CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

Signature Not Verified Được ký ĐẬU THỊ NGA Ngày ký: 04.04.2019 13:26 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 Nghệ An, tháng 04 năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI MỤC LỤC A TỔNG QUAN………………………………………………………1 1.THƯ NGỎ CỦA BAN LÃNH ĐẠO 2 ĐÔI NÉT VỀ DOANH NGHIỆP TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU TỪ NĂM 2014 ĐẾN NAY NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 12 THƠNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 14 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN 16 CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU 18 B HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ……………………………………21 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 22 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 32 C QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP……………………………………37 GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO 38 HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 49 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 50 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 57 GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT 61 D PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG……………………………………… 63 1.TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 64 CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 65 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG NĂM 2018 67 E BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN 75 Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI A.TỔNG QUAN A TỔNG QUAN Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI 1.THƯ NGỎ CỦA BAN LÃNH ĐẠO Kính gửi tồn cổ đơng, khách hàng, đối tác cán công nhân viên Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, xin gửi lời chúc tốt đẹp đến quý vị - người dành nhiều tình cảm tâm huyết với Cơng ty suốt thời gian vừa qua Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, mức tăng trưởng kinh tế năm 2018 ước đạt 7,08%, mức tăng cao từ năm 2008 trở Trong mức tăng chung tồn kinh tế, khu vực cơng nghiệp xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6% Theo ơng Nguyễn Quang Cung, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam, năm 2018, doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam huy động gần hết công suất thiết kế, khoảng 99 triệu tấn/ năm Tiêu thụ xi măng, clinker năm 2018 thị trường nội địa xuất đạt kết ấn tượng với tổng sản lượng lên tới 97,6 triệu tấn, đó, xuất lần đạt sản lượng khoảng 31,6 triệu với giá trị tỷ USD, tăng 55% so với năm 2017 Hiện nay, sản phẩm xi măng Việt Nam có mặt thị trường 40 nước Theo Bộ Xây dựng, năm 2018 kinh tế nước có dấu hiệu khởi sắc, nhiều dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt dự án bất động sản sở hạ tầng, giao thông triển khai xây dựng trở lại Cùng bối cảnh đó, Cơng ty Cổ phần Xi măng Vicem Hồng Mai có năm đầy khởi sắc đặc biệt có cột mốc ấn tượng sản xuất tiêu thụ Sản lượng sản xuất clinker xi măng vượt công suất thiết kế, sản lượng tiêu thụ tăng trưởng mạnh, đạt mức cao từ trước đến (sản lượng xi măng tăng 33,8% so với năm 2017), có nhiều thời điểm Cơng ty phải mua để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xi măng Có kết nỗ lực Ban lãnh đạo toàn thể cán công nhân viên Công ty Với kỳ vọng đưa VICEM Hoàng Mai trở thành thương hiệu tiêu biểu toàn ngành tương lai không xa, Ban lãnh đạo Công ty xin hứa ln nỗ lực để đưa Công ty ngày phát triển Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất quý vị đồng hành thời gian qua mong muốn tiếp tục nhận quan tâm, đồng hành, tâm huyết quý vị để Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HỒNG MAI ĐƠI NÉT VỀ DOANH NGHIỆP Tên Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Tên viết tắt HOM Tên tiếng Anh VICEM HOANGMAI CEMENT JOINT STOCK COMPANY Biểu tượng Công ty Trụ sở Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Điện thoại (0238) 3866 170 Fax (0238) 3866 648 Email sales@ximanghoangmai.vn Website http://ximanghoangmai.vn Mã cổ phiếu HOM Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu ngày 01/04/2008 theo số 2900329295, thay đổi lần thứ 08 ngày 12/10/2017 Vốn điều lệ 720.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm hai mươi tỷ VNĐ) Số lượng cổ phiếu lưu hành 72.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi hai triệu cổ phiếu) Người đại diện theo Ông Nguyễn Quốc Việt - Tổng Giám đốc pháp luật Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HỒNG MAI Cơng ty cổ phần Xi măng VICEM Hồng Mai thành lập ngày 07/10/1995, nằm hệ thống 10 công ty thành viên sản xuất xi măng phân bố khắp nước Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) nắm giữ cổ phần đạo chiến lược hoạt động Cùng với Vicem Hoàng Thạch, Vicem Bỉm Sơn, Vicem Hà Tiên,… VICEM Hoàng Mai đóng vai trị quan trọng việc sản xuất cung ứng xi măng clinker mang nhãn hiệu VICEM Trụ sở nhà máy đặt Thị xã Hoàng Mai thuộc vùng kinh tế Nam Thanh Bắc Nghệ, với vị trí thuận lợi giao thơng đường sắt, thủy, bộ, có nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng cao Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thực chủ trương đổi theo đạo từ VICEM, cơng ty cổ phần hóa thành cơng, thức đổi mơ hình quản lý doanh nghiệp với vốn điều lệ 720 tỷ đồng vào ngày 01/04/2008, Nhà nước nắm giữ 70,96% vốn, tạo đà thuận lợi cho bước phát triển VICEM Hoàng Mai chế mở cửa kinh tế đất nước Áp dụng mơ hình tiêu thụ sản phẩm qua nhà phân phối chính, cơng ty thành cơng việc đẩy mạnh doanh số xác lập lợi ích hài hòa nhà sản xuất nhà phân phối Dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng theo phương pháp khơ, lị quay Pháp nước thuộc nhóm G7 chuyển giao đồng hóa Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB30, PCB40…là sản phẩm công ty nghiên cứu phát triển dựa tiêu chí phù hợp khí hậu thị hiếu người tiêu dùng nội địa, thân thiện với môi trường chất lượng ln kiểm sốt nghiêm ngặt tiêu chuẩn Việt Nam 6260:2009, 2682:2009 tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 14001 Không ngừng cải tiến hồn thiện, sản phẩm cơng ty sử dụng việc xây dựng cơng trình trọng điểm Trung tâm hội nghị Quốc gia, công trình thủy điện lớn Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Bá Thước, Ngàn Trươi hay cơng trình cầu lớn Vĩnh Tuy, Bến Thủy 2,… Ngoài ra, thương hiệu cịn đạt tín nhiệm dự án kinh tế tiêu biểu tầm cỡ quốc gia: Tổ hợp gang thép Formosa, Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu kinh tế Vũng Áng, Chất lượng đánh giá cao cơng trình xây dựng khắp đất nước yếu tố quan trọng giúp sản phẩm xi măng clinker cơng ty góp mặt thị trường quốc gia láng giềng Lào, Indonesia, Philippines,… VICEM Hồng Mai tự hào cơng chúng ghi nhận cho đóng góp tích cực với xã hội suốt hai mươi năm xây dựng đổi mới: Huân chương Lao động hạng Ba, Giải thưởng Sao vàng đất Việt (2004), Bằng khen Thủ tướng Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HỒNG MAI Chính phủ thành tích đạt nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty (07/10/1995-07/10/2005), Hàng Việt Nam chất lượng cao người tiêu dùng bình chọn (2005), Cúp vàng “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam” (2009), Huy chương vàng hội chợ triển lãm nước,… Bắt đầu bước dựa định hướng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, nay, VICEM Hoàng Mai ngày khẳng định vị vững hệ thống công ty thành viên góp phần khơng nhỏ việc đưa biểu tượng “con chim Lạc” đến với người tiêu dùng nước quốc tế Công ty bền bỉ hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm hoạt động phát triển bền vững sau chặng đường gần 25 năm tạo dựng móng, khơng ngừng phát huy mạnh khắc phục hạn chế để ngày hoàn thiện Đưa slogan truyền thống “Thách thức thời gian” xuất bao bì sản phẩm đến với người tiêu dùng, ban lãnh đạo tập thể cán cơng nhân viên VICEM Hồng Mai nhận thức rõ việc doanh nghiệp muốn phát triển dài hạn phải trọng hết vấn đề mang tính bền vững có liên quan mật thiết với xã hội mơi trường sống Vì cơng ty đề cao việc gắn chặt mục tiêu, định hướng dài hạn với cộng đồng địa phương nói riêng tồn xã hội nói chung thơng qua hoạt động, dự án bảo vệ môi trường tích cực cống hiến nghiệp an sinh đất nước Đáp ứng tin tưởng ngày cao người tiêu dùng với thương hiệu Việt, VICEM Hoàng Mai vững tin vào tương lai lớn mạnh tồn ngành xi măng đóng góp nhiều ba lĩnh vực kinh tế - môi trường - xã hội đất nước Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HỒNG MAI TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI  Tầm nhìn: - Phát huy mạnh tiềm nguồn nguyên liệu điều kiện hạ tầng để phát triển sản xuất, kinh doanh xi măng nhằm chiếm lĩnh thị phần cốt lõi, thị trường mục tiêu, thị trường tiềm xuất - Đảm bảo hài hịa lợi ích: lợi ích cho nhà nước, lợi ích cho nhà đầu tư lợi ích cho người lao động; Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam phấn đấu đưa công nghiệp xi măng trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, góp phần gây dựng phát triển kinh tế xã hội đất nước - Đầu tư cho tương lai để mở rộng quy mô trở thành doanh nghiệp hàng đầu ngành công nghiệp xi măng  Sứ mệnh: - Không ngừng đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu nhằm phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo cung ứng xi măng clinker qua hệ thống nhà phân phối tồn quốc thúc đẩy hoạt động xuất sản phẩm sang thị trường nước  Giá trị cốt lõi: - Tận dụng lợi địa lý với nguồn nguyên liệu đá vôi, đất sét dồi dào, trữ lượng lớn, chất lượng tính ổn định cao để nâng cao quy hoạch, khai thác lâu dài, khẳng định uy tín dựa chất lượng sản phẩm - Đồng hóa, đổi nâng cấp thiết bị, áp dụng công nghệ đại nhằm cải tiến suất chất lượng sản phẩm - Áp dụng cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng nhằm tối thiểu hóa tỷ lệ lỗi, tối ưu hóa lực sản xuất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu nước phục vụ hoạt động xuất - Lấy người làm yếu tố then chốt, không ngừng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đầu tư cho công tác quản lý để đảm bảo trì sản xuất an toàn, ổn định, đạt hiệu cao Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HỒNG MAI Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ngày 07/10/1995: Công ty Xi măng Nghệ An – tiền thân Cơng ty Xi măng Hồng Mai thành lập theo Quyết định số 2629/QĐ.UB Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, mục đích để làm chủ đầu tư dự án xi măng Hoàng Mai Dự án Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 15/4/1996, với công suất 1,4 triệu xi măng/năm, tổng mức đầu tư 238 triệu USD huy động từ nguồn vốn vay ngồi nước Đây dự án quy mơ lớn Việt Nam Chính phủ cho phép thí điểm thực tự vay vốn đầu tư chịu trách nhiệm trả nợ Ngày 09/06/1999: Công ty tiến hành khởi cơng đồng loạt hạng mục cơng trình thuộc dây chuyền sản xuất dự án xi măng Hoàng Mai Ngày 6/3/2002: Nhà máy cho lò clinker đạt chất lượng tốt sau 32 tháng khởi cơng xây dựng Hồng Mai số nhà máy xi măng Việt Nam cho lò clinker tốt giai đoạn đầu trình sản xuất, khơng có phế liệu q trình hiệu chỉnh - nghiệm thu chạy thử Ngày 18/10/2000: Công ty Xi măng Hồng Mai trở thành thành viên hạch tốn độc lập thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sau buổi ký kết biên bàn giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Ngày 01/07/2002: Công ty bước sang giai đoạn sản xuất kinh doanh thức hệ thống cơng ty thành viên thuộc VICEM sau q trình sản xuất thử Nhà máy Xi măng Hoàng Mai vận hành với dây chuyền sản xuất xi măng đại, lò Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018