1. Trang chủ
  2. » Tất cả

Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam

92 3 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 92
Dung lượng 1,4 MB

Nội dung

Ngày đăng: 02/07/2021, 22:39

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

DANH MỤC BẢNG BIỂU - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
DANH MỤC BẢNG BIỂU (Trang 6)
Hình thành sau khi Liên Xô tan - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Hình th ành sau khi Liên Xô tan (Trang 19)
Bảng 1. 1- Một số tổ chức khủng bố điển hình trên thế giới - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Bảng 1. 1- Một số tổ chức khủng bố điển hình trên thế giới (Trang 19)
Bảng 1.2 – Nguồn tiền tài trợ khủng bố - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Bảng 1.2 – Nguồn tiền tài trợ khủng bố (Trang 21)
Bảng 3.1: Đánh giá rủi ro rửa tiền theo lĩnh vực - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Bảng 3.1 Đánh giá rủi ro rửa tiền theo lĩnh vực (Trang 59)
Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra mức độ tổn thương của một số loại hình sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như sau: - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
n cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra mức độ tổn thương của một số loại hình sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như sau: (Trang 61)
Bảng 3.3: Phần mềm PCRT và PCTTKB của BIDV - Nghiên cứu quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ Những vấn đề cần lưu ý cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Bảng 3.3 Phần mềm PCRT và PCTTKB của BIDV (Trang 68)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w