Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam

92 8 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

/ 92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2021, 19:03

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

DANH MỤC BẢNG BIỂU - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam — DANH MỤC BẢNG BIỂU Xem tại trang 6 của tài liệu.

Hình thành sau khi Liên Xô tan - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam — Hình th.
ành sau khi Liên Xô tan Xem tại trang 19 của tài liệu.

Bảng 1. 1- Một số tổ chức khủng bố điển hình trên thế giới - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam — Bảng 1..
1- Một số tổ chức khủng bố điển hình trên thế giới Xem tại trang 19 của tài liệu.

Bảng 1.2 – Nguồn tiền tài trợ khủng bố - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam — Bảng 1.2.
– Nguồn tiền tài trợ khủng bố Xem tại trang 21 của tài liệu.

Bảng 3.1: Đánh giá rủi ro rửa tiền theo lĩnh vực - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam — Bảng 3.1.
Đánh giá rủi ro rửa tiền theo lĩnh vực Xem tại trang 59 của tài liệu.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra mức độ tổn thương của một số loại hình sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như sau: - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam — n.
cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra mức độ tổn thương của một số loại hình sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như sau: Xem tại trang 61 của tài liệu.

Bảng 3.3: Phần mềm PCRT và PCTTKB của BIDV - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam — Bảng 3.3.
Phần mềm PCRT và PCTTKB của BIDV Xem tại trang 68 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

các quy định về phòng chống rửa tiền

Tài liệu cùng người dùng

K24 - QTKD - NGUYỄN THỊ THU HẰNG - XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SỐ CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 K24 - QTKD - NGUYỄN THỊ THU HẰNG - XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SỐ CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG 4.0
98 1 0
K24_TCNH_LÊ MINH ĐỨC_MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM K24_TCNH_LÊ MINH ĐỨC_MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
113 1 0
K24A - DO THI HA TRANG - Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn Hà Nội K24A - DO THI HA TRANG - Nghiên cứu chất lượng dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn Hà Nội
117 1 0
Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề bàn giao dự báo nhà cao tầng_merged Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề bàn giao dự báo nhà cao tầng_merged
179 1 0

Tài liệu liên quan

Luận văn nghiên cứu quy định chấm dứt hợp đồng lao động Luận văn nghiên cứu quy định chấm dứt hợp đồng lao động
40 8 0
Luận văn nghiên cứu các quy định về phõng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của singapore và những vấn đề cần lưu ý cho việt nam Luận văn nghiên cứu các quy định về phõng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của singapore và những vấn đề cần lưu ý cho việt nam
115 30 0
Nghiên cứu quy định quyền bề mặt trong luật đất đai và một số khuyến nghị Nghiên cứu quy định quyền bề mặt trong luật đất đai và một số khuyến nghị
6 4 0
Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
92 15 0
Luận văn nghiên cứu quy định về lập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan Luận văn nghiên cứu quy định về lập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
48 34 0
Nghiên cứu quy định về lập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan Nghiên cứu quy định về lập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan
49 33 0
Luận văn thạc sĩ pháp luật về phòng chống rửa tiền thông qua công cụ tiền mã hoá kinh nghiệm thế giới Luận văn thạc sĩ pháp luật về phòng chống rửa tiền thông qua công cụ tiền mã hoá kinh nghiệm thế giới
100 7 0
Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
92 3 0