1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam

92 8 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 92
Dung lượng 1,4 MB

Nội dung

Ngày đăng: 12/07/2021, 19:03

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
4. Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng, 2010 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng
7. Chính phủ, Nghị định số 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, 2013 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nghị định số 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
8. Chính phủ, Phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 được phê duyệt tại Quyết định số 474/QĐ- TTg, 2019 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 được phê duyệt tại Quyết định số 474/QĐ-TTg
9. Ngân hàng nhà nước, Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 2016Tài liệu tham khảo Sách, tạp chí
Tiêu đề: Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
10. Nguyễn Thị Hồng Hải, Vi phạm cấm vận trong hoạt động thương mại và thanh toán quốc tế - những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xuất khẩu và ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, số 204 – tháng 5.2019, tr. 44 – tr. 52 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Vi phạm cấm vận trong hoạt động thương mại và thanh toán quốc tế - những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp xuất khẩu và ngân hàng thương mại Việt Nam
11. Dương Hữu Hạnh, Quản trị Ngân hàng thương mại trong cạnh tranh toàn cầu, NXB Lao Động, 2012, tr. 31 – tr. 58 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Quản trị Ngân hàng thương mại trong cạnh tranh toàn cầu
Nhà XB: NXB Lao Động
12. Tô Ngọc Hưng, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Dân Trí, 2016, tr. 14 – tr.16 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Giáo trình Ngân hàng thương mại
Nhà XB: NXB Dân Trí
14. Nguyễn Thị Loan, Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Khoa học đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, số 4 (49) 2016, tr. 49 – tr. 61 15. Nguyễn Thị Thanh Phương, Công tác phòng chống rửa tiền trong giao dịchthanh toán tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Ngoại thương, năm 2017 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Khoa học đại học Mở TP. Hồ Chí Minh", số 4 (49) 2016, tr. 49 – tr. 61 15. Nguyễn Thị Thanh Phương, "Công tác phòng chống rửa tiền trong giao dịch "thanh toán tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam
16. Nguyễn Thị Kim Oanh, Hoạt động phòng chống rửa tiền ở Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Ngoại thương năm 2010 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Hoạt động phòng chống rửa tiền ở Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
17. Vũ Văn Thực, Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học – Đại học Đồng Nai, số 07 – 2017, tr. 44 – tr. 49 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam
18. Paul Allan Schott, Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, NXB Văn hóa thông tin, 2007, tr. 01 – tr. 18Ấn phẩm điện tử Sách, tạp chí
Tiêu đề: Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố
Nhà XB: NXB Văn hóa thông tin
19. Nguyễn Hường và Bùi Hùng, ngày 14/3/2020, Hoa Kỳ: Chú trọng quan hệ thương mại với Việt Nam, Báo Công thương tại địa chỉ https://congthuong.vn/hoa-ky-chu-trong-quan-he-thuong-mai-voi-viet-nam-133877.html, truy cập ngày 06/6/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Hoa Kỳ: Chú trọng quan hệ thương mại với Việt Nam
20. Trịnh Thanh Huyền và Nguyễn Thị Mai, năm 2015, Ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, Viện Đào tạo quốc tế, Học viện Tài chính tại địa chỉ http://tapchitaichinh.vn/viet-nam-chong-rua-tien,-tai-tro-khung-bo/ngan-chan-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo-61030.html truy cập ngày 08/3/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố
24. National People's Congress of the People's Republic of China, Law on Commercial Banks, 2003 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Law on Commercial Banks
25. Congress of the United States, Bank Secrecy Act, 1970 -2016 26. Congress of the United States, Bank Secrecy Act, 1970 – 2016 27. Congress of the United States, PATRIOT Act, 2001 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Bank Secrecy Act", 1970 -2016 26. Congress of the United States, "Bank Secrecy Act," 1970 – 2016 27. Congress of the United States
30. Svetlana Nikoloska và Ivica Simonovski, Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia, 2012 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia
31. Peter S. Rose, Commercial Banking Management, 2003, Mc Graw-Hill, tr. 10 32. Andres Rueda, International money laundering law enforcement and the USAPATRIOT Act of 2001, MSU-DCL Journal of International Law, 10, 2001, tr.149Ấn phẩm điện tử Sách, tạp chí
Tiêu đề: Commercial Banking Management," 2003, Mc Graw-Hill, tr. 10 32. Andres Rueda, "International money laundering law enforcement and the USA "PATRIOT Act of 2001
33. Danskebank, 9 September 2018, Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian branch, , tại địa chỉ https://danskebank.com/about- us/corporate-governance/investigations-on-money-laundering, truy cập ngày 18/6/2020 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank’s Estonian branch
23. Thanh Xuân, ngày 21/10/2019, Đã tiếp nhận 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ, Viet Stock tại địa chỉ https://vietstock.vn/2019/10/da-tiep-nhan-1300-bao-cao-giao-dich-dang-ngo-757-710842.htm truy cập ngày 08/3/2020II. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI Văn bản pháp luật Link

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

DANH MỤC BẢNG BIỂU - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
DANH MỤC BẢNG BIỂU (Trang 6)
Hình thành sau khi Liên Xô tan - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Hình th ành sau khi Liên Xô tan (Trang 19)
Bảng 1. 1- Một số tổ chức khủng bố điển hình trên thế giới - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Bảng 1. 1- Một số tổ chức khủng bố điển hình trên thế giới (Trang 19)
Bảng 1.2 – Nguồn tiền tài trợ khủng bố - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Bảng 1.2 – Nguồn tiền tài trợ khủng bố (Trang 21)
Bảng 3.1: Đánh giá rủi ro rửa tiền theo lĩnh vực - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Bảng 3.1 Đánh giá rủi ro rửa tiền theo lĩnh vực (Trang 59)
Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra mức độ tổn thương của một số loại hình sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như sau: - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
n cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra mức độ tổn thương của một số loại hình sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như sau: (Trang 61)
Bảng 3.3: Phần mềm PCRT và PCTTKB của BIDV - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Bảng 3.3 Phần mềm PCRT và PCTTKB của BIDV (Trang 68)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w