Đang tải... (xem toàn văn)
Dân sự, học viện tư pháp, tranh chấp hợp đồng mua ban hàng hóa Công ty TNHH Kim Lân và Công ty Nhật Linh. I. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TỐ TỤNG CƠ BẢN: 1. Tư cách tham gia tố tụng của các đương sự: Nguyên đơn: Công ty TNHH Kim Lân, Địa chỉ trụ sở: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh. Đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Anh Tuấn Chức vụ: Giám Đốc Đại diện theo ủy qyền: Bà Kiều Thị Hải Vân. Bị đơn: Công ty TNHH Nhật Linh. Địa chỉ trụ sở: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh. Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Chí Linh Chức vụ: Giám Đốc Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Tiến Công 2. Quan hệ pháp luật tranh chấp: Tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa.( Khoản 1, Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.)
BÀI THU HOẠCH HỒ SƠ LS.DS 13 TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Luật sư tham gia với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn I TÓM TẮT NỘI DUNG Tóm tắt nội dung tranh chấp Cơng ty TNHH Kim Lân (Công ty Kim Lân) ông Hàn Anh Tuấn người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Nhật Linh (Công ty Nhật Linh) ông Nguyễn Chí Linh người đại diện theo pháp luật có hợp tác với Cụ thể: + Năm 2003, ông Hàn Anh Tuấn ơng Nguyễn Chí Linh số thành viên góp vốn khác góp vốn thành lập Cơng ty TNHH Kim Lân Trong đó, tỉ lệ góp vốn ơng Hàn Anh Tuấn Nguyễn Chí Linh ngang (40%) (Bút lục 10, 11); + Tháng 6/2008, để mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Kim Lân định hợp tác ơng Nguyễn Chí Linh bà Đặng Thúy Phương thành lập công ty TNHH Nhật Linh; + Tháng 10/2008, nhu cầu bổ sung vốn góp, Cơng ty Kim Lân định góp vốn vào cơng ty Nhật Linh quyền sử dụng đất; + Ngày 02/01/2015, Công ty Kim Lân ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Nhật Linh Theo đó, Cơng ty Kim Lân bên bán Công ty Nhật Linh bên mua (Bút lục 12 đến 14) + Ngày 11/01/2016 30/01/2016, Công ty Nhật Linh thực ủy nhiệm chi tốn cho Cơng ty Kim Lân số tiền 649.502.700đ với lý toán tháng 7/2015 (Bút lục 18 21) + Ngày 25/02/2016 hai bên xác lập biên đối chiếu cơng nợ, theo thống xác nhận cơng nợ tính đến thời điểm hết ngày 31/12/2015 bên cơng ty Nhật Linh cịn nợ cơng ty Kim Lân số tiền 3.250.319.430 VNĐ (Bút lục 27) + Ngày 08/5/2016, hai bên xác lập biên đối chiếu cơng nợ lần 02, theo đó, thống xác nhận cơng nợ tính đến thời điểm hết ngày 30/4/2016 bên Cơng ty Nhật Linh cịn nợ cơng ty Kim Lân số tiền 3.177.970.970 VNĐ (Bút lục 31) + Ngày 09/5/2016, công ty Kim Lân gửi công văn số 0560 việc yêu cầu toán tiền hàng, cụ thể số tiền là: 3.270.212.570 (Bút lục 32) Ngày 17/5/2016, hai bên có buổi làm việc với (Bút lục 33) thống nhất: Công ty Nhật Linh liệt kê tài sản đất thuộc quyền sử dụng Công ty Kim Lân; vấn đề công ty Nhật Linh - Bắc Ninh nợ tiền hàng cơng ty Kim Lân cơng ty Nhật Linh cam kết tốn cho cơng ty Kim Lân lộ trình phương thức tốn thỏa thuận hai bên Ngày 10/7/2016, công ty Kim Lân gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Tòa án giải vấn đề sau: Yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thụ lý giải vụ kiện đòi nợ tiền hàng nguyên đơn công ty Kim Lân bị đơn công ty Nhật Linh Buộc công ty Nhật Linh phải trả cho công ty Kim Lân số tiền nợ gốc 3.270.212.570 VNĐ lãi suất theo quy định pháp luật Ngày 17/11/2016, công ty Nhật Linh làm đơn phản tố yêu cầu công ty Kim Lân ký hồn trả tồn tài sản cơng ty TNHH Nhật Linh đất công ty TNHH Kim Lân Các vấn đề tố tụng 2.1 Quan hệ pháp luật tố tụng Quan hệ pháp luật tố tụng tranh chấp kiện đòi nợ tiền hàng từ Hợp đồng mua bán hàng hóa 2.2 Đương vụ án - Nguyên đơn: Công ty TNHH Kim Lân Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Mã số doanh nghiệp: 2102000533 Người đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Anh Tuấn - Chức vụ: Giám đốc công ty - Bị đơn:Công ty TNHH Nhật Linh Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Mã số doanh nghiệp: 2300336011 Người đại diện theo pháp luật: Ơng Nguyễn Chí Linh - Chức vụ: Giám đốc Người đại diện theo ủy quyền: Ơng Nguyễn Tiến Cơng, phó giám đốc Cơng ty TNHH Nhật Linh 2.3 Điều kiện khởi kiện vụ án - Điều kiện chủ thể khởi kiện:Nguyên đơn đáp ứng đầy đủ điều kiện quyền khởi kiện theo quy định pháp luật - Thẩm quyền giải quyết: Căn Khoản Điều 30, điểm b khoản Điều 35, điểm a Khoản Điều 39 điểm g khoản Điều 40 BLTTDS năm 2015, Tóa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có thẩm quyền giải vụ án - Thời hiệu khởi kiện vụ án: Căn Điều 319 Luật thương mại năm 2005, yêu cầu khởi kiện Công ty TNHH Kim Lân thời hiệu khởi kiện Yêu cầu bên 3.1 Yêu cầu nguyên đơn Cơng ty TNHH Kim Lân u cầu tịa án giải yêu cầu sau: Buộc Công ty TNHH Nhật Linh phải tốn trả cho cho cơng ty Kim Lân số tiền nợ gốc 3.250.319.430 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm năm mươi triệu ba trăm mười chín nghìn bốn trăm ba mươi đồng) Số tiền chênh lệch với số tiền đơn khởi kiện 19.893.140 VNĐ tiền hàng nợ phát sinh năm 2016 Do hai bên chưa đối chiếu, nên công ty Kim Lân khơng địi khoản chênh lệch Lãi suất theo quy định pháp luật, tạm tính 250.000.000 VNĐ - Chứng chứng minh cho yêu cầu khởi kiện nguyên đơn 1) Giấy chứng nhận ĐKDN công ty TNHH Kim Lân; (Bút lục 10,11); 2) Giấy chứng nhận ĐKDN công ty TNHH Nhật Linh; (Bút lục 7); 3) Hợp đồng nguyên tắc ngày 02/01/2015 Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh; (Bút lục 12 đến 15); 4) Biên đối chiếu công nợ ngày 25/2/2016 (Bút lục 27); 5) Biên đối chiếu công nợ ngày 08/5/2016 (Bút lục 31); 6) Công văn yêu cầu thực nghĩa vụ toán số 0560ĐN/CV (Bút lục 32); 7) Biên làm việc ngày 17/5/2016 (Bút lục 33); 8) Bản tự khai ông Hàn Anh Tuấn (Bút lục 41); 9) Biên lấy lời khai bà Kiều Thị Hải Vân (Bút lục 79); 3.2 Ý kiến bị đơn 3.2.1 Về yêu cầu khởi kiện nguyên đơn - Không đồng ý yêu cầu công ty Kim Lân buộc Cơng ty TNHH Nhật Linh phải tốn số tiền nợ gốc 3.250.319.430 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm năm mươi triệu ba trăm mười chín nghìn bốn trăm ba mươi đồng) Cơng ty TNHH Kim Lân Cơng ty TNHH Nhật Linh có hợp tác làm ăn Ngày 02/01/2015, Công ty Kim Lân ký hợp đồng ngun tắc với Cơng ty Nhật Linh Theo đó, Công ty Kim Lân bên bán Công Ty Nhật Linh bên mua Ngày 11/01/2016 30/01/2016, Công ty Nhật Linh thực ủy nhiệm chi toán cho Công ty Kim Lân số tiền 649.502.700 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi chín triệu năm trăm lẻ hai nghìn bảy trăm đồng) 462.658.160 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm sáu hai triệu sáu trăm năm mươi tám nghìn trăm sáu mươi đồng) với lý toán tháng 7/2015 Ngày 25/02/2016 hai bên xác lập biên đối chiếu cơng nợ, theo thống xác nhận cơng nợ tính đến thời điểm hết ngày 31/12/2015 bên cơng ty Nhật Linh cịn nợ công ty Kim Lân số tiền 3.250.319.430 VNĐ (Bút lục 27) - Không đồng ý với yêu cầu công ty Kim Lân buộc công ty Nhật Linh tốn số tiền lãi với tạm tính 250.000.000 VNĐ Vì khơng đồng ý với số tiền nợ gốc đưa nên không đồng ý với mức lãi suất phát sinh mà cơng ty Kim Lân tính dựa số tiền nợ gốc Chứng chứng minh: 1) Hợp đồng nguyên tắc ngày 02/01/2015 Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh; (Bút lục 12 đến 15); 2) Ủy nhiệm chi ngày 11/1/2016 30/1/2016 (Bút lục 18 21); 3) Bảng kê tính lãi công ty Kim Lân (Bút lục 30); 4) Biên làm việc ngày 17/5/2016 hai công ty (Bút lục 33); 5) Bản tự khai ông Nguyễn Tiến Công - Phó giám đốc cơng ty TNHH Nhật Linh (Bút lục 48 đến 51); 6) Biên lấy lời khai ông Nguyễn Tiến Công (Bút lục 81, 82) 3.2.2 Yêu cầu phản tố Ông Hàn Anh Tuấn - Giám đốc cơng ty Nhật Linh ơng Nguyễn Chí Linh Giám đốc cơng ty Nhật Linh có hợp tác đầu tư góp vốn vào cơng ty TNHH Kim Lân Theo đó, ơng Nguyễn Chí Linh góp vốn tiền mặt ơng Hàn Anh Tuấn góp vốn quyền sử dụng đất theo tỷ lệ 50/50 (Có Giấy CNĐKDN đính kèm - Bút lục 10) Ơng Nguyễn Chí Linh bỏ tiền đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho tàng, sở hạ tầng thiết bị máy móc đất cơng ty Kim Lân Ơng Tuấn với tư cách Giám đốc công ty TNHH Kim Lân viết giấy xác nhận việc ông Linh công ty TNHH Nhật Linh đầu tư tiền, tài sản vào công ty TNHH Kim Lân cam kết hồn trả lại cho ơng Linh cơng ty TNHH Nhật Linh toàn số tiền tài sản Ngày 17/5/2016, hai bên tiến hành làm việc thống nhất: Đồng ý để Công ty TNHH Nhật Linh kiểm kê, thống kê toàn tài sản chưa di dời để lại đất công ty Kim Lân để công ty Kim Lân ký xác nhận Phía cơng ty Kim Lân kê khai cơng nợ tiền gửi gia cơng hàng hóa cho Cơng ty Nhật Linh để phía cơng ty Nhật Linh tốn Tuy nhiên, phía cơng ty Kim Lân ông Hàn Anh Tuấn không thực thỏa thuận biên làm việc, không ký xác nhận vào danh sách thống kê tài sản Nhật Linh để đất cơng ty Kim Lân cị gửi đơn khởi kiện Sau Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành thụlý xem xét giải vụán tranh chấp tài sản công ty TNHH Kim Lân với cơng ty TNHH Nhật Linh, phía cơng ty TNHH Nhật Linh đểlại sốtài sản: nhà xưởng, kho tàng thiết bịmáy móc khác đất Kim Lân (có bảng danh sách đính kèm Bút lục 48) Nên công ty TNHH Nhật Linh yêu cầu cơng ty TNHH Kim Lân ký xác nhận hồn trả tồn sốtài sản mà cơng ty TNHH Nhật Linh đểlại đất Kim Lân nói Chứng chứng minh: Giấy chứng nhận ĐKDN công ty TNHH Nhật Linh (Bút lục 7) Giấy chứng nhận ĐKDN công ty Kim Lân (Bút lục 10); Biên làm việc ngày 17/5/2016 hai bên (Bút lục 33); Biên lấy lời khai đương (Bút lục 81); Bảng kê tài sản đề nghị phong tỏa (Bút lục 84); 3.2.3 Kiến nghị Trong tài sản tranh chấp, đề nghị Tòa án yêu cầu Công ty Kim Lân dừng hành vi sử dụng trái phép khu nhà ăn Công ty Nhật Linh, yêu cầu khóa cửa để niêm phong trả lại theo nguyên trạng lúc đầu công ty Nhật Linh chuyển để chờ giải III KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TỊA SƠ THẨM Q trình hỏi luật sư tham gia với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn Công ty Nhật Linh: Vấn Người đề Câu hỏi cụ thể hỏi hỏi - Hai bên tiến hành chốt công nợ vào thời gian nào? Xác Nguyên - Căn để hai bên tiến hành chốt công nợ? định đơn - Ai người đại diện theo pháp luật công ty Nhật Linh? số nợ - Tại thời điểm chốt cơng nợ, có giấy ủy quyền ơng gốc Nguyễn Chí Linh? Chứng chứng minh? - Căn để hai bên tiến hành chốt công nợ khơng có bảng giá chi tiết đợt hàng mà công ty Nhật Linh mua công ty Kim Lân? - Ủy nhiệm chi công ty Nhật Linh vào thời điểm lý ủy nhiệm chi? - Tổng số tiền mà công ty Nhật Linh tốn cho cơng ty Kim Lân đến hết thời điểm 31/12/2015? - Trong bút lục số 41, ông có khai: đến ngày 29/01/2016 công ty Nhật Linh trả 115.852.000đ, số tiền giấy ủy nhiệm chi ngày 11/1 30/1/2016 việc toán công ty Nhật Linh ông đối trừ vào đâu? - Tại bút lục 81, ông Nguyễn Tiến Công - P GĐ công ty Nhật Linh khai: Sau có biên chốt cơng nợ ngày 25/2/2016, cơng ty Nhật Linh tốn tiếp 72.348.460đ sau gửi biên đối chiếu cho công ty Kim Lân Điều có thật khơng? - Ơng có biết việc cơng ty Kim Lân cơng ty Nhật Linh tiến hành chốt công nợ vào ngày 25/2 8/5/2016? - Ơng có phải người trực tiếp đứng chốt công nợ với công ty Kim Lân khơng? - Ơng có biết số tiền cụ thể mà hai bên chốt cơng nợ? - Ơng có ủy quyền cho người khác thực công việc này? - Khi tiến hành chốt công nợ, bên dựa nào, có hóa đơn, chứng từ không? Bị đơn - Sau tiến hành ủy nhiệm chi ngày 11/1 30/1/2016, cơng ty Kim Lân có gửi thông báo việc trừ tiền nợ cho cơng ty Nhật Linh khơng? - Ngồi 02 lần ủy nhiệm chi ngày 11/1 30/1/2016, công ty Nhật Linh có tốn thêm lần khác khơng? Chứng Ghi Mục đích câu hỏi: + Chứng minh ngồi 02 lần ủy nhiệm chi cơng ty Nhật Linh có tiến hành lần tốn khác; + Khơng chấp nhận số tiền nợ gốc mà công ty Kim Lân đưa Xác định Nguyên tiền đơn lãi phát sinh từ số nợ gốc Bị đơn Yêu cầu phản tố Nguyên đơn chứng minh việc toán này? - Theo thỏa thuận bên, thời hạn hợp đồng bao nhiêu? - Khi hết thời hạn hợp đồng hai bên có tiến hành gia hạn hợp đồng hay ký hợp đồng không? - Tại bút lục 79, bà Kiều Thị Hải Vân - người đại diện theo ủy quyền Công ty Kim Lân có khai: “Q trình làm ăn, trao đổi hàng hóa, việc toán theo phương thức gối đầu hàng hóa đơn GTGT cơng ty TNHH Kim Lân xuất cho cơng ty Nhật Linh trước cịn tiền công ty Nhật Linh trả dần cho công ty Kim Lân sau nhận hàng.” Điều có khơng? - Khi u cầu cơng ty Nhật Linh tốn tiền hàng, bên công ty Kim Lân cung cấp đủ hóa đơn, chứng từ cho cơng ty Nhật Linh theo thỏa thuận hai bên? - Hai bên thống số nợ gốc hay chưa? - Bảng kê tính lãi (Bút lục 30) cơng ty Kim Lân đưa bao gồm tiêng lãi năm 2015 2016 đối trừ số tiền mà công ty Nhật Linh tốn? - Căn tính lãi mà công ty Kim Lân áp dụng? Cụ thể mức lãi suất thời điểm bắt đầu tính lãi? - Khi u cầu tốn, bên cơng ty Kim Lân cung cấp đủ hóa đơn, chứng từ liên quan chưa? - Tại công ty Kim Lân chưa cung cấp đủ hóa đơn, chứng từ mà ơng tiến hành toán? - Hai bên thống số nợ gốc chưa? - Năm 2003 ông ơng Nguyễn Chí Linh có hợp tác đầu tư với khơng? - Hình thức hợp tác làm ăn? - 10/2008, Tổng giá trị tài sản Công ty Kim Lân thời điểm góp vốn vào cơng ty Nhật Linh? - Tại Bút lục số 44, ông Nguyễn Tiến Cơng có trình bày: Ơng Tuấn với tư cách GĐ công ty Kim Lân viết giấy xác nhận việc ông Linh Công ty Nhật Linh đầu tư tiền, tài sản vào công ty Kim Lân cam kết trả lại cho ông Linh Công ty Nhật Linh toàn số tiền tài sản nêu Ơng trình bày vấn đề này? - Tại biên làm việc ngày 17/5/2016 (Bút lục 33), Công ty Kim Lân công ty Nhật Linh thống nội dung: Cơng ty Nhật Linh có để lại số tài sản đất công ty Kim Lân, hai bên liệt kê tài sản đất ký tên xác nhận Điều có khơng? - Hai bên tiến hành thống kê xác nhận tài sản đất chưa? Tại ông không xác nhận số tài sản đất? - Theo lời trình bày đại diện cơng ty Nhật Linh, bên phía cơng ty Kim Lân có hành vi tự ý bẻ khóa niêm phong cơng ty Nhật Linh Điều có khơng? - Khi đầu tư góp vốn vào cơng ty Kim Lân, tỷ lệ vốn góp ơng chiếm bao nhiêu? Mục đích đặt câu hỏi: + Chứng minh lỗi vi phạm từ phía cơng ty Kim Lân; + Mức áp dụng lãi suất vi phạm quy định, khơng thê ráp dụng mức lãi suất bên nguyên đơn đưa Chứng minh: + Việc đầu tư tài sản công ty Nhật Linh đất công ty Kim Lân; + Xác định giá trị tài sản để đối trừ với khoản nợ; + Hành vi khơng thiện chí công ty Kim Lân, liên quan đến yếu tố lỗi + Trình tự, thủ tục Tịa án thụ lý yêu cầu phản tố đảm bảo quy định pháp luật Bị đơn - Tài sản góp vốn thành viên thời điểm góp vốn? - Bên trực tiếp đầu tư xây dựng nhà xưởng, sở hạ tầng, máy móc, thiệt bị? Có chứng minh việc đầu tư xây dựng mua sắm thiết bị công ty ông không? Tổng giá trị bao nhiêu? - Có biên xác nhận tài sản công ty TNHH Nhật Linh đầu tư xây dựng đất công ty Kim Lân không? Bên tiến hành soạn thảo văn bản? - Tổng giá trị tài sản đất thời điểm bao nhiêu? Căn xác định? - 10/2008, Tổng giá trị tài sản Công ty Kim Lân thời điểm góp vốn vào cơng ty Nhật Linh? Có chứng minh không? - Trong tự khai ngày 23/8/2016 gửi TAND cơng ty Nhật Linh có u cầu Công ty Kim xác nhận vào biên thống kê tài sản công ty Nhật Linh để lại đất công ty Kim Lân? (Bút lục 51) Yêu cầu có với yêu cầu phản tố mà Công ty ông đưa ra? - Công ty Kim Lân có hành vi xâm phạm tài sản công ty Nhật Linh để lại đất công ty Kim Lân không? Cụ thể hành vi chứng minh? - Khi Tòa án thụ lý yêu cầu phản tố, có tiến hành đối chiếu biên xác nhận tài sản công ty TNHH Nhật Linh Đầu tư xây dựng đất công ty Kim Lân ngày 6/3/2012? Biên bên lập? II BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO NGUYÊN ĐƠN Kính thưa: - Hội đồng xét xử! - Thưa vị đại diện Viện Kiểm sát! - Thưa tồn q vị có mặt phiên tịa ngày hơm nay! Tơi luật sư Đặng Thị Qun, thuộc Cơng ty Luật Qun - Đồn luật sư thành phố Hà Nội Tơi tham gia phiên tịa hôm với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị đơn Cơng ty TNHH Nhật Linh vụ án kinh doanh thương mại số 05/2016/TLST-KDTM Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thụ lý ngày 21/8/2016 việc “Tranh chấp kiện địi nợ tiền hàng” Qua nghiên cứu tồn hồ sơ vụ án, trao đổi với đương theo dõi diễn biến phiên tịa hơm nay, tơi xin trình số nội dung bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ Công ty TNHH Nhật Linh cụ thể sau: A - Về yêu cầu khởi kiện Tôi không đồng ý với yêu cầu khởi kiện công ty Kim Lân việc buộc Công ty TNHH Nhật Linh phải tốn cho cơng ty Kim Lân số tiền nợ gốc 3.250.319.430 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm năm mươi triệu ba trăm mười chín nghìn bốn trăm ba mươi đồng) Bởi sau: - Thứ nhất, Hai biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 08/5/2016 Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh để Công ty Kim Lân sử dụng để yêu cầu công ty Nhật Linh thực nghĩa vụ trả nợ Bởi lẽ: + Theo quy định điểm 2.2 điều Hợp đồng nguyên tắc xác lập 02 bên, theo đó: Cơng ty Nhật Linh tốn cho cơng ty Kim Lân vịng tháng kể từ bên Công ty Kim Lân cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị toán, báo giá chi tiết (Bút lục 13) + Theo thỏa thuận hai bên, công ty TNHH Nhật Linh trả dần cho công ty Kim Lân sau nhận hàng(Bút lục 79) Do vậy, sau nhận hàng chưa nhận đầy đủ giấy tờ theo quy định Hợp đồng thân chủ thực nghĩa vụ tốn + Khi tiến hành đối chiếu cơng nợ, bên phía Cơng ty Kim Lân khơng xuất trình đầy đủ giấy tờ, tài liệu, hóa đơn báo giá chi tiết đợt mua hàng cơng ty Nhật Linh Do đó, Cơng ty Nhật Linh nắm khoản cụ thể thể việc toán hay chưa toán hai bên - Thứ hai, Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 đại diện công ty Kim Lân công ty Nhật Linh ký ký chốt cơng nợ đến ngày 31/12/2015, theo cơng ty Nhật Linh cịn nợ Cơng ty Kim Lân 3.250.319.430 VNĐ (Dựa vào biên đối đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 - Bút lục 27) Tuy nhiên, ngày 11/01/2016 30/01/2016, Công ty Nhật Linh thực ủy nhiệm chi tốn cho Cơng ty Kim Lân số tiền 649.502.700 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi chín triệu năm trăm lẻ hai nghìn bảy trăm đồng) 462.658.160 VNĐ với lý toán tháng 7/2015 (Bút lục 18 21) Tổng số tiền toán 1.112.160.860 VNĐ Tại Bản tự khai ông Hàn Anh Tuấn, đại diện theo pháp luật Cơng ty TNHH Kim Lân, ơng Tuấn có Khai: “Đến ngày 29/01/2016 Công ty Nhật Linh Hà Nội trả 115.852.000 VNĐ.”(Bút lục 41)là không thật Vậy, số tiền 1.112.160.860 VNĐ mà phía thân chủ tơi tốn cho cơng ty Kim Lân trừ vào số tiền nợ lần lập biên chốt nợ ngày 25/02/2016 hay chưa? Và bên phía cơng ty Kim Lân không đưa chứng để chứng minh vấn đề Do vậy, số liệu biên đối chiếu công nợ số nợ thực tế mà Công ty Nhật Linh cịn nợ Cơng ty Kim Lân tính đến thời điểm hai biên đối chiếu công nợ khơng thể để địi nợ - Thứ ba, Biên đối chiếu công nợ ngày 08/5/2016 chốt công nợ hai bên đến hết ngày 30/4/2016 với số tiền cơng ty Nhật Linh cịn nợ cơng ty Kim Lân 3.177.970.970 VNĐ có xác nhận bên phía cơng ty Kim Lân Bên phía Nhật Linh chưa ký đóng dấu xác nhận Bên phía cơng ty Nhật Linh ơng Nguyễn Chí Linh - đại diện theo pháp luật chưa có định hay văn ủy quyền để ủy quyền cho người khác thực công việc Điều chứng minh công văn số 162/CV-NL Công ty TNHH Nhật Linh gửi Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ngày 14/12/2016: Theo đó, lời trình bày ơng Nguyễn Tiến Cơng - Phó giám đốc công ty, công ty Nhật Linh chưa thực việc xác nhận biên đối chiếu công nợ này.(Bút lục 92) 10 Từ trên, không đồng ý với yêu cầu khởi kiện công ty Kim Lân việc buộc Công ty TNHH Nhật Linh phải tốn cho cơng ty Kim Lân số tiền nợ gốc 3.250.319.430 VNĐ Tôi không đồng ý với yêu cầu buộc Công ty Nhật Linh phải tốn số tiền lãi mà bên phía Cơng ty Kim Lân đưa (cụ thể 250.000.000 VNĐ) với mức lãi suất 10%/tháng Bởi lẽ: - Thứ nhất,do chưa thống số tiền nợ gốc mà Công ty Kim Lân đưa nên chưa thể tính lãi suất dựa tổng số nợ Do đó, hai bên cần phải đối chiếu xác nhận lại số nợ gốc mà bên phía Cơng ty Nhật Linh cịn thiếu áp dụng tính lãi suất - Thứ hai, theo quy định khoản 5.2 điều Hợp đồng hai bên hợp đồng có hiệu lực vịng 12 tháng kể từ ngày ký (Ngày 02/01/2015)(Bút lục 14) Tuy nhiên hết thời hạn hợp đồng (02/01/2016), hai bên không tiến hành gia hạn hay ký thêm hợp đồng Căn khoản điều 424 - BLDS 2005 Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL chấm dứt ngày 02/01/2016 Sau hết thời hạn hợp đồng, hai bên tiến hành hoạt động mua bán hàng hóa, xác lập giao dịch hai bên mà không chịu điều chỉnh hợp đồng nguyên tắc hết thời hạn nêu Do đó, khơng thể áp dụng mức lãi suất theo quy định Hợp đồng Hơn nữa, theo thỏa thuận hai bên, phương thức toán phương thức gối đầu, cơng ty Kim Lân xuất hàng hóa đơn giá trị gia tăng cho công ty Nhật Linh trước công ty Nhật Linh trả dần tiền nhận hàng (Bút lục 79 - Lời khai bà Kiều Vân - người đại diện theo ủy quyền công ty Kim Lân) Tuy nhiên, bên phía cơng ty Kim Lân không thực thỏa thuận việc gửi hồ sơ bao gồm phiếu xuất, hóa đơn giá trị gia tăng giá chi tiết hàng hóa cho cơng ty Nhật Linh trước công ty Nhật Linh thực nghĩa vụ toán, vi phạm nghĩa vụ quy định Điều 34 - Luật thương mại 2005, vi phạm nghĩa vụ giao hàng chứng từ liên quan đến hàng hóa Do đó, trường hợp việc Cơng ty Nhật Linh vi phạm nghĩa vụ tốn lỗi cơng ty Kim Lân Vì vậy, điểm c khoản Điều 294 - Luật thương mại 2005 cơng ty Nhật Linh thuộc trường hợp miễn trách nhiệm vi phạm nghĩa vụ hoàn toàn lỗi bên 11 - Thứ ba, khơng chấp nhận Bảng kê tính lãi mà cơng ty Kim Lân đưa bút lục 30, lẽ: + Như phân tích trên, thời hạn hợp đồng đến 02/01/2016; + Theo quy định điểm 2.2 điều Hợp đồng nguyên tắc xác lập 02 bên, theo đó: Cơng ty Nhật Linh tốn cho cơng ty Kim Lân vịng tháng kể từ bên Cơng ty Kim Lân cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị tốn, báo giá chi tiết (Bút lục 13) Bên phía cơng ty Kim Lân vi phạm nghĩa vụ giao hóa đơn chứng từ liên quan tới hàng hóa, khơng thể áp dụng tính lãi suất theo bảng kê tính lãi - Thứ tư, mức lãi suất mà công ty Kim Lân áp dụng: Mức lãi suất mà công ty Kim Lân áp dụng mức quy định khoản điều Hợp đồng: Trong trường hợp bên mua tốn chậm trễ bên mua phải chịu lãi suất 10%/tháng Vì hợp đồng hết thời hạn nên áp dụng mức lãi suất theo thỏa thuận hợp đồng Theo quy định Điều 306 - LTM 2005: “Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm toán tiền hàng hay chậm tốn thù lao dịch vụ chi phí hợp lý khác bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi số tiền chậm trả theo lãi suất nợ q hạn trung bình thị trường thời điểm toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác pháp luật có quy định khác.” Áp dụng Án lệ số 09/2016/AL Hội đồng Thẩm phán Tịa án nhân dân tối cao thơng qua 17/10/2016: Trong trường hợp này, Tòa án cần lấy mức lãi suất q hạn trung bình ba ngân hàng địa phương (Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương Việt Nam…) để tính lại tiền lãi chậm toán cho quy định pháp luật” Do đó, Điều 306 - Luật thương mại 2005 quy định Án lệ số 09/2016, không chấp nhận mức lãi suất mà bên công ty Kim Lân đưa B - Về yêu cầu phản tố Căn phản tố 12 - Căn quy định khoản điều 72 - BLTTDS 2015: “Bị đơn có quyền đưa yêu cầu phản tố nguyên đơn, có liên quan đến yêu cầu nguyên đơn đề nghị đối trừ với nghĩa vụ nguyên đơn.” Đơn phản tố Công ty Nhật Linh đưa yêu cầu: Yêu cầu công ty TNHH Kim Lân ký hoàn trả toàn tài sản công ty TNHH Nhật Linh đất công ty Kim Lân để đối trừ việc nợ tiền hàng.(Bút lục 69) - Kể từ ngày nhận thông báo việc thụ lý vụ án (ngày 21/8/2016) ngày 23/8/2016 cơng ty Nhật Linh có Bản tự khai gửi Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, công ty Nhật Linh đưa 02 kiến nghị với Tịa án có việc u cầu Cơng ty Kim Lân thực nội dung họp bên ngày 17/5/2016 Công ty Kim Lân ký xác nhận vào biên thống kê tài sản Công ty Kim Lân (Bút lục 47).Đây yêu cầu phản tố công ty TNHH Nhật Linh, đảm bảo tuân thủ quy định Khoản khoản điều 200 BLTTDS 2015 quyền đưa yêu cầu phản tố bị đơn - Theo ý kiến công ty Kim Lân Bút lục số 75: “Căn để Tòa án thụ lý yêu cầu phản tố công ty Nhật Linh tài liệu photo biên xác nhận tài sản công ty TNHH Nhật Linh Bắc Ninh đầu tư xây dựng đất công ty Kim Lân.” Tuy nhiên, kết hỏi phiên tịa hơm nay, thân chủ tơi khẳng định việc nộp biên xác nhận tài sản có đối chiếu với Do đó, quy định khoản Điều 96 - BLTTDS 2015 việc giao nộp tài liệu, chứng thân chủ tơi hồn tồn hợp pháp Theo ý kiến Cơng ty Kim Lân văn khơng có dấu giáp lai cơng ty Kim Lân số trang chữ ký giáp lai trang(Bút lục 75) Chúng tơi xin giải thích vấn đề sau: + Công ty Nhật Linh bên tiến hành soạn thảo biên xác nhận tài sản, việc có dấu giáp lai công ty Nhật Linh biên điều dễ hiểu Thực tế tiến hành giao kết hợp đồng, bên soạn thảo văn bên đóng giáp lai dấu cơng ty vào hợp đồng trước gửi bên đối tác; + Về việc số trang chữ ký giáp lai trang khơng có hình thức soạn thảo văn hình thức ký bên 13 Từ trên, việc Tòa án thụ lý yêu cầu phản tố Công ty TNHH Nhật Linh có cứ, tuân thủ quy định Điều 199, điều 200 BLTTDS 2015 đảm bảo quyền đưa yêu cầu phản tố thân chủ yêu cầu nguyên đơn Nội dung yêu cầu phản tố Công ty TNHH Nhật Linh yêu cầu cơng ty TNHH Kim Lân ký hồn trả tồn tài sản cơng ty TNHH Nhật Linh đất công ty Kim Lân để bù trù với u cầu tốn bên phía Cơng ty Kim Lân Căn điểm b khoản điều 200 - BLTTDS 2015 kính đề nghị Tịa án xem xét chấp nhận yêu cầu thân chủ Trên toàn luận để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ tơi - Công ty TNHH Nhật Linh Tôi xin cảm ơn Hội đồng xét xử, cảm ơn người tham gia tố tụng người tham gia phiên tòa ý lắng nghe phần trình bày mong chờ công tâm Hội đồng xét xử! Luật sư 14 IV NHẬN XÉT DIỄN ÁN Hình thức phiên tòa: Thẩm phán - Chủ tọa: Hội thẩm nhân dân: 15 Kiểm sát viên: Vai Thư ký phiên tòa: Luật sư nguyên đơn: 16 Luật sư bị đơn: 17 Vai diễn khác: 18 19 ... công ty Kim Lân gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Thu? ??n Thành, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Tòa án giải vấn đề sau: Yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Thu? ??n Thành, tỉnh Bắc Ninh thụ lý giải vụ... 05/2016/TLST-KDTM Tòa án nhân dân huyện Thu? ??n Thành, tỉnh Bắc Ninh thụ lý ngày 21/8/2016 việc “Tranh chấp kiện địi nợ tiền hàng” Qua nghiên cứu tồn hồ sơ vụ án, trao đổi với đương theo dõi diễn biến phiên... thỏa thu? ??n biên làm việc, không ký xác nhận vào danh sách thống kê tài sản Nhật Linh để đất cơng ty Kim Lân cị gửi đơn khởi kiện Sau Tòa án nhân dân huyện Thu? ??n Thành thụlý xem xét giải v? ?án tranh