NGUYỄN ANH TUẤN BÁO CÁO ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN Vụ án có nhiều tình tiết chưa thống nội dung vụ việc, qua tổng hợp tình tiết tài liệu, tơi trình bày sau: Tóm tắt nội dung vụ án: -Ngày 7/10/2018, ông Nguyễn Văn Quỳnh hứa với bà Thu nhờ người quen bên Thanh tra phủ giúp đỡ việc khiếu nại địi bồi thường tái định cư ba hộ 96,97 127 Ông Quỳnh yêu cầu bà Thu chuyển tỷ đồng tiền nhờ người giúp đỡ Số tiền ông Quỳnh đề xuất chuyển sau: Thứ nhất, 800 triệu tổng số tiền tỷ đồng mà ông Quỳnh nhờ bà Thu vay hộ trước (20/9/2018 với lãi suất 2% tháng đầu 5% từ tháng thứ 3) Thứ hai, 200 triệu đồng bà Thu vay cho ông Quỳnh suất 0.5%/ngày Số tiền chuyển đến tài khoản bà Tiên -Sau đó, ơng Quỳnh khơng thực cơng việc hứa Cũng qua tìm hiểu, bà Thu phát bà Tiên cán Thanh tra Chính phủ - Bà Thu nhiều lần địi lại số tiền tỷ đồng Tuy nhiên sau nhiều lần địi, ơng Quỳnh bà Tiên trả 930 triệu Thậm chí, nói chuyện việc trả nợ, ơng Quỳnh chối cãi có hành vi gây thương tích cho bà Quỳnh Hướng giải vụ án: I.Xác định tội danh quy định BLHS: Ông Quỳnh -Ông Quỳnh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dấu hiệu cấu thành tội phạm: +Mặt khách quan:Về hành vi: Có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản Hành vi dùng thủ đoạn gian dối việc dựa vào lịng tin ơng Quỳnh bà Thu, ơng Quỳnh lừa bà Thu có người quen bên Thanh tra Phủ giải vấn đề đất đai bà Thu +Mặt chủ quan: Ông Quỳnh thực hành vi với lỗi cố ý Điểm mấu chốt để phân biệt với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ý thức chiếm đoạt sản có trước thủ đoạn gian dối Ơng Quỳnh có ý thức suy nghĩ chiếm đoạt số tiền trước trình bày việc giúp đỡ có điều kiện bà Thu +Khách thể: xâm phạm tài sản bà Thu +Chủ thể: Ông Quỳnh, người đầy đủ lực trách nhiệm hình Như vậy, ông Quỳnh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2.Bà Tiên -Bà Tiên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, cụ thể người giúp cho ông tiên, trung gian nhận số tiền chuyển tỷ đồng bà Thu cho ông Quỳnh 3.Bà Thu Cân nhắc hai tội danh: • Thứ nhất, tội đưa hối lộ Việc đưa hối lộ thể việc bà Thu đưa cho ông Quỳnh số tiền tỷ đồng để nhờ người bên Thanh tra phủ giúp đỡ việc bồi thường tái định cư Mặc dù bà Thu nhầm bà Tiên đối tượng có người có chức vụ quyền hạn, nhiên hành vi bà Thu cấu thành tội đưa hối lộ • Thứ hai, tội cho vay nặng lãi Theo quy định BLHS, khoản Điều 201: Người giao dịch dân mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao quy định Bộ luật dân sự, thu lợi bất từ 100.000.000 đồng trở lên, bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Mức lãi suất cao quy định BLDS không vượt 20%/năm khoản tiền vay, cụ thể khơng q 1,666%/tháng Cịn BLHS, mức lãi suất không vượt lần mức lãi suất cao BLDS, cụ thể không vượt 100%/năm Xét cụ thể vụ án: Khoản vay 1: tỷ đồng với lãi suất tháng đầu %/tháng từ tháng thứ 5%/tháng Ở khoản vay này, khoản lãi suất dù 2%/tháng hay 5%/ tháng vượt 1,666%/tháng Cho nên phần lãi suất q hạn khơng tính Khoản vay 2: 200 triệu đồng với lãi suất 0.5%/ngày Tính lãi suất theo năm 182%/năm Ở khoản vay này, khoản vay pháp luật hình quy định khơng vượt lần lãi suất quy định BLDS, cụ thể không vượt 5*20%=100%/năm Tuy nhiên, khoản vay có lãi suất vượt theo quy định BLHS, đó, có khả bà Thu cịn phải chịu trách nhiệm hình sự, cụ thể tội cho vay nặng lãi II Hướng giải vụ án: Dựa vào tư cách Luật sư, bảo vệ cho thân chủ Bà Thu, cần thực hướng giải theo hướng có lợi cho bà Thu, cụ thể, cần thực gặp bên bà Thu ông Quỳnh, để thống mức tiền đòi Các trường hợp xảy ra: Trường hợp 1: Ông Quỳnh không thống việc trả lại số tiền lãi suất thỏa thuận, bên Luật sư cần thực công việc sau: Nêu quy định pháp luật mà ông Quỳnh phải chịu trách nhiệm hình Mục đích cảnh cáo việc ơng Quỳnh khơng trả số tiền mức lãi suất chịu mức án cao tù chung thân, theo quy định khoản điều 174 BLHS 2015 Cụ thể chiếm đoạt số tiền 500 triệu trở lên Trường hợp 2: Ông Quỳnh đe dọa việc bà Thu phạm nhiều tội quy định BLHS Xét tội đưa hối lộ, dùng lí lẽ , người nhận hối lộ phải người có chứng vụ quyền hại cấu thành tội phạm Việc nêu đánh lừa bên ông Quỳnh rằng, việc bà Thu phạm tội khơng có cứ, khiến ông Quỳnh yếu vấn đề chịu trách nhiệm pháp lý Xét tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật quy định rõ ràng nên tranh cãi nhiều, chấp nhận nêu rằng: Nếu bà Thu phạm tội, mức tù cao bà Thu chịu năm tù Với mức tù với nhân thân tốt chấp hành tốt quy định quan điều tra Bà Thu hưởng án treo Ơng Quỳnh phải ngồi tù Trách nhiệm pháp lý ông Quỳnh chịu cao Nên ông Quỳnh phải cân nhắc việc trả số tiền Trường hợp 3: Trong trường hợp khơng đến thống đành phải trình báo quan cơng an việc ơng Quỳnh bà Tiên lừa đảo chiếm đoạt tài sản ... đầy đủ lực trách nhiệm hình Như vậy, ông Quỳnh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2.Bà Tiên -Bà Tiên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, cụ thể người giúp cho ông tiên,... 100%/năm Xét cụ thể vụ án: Khoản vay 1: tỷ đồng với lãi suất tháng đầu %/tháng từ tháng thứ 5%/tháng Ở khoản vay này, khoản lãi suất dù 2%/tháng hay 5%/ tháng vượt 1,666%/tháng Cho nên phần lãi... chứng vụ quyền hại cấu thành tội phạm Việc nêu đánh lừa bên ông Quỳnh rằng, việc bà Thu phạm tội khơng có cứ, khiến ơng Quỳnh yếu vấn đề chịu trách nhiệm pháp lý Xét tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản,