Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị
Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế Quy chế hoạt động của hội đồng quản trịcông ty cổ phần đầu t quốc tếđiều 1: mục đích áp dụng quy chế1.1 Quy chế này nhằm xác định, cụ thể hoá chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị đợc quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Minh Hng ngày ./ ./2004. 1.2 Để đảm boá tính thống nhất các thuật ngữ dùng trong quy chế này có cùng nghĩa và đợc hiểu nh đã giải thích và định nghĩa trong Điều lệ Công ty.điều 2: cơ cấu hội đồng quản trị2.1 Hội đồng quản trị là tập thể quản lý đại diện cho chủ sở hữu Công ty, đợc toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan tới mục đích, quyền lợi của công ty giữa hai kỳ đại hội, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.2.2 Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 3 năm. Số lợng các thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nhiệm kỳ Đại hội. Hội đồng quản trị bầu ra một Chủ tịch Hội đồng quản trị và uỷ viên Hội đồng quản trị, trong trờng hợp cần thiết và đợc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận có thể bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hng nhiệm kỳ bao gồm:- 01 Chủ tịch- 01 Phó chủ tịchvà các thành viên Hội đồng quản trị. Trong đó có một Uỷ viên thờng trực kiêm Trởng ban kiểm soát.2.3 Trờng hợp cổ đông là pháp nhân cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị mà muốn thay đổi hoặc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đại diện cho mình phải gửi văn bản đề nghị Hội đồng quản trị trình vấn đề này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.2.4 Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện sau:a) Là cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu bằng hoặc trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời gian thực hiện liên tục ít nhất 6 tháng trớc ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông và đại diện cổ đông sáng lập.1 Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế b) Có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi, sức khoẻ, có đủ khả năng quản lý và phẩm chất để hoàn thành nghĩa vụ xây dựng và phát triển công ty.c) Không thuộc các trờng hợp không đợc phép quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 9.7 Luật doanh nghiệp, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dân sự, kinh tế hoặc bị kết án tù mà cha đợc xoá án.2.5 Chủ tịch Hội đồng quản trị, phó Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị có thể kiêm bất kỳ chức danh nào trong Ban điều hành hoặc các chức danh quản lý khác trong công ty.điều 3: nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng quản trị3.1 Quyết định chiến lợc, kế hoạch và phơng án đầu t trung hạn, ngắn hạn của công ty trên cơ sở các chiến lợc, kế hoạch dài hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định.3.2 Triệu tập, chuẩn bị nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thờng kỳ và bất thờng.3.3 Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty. Quyết định giá chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần đợc quyền cháo bán của từng loại. Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán từng loại.3.4 Tổ chức việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu theo đúng kế hoạch đã đợc Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn và đợc cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền cho phép (nếu có)3.5 Quyết định cơ cấu tổ chức, nội quy, quy chế và điều lệ của công ty, quyết định việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nớc và nớc ngoài, đồng thời quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.3.6 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trởng (hoặc Trởng phòng Kế toán), ngời đại diện của công ty tại các doanh nghiệp khác có vốn của công ty hoặc các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm. Quyết định mức lơng và lợi ích khác của các chức danh quản lý trên.3.7 Quyết định cơ chế tiền lơng, phụ cấp, thởng phạt và chế độ phúc lợi trong công ty trên cơ sở pháp luật. Quyết định về phơng án nhân sự của công ty và những điều chỉnh khác khi cần thiết.3.8 Quyết định việc thuê chuyên gia ngời nớc ngoài làm việc tại công ty.3.9 Ban hành các định mức, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật áp dụng trong công ty.3.10 Quyết định việc sử dụng vốn d thừa tạm thời nhàn rỗi vào các mục đích có lợi cho công ty.2 Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế 3.11 Xem xét thông qua các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của công ty hàng quý, sáu tháng, hàng năm và báo cáo nhiệm kỳ trớc khi trình Đại hội đồng cổ đông.3.12 Hội đồng quản trị thảo luận thông qua các vấn đề sau đây để trình Đại hội đồng cổ đông quyết địnha) Sửa đổi, bổ sung điều lệ hoặc thay đổi lĩnh vực hoạt động của công ty;b) Đề xuất biện pháp khắc phục những biến động lớn về tài chính của công ty;c) Báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của công ty;d) Kiến nghị phơng án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức cho các cổ đông của công ty;e) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần đợc quyền chào bán và từng loại;f) Kiến nghị các vấn đề đề cử và bãi miễn, các chế độ thù lao, các quyền lợi, khen thởng, xử lý vi phạm và trách nhiệm vật chất đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;g) Các chế tài phạt và việc áp dụng các chế tài phạt đối với bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào khi thành viên đó gây thiệt hại cho công ty trực tiếp hoặc gián tiếp với tổng thiệt hại tơng ứng 500 (năm trăm triệu đồng) trở lên.3.13 Quyết định việc kiện tụng, theo dõi kết quả mọi tranh chấp của công ty hoặc giữa các cổ đông trong công ty.3.14 Có quyền phê chuẩn các giao dịch của công ty theo nguyên tắc:a) Đối với hoạt động đầu t xây dựng cơ bản, đấu thầu xây dựng và mua sắm thiết bị của công ty tuân theo quy chế về đầu t xây dựng cơ bản, đấu thầu xây dựng và mua sắm thiết bị của Nhà nớc. Riêng đối với chỉ định thầu các gói thầu xây lắp có giá trị dới 1 (một) tỷ đồng, thẩm quyền quyết định nh sau:- Các gói thầu có giá trị từ 250 (hai trăm năm mơi) triệu đồng trở lên đến dới 1 (một) tỷ đồng do Hội đồng quản trị quyết định.- Các gói thầu có giá trị nhỏ hơn 250 (hai trăm năm mơi) triệu đồng, Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng giám đốc quyết định và báo cáo Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất.b) Xem xét và phê chuẩn đối với các khoản vay, thanh lý tài sản, thế hcấp tìa sản có giá trị đến nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách kế toán của công ty.c) Xem xét và phê chuẩn các khoản cho vay có giá trị đến 2 (hai) tỷ đồng.3 Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế d) Xem xét và phê chuẩn đối với các hợp đồng t vấn, thiết kế có giá trị bằng hoặc lớn hơn 100 (một trăm) triệu đồng.e) Xem xét và phê chuẩn các Hợp đồng mua bán tài sản cố định có giá trị bằng hoặc lơn hơn 100 (một trăm) triệu đồng.f) Xem xét và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn những dự án đầu t có số vốn đầu t lớn hơn 10 (mời) tỷ đồng.g) Xem xét và phê chuẩn các dự án đầu t có tổng vốn đầu t đến 10 (mời) tỷ đồng.điều 4: hoạt động của hội đồng quản trị4.1 Hội đồng quản trị họp định kỳ 3 tháng/lần. Hội đồng quản trị có thể họp các phiên bất thờng theo yêu cầu của một trong những trờng hợp sau:a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;b) ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị;c) Cổ đông sáng lập đại diện cho ít nhất 1/4 vốn điều lệ.d) Ban kiểm soáte) Tổng giám đốc công ty4.2 Các phiên họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt có thể uỷ quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế.4.3 Phiên họp của Hội đồng quản trị chỉ đợc coi là hợp lệ khi có từ 2/3 trở lên số thành viên Hội đồng quản trị hoặc ngời đợc uỷ quyền hợp lệ tham dự.4.4 Các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị trớc ngày họp 07 ngày. Hội đồng quản trị chỉ thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong ch-ơng trình nghị sự, trừ trờng hợp có các vấn đề đột xuất phát sinh trớc ngày họp.4.5 Các nội dung và kết luận của Hội đồng quản trị đợc ghi và lu giữ tại sổ nghị quyết Hội đồng quản trị. Các bản sao biên bản phải có chữ ký của chủ toạ phiên họp.4.6 Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc bàn bạc tập thể và biểu quyết lấy ý kiến. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Hội đồng quản trị đợc thông qua theo nguyên tắc đa số tán thành. Trờng hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phí có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc chủ toạ phiên họp nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.4.7 Trong trờng hợp cần thiết, khẩn cấp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc văn phòng Hội đồng quản trị khi đợc uỷ quyền có thể lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 4 Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế mà không cần triệu tập cuộc họp bằng cách gửi văn bản thông báo và nội dung nghị sự cần xin ý kiến đến địa chỉ tất cả các thành viên Hội đồng quản trị. Khi hết thời hạn ghi trong thông báo (không ít hơn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đợc thông báo) thành viên đó phải thông báo ý kiến của mình cho Hội đồng quản trị. Nếu quá trời hạn nêu trên mà thành viên đó không gửi văn bản thông báo ý kiến của mình cho Chủ tịch Hội đồng quản tị thì coi nh đã chấp nhận nội dung chơng trình.4.8 Trờng hợp Tổng giám đốc và một số chức danh liên quan đến nội dung họp Hội đồng quản trị không phải là thành viên Hội đồng quản trị có thể đợc mới dự một số phiên họp Hội đồng quản trị nhng không đợc biểu quyết.4.9 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu đợc uỷ quyền hợp lệ thay mặt Hội đồng quản trị ký quyết định thông báo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.4.10 Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phải đợc sao và gỉ cho các thành viên Hội đồng quản trị hoặc ngời đại diện theo uỷ quyền; Tổng giám đốc, Kế toán tr-ởng (hoặc Trởng phòng Kế toán), Ban kiểm soát trong vòng 3 ngày kể từ ngày họp Hội đồng quản trị. 4.11 Thành viên Hội đồng quản trị đợc nhiên bị mất t cách thành viên trong trờng hợp bị chế, hạn chế năng lực hành vi nhân sự, vi phạm pháp luật bị truy tố. Tuy nhiên, thành viên Hội đồng quản trị không đợc từ chức nếu luật pháp không cho phép hoặc Đại hội đồng cổ đông yêu cầu thành viên đó phải giải quyết các vấn đề tồn đọng của công ty.4.12 Trờng hợp số lợng thành viên Hội đồng quản trị giảm quá 1/3 so với số lợng quy định tại điều lệ công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp ĐạI hội đồng trong thời hạn không quá 60 ngày để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.4.13 Thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo sự phân công trách nhiệm của Hội đồng quản trị , có nghĩa vụ chấp hành mọi quyết định của Hội đồng quản trị, có nghĩa vụ chấp hành mọi quyết định của Hội đồng quản trị. Mọi hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị trái với nghị quyết Hội đồng quản trị gây hậu quả xấu thì thành viên đó phảI chịu trách nhiệm cá nhân trớc công ty và pháp luật.4.14 Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phó Chủ tịch là thờng trực của Hội đồng quản trị giữa hai kỳ họp của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đạI diện cho Hội đồng quản trị xem xét phê chuẩn các vấn đề khẩn trơng, đột xuất mà không thể chờ tổ chức họp Hội đồng quản trị. Sau đó thông báo lạI với Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất. Quyết định của thờng trực Hội đồng quản trị đợc thông qua khi đợc cả 3 thành viên thờng trực Hội đồng quản trị đồng ý.5 Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế 4.15 Trong các trờng hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền chỉ định và thành lập các tổ công tác của Hội đồng quản trị để thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Các công tác của Hội đồng quản trị sau khi làm việc báo cáo với Hội đồng quản trị quyết định.điều 5: quyền hạn và trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị5.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và trách nhiệm quy định tại điều lệ và có quyền hạn cao nhất trong Hội đồng quản trị đối với việc tổ chức, giám sát việc thực thi các quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị.5.2 NgoàI các quyền hạn và nhiệm vụ đã quy định tại điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị còn có các nhiệm vụ cụ thể:a) Trong trờng hợp kiêm nhiệm các chức danh khác trong Ban điều hành và khi thực hiện các giao dịch tơng ứng với các chức danh đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải thực hiện ký kết các giao dịch phù hợp với đúng chức danh đó.b) Ký xác nhận vốn góp của các sáng lập viên khi thành lập công ty.c) Thay mặt Hội đồng quản trị nhận vốn, đất đai, tàI nguyên và cùng Hội đồng quản trị quản lý nhằm bảo toàn và phát triển các nguồn lực trên.d) Ký quyết định cử các đoàn cán bộ của Công ty đi công tác, học tập trong nớc và nớc ngoài trong kinh phí của công ty.e) Có quyền nhân danh công ty để tiếp xúc với các cơ quan nhà nớc, các tổ chức xã hội để thảo luận, trình bày và phát biểu về chính sách phát triển của công ty.f) Chỉ đạo lập và theo dõi việc thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.g) Theo dõi và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.h) Quyền đợc yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban đIều hành cung cấp các thông tin cần thiết về hoạt động kinh doanh của công ty.i) Quyền đợc yêu cầu trực tiếp các bộ phận chức năng tìm hiểu và nghiên cứu các thông tin cần thiết về các hoạt động kinh doanh của công ty.j) Quyền chủ toạ các phiên họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.k) Quyền bổ nhiệm th ký Hội đồng quản trị và quyền đề cử ban th ký trong các phiên họp Đại hội đồng cổ đông.l) Quyền quyết định việc tham dự phiên họp của Ban điều hành.6 Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế m) Các quyền quy định tại Điều 11 của quy chế này. điều 6: quyền hạn và trách nhiệm của phó chủ tịch Hội đồng quản trịPhó Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và trách nhiệm sau đây:6.1 Có các quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trờng hợp đợc Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền.6.2 Quyền đợc yêu cầu trực tiếp các bộ phận chức năng tìm hiểu và nghiên cứu các thông tin cần thiết về hoạt động kinh doanh và quản lý của công ty.6.3 Các quyền quy định tại Điều 12 của Quy chế này.6.4 Quyền bảo lu ý kiến trong quá trình quyết định các vấn đề liên quan.6.5 Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp thờng kỳ của Hội đồng quản trị và các phiên họp giao ban của thờng trực Hội đồng quản trị.6.6 Trách nhiệm tham gia công tác của Thờng trực Hội đồng quản trị nh đã nêu tại Điều 4.điều 7: quyền hạn và trách nhiệm của cáC THàNH VIÊN HộI ĐồNG QUảN TRịCác thành viên khác của Hội đồng quản trị có các quyền hạn và trách nhiệm nh sau:7.1 Thành viên Hội đồng quản trị không chịu trách nhiệm cá nhân về những hậu quả của mình làm nhân danh công ty mà những việc làm đó do công ty chịu trách nhiệm.7.2 Thành viên Hội đồng quản trị chỉ chịu trách nhiệm cá nhân khi xét có:- Vi phạm pháp luật nhà nớc.- Vi phạm điều lệ công ty.- Vi phạm các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và quyền lợi của công ty.7.3 Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp thờng kỳ của Hội đồng quản trị.7.4 Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến có chất l-ợng và đúng kỳ hạn khi đợc Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị hoặc văn phòng Hội đồng quản trị xin ý kiến.7.5 Các thành viên Hội đồng quản trị khi đợc chỉ định tham gia các tổ công tác của Hội đồng quản trị có trách nhiệm tham gia có hiệu quả trong đợt công tác của tổ.7 Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế 7.6 Các thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức danh trong Ban điều hành công ty.7.7 Thành viên Hội đồng quản trị đợc hởng thù lao theo quyết định của Đại hội đồng và đợc hoàn lại các chi phí hợp lý, hợp lệ trong các công vụ phục vụ công ty.7.8 Quyền tham gia, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Hội đồng quản trị. Trong quá trình quyết định các vấn đề của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất ý kiến có quyền bảo lu ý kiến của mình xong vẫn phải tuân thủ quyết định của đa số.7.9 Quyền đề nghị/yêu cầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành cung cấp các thông tin cần thiết về hoạt động kinh doanh và quản lý của công ty.7.10 Quyền đợc yêu cầu trực tiếp các bộ phận chức năng tìm hiểu và nghiên cứu các thông tin cần thiết về hoạt động kinh doanh và quản lý của công ty.7.11 Thành viên Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của mình không có quyền trực tiếp can thiệp vào việc điều hành của Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận, phòng, ban trong công ty.7.12 Thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ có thể đợc tái đắc cử.điều 8: các phiên họp Hội đồng quản trị Các phiên họp của Hội đồng quản trị sẽ đợc thực hiện theo định kỳ sau:8.1 Phiên họp thờng kỳ: đợc tổ chức hàng quý. Thời gian họp cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở phù hợp với lịch làm việc của đa số các thành viên Hội đồng quản trị song phải trong tháng giữa mỗi quý để đảm bảo đủ thời gian hoàn thành báo cáo tài chính của quý trớc và bản phơng hớng hoạt động của quý sau.8.2 Phiên họp bất thờng: đợc tổ chức theo yêu cầu của:- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát- ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị - Cổ đông sáng lập đại diện cho ít nhất 1/4 số vốn điều lệ- Tổng giám đốcThời gian và địa điểm họp Hội đồng quản trị bất thờng do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.8 Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế 8.3 Phiên họp giao ban: Hàng tháng Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc uỷ quyền cho các phó Chủ tịch tham gia các phiên họp giao ban với Ban điều hành để nghe Ban điều hành báo cáo các vấn đề hoạt động trong tháng và giải quyết các vấn đề nằm trong phạm vi thẩm quyền của mình.8.4 Ngoại trừ các phiên họp giao ban, tất cả các phiên họp thờng kỳ và bất thờng của Hội đồng quản trị nhất thiết phải có giấy mời họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ký (trên cơ sở uỷ quyền hợp lệ) theo quy định tại Quy chế này.8.5 Giấy mời họp, chơng trình nghị sự và các tài liệu cần thiết cho các phiên họp thờng kỳ phải đợc gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị trớc ít nhất 07 ngày làm việc trớc khi khai mạc phiên họp thờng kỳ.8.6 Giấy mời họp, chơng trình nghị sự và các tài liệu cần thiết cho các phiên họp bất th-ờng phải đợc gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị trớc ít nhất 01 ngày trớc khi khai mạc phiên họp bất thờng.8.7 Ngay sau khi nhận đợc giấy mời họp, các thành viên Hội đồng quản trị phải xác nhận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, các phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc văn phòng Hội đồng quản trị về việc tham gia phiên họp. Trong trờng hợp không thể tham gia phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho ngời đại diện của mình tham gia phiên họp. Ngời đại diện chỉ đợc phép tham gia phiên họp khi xuất trình giấy uỷ quyền hợp lệ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.8.8 Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc các phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu đợc uỷ quyền) có thể tham khảo các thành viên Hội đồng quản trị về chơng trình nghị sự của phiên họp Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị có góp ý bổ sung, sửa đổi chơng trình nghị sự phải gửi bằng văn bản 03 ngày trớc họp Hội đồng quản trị.8.9 Thờng trực Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành chuẩn bị chơng trình, nội dung và các báo cáo, phơng án, đề án và các văn bản dự thảo về chính sách, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.8.10 Nội dung phiên họp của Hội đồng quản trị phải tuân thủ theo các nội dung đã nêu trong chơng trình nghị sự và Hội đồng quản trị chỉ thảo luận và biểu quyết các vấn đề nằm trong chơng trình nghị sự, ngoại trừ các vấn đề đột xuất phát sinh trớc ngày họp.8.11 Tất cả các phiên họp Hội đồng quản trị phải có Th ký Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Th ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, chính xác, trung thực các nội dung của cuộc họp và lập thành tóm tắt biên bản đợc tất cả các 9 Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế thành viên tham dự phiên họp ký thông qua, làm cơ sở cho các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.8.12 Tất cả nội dung các phiên họp Hội đồng quản trị nhất thiết phải đợc lập thành biên bản bao gồm các nội dung chính:a) Thời gian, địa điểm tổ chức phiên họpb) Thành phần tham dự phiên họpc) Chơng trình nghị sựd) Tóm tắt các ý kiến thảo luận, bàn bạce) Quyết định của Hội đồng quản trị.f) Kết quả biểu quyết và ý kiến bảo lug) Chữ ký của tất cả các thành viên tham dự phiên họph) Chữ ký của Th ký Hội đồng quản trị.\điều 9: ngời đại diện theo uỷ quyền9.1 Trong trờng hợp thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt, thành viên đó phải cử một đại diện tham dự phiên họp và thực hiện các công việc theo phạm vi uỷ quyền và chịu trách nhiệm cá nhân về việc uỷ quyền đó.9.2 Việc uỷ quyền chỉ đợc coi là hợp lệ khi đợc lập thành văn bản ghi rõ họ tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân của ngời uỷ quyền và ngời đợc uỷ quyền, phạm vi uỷ quyền và thời hạn hiệu lực uỷ quyền.9.3 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị đại diện cho cổ đông là pháp nhân, giấy uỷ quyền phải có đóng dấu của pháp nhân đó. Đối với thành viên Hội đồng quản trị là cổ đông thể nhân, giấy uỷ quyền phải có chứng thực của cơ quan nhà nớc có thẩm quyền.9.4 Khi tham gia phiên họp Hội đồng quản trị, ngời đợc uỷ quyền phải xuất trình giấy uỷ quyền và bản sao chiứng minh th cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc chủ toạ phiên họp và chỉ đợc thực hiện các công việc trong phạm vi uỷ quyền.9.5 Ngời đợc uỷ quyền phải chịu trách nhiệm cá nhân cho bất cứ hành vi nào của mình ngoài phạm vi uỷ quyền.9.6 Trờng hợp thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt mà không thực hiện uỷ quyền thì th ký Hội đồng quản trị sẽ gửi các nội dung đợc thảo luận trong phiên họp để thành viên Hội đồng quản trị đó xem xét và gửi ý kiến bảo lu bằng văn bản (nếu có)điều 10: văn phòng làm việc của Hội đồng quản trị 10 [...]... Hội đồng quản trị, đợc bảo mật theo quy định của Hội đồng quản trị Các tài liệu thông tin đợc cung cấp theo yêu cầu riêng của thành viên Hội đồng quản trị phải là những tài liệu, thông tin liên quan đến nhiệm vụ và quy n hạn của thành viên đó điều 11: chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và các chế độ Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm chi phí hoạt động của văn phòng Hội đồng quản trị, ... sung quy chế 13.1 Trong quá trình thực hiện quy chế này, bất cứ thành viên nào của Hội đồng quản trị có thể đề xuất với Chủ tịch Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định của Quy chế này cho phù hợp với thực tế hoạt động của Hội đồng quản trị với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho các hoạt động kinh doanh của công ty 13.2 Trong trờng hợp các quy định tại Điều lệ Công ty có liên quan đến Hội. .. Hội đồng quản trị thay đổi thì Quy chế này cũng phải sửa đổi, bổ sung thay đổi theo phù hợp với điều lệ điều 14: điều khoản chung Quy chế này chỉ có hiệu lực khi đợc Đại hội đồng cổ đông thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố quy chế này Thành viên Hội đồng quản trị có 11 Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này Quy chế. . .Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế 10.1 Hội đồng quản trị sử dụng toàn bộ bộ máy và con dấu của Công ty, có một văn phòng làm việc tại trụ sở Công ty với các phơng tiện làm việc cần thiết theo quy định của công ty 10.2 Văn phòng Hội đồng quản trị do Th ký Hội đồng quản trị phụ trách và chịu sự quản lý hành chính của Tổng Giám đốc 10.3 Tài liệu thông... phí khác đợc tính vào chi phí chung của Công ty trên cơ sở hợp lý, hợp lệ theo các nguyên tắc tài chính của công ty và phù hợp với các quy định của nhà nớc điều 12: tham dự các phiên họp của công ty 12.1 Hội đồng quản trị có thể cử đại diện tham dự các phiên họp của công ty khi thấy cần thiết 12.2 Trong trờng hợp tham dự các phiên họp ở trên, thành viên Hội đồng quản trị phải đợc cung cấp đầy đủ về chơng... quản trị có 11 Quy chế hoạt động hđqt công ty cổ phần đầu t quốc tế trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này Quy chế này áp dụng cho tất cả các nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Hà Nội, ngày tháng năm 2004 Chủ tịch hđqt ký công bố quy chế 12 . định của Hội đồng quản trị, có nghĩa vụ chấp hành mọi quy t định của Hội đồng quản trị. Mọi hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị trái với nghị quy t. vốn đầu t đến 10 (mời) tỷ đồng. điều 4: hoạt động của hội đồng quản trị4 .1 Hội đồng quản trị họp định kỳ 3 tháng/lần. Hội đồng quản trị có thể họp các phiên