Đề bài Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty địa ốc Alibaba gây chấn dộng dư luận Hãy phân tích thủ đoạn mà công ty sử dụng lừa đảo khách hàng Chính quyền địa phương có trách nhiệm liên đới như.
Đề bài: Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản công ty địa ốc Alibaba gây chấn dộng dư luận Hãy phân tích thủ đoạn mà cơng ty sử dụng lừa đảo khách hàng Chính quyền địa phương có trách nhiệm liên đới vụ án thuộc lĩnh vực đất đai Bài làm Vẽ dự án “ma”, mua đất giấy chiêu lừa không ngành bất động sản nhiều năm qua, xảy Vụ việc Cơng ty Cổ phần địa ốc Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 6.700 khách hàng tiếp tục rung hồi chuông cảnh báo cho người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, tin vào dự án giấy Đến Cơ quan điều tra xác định 3.924 bị hại "tập đoàn" địa ốc này, với số tiền bị lừa đảo, chiếm đoạt 2.373 tỷ đồng Trên thực tế, chưa có dự án mà Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (viết tắt Alibaba), giới thiệu dự án quan chức phê duyệt, hoàn chỉnh pháp lý theo quy định Quy hoạch phân lơ, đường sá, tiện ích cơng cộng Alibaba tự vẽ nói với khách hàng Người đứng tên sở hữu mảnh đất cá nhân đất đai đất nông nghiệp Vậy đâu cách mà cơng ty thu hút hàng nghìn khách hàng xuống tiền? Để lừa hàng ngàn người, Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba vạch quy trình gồm bước để đưa “thượng đế” vào tròng sau: - Bước 1: Dùng tiền cá nhân tiền chiếm đoạt từ khách hàng giao cho người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nơng nghiệp Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận Sở dĩ Công ty Alibaba không tự đứng tên nhận chuyển nhượng đất theo quy định Điều 193 Luật đất đai: Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nơng nghiệp có đủ điều kiện “Có văn chấp thuận quan nhà nước có thẩm quyền… để thực dự án” Do Công ty không thực dự án nên để lách luật, Nguyễn Thái Luyện giao cho cá nhân người thân, nhân viên thân tín đứng tên để nhận chuyển nhượng đất nơng nghiệp - Bước 2: Sau hồn tất chuyển nhượng đặt cọc, Luyện đạo cá nhân lập hợp đồng ủy quyền cho pháp nhân (1 22 pháp nhân Alibaba) để vẽ dự án “ma”, phân lô, tách trái quy định pháp luật Việc ủy quyền cho pháp nhân có mục đích để người dân, khách hàng tin có dự án thật - Bước 3: Các pháp nhân dùng tư cách chủ đầu tư tiến hành vẽ dự án “ma” đất nông nghiệp, phân lô tách trái quy định thông qua phận truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm Để củng cố niềm tin khách hàng, Alibaba thành lập doanh nghiệp chuyên truyền thông (Công ty TNHH truyền thông ALI), quảng bá liên tục trang web, mạng xã hội; tổ chức buổi tiếp xúc khách hàng quy mô lớn, đồng thời thường xuyên, liên tục tập huấn cho nhân viên cách thức tư vấn bán sản phẩm cho khách, cách thức để khách hàng tin tưởng mua - Bước 4: Luyện đạo chủ đầu tư ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối đất với Công ty Alibaba để Công ty trở thành đại lý phân phối cho khách hàng, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp dự án nêu trên, đồng thời tạo giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật kinh doanh bất động sản mà đồng ý mua - Bước 5: Khi khách hàng đồng ý mua, Luyện đạo pháp nhân ký kết hợp đồng với khách hàng tiền thu nộp Cơng ty Alibaba cho Luyện quản lý, sử dụng Để tạo lòng tin thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện đưa thủ đoạn: Cam kết mua lại với giá cao từ 30% sau 12 tháng 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký toán 95% giá trị Hợp đồng Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dạng thổ cư Công ty Alibaba chào bán không nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dạng thổ cư cam kết đến hạn, mà Cơng ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi thu mua trở lại theo hợp đồng quyền chọn phụ lục hợp đồng kèm theo Không thể phủ nhận độ tinh vi thủ đoạn mà đối tượng gây Tuy nhiên để tập đoàn Alibaba lừa đảo trót lọt suốt năm với số tiền 2.300 tỉ đồng, phần lớn trách nhiệm thuộc buôn lỏng quản lý địa phương Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu Bộ Xây dựng Trách nhiệm quan quản lý nhà nước việc kiểm tra trực tiếp dự án nêu rõ Điều 178 Luật Kinh doanh bất động sản Theo đó, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm tra giám sát dự án địa bàn có trách nhiệm xử lý vi phạm Trách nhiệm Bộ Xây dựng quy định điều 77 Luật kinh doanh bất động sản Cụ thể, Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra việc thực thi pháp luật kinh doanh bất động sản, phối hợp với UBND tỉnh kiểm tra, rà soát dự án Nhiệm vụ thuộc UBND cấp tỉnh, phải tra, kiểm tra dự án, xử lý vi phạm, thu hồi, đình chỉ, tạm dừng, điều chỉnh cho phép chuyển nhượng theo quy định pháp luật Với dự án vi phạm pháp luật Alibaba, Thủ tướng Chính phủ có thị 11 thực giải pháp ổn định thị trường bất động sản bối cảnh thị trường xuất số dự án vi phạm quy định pháp luật Bộ Xây dựng có văn đề nghị địa phương kiểm tra, nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân xử lý trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai, pháp luật đầu tư xem xét đề nghị xử lý hình Bộ yêu cầu địa phương phải công khai thông tin chương trình kế hoạch phát triển nhà ở, phát triển đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đầu tư hạ tầng để người dân biết, tránh tình trạng lừa đảo Theo quy định, địa phương phải công bố công khai, không công bố vi phạm pháp luật Đối với quyền địa phương: Alibaba bỏ qua nhiều thủ tục bắt buộc để triển khai dự án, có thủ tục quan trọng định giao đất UBND tỉnh, thành phố cơng bố bán đất Khi đó, quan gần dân UBND xã, phường phải giám sát tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã để kịp thời xử lý, đơn vị khơng sâu sát, tạo lỗ hổng để Alibaba vi phạm pháp luật Chính quyền địa phương cần rút kinh nghiệm giám sát dự án bất động sản địa bàn, tránh tình trạng doanh nghiệp bán xong dự án, quan chức vào phát dự án có vấn đề đó, hậu nghiêm trọng Thời gian tới, cấp quyền nên tăng cường đơn đốc kiểm tra, thấy cơng ty có biểu mua bán bất động sản kiểm tra, họ thiếu, chưa hồn thiện hướng dẫn tránh tình trạng dự án bất động sản “ma”, ngồi việc khách hàng cần tìm hiểu dự án trách nhiệm quyền địa phương cung cấp đầy đủ thơng tin quy hoạch, tính pháp lý dự án công khai website UBND quận, huyện phương tiện truyền thông đại chúng, kể mạng xã hội để người dân tiếp cận thông tin dễ Đồng thời, mặt pháp lý cần có quy định rõ ràng việc doanh nghiệp công bố bán sản phẩm đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phát sai phạm, có Đặc biệt, quyền địa phương, quan chức nơi doanh nghiệp có pháp nhân hay địa phương có dự án mở bán phải chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát? Và quan trọng cần quy định chặt chẽ việc tách thửa, nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp gom đất nông nghiệp để tách thửa, phân lô bán trái pháp luật Do đó, cần phải quy trách nhiệm quản lý đất đai, đô thị địa phương, phải định vào luật Hiện nay, có quy định chưa nghiêm “Trách nhiệm địa phương quản lý đất đai có trường hợp sử dụng khơng mục đích đất nơng nghiệp phân lơ, xây dựng trái phép phải kiểm tra, ngăn chặn xử lý Để tránh tình trạng tương tự Alibaba tiếp tục xảy thời gian tới, trước hết người mua nhà, đất cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý dự án Chính quyền địa phương quan chức cần tăng cường quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc triển khai dự án địa bàn, đặc biệt quy trách nhiệm người liên quan Bên cạnh đó, bộ, ngành chức cần quy định chặt chẽ việc tách thửa, phân lô, bán đất nông nghiệp, phi nông nghiệp ... tránh tình trạng lừa đ? ??o Theo quy đ? ??nh, đ? ??a phương phải công bố công khai, không công bố vi phạm pháp luật Đ? ??i với quyền đ? ??a phương: Alibaba bỏ qua nhiều thủ tục bắt buộc đ? ?? triển khai dự án, có. .. nhận đ? ?? tinh vi thủ đoạn mà đ? ??i tượng gây Tuy nhiên đ? ?? tập đ? ??n Alibaba lừa đ? ??o trót lọt suốt năm với số tiền 2.300 tỉ đ? ??ng, phần lớn trách nhiệm thuộc buôn lỏng quản lý đ? ??a phương Đ? ??ng Nai, TP Hồ... nghiệp đ? ?? tách thửa, phân lơ bán trái pháp luật Do đ? ?, cần phải quy trách nhiệm quản lý đ? ??t đai, đ? ? thị đ? ??a phương, phải đ? ??nh vào luật Hiện nay, có quy đ? ??nh chưa nghiêm ? ?Trách nhiệm đ? ??a phương