Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn lậu buôn bán hàng cấm và thực tiễn áp dụng các quy định đó trên địa bàn thành phố Hà Nội, đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý vi phạm hành chính về buôn lậu và buôn bán hàng cấm trong thời gian tới.
PHẦN MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu đề tài Trong năm vừa qua, phát triển vượt bậc cáchmạng khoa học công nghệ với đổi đường lối sách kinh tế Đảng Nhà nước ta thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng Trên thị trường hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá ngày diễn tấp nập, nhộn nhịp cạnh tranh phát triển chạy theo nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng Trong điều kiện đó, loại hàng hóa từ biên giới tỉnh biên giới đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật thẩm lậu qua cửa khẩu; đường tiểu ngạch từ nước Việt Nam để tiêu thụ Những loại hàng hóa nhập lậu trốn thuế nhà nước kiểm tra chất lượng nên có lợi nhuận cao tạo động lực cho đối tượng hoạt động bn lậu Ngồi mặt hàng gia dụng quần áo, giầy dép, điện tử, điện lạnh nhập lậu cịn có mặt hàng cấm đối tượng nhập lậu vào Việt Nam thuốc lá; pháo nổ; hàng công nghiệp cũ không đủ điều kiện sử dụng (rác công nghiệp) để tiêu thụ Những hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích chủ thể kinh doanh kinh tế mà cịn làm ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, tồn xã hội, ảnh hưởng đến mơi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam, uy tín trị Đảng Nhà nuớc làm giảm lòng tin quần chúng nhân dân Nhà nước Đảng Nhà nước đánh giá “quốc nạn” Các hoạt động buôn lậu buôn bán hàng cấm nước ta có chiều hướng gia tăng lợi nhuận từ hoạt động lớn.Trước tình cấp thiết trên, việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống sản xuất buôn lậu buôn bán hàng cấm yêu cầu cấp bách đòi hỏi quan tâm Đảng Nhà nước Mặt khác, công tác đấu tranh chống buôn lậu bn bán hàng cấm cịn địi hỏi quan chức phải thực tốt chức năng, nhiệm vụ Đồng thời phải có phối hợp đồng với quan hữu quan để đấu tranh hạn chế buôn lậu buôn bán hàng cấm Để tìm hiểu cách có hệ thống từ phương diện lý luận đến thực tiễn xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát kinh tế Cơng an thành phố Hà Nội, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thời gian tới, tác giả định lựa chọn vấn đề “Xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn Thạc sỹ Luật Hiến pháp Luật Hành Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan tới đề tài luận văn, có nhiều cơng trình nghiên cứu mức độ khác cơng bố, kể tới như: - Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp (1980), Xử phạt vi phạm hành chính, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (mã số 85 98 008), Hà Nội; - Vũ Thư (1996), Chế tài hành – Lý luận thực tiễn, Chuyên đề hội thảo khoa học giao thơng, Hà Nội; - Lê Xn Bình (1998), Chống buôn lậu gian lận thương mại, - Nguyễn Đức Bình (2000), Luận án Đấu tranh phịng, chống tội bn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật xử lý vi phạm hành hành vi buôn lậu buôn bán hàng cấm thực tiễn áp dụng quy định địa bàn thành phố Hà Nội, đánh giá thực trạng, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động xử lý vi phạm hành bn lậu buôn bán hàng cấm thời gian tới Để đạt đươc mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu là: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận, pháp lý hàng lậu, hàng cấm, buôn lậu bn bán hàng cấm -Hệ thống hóa quy định pháp luật hành xử lý lý vi phạm hành hành vi bn lậu bn bán hàng cấm - Phân tích đánh giá thực trạng thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành bn bán hàng bn lậu bn bán hàng cấm lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội địa bàn Thành phố Hà Nội thời gian qua; - Xác lập nội dung quan điểm, giải pháp để góp phần nâng cao hiệu thực pháp luật xử phạt hành bn bn lậu bn bán hàng cấm thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật hành xử phạt vi phạm hành hành vi buôn buôn lậu buôn bán hàng cấm.và thực tiễn áp dụng quy định địa bàn thành phố Hà Nội Luận văn tập trung nghiên cứu cơng tác xử phạt hành buôn buôn lậu buôn bán hàng cấm địa bàn Thành phố Hà Nội Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội, Luận văn nghiên cứu địa bàn Thành phố Hà Nội; giai đoạn 20142017 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp luận Luận văn nghiên cứu phương pháp luận vật biện chứng Chủ nghĩa Mác – Lê nin vào nghiên cứu vấn đề khoa học xã hội 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống nghiên cứu khoa học xã hội là: Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, kết hợp quan sát thực tiễn (qua q trình cơng tác) với khát quát hóa Ý nghĩa luận văn Luận văn góp phần hồn thiện lý luận xử phạt hành lĩnh vực bn bn lậu bn bán hàng cấm Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo giảng dạy nghiên cứu cán giảng dạy, sinh viên trường đại học luật, đại học hành tài liệu tham khảo hữu ích cho người quan tâm, nghiên cứu xử phạt hành bn buôn lậu buôn bán hàng cấm Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, kết nghiên cứu kết cấu gồm chương, gồm: Chương 1: Những vấn đề lý luận pháp lý xử phạt vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm Chương 2: Thực trạng xử phạt vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm địa bàn thành phố Hà Nội Chương 3: Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm địa bàn thành phố Hà Nội CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BUÔN LẬU, BUÔN BÁN HÀNG CẤM CỦA LỰC LƢỢNG CƠNG AN 1.1 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU VÀ BUÔN BÁN HÀNG CẤM 1.1.1 Khái niệm vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012 định nghĩa: vi phạm hành hành vi cố ý vô ý cá nhân, tổ chức, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính” Ta đưa khái niệm cho vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm sau: Vi phạm hành bn lậu, buôn bán hàng cấm hành vi cố ý vô ý cá nhân, tổ chức, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước phịng chống bn lậu, bn bán hàng cấm mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính” 1.1.2 Đặc điểm vi phạm hành bn lậu buôn bán hàng cấm Như vậy, theo khái niệm trên, ta thấy có đặc điểm vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm sau: Thứ ba, hành vi vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm phải hành vi có lỗi Thứ hai, vi phạm hành buôn lậu, buôn bán hàng cấm hành vi trái pháp luật, vi phạm quy định pháp luật quản lý nhà nước phịng chống bn lậu, bn bán hàng cấm; tác hại (tính nguy hiểm) hành vi gây mức độ thấp, chưa khơng cấu thành tội phạm hình hành vi quy định văn pháp luật xử phạt vi phạm hành Thứ ba, hành vi vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm phải bị xử phạt vi phạm hành 1.1.3 Các loại vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm Các loại vi phạm hành buôn lậu buôn bán hàng cấm bao gồm: - Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu Quy định khoản điều điều 17 Nghị định 185/2013/NĐ-CP; khoản 14,15,16 Nghị định 124/2015/NĐ-CP - Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm Quy định khoản điều điều 10 Nghị định 185/2013/NĐ-CP; khoản điều Nghị định 124/2015/NĐ-CP; Phụ lục I Nghị định 187/2013/NĐ-CP Chính phủ - Hành vi vi phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm thuốc điếu nhập lậu Quy định điều 25 Nghị định 185/2013/NĐ-CP khoản 22 điều Nghị định 124/2015/NĐ-CP - Hành vi vi phạm kinh doanh nguyên liệu thuốc nhập lậu Quy định điều 25 Nghị định 185/2013/NĐ-CP khoản 23, 24 Nghị định 124/2015/NĐ-CP 1.2 XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU, BUÔN BÁN HÀNG CẤM 1.2.1 Khái niệm đặc điểm xử lý vi phạm hành bn lậu, buôn bán hàng cấm Theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002 xử lý vi phạm hành bao gồm xử phạt vi phạm hành áp dụng biện pháp xử lý hành khác Như vậy, xử lý vi phạm hành khái niệm rộng, bao trùm, xử phạt vi phạm hành áp dụng biện pháp hành khác hai “nhánh” chế tài cưỡng chế hành xử lý vi phạm hành có khác biệt định Như vậy, ta hiểu khái niệm xử lý vi phạm hành bn lậu buôn bán hàng cấm “Việc áp dụng biện pháp/chế tài mang tính cưỡng chế hành Nhà nước chủ thể có hành vi vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm” 1.2.2 Vai trò xử lý vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm - Thứ ta thấy vai trị xử lý vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm nhằm răn đe giáo dục cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật nhà nước phịng chống bn lậu bn bán hàng cấm Luật pháp quy định hành vi vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm nhiều mức độ khác mức hình phạt với mức độ tương ứng để cá nhân, tổ chức vi phạm nhận biết hành vi khơng tiếp tục thực - Thứ hai vai trò xử lý vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm bảo vệ kinh tế nước hợp tác kinh tác kinh tế quốc tế Hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sâu sắc đến kinh tế nước loại hàng hóa nhập lậu trốn thuế giá rẻ mặt hàng nhập ngạch phải đóng thuế; hàng hóa sản xuất nước không cạnh tranh giá nên khiến kinh tế giảm sút, loại mặt hàng cấm loại máy công nghiệp cũ, đồ điện tử cũ bị nước coi rác thải lại nhập lậu Việt Nam để tiêu thụ khiến cho Việt Nam đứng trước nguy trở thành bãi rác công nghiệp - Thứ ba vai trị xử lý vi phạm hành bn lậu, buôn bán hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Các loại hàng hóa nhập lậu hàng cấm khơng có quan chức tiến hành kiểm tra, giám định chất lượng nên trình sử dụng gây hại cho sức khỏe, tính mạng, tài sản người tiêu dùng 1.2.3 Các hình thức xử lý vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm Khi nói hình thức xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm ta hiểu hình thức xử phạt vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm hành vi vi phạm buôn lậu buôn bán hàng cấm áp dụng xử phạt vi phạm hành khơng áp dụng biện pháp xử lý hành khác Vậy hình thức xử lý vi phạm hành bn lậu hàng cấm bao gồm những hình thức sau: Hình thức xử phạt hình thức xử phạt bổ sung 1.2.3.1 Các hình thức xử phạt bao gồm - Hình thức cảnh cáo - Hình thức phạt tiền Hình thức phạt bổ sung + Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm + Tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép kinh doanh, chứng hành nghề đình có thời hạn phần tồn hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm - Biện pháp khắc phục hậu 1.3 XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU , BN BÁN HÀNG CẤM CỦA LỰC LƢỢNG CÔNG AN 1.3.1 Thẩm quyền xử lý vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm lực lƣợng công an Một nguyên tắc xử lý vi phạm hành có chức danh pháp luật quy định có thẩm quyền xử lý tiến hành việc xử phạt vi phạm hành Trong lực lượng Cảnh sát kinh tế, chức danh sau có thẩm quyền xử phạt: Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Cán bộ, Chiến sỹ Cảnh sát kinh tế Được quy định Điều 103a Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 quy định việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 1.3.2 Quy trình xử lý vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm lực lƣợng công an Cơ sở pháp lý - Luật Xử lý vi phạm hành ngày 20 tháng năm 2012; - Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 Chính Phủ xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, bn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 quy định việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 Tiểu kết chƣơng Buôn lậu buôn bán hàng cấm tượng xã hội Sự xuất hiện tượng tất yếu kinh tế thị trường nhu cầu người dân trình sinh hoạt Tuyên truyền giáo dục phổ biến cho người dân tác hại việc sử dụng hàng hóa nhập lậu hàng cấm, kèm theo biện pháp xử phạt hành vi vi phạm tạo hiệu ứng tốt trình đấu tranh phịng chống bn lậu bn bán hàng cấm Quá trình đẩy lui tượng xã hội cần tìm nguyên nhân phát sinh, điều kiện thuận lợi tượng xã hội phát triển để có giải pháp nhằm hạn chế, đẩy lùi triệt tiêu tượng Chƣơng THỰC TRẠNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU, BN BÁN HÀNG CẤM CỦA PHỊNG CẢNH SÁT KINH TẾ CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 KHÁI QT VỀ PHỊNG CẢNH SÁT KINH TẾ CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TÌNH HÌNH BN LẬU, BN BÁN HÀNG CẤM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1.1.Khái quát đời chức năng, nhiệm vụ lực lƣợng Phịng Cảnh sát kinh tế - Cơng an TP Hà Nội Cảnh sát kinh tế phận thuộc lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ: tiến hành biện pháp đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn tội phạm xâm phạm sở hữu nhà nước, sở hữu tổ chức trị, kinh tế, xã hội, sở hữu công dân tội phạm kinh tế khác theo đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh, trật tự Phịng Cảnh sát kinh tế - Cơng an thành phố Hà Nội đơn vị mũi nhọn cơng tác đấu tranh phịng chống đẩy lùi tội phạm kinh tế tham nhũng Từ thành lập đến Phòng Cảnh sát kinh tế đơn vị Quyết thắng nhiều khen cấp Đảng Nhà nước Thời gian gần loại tội phạm buôn lậu buôn bán hàng cấm hoạt động mạnh mẽ với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt khác nhau, hoạt động có tổ chức, hình thành đường dây tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám phá nhiều vụ án, đưa cảnh báo thủ đoạn hoạt loại tội phạm giai đoạn 2.1.2 Tình hình bn lậu buôn bán hàng cấm địa bàn thành phố Hà Nội Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên - Vĩnh Phúc phía Bắc; Hà Nam - Hịa Bình phía Nam; Bắc Giang- Bắc Ninh- Hưng n phía Đơng Hịa Bình- Phú Thọ phía Tây Do Hà Nội có vị trí địa lý, kinh tế, trị quan trọng, đầu mối huyết mạch nhiều tuyến đường từ tỉnh phía Bắc về, từ Hà Nội tỉnh miền Trung, phía Nam Vì Hà Nội có vai trị khu vực trung chuyển loại hàng hóa miền Bắc Hàng hóa từ tỉnh đưa Hà Nội bao gồm nhiều loại, có hàng Việt Nam sản xuất nước, có hàng ngoại nhập quy định cửa hải quan; có hàng ngoại nhập lậu, hàng cấm nhập hàng lậu sử dụng hóa đơn, giấy tờ quay vịng để hợp thức hóa; hàng có giấy tờ gian lận thương mại v v 2.2 KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU VÀ BN BÁN HÀNG CẤM CỦA PHỊNG CẢNH SÁT KINH TẾ CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.2.1 Kết xử lý vi phạm hành bn lậu Được quan tâm đạo sát Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND Thành phố, Phịng Cảnh sát kinh tế-Cơng an thành phố Hà Nội tích cực, chủ động điều hành, đạo đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã địa bàn Thành phố thực công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả đạt hiệu cao Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2017 đạt kết sau: Năm Số vụ Số tiền phạt (VNĐ) Trị giá hàng hóa vi phạm (VNĐ) 2014 1739 18.800.000.000 153.000.000.000 2015 2116 27.600.000.000 652.000.000.000 2016 2393 49.200.000.000 60.662.000.000 2017 2133 12.400.000.000 181.000.000.000 Kết xử lý vi phạm hành bn lậu Phịng Cảnh sát kinh tế cơng an thành phố Hà Nội (từ năm 2014-2017) Trị giá hàng hóa vi phạm Năm Số vụ Số tiền phạt (VNĐ) (VNĐ) 2014 221 7.000.000.000 78.000.000.000 2015 135 3.000.000.000 36.600.000.000 2016 240 4.000.000.000 40.500.000.000 2017 225 4.500.000.000 43.000.000.000 2.2.2 Kết xử lý vi phạm hành bn bán hàng cấm: Hầu hết vụ việc liên quan đến bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội tiến hành thụ lý xử lý hình sự, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng vi phạm pháp luật hàng cấm Đáng ý vào năm 2017 có số vụ án liên quan đến pháo hoa nổ thuốc điếu nhập lậu mâu thuẫn Luật đầu tư năm 2014 quy định mặt hàng thuốc điếu nhập pháo hoa nổ hàng hóa kinh doanh có điều kiện Trị giá hàng hóa vi phạm Năm Số vụ Số tiền phạt (VNĐ) (VNĐ) 2014 20 2.500.000.000 5.500.000.000 2015 18 2.200.000.000 4.000.000.000 2016 15 1.950.000.000 2.500.000.000 2017 17 2.000.000.000 3.000.000.000 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU, BN BÁN HÀNG CẤM CỦA PHỊNG CẢNH SÁT KINH TẾ CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.3.1 Những thành tựu nguyên nhân * Thành tựu: - Cơng tác đấu tranh, phịng chống bn lậu, gian lận thương mại lực lượng Công an thành phố Hà Nội thời gian qua đạt kết tương đối cao, điều tra số vụ buôn lậu lớn, gây tiếng vang, cấp, ngành quần chúng nhân dân ghi nhận - Các đơn vị chủ động nắm tình hình tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm buôn lậu, gian lận thương mại; nâng cao hiệu mặt công tác NVCB, triển khai đồng biện pháp công tác, tập trung đấu tranh làm giảm, hạn chế hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; bảo vệ hàng nội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn Thành phố Những kết cơng tác đấu tranh phịng chống bn lậu, gian lận thương mại góp phần bình ổn giá, thực tốt sách chống nhập siêu, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng kinh tế phục vụ đời sống nhân dân * Nguyên nhân: Được quan tâm đạo sát Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND Thành phố, Công an thành phố Hà Nội tích cực, chủ động điều hành, đạo đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã địa bàn Thành phố thực công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả đạt hiệu cao; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, khơng kiểm tra tràn lan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật; không để xảy vấn đề nhạy cảm, điểm 10 nóng gây xúc dư luận, đặc biệt dịp tết Trung thu, tết Dương lịch, tết Nguyên đán, mùa Lễ Hội, tạo ổn định phát triển thị trường, bình ổn giá cả, đồng thời đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, đáng người sản xuất, người kinh doanh người tiêu dùng Công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả lực lượng chức thực cách đồng bộ, hiệu quả, phát huy sức mạnh lực lượng địa bàn Thành phố; đặc biệt phối hợp Công an Thành phố Quản lý thị trường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả mặt hàng thuốc lá, pháo, phụ tùng ô tô, mỹ phẩm, thực phẩm chức ; phối hợp Công an Thành phố Hải quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả mặt hàng vàng trang sức, ngà voi, động vật quý hiếm; phối hợp lực lượng Thuế Công an Thành phố tra, xử lý việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp thu hồi thuế sau tra, kiểm tra; phối hợp Quản lý thị trường Y tế tra, kiểm tra ATTP; phối hợp Quản lý thị trường Nông nghiệp tra, kiểm tra mặt hàng phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, kiểm tra, kiểm soát gia cầm nhập lậu, Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh thương mại đặc biệt quan tâm, trì thường xun, liên tục, có cơng tác tổ chức ký cam kết không buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm tuyên truyền, cảnh báo cho người dân nguy ảnh hưởng tới an toàn sức khỏe người tiêu dùng từ hàng hóa khơng rõ nguồn gốc lưu thông thị trường; răn đe đối tượng vi phạm pháp luật thương mại; qua nâng cao nhận thức người dân doanh nghiệp công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, đảm bảo quyền lợi ích đáng doanh nghiệp người tiêu dùng 2.3.2 Những hạn chế, khó khăn * Hạn chế: (1) Cơng tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại không nhiệm vụ riêng lực lượng Công an, mà nhiệm vụ chung cấp ngành toàn xã hội Tuy nhiên, quan tâm, vào cấp, ngành chức có lúc, có nơi cịn chưa đồng bộ, chưa thống nhất, chưa có chiều sâu, cịn mang tính hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra, chí cịn có số cán có chức quyền can 11 thiệp bị bắt giữ cá biệt có cán tiếp tay, bảo kê cho đối tượng bn lậu (2) Cơng tác nắm tình hình, triển khai biện pháp nghiệp vụ ngành Công an số đơn vị, phận công tác chưa thực có hiệu quả; đơi mang tính hình thức nên kết điều tra khám phá chưa tương xứng với tình hình thực tế diễn biến tội phạm, địa bàn tập trung nhiều kho tàng, bến bãi chợ đầu mối, gia súc, gia cầm Cơng tác phát hiện, phịng, chống loại tội phạm chưa thực đồng (chủ yếu phòng nghiệp vụ PC46), địa bàn quận, huyện hạn chế, kết khám đường dây, ổ nhóm bn lậu lớn khơng có (trong địa bàn giáp ranh quận, huyện thường nơi đối tượng, ổ nhóm tội phạm bn lậu lợi dụng hoạt động) (3) Cơ chế phối hợp đơn vị, địa phương, lực lượng tham gia đấu tranh bất cập, thiếu thống đường lối xử lý làm hạn chế hiệu công tác đấu tranh (4) Lực lượng đấu tranh chuyên trách biên chế thiếu yếu, trình độ pháp luật cịn non, nghiệp vụ thiếu chuyên sâu; trang bị phương tiện phục vụ chiến đấu thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm tình hình (5) Văn quy phạm pháp luật đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại thiếu đồng bộ, chồng chéo, chế tài không rõ ràng nên khó áp dụng; cịn có kẽ hở để đối tượng lợi dụng hoạt động * Khó khăn: (1) Các đối tượng hoạt động phạm tội lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại thường hoạt động theo đường dây, ổ nhóm, với tham gia nhiều đối tượng, đó, có đối tượng ngoại tỉnh, có đối tượng người nước ngồi (chủ yếu người Trung Quốc) nên việc xác minh lý lịch đối tượng để xác lập chuyên án đấu tranh gặp nhiều khó khăn Các đối tượng lại thường hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, việc phân quản lý địa bàn, phối hợp đơn vị, lực lượng tuyến hạn chế, bất cập, dẫn đến có trường hợp bị lộ thơng tin, đối tượng bỏ trốn, thay đổi lộ trình ảnh hưởng đến cơng tác khám phá, bắt giữ Chưa có văn quy phạm pháp luật hay quy định cụ thể thời hạn, quy trình, quy định việc tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, chứng chứng minh hành vi phạm tội đối tượng nước ngồi 12 (2) Các vụ án bn lậu, gian lận thương mại với quy mơ lớn thường có số lượng tang vật, vật chứng nhiều, sau khám xét thu giữ lại khơng có kho chứa Kinh phí công tác giám định, bốc xếp, lưu kho lớn nên công tác điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn (3) Cơng tác xử lý hành vi bn lậu cịn gặp nhiều khó khăn, cụ thể: Điều 153 Bộ Luật Hình quy định: Tội bn lậu có hành vi “Bn bán trái phép qua biên giới” dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm Thực tế để chứng minh hành vi “qua biên giới” khó phần lớn vụ buôn lậu lớn không khởi tố, truy tố đối tượng phạm tội mà chỉ lại mức xử lý hành (4) Tính chất hoạt động đối tượng phạm tội manh động liều lĩnh, có dấu hiệu bảo kê băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu xã hội “đen”, có chống đối liệt bị quan chức đấu tranh, kiểm tra, kiểm soát (5) Một phương thức vận chuyển hàng lậu gây nhức nhối cho xã hội đối tượng thương binh tham gia vận chuyển hàng lậu, chống đối liệt quan chức kiểm tra xử lý (6) Các đối tượng thường đối phó với việc kiểm tra quan chức cách sử dụng nhiều hóa đơn: hóa đơn quay vịng, hóa đơn ghi giá trị thấp nhiều so với giá trị thực tế hàng hóa (các đầu xuất bán hóa đơn - thường hộ đường biên, đối tượng rút kinh nghiệm mở bảng theo dõi việc nhập, bán hàng đầy đủ…) gây khó khăn cho việc xác minh, đấu tranh, xử lý (7) Do văn quy phạm pháp luật khơng xem xét xử lý hình hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm thuốc điếu nước sản xuất pháo nổ gây khó khăn cho công tác đấu tranh lực lượng chức (8) Khó khăn cơng tác giám định, tiêu hủy: Do kinh phí giám định, tiêu hủy lớn, kinh phí thuê kho bãi, vận chuyển hàng hóa nhập lậu đối tượng lớn khơng có nguồn kinh phí hỗ trợ gây khó khăn cho lực lượng tham gia đấu tranh (9) Các vụ án buôn lậu thường kéo dài nên việc xử lý vật chứng vụ án bn lậu bị giảm giá trị hàng hóa (đặc biệt với mặt hàng mang tính thời điểm, thời trang) gây thiệt hại không nhỏ việc thu ngân sách nhà nước 13 Tiểu kết chƣơng Địa bàn thành phố Hà Nội nơi tập trung nhiều đầu mối giao thông phức tạp từ hàng không, đường sắt, đường Các đối tượng phạm tội lợi dụng vào địa hình hình thành nên tổ chức tội phạm liên tỉnh, liên tuyến với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt Các lực lượng chức giao nhiệm vụ đấu tranh với loại tội phạm buôn lậu buôn bán hàng cấm cần cố gắng phát huy hiệu công tác đấu tranh xử lý CHƢƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI TĂNG CƢỜNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU, BN BÁN HÀNG CẤM CỦA PHỊNG CẢNH SÁT KINH TẾ CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật xử phạt hành bn lậu, bn bán hàng cấm Hiện tại, việc xử lý vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm dựa vào văn quy phạm pháp luật cao Luật xử lý vi phạm hành năm 2012 Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành lĩnh vực thương mại; hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia cơng hàng hóa với nước ngồi “Theo báo cáo Bộ Tư pháp, sau năm thi hành, Luật XLVPHC khẳng định vai trò đời sống kinh tế, trị, pháp lý đất nước; đạo luật áp dụng nhiều thực tiễn đời sống thông qua số lượng việc XLVPHC lớn Ngồi Luật XLVPHC, có hệ thống pháp luật đồ sộ XLVPHC ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật lĩnh vực này” “ Tuy nhiên, Bộ Tư pháp nhìn nhận cịn nhiều khó khăn, vướng mắc việc xây dựng văn quy định chi tiết liên quan đến nhiều bộ, ngành đòi hỏi phối hợp chặt chẽ, cán công chức thực công tác XLVPHC kiêm nhiệm… Đặc biệt, Luật XLVPHC nhiều bất cập số thuật ngữ quy định cịn mang tính định tính, chưa rõ ràng nên việc áp dụng chưa thống nhất; việc quy định thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện VPHC bị giới hạn theo thẩm quyền phạt tiền làm phát sinh nhiều vụ việc vi phạm vượt thẩm quyền xử phạt quan cấp bị dồn lên cấp giải quyết, khơng bảo đảm tính kịp thời Một số quy định biện pháp xử lý hành cịn nhiều bất cập…” 14 Việc hồn thiện luật xử lý vi phạm hành sửa đổi bổ sung nghị định, thơng tư có liên quan giúp cho việc xử phạt vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm kịp thời theo kịp diễn biến phức tạp sống, kịp thời ứng phó với yêu cầu trình tiến hành xử lý quan chức Muốn thực điều cần phải tập trung thực việc sau: - Tổng kết thực tiễn Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; phân tích, đánh giá, làm rõ bất cập, hạn chế bản, có tính hệ thống pháp luật XLVPHC Trên sở đó, đề xuất giải pháp bản, lâu dài nhằm đổi mới, hoàn thiện pháp luật XLVPHC bảo đảm phù hợp với tinh thần Hiến pháp, thực tiễn Việt Nam thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền hội nhập quốc tế - Rà soát văn pháp luật quy định lĩnh vực buôn lậu buôn bán hàng cấm để khắc phục, sửa chữa, loại bỏ văn khơng cịn phù hợp, văn có xung đột pháp luật với văn khác; từ xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống Ví dụ: Các văn phủ chưa thống Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi bổ sung số điều nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Thông tư 36/2012/TTLT/BCT-BCA-BTP-BYTVKSNDTC-TANDTC ngày 7/12/2012 hướng dẫn xử lý vi phạm kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc nguyên liệu thuốc nhập với Điều 6, Luật đầu tư năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015) quy định ngành nghề cấm kinh doanh khơng có thuốc điếu, cigar dạng thuốc với loại hàng hóa này, hàng hóa vi phạm phải có giá trị từ 100 triệu trở lên xử lý hình sự, nhiên chưa có văn hướng dẫn cụ thể việc định giá thuốc nên gây khó khăn cho công tác đấu tranh xử lý - Quy định rõ ranh giới cụ thể mức độ xử lý vi phạm hành vi phạm hình Thực tế trình tiến hành xử lý vi phạm hành đơn vị chức thấy có dấu hiệu tội phạm hình chưa đủ yếu tố khở tố vụ án chuyển hồ sơ qua quan điều tra để tiến hành điều tra không khởi tố lại chuyển để xử lý vi phạm hành dẫn đến việc xử lý hành kéo thời gian bị vi phạm thời hiệu xử phạt vi phạm hành 15 - Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho quan, ban, ngành, quyền địa phương công tác đấu tranh chống buôn lậu buôn bán hàng cấm trách nhiệm quản lý để xẩy vi phạm kéo dài mà không phát hiện, xử lý - Các văn xử lý cần quy định chế tài xử lý mạnh mẽ vi phạm, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm xẩy - Xác lập chế nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng hệ thống Nghị định xử phạt VPHC, biện pháp giáo dục cấp xã, phường, thị trấn; biện pháp ngăn chặn cấp thẩm quyền cao định áp dụng môt đương cụ thể; vấn đề xử lý VPHC, thẩm quyền trình tự thủ tục tịch thu, tạm giữ phương tiện giao thông; hình thức xử lý VPHC người chưa thành niên; chuẩn mực quốc tế vấn đề giam giữ hành chính…Đây vấn đề phải thảo luận đến nơi đến chốn đê bảo đảm rằng: luật pháp vừa nghiêm minh, đủ sức răn đe hành vi phạm pháp, xâm hại đến tình mạng tài sản cơng dân, tổ chức ; vừa tôn trọng quyền người - Các đối tượng buôn lậu tập trung khai thác sơ hở thiếu sót sách pháp luật xuất nhập để buôn lậu như: lợi dụng sách ưu đãi khu kinh tế cửa gây nhiều khó khăn cho quan hải quan, như: thu gom hàng lậu thông qua ưu đãi định mức hàng miễn thuế cư dân biên giới; quay vịng hàng hóa xuất nhập vào khu kinh tế cửa để hưởng ưu đãi thuế; sử dụng xe ô tô đăng ký khu kinh tế cửa khẩu, lưu hành nội địa ; Lợi dụng sách tạm nhập tái xuất để buôn bán, vận chuyển trái phép loại hàng cấm, hàng vi phạm Công ước quốc tế tái xuất hàng không khai báo, không tái xuất hàng mà tự phá bỏ niêm phong hải quan để tiêu thụ nội địa; Lợi dụng sách khai thác, quản lý than, quặng để bn lậu; Lợi dụng sách đầu tư gia công như: lợi dụng ưu đãi đầu tư - gia công cho nước ngồi số doanh nghiệp có thủ đoạn gian lận định mức tiêu hao nguyên liệu, bán nguyên liệu, phụ liệu sản phẩm thị trường nội địa; nhập hàng hóa thành phẩm bán thành phẩm để gian lận xuất xứ Việt Nam Do cần phải xem xét lại việc hoàn thiện quản lý q trình thực thi sách ưu đãi khu kinh tế cửa khẩu, sách tạm nhập tái xuất, sách khai thác, quản lý than, quặng, 16 sách đầu tư gia cơng để tránh đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội 3.2.2 Tăng cƣờng công tác đạo, nâng cao chất lƣợng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán chiến sỹ thực chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm - Cần xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả nhiệm vụ trị quan trọng, thường xuyên tất bộ, ngành, địa phương Triển khai thực tốt đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả bộ, ngành địa phương; đánh giá mức độ hồn thành cơng việc người đứng đầu công tác để nâng cao hiệu thực - Chủ trì, đạo cơng tác phối hợp đấu tranh, phịng chống bn lậu, gian lận thương mại Công an Thành phố Cơng an tỉnh có địa giới hành giáp ranh với Hà Nội (Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ) nhằm kiên xóa bỏ tụ điểm tập kết hàng lậu địa bàn giáp ranh địa phương với Hà Nội, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội Sửa đổi bổ sung văn quy định công tác phối hợp lực lượng Công an địa phương phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung tội phạm bn lậu, gian lận thương mại nói riêng - Ban đạo 389 Trung ương phải đạo sâu, sát lực lượng, đơn vị chức đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm cụ thể; Chỉ tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mặt hàng trọng điểm; hướng dẫn địa phương thực tốt pháp luật trình thực thi nhiệm vụ - Bổ sung văn quy định cụ thể Cục đối ngoại - Bộ Cơng an thời hạn, quy trình, quy định việc tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, chứng chứng minh hành vi phạm tội đối tượng nước ngồi - Có kiến nghị sách, quy định cụ thể hoạt động giám định, tiêu hủy tang vật vụ án bn lậu, hàng cấm, vi phạm vệ sinh an tồn thực phẩm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử - Thường xuyên dự báo tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn Đặc biệt, tội phạm tuyến để thông báo cho lực lượng biết 17 để trang bị kiến thức nghiệp vụ cho cán chiến sỹ trực tiếp làm công tác chống buôn lậu gian lận thương mại Tạo hành lang chế hàng hóa nhập lậu bị thu giữ để xử lý sớm tránh việc hàng hóa bị giảm giá trị thu - Thường xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết đấu tranh, phịng chống bn lậu, gian lận thương mại để rút kinh nghiệm trình tiến hành xử lý vi phạm hành chính, khó khăn hạn chế q trình thực để kịp thời có hướng đạo đơn vị chức thực nhiệm vụ nâng cao hiệu đấu tranh phịng chống bn lậu, gian lận thương mại địa bàn - Tiến hành xếp, tổ chức lại lực lượng kiểm sốt chống bn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo hướng chuyên sâu Bởi vì, hạn chế cơng tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua biên giới thời gian qua đội ngũ cán bộ, cơng chức làm nhiệm vụ kiểm sốt chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả chưa thực chuyên sâu, chuyên nghiệp, yếu chuyên mơn nghiệp vụ trinh sát bí mật, thu thập thơng tin đấu tranh chuyên án Do vậy, thời gian tới cần tiến hành xếp, tổ chức lại lực lượng kiểm sốt chống bn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo hướng chuyên sâu Trong đó, mục tiêu phải xây dựng đội ngũ nòng cốt, gồm cán bộ, cơng chức giỏi nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm gắn bó với hoạt động kiểm sốt chống bn lậu, gian lận thương mại, hàng giả - Cần có sách khuyến khích cá nhân cán công chức tự nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chun mơn hỗ trợ kinh phí tham gia học hệ cao học, nghiên cứu sinh tiêu chí để đề bạt, bổ nhiệm cán - Khâu sử dụng cán phải kết hợp chặt chẽ, linh hoạt việc bố trí xếp số cán công chức đào tạo chun mơn nghiệp vụ điều tra có kinh nghiệm lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu bán hàng cấm, với việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí cơng tác theo quy định pháp luật Đảm bảo bồi dưỡng đào tạo cán tránh bị móc nối mua chuộc theo hướng điều động, luân chuyển không phù hợp với đào tạo nhằm đảm bảo cho cán công chức đào tạo chuyên sâu, phát huy kiến thức đào tạo đồng thời tránh lãng phí nguồn nhân lực mà khơng sử dụng mục đích 18 - Thường xuyên giáo dục trị tư tưởng, tăng cường tra, kiểm tra cơng vụ, phịng chống biểu tiêu cực cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả; gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa bàn; khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích; kiên xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, hành vi tiếp tay cho buôn lậu - Tăng cường công tác phối hợp với trường Công an, Quân đội Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện kỹ thuật quân tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, bồi dưỡng nghiệp vụ trinh sát góp phần nâng cao trình độ cho lực lượng cán bộ, chiến sỹ chống buôn lậu buôn bán hàng cấm - Có chế độ sách hợp lý, động viên cán bộ, chiến sỹ thực nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu buôn bán hàng cấm địa bàn mang tính nguy hiểm, khó khăn, hẻo lánh - Tăng cường trang thiết bị, phương tiện; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành, chế độ sách hợp lý cho lực lượng trực tiếp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình 3.2.3 Tăng cƣờng phối hợp liên ngành kiểm tra, phát xử phạt vi phạm Phối hợp chặt chẽ lực lượng Cảnh sát kinh tế với ngành chức năng, lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan, Thuế… tiến hành kiểm tra tập trung có trọng tâm, trọng điểm, phát kịp thời, xử lý nghiêm minh, triệt để hành vi vi phạm Quá trình tiến hành cần phải tuân thủ: - Bảo đảm quy định pháp luật hành chức năng, nhiệm vụ công tác đấu tranh phịng, chống bn lậu, gian lận thương mại hàng giả; quy định pháp luật việc phối hợp với đơn vị chức - Phải có chế trách nhiệm, địa bàn, lĩnh vực quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì tổ chức phối hợp với quan chuyên môn; quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đuợc pháp luật quy định Ví dụ: Đối với lực lượng Hải quan phải làm tốt, kiểm soát chặt chẽ hoạt động 19 buôn lậu, gian lận thương mại ; làm tốt công tác chống gian lận thương mại từ biên giới, cửa khẩu; Lực lượng Công an, QLTT phải làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, phải đảm bảo kiểm soát tất hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) Đặc biệt tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm VSATTP từ khu vực biên giới, ngăn chặn nguồn hàng lậu vào nội địa từ khu vực cửa khẩu, biên giới - Tiến hành thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra hoạt động tuân thủ pháp luật đơn vị, tổ chức, cá nhân trình hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực khác Trong trình tổ chức đoàn liên ngành cần cử cán tham gia đoàn liên ngành phải có chun mơn nghiệp vụ cao, có đạo đức, tác phong văn minh lịch Quá trình kiểm tra cần tiến hành theo trình tự pháp luật quy định, tiếp xúc làm việc với cá nhân, tổ chức, đơn vị bị thanh, kiểm tra cần có thái độ mực, không quan liêu, hách dịch gây phản cảm, rõ sai phạm cá nhân, tổ chức, đơn vị bị thanh, kiểm tra để họ kịp thời khắc phục rút kinh nghiệm Quá trình tổ chức cần khoa học quy định rõ thời gian, lĩnh vực, đơn vị chủ trì tránh việc tràn lan, kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp - Tiến hành phối hợp với đơn vị Thanh tra chuyên ngành như: Thanh tra Sở y tê, Thanh tra khoa học công nghệ trình xử lý mặt hàng bn lậu đặc thù Thực phẩm chức năng, dược phẩm, hóa mỹ phẩm để việc xử lý vi phạm hành diễn thuận lợi hơn, chuyên sâu - Tăng cường công tác cung cấp, trao đổi lực lượng đa dạng phong phú từ công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật đến chế, sách quản lý ngành, lĩnh vực đến thơng tin doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh… Trong đó, có nhiều thơng tin nóng liên quan đến đối tượng, phương tiện buôn lậu đơn vị thông báo cho nhau, tổ chức lực lượng, phương tiện, hiệp đồng tác chiến, bắt giữ, xử lý kịp thời đối tượng vi phạm, góp phần khơng nhỏ vào kết thực thi pháp luật biển ba lực lượng thời gian qua - Các bộ, ban ngành có liên quan cần tiếp tục quán triệt, đạo lực lượng Hải quan, Cảnh sát, Quản lý thị trường bám sát quan điểm, đạo 20 Đảng, Nhà nước chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Thường xuyên tăng cường tuyên truyền, phổ biến đạo lãnh đạo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng, tâm, khơng để sót, lọt đối tượng tội phạm, tích cực đấu tranh với hành vi sai trái làm ảnh hưởng đến chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, an ninh kinh tế toàn vẹn lãnh thổ - Nâng cao việc theo dõi, giám sát, tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật đoàn liên ngành q trình thực hiệm nhiệm vụ Qua đó, kịp thời chấn chỉnh áp dụng biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu trình phối hợp ban, ban ngành đấu tranh chống buôn lậu buôn bán hàng cấm 3.2.4 Truyền thông nâng cao nhận thức nguời tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp Việc nhận thức người dân hàng lậu hàng cấm việc quan trọng trình làm giảm hoạt động buôn lậu buôn bán hàng cấm Khi nhận thức người dân nguy hại việc sử dụng mặt hàng thân kinh tế quốc gia nâng cao khiến cho nhu cầu hàng lậu hàng cấm giảm xuống Truyền thông nhu cầu đời sống xã hội, truyền thơng chất keo kết nối cá nhân, kết nối tổ chức, kết nối xã hội lại với để từ sống vận hành Bởi người, tổ chức không thông tin, ko giao tiếp với nhau, thứ kết nối, lỏng lẻo, lợt lạc khơng cịn liên quan Do việc truyền thông nâng cao nhận thức người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp vấn đề vấn đề thiết Đầu tiên người tiêu dùng phải làm tốt công tác thông tin nhiều hình thức truyền hình, báo chí, tờ rơi, phát hệ thống phát quyền sở, Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị…, giúp người tiêu dùng trang bị kiến thức “tiêu dùng thơng minh”, dùng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm đủ chất lượng sử dụng kiểm định quan chức có thẩm quyền, tránh việc bị sử dụng hàng chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản thân, quyền lợi thân xã hội Quá trình tiến hành kiểm tra, phát hoạt động vi phạm pháp luật, quan truyền thông báo, đài đóng vai trị quan trọng 21 việc lên án hành vi vi phạm, tuyên truyền kịp thời đến người dân hoạt động vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước; sức khỏe, lợi ích người tiêu dùng Nên trình thực việc phát vi phạm cần có mặt quan truyền thơng để kịp thời phổ biến thông tin hành vi vi phạm đến người dân Tiếp đến doanh nghiệp cần tuyên truyền rõ quy định pháp luật hành vi vi phạm buôn lậu buôn bán hàng cấm, hình phạt nghiêm khắc pháp luật hành vi nêu để tránh tiếp tay doanh nghiệp tham gia hoạt động vi phạm pháp luật Các doanh nghiệp cần phối hợp đơn vị chức có thơng tin đối tượng vi phạm pháp luật doanh nghiệp làm nghề vận tải đơn vị có điều kiện khả phát vi phạm pháp luật Ngoài đơn vị doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp thị trường để người tiêu dùng yên tâm sử dụng mà khơng sử dụng loại hàng hóa nhập lậu hàng cấm làm giảm nhu cầu thị trường dẫn đến làm giảm hoạt động vi phạm pháp luật lĩnh vực 3.2.5 Phát huy tham gia xã hội vào phát hiện, tố giác vi phạm buôn lậu buôn bán hàng cấm Cuộc chiến chống buôn lậu buôn bán hàng cấm chiến lâu dài đòi hỏi cần tham gia thành phần xã hội, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp quan chức năng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp người tiêu dùng đem lại hiệu cao - Các quan chức giao nhiệm vụ trực tiếp phịng chống bn lậu bn bán hàng cấm phải đơn vị đầu chủ động phát tiến hành phối hợp kiểm tra khám phá, xử phạt kịp thời hành vi vi phạm - Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, thực nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cần thiết phải thành lập tổ công tác để kiểm tra, kể giám sát bí mật việc thực thi cơng vụ cán bộ, công chức, viên chức, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng cán bộ, công chức, viên chức; phải xây dựng cho đội ngũ cán có “kỷ cương, liêm chính, cơng minh, tn thủ pháp luật” - Các tổ chức xã hội đơn vị có sức ảnh hưởng to lớn đời sống xã hội cần làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền cho 22 thành viên tổ chức có ý thức việc phịng chống bn lậu bn bán hàng cấm - Các doanh nghiệp cần phối hợp đơn vị chức có thơng tin đối tượng vi phạm pháp luật doanh nghiệp làm nghề vận tải đơn vị có điều kiện khả phát vi phạm pháp luật Ngoài đơn vị doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp thị trường để người tiêu dùng yên tâm sử dụng mà khơng sử dụng loại hàng hóa nhập lậu hàng cấm - Đối với người tiêu dùng người trực tiếp tiếp xúc với mặt hàng nhập lậu hàng cấm trình sinh hoạt, người có thơng tin loại mặt hàng nhập lậu hàng cấm kịp thời thông báo cho quan chức để tiến hành xử lý vi phạm - Bên cạnh việc đấu tranh trực tiếp với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, quyền địa phương cần triển khai biện pháp phát triển kinh tế, tăng cường xố đói giảm nghèo để người dân có cơng ăn, việc làm, thu nhập, không tiếp tay cho buôn lậu, bà dân tộc thiểu số khu vực biên giới Trừng trị nghiêm chủ đầu nậu, đường dây bn lậu lớn Như ta thấy việc đấu tranh xử lý hành vi buôn lậu buôn bán hàng cấm cần có đồn kết, phối hợp đơn vị chức năng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp người tiêu dùng Tiểu kết chƣơng Xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm cịn gặp nhiều khó khăn vướng mắc q trình xử lý hệ thống pháp luật quy định cịn có kẽ hở chưa hồn thiện, văn quy phạm pháp luật liên quan bị chồng chéo Chính phủ cần đạo bộ, ngành hữu quan xây dựng thống quy định pháp luật xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm, tránh xung đột, gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm Cần nâng cao vai trò đơn vị địa phương đơn vị trực tiếp có điều kiện trực tiếp nắm bắt tình hình kịp thời có kế hoạch, sách ứng phó Đồng thời nâng cao ý thức doanh nghiệp người dân công tác đấu tranh phịng chống bn lậu bn bán hàng cấm 23 KẾT LUẬN Những năm qua, nhà nước ta ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Tuy nhiên, nhu cầu thị trường dẫn đến việc vi phạm buôn lậu buôn bán hàng cấm ngày gia tăng; thủ đoạn hoạt động đối tượng ngày tinh vi xảo quyệt Trong lực quan chức nhiều hạn chế nguyên nhân khách quan lực đội ngũ cán công chức Qua thực tiễn nghiên cứu công tác xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát kinh tế - Cơng an thành phố Hà Nội thấy việc phát vi phạm khó, xử lý vi phạm đơi cịn khúc mắc, khó khăn pháp luật xử phạt vi phạm hành ban hành nhiều quy định, cịn nhiều khiếm khuyết chưa hoàn chỉnh Bên cạnh việc hoàn thiện quy định pháp luật xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm , địa phương cần chủ động nâng cao lực tổ chức thực thi công vụ cho đội ngũ công chức, cần tăng cường phối hợp liên ngành tuần tra, kiểm soát hàng nhập lậu hàng cấm Đây xem giải pháp mang tính hành để nâng cao hiệu kiểm sốt việc buôn bán hàng giả ngày trầm trọng phạm vi toàn quốc 24 ... TRẠNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU, BN BÁN HÀNG CẤM CỦA PHỊNG CẢNH SÁT KINH TẾ CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TÌNH HÌNH BN LẬU,... phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm Khi nói hình thức xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm ta hiểu hình thức xử phạt vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm hành vi vi phạm buôn lậu buôn bán hàng. .. hiệu xử phạt vi phạm hành bn lậu, buôn bán hàng cấm địa bàn thành phố Hà Nội CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU, BN BÁN HÀNG CẤM CỦA LỰC LƢỢNG CÔNG AN 1.1 VI PHẠM HÀNH CHÍNH