Xử lý vi phạm hành chính về buôn lậu, buôn bán hàng cấm của phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐINH TẤT PHONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU, BN BÁN HÀNG CẤM CỦA PHỊNG CẢNH SÁT KINH TẾ CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐINH TẤT PHONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU, BN BÁN HÀNG CẤM CỦA PHỊNG CẢNH SÁT KINH TẾ CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 8380102 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ THỊ HƢƠNG HÀ NỘI NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng … năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đinh Tất Phong LỜI CẢM ƠN Thật vinh dự cho cá nhân em tham gia học tập Học viện Hành Quốc gia.Em xin trân trọng bày tỏ kính trọng lịng biết ơn tới thầy, giáo trường Học viện hành quốc gia, đặc biệt PGS.TS Lê Thị Hương, Học viện Hành Quốc gia, nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình học tập học viện trình thực hiện, hoàn thiện luận văn cao học nội dung"Xử lý vi phạm hành bn lậu, bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát kinh tế Cơng an thành phố HàNội" Mặc dù thân cố gắng, thời gian lực có hạn, chắn luận văn cịn nhiều thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày… tháng … năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đinh Tất Phong MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU VÀ BN BÁN HÀNG CẤM CỦA LỰC LƢỢNG CẢNH SÁT KINH TẾ 1.1 Vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm .8 1.1.1 Khái niệm vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm 1.1.2 Đặc điểm vi phạm hành buôn lậu buôn bán hàng cấm 10 1.1.3 Các loại vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm 11 1.2 xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm 12 1.2.1 Khái niệm đặc điểm xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm 12 1.2.2 Vai trò xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm 15 1.2.3 Các hình thức xử lý vi phạm hành bn lậu buôn bán hàng cấm16 1.3 Xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm lực lượng cảnh sát kinh tế 19 1.3.1 Thẩm quyền xử lý vi phạm hành bn lậu buôn bán hàng cấm lực lượng Cảnh sát kinh tế 19 1.3.2 Thủ tục xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm lực lượng công an 27 Tiểu kết chƣơng 37 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU VÀ BN BÁN HÀNG CẤM CỦA PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ 38 CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 38 2.1 Khái quát phịng cảnh sát kinh tế cơng an thành phố Hà Nội tình hình bn lậu bn bán hàng cấm địa bàn thành phố Hà Nội 38 2.1.1 Khái quát đời chức năng, nhiệm vụ lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội .38 2.1.2 Tình hình buôn lậu buôn bán hàng cấm địa bàn thành phố Hà Nội.40 2.2 Kết xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát Kinh tế Cơng an thành phố Hà Nội 43 2.2.1 Kết xử lý vi phạm hành bn lậu 43 2.2.2 Kết xử lý vi phạm hành bn bán hàng cấm .46 2.3 Đánh giá xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát Kinh tế Cơng an thành phố Hà Nội 48 2.3.1 Những ưu điểm nguyên nhân 48 2.3.2 Những hạn chế, khó khăn nguyên nhân 50 Tiểu kết chƣơng 53 CHƢƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU VÀ BN BÁN HÀNG CẤM CỦA PHỊNG CẢNH SÁT KINH TẾ CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 54 3.1 Quan điểm tăng cường xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội 54 3.1.1 Tăng cường xử lý vi phạm hành buôn lậu buôn bán hàng cấm phải gắn với việc bảo đảm quyền người, quyền công dân 54 3.1.2 Tăng cường xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm phải gắn với việc với việc kiện toàn tổ chức máy nâng cao ý thức pháp luật công vụ cán bộ, chiến sỹ cảnh sát kinh tế chống buôn lậu buôn bán hàng cấm 55 3.1.3 Tăng cường xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm phải gắn với việc hoàn thiện quy định thủ tục xử phạt hành bn lậu buôn bán hàng cấm 57 3.1.5 Tăng cường xử lý vi phạm hành bn lậu buôn bán hàng cấm phải gắn với Phát huy tham gia xã hội vào phát hiện, tố giác vi phạm buôn lậu buôn bán hàng cấm 59 3.2 Giải pháp tăng cường xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát kinh tế Cơng an thành phố Hà Nội .60 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật xử phạt hành bn lậu buôn bán hàng cấm .60 3.2.2 Tăng cường công tác đạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán chiến sỹ thực chống buôn lậu buôn bán hàng cấm 63 3.2.3 Tăng cường phối hợp liên ngành kiểm tra, phát xử phạt vi phạm 66 3.2.5 Phát huy tham gia xã hội vào phát hiện, tố giác vi phạm buôn lậu buôn bán hàng cấm 69 Tiểu kết chƣơng 73 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm vừa qua, phát triển vượt bậc cách mạng khoa học cơng nghệ với đổi đường lối sách kinh tế Đảng Nhà nước ta thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng Trên thị trường hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá ngày diễn tấp nập, nhộn nhịp cạnh tranh phát triển chạy theo nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng Trong điều kiện đó, loại hàng hóa từ biên giới tỉnh biên giới đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật thẩm lậu qua cửa khẩu; đường tiểu ngạch từ nước Việt Nam để tiêu thụ Những loại hàng hóa nhập lậu trốn thuế nhà nước khơng phải kiểm tra chất lượng nên có lợi nhuận cao tạo động lực cho đối tượng hoạt động bn lậu Ngồi mặt hàng gia dụng quần áo, giầy dép, điện tử, điện lạnh nhập lậu cịn có mặt hàng cấm đối tượng nhập lậu vào Việt Nam thuốc lá; pháo nổ; hàng công nghiệp cũ không đủ điều kiện sử dụng (rác công nghiệp) để tiêu thụ Những hoạt động khơng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích chủ thể kinh doanh kinh tế mà làm ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, tồn xã hội, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam, uy tín trị Đảng Nhà nuớc làm giảm lòng tin quần chúng nhân dân Nhà nước Đảng Nhà nước đánh giá “quốc nạn” Các hoạt động buôn lậu buôn bán hàng cấm nước ta có chiều hướng gia tăng lợi nhuận từ hoạt động lớn.Trước tình cấp thiết trên, việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống sản xuất buôn lậu buôn bán hàng cấm yêu cầu cấp bách đòi hỏi quan tâm Đảng Nhà nước Mặt khác, công tác đấu tranh chống buôn lậu buôn bán hàng giả đòi hỏi quan chức phải thực tốt chức năng, nhiệm vụ Đồng thời phải có phối hợp đồng với quan hữu quan để đấu tranh hạn chế buôn lậu buôn bán hàng cấm Xử phạt vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm biện pháp hành – pháp lý nhằm truy cứu trách nhiệm hành chủ thể vi phạm, theo chủ thể vi phạm bị áp dụng hình thức xử phạt Ở nước ta, năm qua, để đối phó với nạn bn lậu buôn bán hàng cấm, Nhà nước ban hành nhiều văn xử lý vi phạm hành hành vi bn lậu bn bán hàng cấm Đến ngày 15/11/2013, Chính phủ pháp điển hóa, ban hành nghị định điều chỉnh tập trung xử lý vi phạm hành hành vi bn lậu bn bán hàng cấm, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, bn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ người tiêu dùng Nghị định 185/2013/NĐ-CP hướng tới việc bảo vệ có hiệu quyền lợi ích hợp pháp người kinh doanh người tiêu dùng; góp phần đảm bảo ổn định thị trường, phát triển kinh tế xã hội thực mục tiêu cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, nâng cao ý thức pháp luật doanh nghiệp người tiêu dùng Việc triển khai thực Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014) thu nhiều kết quan trọng, góp phần nâng cao hiệu công tác xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tuy nhiên, việc triển khai thi hành Nghị định số 185/2014/NĐ-CP bộc lộ số bất cập hạn chế cần kịp thời sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước Ngày 19/11/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP để xử lý vướng mắc từ thực tiễn áp dụng quy định việc xác định hành vi “vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm” bảo đảm tính thống tính khả thi hệ thống pháp luật Tuy vậy, thực tiễn cơng tác đấu tranh phịng chống bn lậu buôn bán hàng cấm thời gian qua cho thấy rằng, quy định pháp luật phát hiện, xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm cịn nhiều khiếm khuyết, kẽ hở, gây khó khăn cho việc phát hiện, chứng minh vi phạm, thủ tục xử phạt phức tạp, thiếu chế đảm bảo thi hành định xử phạt, nên hiệu răn đe thấp, công tác đấu tranh phịng chống bn lậu bn bán hàng cấm đạt kết không tương xứng với kỳ vọng thực tiễn địi hỏi Hà Nội thủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trung tâm kinh tế thương mại lớn, đầu mối giao thơng thương mại trung chuyển hàng hóa tiêu thụ hàng hóa cao nước Hàng hóa thương mại vận chuyển Hà Nội từ đường sắt, đường bộ, đường hàng không Do điều kiện thuận lợi đó, đối tượng bn lậu bn bán hàng cấm coi địa bàn thành phố Hà Nội nơi lý tưởng để tập kết vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa vi phạm Những năm qua, quyền thành phố đơn vị chức chuyên ngành có nhiều hoạt động tích cực nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm sốt, xử lý vi phạm bn lậu bn bán hàng cấm, nhưng, tình trạng buôn lậu buôn bán hàng cấm không giảm sút, diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi Thực tiễn cơng tác phịng chống bn lậu bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vấn đề xử lý vi phạm hành hàng vi nêu cịn nhiều khó khăn, vướng mắc Để tìm hiểu cách có hệ thống từ phương diện lý luận đến thực tiễn xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thời gian tới, tác giả định lựa chọn vấn đề “Xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát kinh tế Cơng an thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn Thạc sỹ Luật Hiến pháp Luật Hành Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan tới đề tài luận văn, có nhiều cơng trình nghiên cứu mức độ khác công bố, kể tới như: - Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp (1980), Xử phạt vi phạm hành chính, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (mã số 85 98 008), Hà Nội Đề tài đề cập đến cách toàn diện việc xây dựng hệ thống khoa học việc xử phạt vi phạm hành Từ đó, đề tài làm tảng pháp lý nghiên nhập vào khu kinh tế cửa để hưởng ưu đãi thuế; sử dụng xe ô tô đăng ký khu kinh tế cửa khẩu, lưu hành nội địa ; Lợi dụng sách tạm nhập tái xuất để buôn bán, vận chuyển trái phép loại hàng cấm, hàng vi phạm Công ước quốc tế tái xuất hàng không khai báo, không tái xuất hàng mà tự phá bỏ niêm phong hải quan để tiêu thụ nội địa; Lợi dụng sách khai thác, quản lý than, quặng để buôn lậu; Lợi dụng sách đầu tư gia cơng như: lợi dụng ưu đãi đầu tư - gia cơng cho nước ngồi số doanh nghiệp có thủ đoạn gian lận định mức tiêu hao nguyên liệu, bán nguyên liệu, phụ liệu sản phẩm ngồi thị trường nội địa; nhập hàng hóa thành phẩm bán thành phẩm để gian lận xuất xứ Việt Nam Do cần phải xem xét lại việc hoàn thiện quản lý trình thực thi sách ưu đãi khu kinh tế cửa khẩu, sách tạm nhập tái xuất, sách khai thác, quản lý than, quặng, sách đầu tư gia công để tránh đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội 3.2.2 Tăng cường công tác đạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán chiến sỹ thực chống buôn lậu buôn bán hàng cấm - Cần xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả nhiệm vụ trị quan trọng, thường xuyên tất bộ, ngành, địa phương Triển khai thực tốt đánh giá, phân loại mức độ hồn thành nhiệm vụ cơng tác chống bn lậu, gian lận thương mại hàng giả bộ, ngành địa phương; đánh giá mức độ hoàn thành công việc người đứng đầu công tác để nâng cao hiệu thực - Chủ trì, đạo cơng tác phối hợp đấu tranh, phịng chống bn lậu, gian lận thương mại Cơng an Thành phố Cơng an tỉnh có địa giới hành giáp ranh với Hà Nội (Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ) nhằm kiên xóa bỏ tụ điểm tập kết hàng lậu địa bàn giáp ranh địa phương với Hà Nội, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội Sửa đổi bổ sung văn quy định công 63 tác phối hợp lực lượng Cơng an địa phương phịng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung tội phạm bn lậu, gian lận thương mại nói riêng - Ban đạo 389 Trung ương phải đạo sâu, sát lực lượng, đơn vị chức đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm cụ thể; Chỉ tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mặt hàng trọng điểm; hướng dẫn địa phương thực tốt pháp luật trình thực thi nhiệm vụ - Bổ sung văn quy định cụ thể Cục đối ngoại - Bộ Công an thời hạn, quy trình, quy định việc tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, chứng chứng minh hành vi phạm tội đối tượng nước - Có kiến nghị sách, quy định cụ thể hoạt động giám định, tiêu hủy tang vật vụ án buôn lậu, hàng cấm, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử - Thường xuyên dự báo tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn Đặc biệt, tội phạm tuyến để thông báo cho lực lượng biết để trang bị kiến thức nghiệp vụ cho cán chiến sỹ trực tiếp làm công tác chống buôn lậu gian lận thương mại Tạo hành lang chế hàng hóa nhập lậu bị thu giữ để xử lý sớm tránh việc hàng hóa bị giảm giá trị thu - Thường xuyên tổ chức Hội nghị sơ kết đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại để rút kinh nghiệm trình tiến hành xử lý vi phạm hành chính, khó khăn hạn chế q trình thực để kịp thời có hướng đạo đơn vị chức thực nhiệm vụ nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại địa bàn - Tiến hành xếp, tổ chức lại lực lượng kiểm sốt chống bn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo hướng chuyên sâu Bởi vì, hạn chế công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua biên giới thời gian qua đội ngũ cán bộ, cơng chức làm 64 nhiệm vụ kiểm sốt chống bn lậu, gian lận thương mại, hàng giả chưa thực chuyên sâu, chuyên nghiệp, cịn yếu chun mơn nghiệp vụ trinh sát bí mật, thu thập thông tin đấu tranh chuyên án Do vậy, thời gian tới cần tiến hành xếp, tổ chức lại lực lượng kiểm sốt chống bn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo hướng chuyên sâu Trong đó, mục tiêu phải xây dựng đội ngũ nịng cốt, gồm cán bộ, cơng chức giỏi nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm gắn bó với hoạt động kiểm sốt chống bn lậu, gian lận thương mại, hàng giả - Cần có sách khuyến khích cá nhân cán cơng chức tự nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chun mơn hỗ trợ kinh phí tham gia học hệ cao học, nghiên cứu sinh tiêu chí để đề bạt, bổ nhiệm cán - Khâu sử dụng cán phải kết hợp chặt chẽ, linh hoạt việc bố trí xếp số cán cơng chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ điều tra có kinh nghiệm lĩnh vực đấu tranh phịng chống tội phạm bn lậu bán hàng cấm, với việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí cơng tác theo quy định pháp luật Đảm bảo bồi dưỡng đào tạo cán tránh bị móc nối mua chuộc theo hướng điều động, luân chuyển không phù hợp với đào tạo nhằm đảm bảo cho cán công chức đào tạo chuyên sâu, phát huy kiến thức đào tạo đồng thời tránh lãng phí nguồn nhân lực mà khơng sử dụng mục đích - Thường xuyên giáo dục trị tư tưởng, tăng cường tra, kiểm tra công vụ, phòng chống biểu tiêu cực cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả; gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, địa bàn; khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích; kiên xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, hành vi tiếp tay cho buôn lậu - Tăng cường công tác phối hợp với trường Công an, Quân đội Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện kỹ thuật quân tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ trực 65 tiếp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, bồi dưỡng nghiệp vụ trinh sát góp phần nâng cao trình độ cho lực lượng cán bộ, chiến sỹ chống buôn lậu bn bán hàng cấm - Có chế độ sách hợp lý, động viên cán bộ, chiến sỹ thực nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu buôn bán hàng cấm địa bàn mang tính nguy hiểm, khó khăn, hẻo lánh Tăng cường trang thiết bị, phương tiện; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức - nghiệp vụ chuyên ngành, chế độ sách hợp lý cho lực lượng trực tiếp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình 3.2.3 Tăng cường phối hợp liên ngành kiểm tra, phát xử phạt vi phạm Phối hợp chặt chẽ lực lượng Cảnh sát kinh tế với ngành chức năng, lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan, Thuế… tiến hành kiểm tra tập trung có trọng tâm, trọng điểm, phát kịp thời, xử lý nghiêm minh, triệt để hành vi vi phạm Quá trình tiến hành cần phải tuân thủ: - Bảo đảm quy định pháp luật hành chức năng, nhiệm vụ cơng tác đấu tranh phịng, chống bn lậu, gian lận thương mại hàng giả; quy định pháp luật việc phối hợp với đơn vị chức - Phải có chế trách nhiệm, địa bàn, lĩnh vực quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì tổ chức phối hợp với quan chun mơn; quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đuợc pháp luật quy định Ví dụ: Đối với lực lượng Hải quan phải làm tốt, kiểm sốt chặt chẽ hoạt động bn lậu, gian lận thương mại ; làm tốt công tác chống gian lận thương mại từ biên giới, cửa khẩu; Lực lượng Công an, QLTT phải làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, phải đảm bảo kiểm soát tất hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) Đặc biệt tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm VSATTP từ khu vực biên giới, ngăn chặn 66 nguồn hàng lậu vào nội địa từ khu vực cửa khẩu, biên giới - Tiến hành thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra hoạt động tuân thủ pháp luật đơn vị, tổ chức, cá nhân trình hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực khác Trong q trình tổ chức đồn liên ngành cần cử cán tham gia đồn liên ngành phải có chun mơn nghiệp vụ cao, có đạo đức, tác phong văn minh lịch Quá trình kiểm tra cần tiến hành theo trình tự pháp luật quy định, tiếp xúc làm việc với cá nhân, tổ chức, đơn vị bị thanh, kiểm tra cần có thái độ mực, khơng quan liêu, hách dịch gây phản cảm, rõ sai phạm cá nhân, tổ chức, đơn vị bị thanh, kiểm tra để họ kịp thời khắc phục rút kinh nghiệm Quá trình tổ chức cần khoa học quy định rõ thời gian, lĩnh vực, đơn vị chủ trì tránh việc tràn lan, kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp - Tiến hành phối hợp với đơn vị Thanh tra chuyên ngành như: Thanh tra Sở y tê, Thanh tra khoa học công nghệ trình xử lý mặt hàng buôn lậu đặc thù Thực phẩm chức năng, dược phẩm, hóa mỹ phẩm để việc xử lý vi phạm hành diễn thuận lợi hơn, chuyên sâu - Tăng cường công tác cung cấp, trao đổi lực lượng đa dạng phong phú từ công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật đến chế, sách quản lý ngành, lĩnh vực đến thông tin doanh nghiệp, hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh… Trong đó, có nhiều thơng tin nóng liên quan đến đối tượng, phương tiện buôn lậu đơn vị thông báo cho nhau, tổ chức lực lượng, phương tiện, hiệp đồng tác chiến, bắt giữ, xử lý kịp thời đối tượng vi phạm, góp phần khơng nhỏ vào kết thực thi pháp luật biển ba lực lượng thời gian qua - Các bộ, ban ngành có liên quan cần tiếp tục quán triệt, đạo lực lượng Hải quan, Cảnh sát, Quản lý thị trường bám sát quan điểm, đạo Đảng, Nhà nước chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Thường xuyên tăng cường tuyên truyền, phổ biến đạo lãnh đạo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng, tâm, 67 khơng để sót, lọt đối tượng tội phạm, tích cực đấu tranh với hành vi sai trái làm ảnh hưởng đến chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, an ninh kinh tế toàn vẹn lãnh thổ - Nâng cao việc theo dõi, giám sát, tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật đồn liên ngành q trình thực hiệm nhiệm vụ Qua đó, kịp thời chấn chỉnh áp dụng biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu trình phối hợp ban, ban ngành đấu tranh chống buôn lậu buôn bán hàng cấm 3.2.4 Truyền thông nâng cao nhận thức nguời tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp Việc nhận thức người dân hàng lậu hàng cấm việc quan trọng trình làm giảm hoạt động bn lậu bn bán hàng cấm Khi nhận thức người dân nguy hại việc sử dụng mặt hàng thân kinh tế quốc gia nâng cao khiến cho nhu cầu hàng lậu hàng cấm giảm xuống Truyền thông nhu cầu đời sống xã hội, truyền thông chất keo kết nối cá nhân, kết nối tổ chức, kết nối xã hội lại với để từ sống vận hành Bởi người, tổ chức khơng thơng tin, ko giao tiếp với nhau, thứ kết nối, lỏng lẻo, lợt lạc khơng cịn liên quan Do việc truyền thơng nâng cao nhận thức người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp vấn đề vấn đề thiết Đầu tiên người tiêu dùng phải làm tốt công tác thơng tin nhiều hình thức truyền hình, báo chí, tờ rơi, phát hệ thống phát quyền sở, Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị…, giúp người tiêu dùng trang bị kiến thức “tiêu dùng thông minh”, dùng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, sản phẩm đủ chất lượng sử dụng kiểm định quan chức có thẩm quyền, tránh việc bị sử dụng hàng chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản thân, quyền lợi thân xã hội 68 Quá trình tiến hành kiểm tra, phát hoạt động vi phạm pháp luật, quan truyền thơng báo, đài đóng vai trị quan trọng việc lên án hành vi vi phạm, tuyên truyền kịp thời đến người dân hoạt động vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước; sức khỏe, lợi ích người tiêu dùng Nên trình thực việc phát vi phạm cần có mặt quan truyền thông để kịp thời phổ biến thông tin hành vi vi phạm đến người dân Tiếp đến doanh nghiệp cần tuyên truyền rõ quy định pháp luật hành vi vi phạm buôn lậu bn bán hàng cấm, hình phạt nghiêm khắc pháp luật hành vi nêu để tránh tiếp tay doanh nghiệp tham gia hoạt động vi phạm pháp luật Các doanh nghiệp cần phối hợp đơn vị chức có thơng tin đối tượng vi phạm pháp luật doanh nghiệp làm nghề vận tải đơn vị có điều kiện khả phát vi phạm pháp luật Ngoài đơn vị doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp thị trường để người tiêu dùng yên tâm sử dụng mà không sử dụng loại hàng hóa nhập lậu hàng cấm làm giảm nhu cầu thị trường dẫn đến làm giảm hoạt động vi phạm pháp luật lĩnh vực 3.2.5 Phát huy tham gia xã hội vào phát hiện, tố giác vi phạm buôn lậu buôn bán hàng cấm Cuộc chiến chống buôn lậu buôn bán hàng cấm chiến lâu dài đòi hỏi cần tham gia thành phần xã hội, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp quan chức năng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp người tiêu dùng đem lại hiệu cao - Các quan chức giao nhiệm vụ trực tiếp phịng chống bn lậu buôn bán hàng cấm phải đơn vị đầu chủ động phát tiến hành phối hợp kiểm tra khám phá, xử phạt kịp thời hành vi vi phạm 69 - Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, thực nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cần thiết phải thành lập tổ công tác để kiểm tra, kể giám sát bí mật việc thực thi công vụ cán bộ, công chức, viên chức, xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng cán bộ, công chức, viên chức; phải xây dựng cho đội ngũ cán có “kỷ cương, liêm chính, cơng minh, tn thủ pháp luật” - Các tổ chức xã hội đơn vị có sức ảnh hưởng to lớn đời sống xã hội cần làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền cho thành viên tổ chức có ý thức việc phịng chống bn lậu buôn bán hàng cấm - Các doanh nghiệp cần phối hợp đơn vị chức có thơng tin đối tượng vi phạm pháp luật doanh nghiệp làm nghề vận tải đơn vị có điều kiện khả phát vi phạm pháp luật Ngoài đơn vị doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm cung cấp thị trường để người tiêu dùng n tâm sử dụng mà khơng sử dụng loại hàng hóa nhập lậu hàng cấm - Đối với người tiêu dùng người trực tiếp tiếp xúc với mặt hàng nhập lậu hàng cấm q trình sinh hoạt, người có thơng tin loại mặt hàng nhập lậu hàng cấm kịp thời thông báo cho quan chức để tiến hành xử lý vi phạm - Bên cạnh việc đấu tranh trực tiếp với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, quyền địa phương cần triển khai biện pháp phát triển kinh tế, tăng cường xố đói giảm nghèo để người dân có cơng ăn, việc làm, thu nhập, khơng tiếp tay cho buôn lậu, bà dân tộc thiểu số khu vực biên giới Trừng trị nghiêm chủ đầu nậu, đường dây buôn lậu lớn Như ta thấy việc đấu tranh xử lý hành vi buôn lậu buôn bán hàng cấm cần có đồn kết, phối hợp đơn vị chức năng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp người tiêu dùng 70 3.2.6 Tăng cường cơng tác tuần tra, kiểm tra, kiểm sốt, phối hợp liên ngành kiểm tra xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm hành bn lậu buôn bán hàng cấm Xác định nhiệm vụ chống buôn lậu buôn bán hàng cấm khó khăn, nhiều thách thức yêu cầu cần thiết cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để đáp ứng yêu cầu cần đòi hỏi cấp, ngành phải thường xuyên: - Tăng cường lực lượng kiểm tra, truy quét ngăn chặn kịp thời điểm nóng bn lậu bn bán hàng cấm địa bàn thành phố Tổ chức kiểm tra, ngăn chặn xử lý hành vi buôn lậu buôn bán hàng cấm; cương xử lý hành vi vi phạm pháp luật - Tham mưu xử lý nghiêm đối tượng buôn lậu buôn bán hàng cấm; đối tượng vụ vi phạm phải truy cứu trách nhiệm hình chống người thi hành cơng vụ cho quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật - Xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt thị trường, chống bn lậu bn bán hàng cấm theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý; xác lập chuyên án, kế hoạch đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức phối hợp bắt giữ đảm bảo kịp thời, hiệu Cụ thể: Xác định trọng điểm địa bàn, tuyến lĩnh vực, đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động; phân công trách nhiệm cụ thể quan, đơn vị, lực lượng chức theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực quản lý; vụ việc phát hiện, bắt giữ phải khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ để xử lý nghiêm minh, đảm bảo tác dụng răn đe, phịng ngừa vi phạm Q trình điều tra xác minh, cần ý vụ việc có dấu hiệuvi phạm nghiêm trọng đến mức truy cứu trách nhiệm hình để chuyển quan điều tra 71 - Tăng cường công tác phối hợp với quan chức điều tra, xác minh, xử lý đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, pháp luật tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật buôn lậu buôn bán hàng cấm - Quy định cụ thể chế trách nhiệm, địa bàn, lĩnh vực quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì tổ chức phối hợp với quan chun mơn; quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định Trường hợp phát hành vi vi phạm địa bàn lĩnh vực quan khác chủ trì quan phát thông báo cho quan có trách nhiệm chủ trì xử lý để phối hợp hỗ trợ lẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức nhiệm vụ phân công - Quan hệ phối hợp hoạt động thực theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; q trình phối hợp khơng gây khó khăn, phiền hà kéo dài thời gian kiểm tra, xử lý vi phạm 3.2.7 Bảo đảm sở vật chất phục vụ xử phạt vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Pháp luật tuân thủ thực thi hiệu cơng cụ hỗ trợ hữu hiệu quản lý nhà nước buôn lậu buôn bán hàng cấm để đạt kết cần hỗ trợ kinh phí, đầu tư sở vật chất từ quan chức Mặc dù Đảng Nhà nước quan tâm đặc thù ngành quan tâm chưa thỏa đáng, chưa đáp ứng yêu cầu kinh phí để xây dựng văn pháp luật văn luật, đầu tư kinh phí cho dự án, chương trình kế hoạch nâng cao lực, sở vật chất, kinh phí hỗ trợ cho cơng tác tra, kiểm tra xử lý VPHC, chấp hành định XPVPHC, cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật buôn lậu buôn bán hàng cấm, đầu tư trang thiết bị nghiệp vụ chuyên ngành thông tin liên lạc cho 72 hoạt động ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật buôn lậu buôn bán hàng cấm Vì để đảm bảo việc thực thi pháp luật cần nâng cao lực, đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho cơng tác xử lý vi phạm hành bn lậu buôn bán hàng cấm; công cụ hỗ trợ đảm bảo an tồn tính mạng cho lực lượng chuyên trách thi hành công vụ cho quan nhà nước tránh tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn phục vụ cho việc thực thi pháp luật, thực thi công vụ xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm ngày hiệu Tiểu kết chƣơng Xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm cịn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trình xử lý hệ thống pháp luật quy định cịn có kẽ hở chưa hoàn thiện, văn quy phạm pháp luật liên quan cịn bị chồng chéo Chính phủ cần đạo bộ, ngành hữu quan xây dựng thống quy định pháp luật xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm, tránh xung đột, gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm Cần nâng cao vai trò đơn vị địa phương đơn vị trực tiếp có điều kiện trực tiếp nắm bắt tình hình kịp thời có kế hoạch, sách ứng phó Đồng thời nâng cao ý thức doanh nghiệp người dân cơng tác đấu tranh phịng chống bn lậu buôn bán hàng cấm 73 KẾT LUẬN Những năm qua, nhà nước ta ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật xử lý vi phạm hành buôn lậu buôn bán hàng cấm Tuy nhiên, nhu cầu thị trường dẫn đến việc vi phạm buôn lậu buôn bán hàng cấm ngày gia tăng; thủ đoạn hoạt động đối tượng ngày tinh vi xảo quyệt Trong lực quan chức nhiều hạn chế nguyên nhân khách quan lực đội ngũ cán công chức Qua thực tiễn nghiên cứu công tác xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội thấy việc phát vi phạm khó, xử lý vi phạm cịn khúc mắc, khó khăn pháp luật xử phạt vi phạm hành ban hành nhiều quy định, cịn nhiều khiếm khuyết chưa hồn chỉnh Bên cạnh việc hoàn thiện quy định pháp luật xử lý vi phạm hành bn lậu buôn bán hàng cấm , địa phương cần chủ động nâng cao lực tổ chức thực thi công vụ cho đội ngũ công chức, cần tăng cường phối hợp liên ngành tuần tra, kiểm soát hàng nhập lậu hàng cấm Đây xem giải pháp mang tính hành để nâng cao hiệu kiểm sốt việc bn bán hàng giả ngày trầm trọng phạm vi toàn quốc 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài – Bộ Khoa học cơng nghệ (2004), Thơng tư liên tịch Bộ tài Bộ khoa học công nghệ 129 /2004/TTLT/BTC-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2004 Hướng dẫn thi hành biện pháp kiểm sốt biên giới sở hữu cơng nghiệp hàng hoá xuất, nhập Bộ Tư pháp (2016), Báo cáo số 101/BC-BTP ngày 12 tháng năm 2016 Bộ Tư pháp tình hình thi hành pháp luật chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, Hà Nội Lê Xuân Bình (1998), “Chống buôn lậu gian lận thương mại” NXB Nhà xuất Chính trị Quốc Gia, Hà Nội Nguyễn Đức Bình (2000), Luận án “Đấu tranh phịng, chống tội bn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (2014), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 phương hướng hoạt động năm 2015 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (2016), Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (2017), Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 phương hướng hoạt động năm 2018 Chính phủ (1977) Nghị định số 143/CP Hội đồng Chính phủ ngày 27/5/1977 10 Chính phủ (2008), Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thương mại 11 Chính phủ (2013), Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 Quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành 12 Chính phủ (2013), Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 75 năm 2013 Quy định cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành 13 Chính phủ (2013), Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2013 Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 14 Chính phủ (2013), Nghị định 185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, bn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ người tiêu dùng 15 Chính phủ (2013), Nghị định 187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật thương mại hoạt động buôn bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý, mua, bán, gia cơng q cảnh hàng hóa với nước ngồi 16 Chính phủ (2015), Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 17 Quốc hội (1985), Bộ luật hình 18 Quốc hội (1999), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 19 Quốc hội (2004), Bộ luật Tố tụng dân sự, Hà Nội 20 Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội 21 Quốc hội (2009), Bộ luật Hình (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 22 Quốc hội (2011), Bộ luật Tố tụng dân (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội 23 Quốc hội (2012), Luật xử lý vi phạm hành chính, Hà Nội 24 Quốc hội (2015), Bộ Luật Hình 25 Lập Pháp viện Trung Hoa (1996), Luật xử phạt hành Cộng hòa nhân dân Trung hoa năm 1996 26 Nguyễn Trường Sơn (2016), Luận văn thạc sỹ “Xử phạt vi phạm hành bn bán hàng giả từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội” 27 Vũ Thư (1996), Chế tài hành – Lý luận thực tiễn, Chuyên đề hội thảo khoa học giao thơng, Hà Nội; 76 28 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế trách nhiệm quan hệ phối hợp hoạt động quan quản lý nhà nước cơng tác đấu tranh phịng, chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả 29 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 3902/QĐUBND ngày 22/7/2014 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội việc Thành lập Ban đạo 389/TP 30 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 3986/QĐBCĐ/TP việc Ban hành Quy chế hoạt động Cơ quan thường trực Ban đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả Thành phố Hà Nội 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1989), Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành ngày 30/11/1989 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1999), Pháp lệnh số 13/1999/PLUBTVQH10 Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 27 tháng năm 1999 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 33 Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (1980), Xử phạt vi phạm hành chính, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (mã số 85 98 008), Hà Nội 34 Nguyễn Quốc Việt (2018), Vi phạm hành xử lý vi phạm hành https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-hanh-chinh/vi-pham-hanhchinh-va-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.aspx ngày 15/1/2018 77 ... CƢỜNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU VÀ BN BÁN HÀNG CẤM CỦA PHỊNG CẢNH SÁT KINH TẾ CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 54 3.1 Quan điểm tăng cường xử lý vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Phịng Cảnh sát. .. hành vi vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm phải bị xử phạt vi phạm hành 1.1.3 Các loại vi phạm hành bn lậu bn bán hàng cấm Các loại vi phạm hành buôn lậu buôn bán hàng cấm bao gồm: Hành vi kinh. .. TRẠNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BN LẬU VÀ BN BÁN HÀNG CẤM CỦA PHỊNG CẢNH SÁT KINH TẾ CƠNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội tình hình bn lậu bn bán