Đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT HÌNH SỰ VŨ THỊ LÝ ĐẤU TRANH PHỊNG CHỐNG TỘI PHẠM CĨ TỔ CHỨC KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ TP HỒ CHÍ MINH - 2012 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH HỐ CHÍ MINH KHOA LUẬT HÌNH SỰ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT ĐẤU TRANH PHỊNG CHỐNG TỘI PHẠM CĨ TỔ CHỨC SINH VIÊN THỰC HIỆN GVHD : VŨ THỊ LÝ : Th.S LÊ NGUYÊN THANH TP HỒ CHÍ MINH - 2012 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG I: KHÁI NIỆM TỘI PHẠM CĨ TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC Ở VIỆT NAM 1.1 Khái niệm tội phạm có tổ chức 1.1.1 Tội phạm có tổ chức theo quy định Luật hình Việt Nam Luật hình quốc tế 1.1.2 Phân biệt khái niệm tội phạm có tổ chức với số khái niệm khác có liên quan.13 1.1.2.1 Phân biệt khái niệm tội phạm có tổ chức với khái niệm tổ chức tội phạm 13 1.1.2.2 Phân biệt tội phạm có tổ chức với người tổ chức đồng phạm 15 1.1.2.3 Phân biệt tội phạm có tổ chức với hành vi tổ chức số tội phạm cụ thể16 1.1.2.4 Phân biệt khái niệm tội phạm có tổ chức với khái niệm phạm tội có tổ chức 17 1.2 Tình hình tội phạm có tổ chức Việt Nam năm gần 18 1.2.1 Một số vấn đề lí luận nghiên cứu tình hình tội phạm 18 1.2.2 Tình hình tội phạm có tổ chức Việt Nam 21 1.2.2.1 Thực trạng, động thái tội phạm có tổ chức 21 1.2.2.2 Cơ cấu tội phạm có tổ chức 32 1.2.2.3 Thiệt hại tội phạm có tổ chức gây 33 1.2.3 Đặc điểm tội phạm học tình hình tội phạm có tổ chức 37 CHƢƠNG II: NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU KIỆN CỦA TỘI PHẠM CĨ TỔ CHỨC VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG THỜI GIAN TỚI 45 2.1 Một số vấn đề lí luận nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm có tổ chức 45 2.2 Những nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm có tổ chức 46 2.2.1 Nguyên nhân điều kiện kinh tế 47 2.2.2 Nguyên nhân điều kiện trị - xã hội 48 2.2.3 Nguyên nhân điều kiện tâm lí xã hội 50 2.2.4 Nguyên nhân điều kiện tổ chức, quản lí kinh tế - xã hội 51 2.2.5 Nguyên nhân điều kiện cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức 52 2.2.6 Nguyên nhân điều kiện bành trướng tổ chức, băng nhóm tội phạm quốc tế 54 2.2.7 Nguyên nhân điều kiện pháp luật 54 2.2.8 Nguyên nhân điều kiện hợp tác quốc tế hoạt động đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức 56 2.3 Dự báo tình hình tội phạm có tổ chức thời gian tới 58 2.3.1 Khái quát chung dự báo tình hình tội phạm có tổ chức 58 2.3.2 Những dự báo cụ thể tình hình tội phạm có tổ chức 60 CHƢƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHỊNG CHỐNG TỘI PHẠM CĨ TỔ CHỨC 64 3.1 Lí luận biện pháp đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức 64 3.2 Thực trạng phòng chống tội phạm có tổ chức Việt Nam thời gian qua 66 3.3 Những biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu phịng chống tội phạm có tổ chức Việt Nam 69 3.3.1 Biện pháp kinh tế - xã hội 69 3.3.2 Biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức quần chúng nhân dân cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức 71 3.3.3 Biện pháp văn hoá – giáo dục 72 3.3.4 Biện pháp tổ chức - quản lí xã hội 72 3.3.5 Biện pháp pháp luật 74 3.3.6 Biện pháp hợp tác quốc tế 75 3.3.7 Biện pháp chuyên môn nghiệp vụ sử dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào cơng tác phịng chống tội phạm có tổ chức 76 KẾT LUẬN 81 LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn nay, với công đổi Đảng Nhà nước trình gia nhập vào WTO, Việt Nam đạt thành định kinh tế, trị, văn hóa – xã hội, đời sống nhân dân ngày nâng cao vật chất lẫn tinh thần Thành công đổi hội nhập quốc tế góp phần quan trọng cho việc giữ gìn anh ninh trật tự đất nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt tình hình tội phạm tệ nạn xã hội lại diễn ngày đa dạng phức tạp theo chiều hướng gia tăng quy mô lẫn mức độ nguy hiểm Cùng với gia tăng tội phạm có tổ chức thời gian qua, gây ảnh hưởng lớn đến an tồn xã hội, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản nhân dân Nhiều băng đảng, nhiều tổ chức tội phạm thành lập để tiến hành hoạt động mua bán người, đánh bạc, buôn lậu, tham nhũng, rửa tiền… Đặc biệt, đối tượng móc nối, liên kết với tổ chức tội phạm bên ngồi, hình thành nên tổ chức tội phạm xun quốc gia, đe dọa trực tiếp đến ổn định phát triển đất nước Đã có nhiều sách, chủ trương Đảng Nhà nước việc thực biện pháp nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức Tuy nhiên chưa đạt kết mong muốn Trên thực tế, tội phạm có tổ chức diễn với tính chất, quy mô, thủ đoạn phạm tội ngày tinh vi, xảo quyệt, tổ chức chặt chẽ so với thời gian trước nhiều Chính vậy, tác giả chọn đề tài “Đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức” để làm luận văn tốt nghiệp với hi vọng tìm nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh, tồn phát triển tội phạm giai đoạn xu hướng phát triển tội phạm thời gian tới Qua đó, đề xuất biện pháp hữu ích góp phần vào việc thực tốt cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức Tình hình nghiên cứu đề tài Đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức trở thành vấn đề toàn xã hội quan tâm Thực tế, vấn đề đăng tạp chí hay báo cáo quan bảo vệ pháp luật Và có nhiều viết nhiều tác giả, có viết nhà nghiên cứu luật học hay người hoạt động lĩnh vực pháp luật Cụ thể như: GS TS Nguyễn Xuân Yêm với “Tội phạm có tổ chức, mafia tồn cầu hóa”, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Ngọc Anh với “Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Nghị định thư bổ sung”, PGS TS Hồ Trọng Ngũ với “Tội phạm có tổ chức – Lịch sử vấn đề hôm nay” hay PGS TS Nguyễn Quốc Nhật với “Tội phạm có tổ chức – Một số vấn đề lí luận thực tiễn”… Những viết nêu lên quan điểm riêng tác giả tình hình tội phạm có tổ chức, thực trạng xu hướng phát triển tội phạm có tổ chức điều kiện Tuy nhiên, nay, nhiều cơng trình nghiên cứu dừng lại việc khuyến nghị mà chưa đưa biện pháp cụ thể để đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức cách hồn thiện, tồn diện hiệu Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài có mục đích nhằm từ lí luận đến thực tiễn bắt đầu việc nghiên cứu khái niệm tội phạm có tổ chức pháp luật hình Việt Nam pháp luật quốc tế Từ đưa dấu hiệu đặc trưng tội phạm có tổ chức qua tìm hiểu, đánh giá thực trạng hoạt động đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức nay, làm sáng tỏ nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm Đồng thời, đề xuất biện pháp cụ thể để đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức thực cách có hiệu thực tế, bảo vệ vững an ninh quốc gia, trật tự xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nước ta năm tới Xuất phát từ mục đích trên, đặt cho đề tài nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu, phân tích tình hình tội phạm có tổ chức thời gian qua - Nghiên cứu nguyên nhân, điều kiện dẫn đến phát sinh, tồn phát triển tội phạm này, đồng thời dự báo tình hình tội phạm có tổ chức thời gian tới - Qua đó, đề xuất biện pháp đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức Phạm vi nghiên cứu đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lí luận chung tội phạm có tổ chức, làm sáng tỏ nội dung khái niệm, dấu hiệu đặc trưng tội phạm Trên sở tìm hiểu phân tích, đánh giá nguyên nhân điều kiện dẫn đến phát sinh, tồn phát triển loại tội phạm thực trạng, động thái tội phạm có tổ chức thời gian qua để thấy yêu cầu đặt thời gian tới Từ đưa biện pháp đấu tranh cần thiết góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung tội phạm có tổ chức nói riêng Cơ sở lí luận phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu trình bày sở vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ trương Đảng Nhà nước ta cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức nói riêng Trên sở phương pháp luận nêu trên, luận văn sử dụng số phương pháp cụ thể phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp thống kê tư pháp… Để đánh giá cách có hệ thống nguyên nhân điều kiện tội phạm có tổ chức năm gần Cơ cấu đề tài Kết cấu luận văn bao gồm: - Mục lục - Lời nói đầu - Phần nội dung: gồm có ba chương + Chương I: Khái niệm tội phạm có tổ chức tình hình tội phạm có tổ chức Việt Nam + Chương II: Nguyên nhân, điều kiện tội phạm có tổ chức dự báo tình hình tội phạm thời gian tới Chương III: Một số biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức + - Kết luận - Danh mục đề tài tham khảo CHƢƠNG I KHÁI NIỆM TỘI PHẠM CĨ TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH TỘI PHẠM CĨ TỔ CHỨC Ở VIỆT NAM 1.1 Khái niệm tội phạm có tổ chức Thuật ngữ “Tội phạm có tổ chức” thuật ngữ xuất tài liệu, báo cáo tình hình tội phạm nước ta vào năm đầu thập kỉ 90 kỉ XX Trước đây, khái niệm không sử dụng cho rằng, nước xã hội chủ nghĩa tội phạm có tổ chức khơng tồn Tuy nhiên với phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế kéo theo diễn biến phức tạp tình hình tội phạm, dẫn đến xuất gia tăng tội phạm có tổ chức nước ta giới Tội phạm có tổ chức từ lâu có lực lớn nước phương Tây Hằng năm, hoạt động tội phạm hoạt động bất hợp pháp khác, tội phạm có tổ chức nước giới thu khoản tài khổng lồ, gây thiệt hại cho kinh tế giới trở thành hiểm họa quốc gia, phá hoại bình yên hàng triệu gia đình Để đưa khái niệm khoa học tội phạm có tổ chức nước ta, phải xuất phát từ sở sau: Thứ nhất, tội phạm có tổ chức trước hết phải tội phạm Thứ hai, khái niệm tội phạm có tổ chức muốn thừa nhận phải phản ánh đầy đủ dấu hiệu, chất tội phạm có tổ chức Khái niệm “tội phạm có tổ chức” phải sở khái niệm tội phạm, phải xuất phát từ khái niệm tội phạm trước hết phải hiểu rõ tội phạm Điều có nghĩa khái niệm “tội phạm có tổ chức” khơng trái, khơng mâu thuẫn với khái niệm tội phạm quy định Điều 8, Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) Cụm từ “có tổ chức” sử dụng để tính chất tội phạm Hay nói cách khác, hành vi nguy hiểm cho xã hội tổ chức tội phạm thực Hay hiểu, tội phạm có tổ chức hành vi nguy hiểm cho xã hội thực theo kế hoạch thống tổ chức tội phạm có tổ chức chặt chẽ Khái niệm tội phạm có tổ chức có nhiều luồng quan điểm, nhiều ý kiến khác Có ý kiến cho rằng: “Tội phạm có tổ chức hoạt động tội phạm nguy hiểm cho xã hội, thực nhóm tội phạm có cấu tổ chức rõ ràng, chặt chẽ, có mối quan hệ với phần tử biến chất quan nhà nước, ln có ý đồ bành trướng phạm vi ảnh hưởng nhằm mục đích thu lợi bất thủ đoạn tội ác nào” [18-tr.56] Có quan điểm cho rằng: “Tội phạm có tổ chức thường sinh xã hội có kinh tế thị trường, hoạt động phạm tội theo phương hướng, mục đích định, có cấu, tổ chức chặt chẽ, có kỉ luật nghiêm khắc, có quỹ tài độc lập, hoạt động phạm tội có đạo thống từ xuống dưới” [21-tr.55] Đứng góc độ khác, lại có người định nghĩa: “Tội phạm có tổ chức tổ chức tội phạm có hệ thống, tổ chức kỉ luật chặt chẽ dạng phân tầng, hoạt động theo phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có cấu kết chặt chẽ với phần tử thối hóa, biến chất máy nhà nước, quan bảo vệ pháp luật nhằm mục đích trục lợi trị, kinh tế lợi ích khác” [18-tr.58] Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Nhật thì: “Tội phạm có tổ chức hệ thống hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, bị xử lí hình phạt, nhóm người từ ba người trở lên, có tổ chức, có kỉ luật có câu kết chặt chẽ với nhau, có mối quan hệ rộng rãi, thực thủ đoạn tội ác, hoạt động tội phạm có tính chất chun nghiệp, cố ý xâm hại quan hệ xã hội pháp luật hình bảo vệ với động mục đích vụ lợi” [15-tr.29] Còn theo quan điểm TS Trần Hữu Ứng: “Tội phạm có tổ chức hệ thống hành vi phạm tội nhiều người (từ ba người trở lên), câu kết chặt chẽ với khoảng thời gian định (hoặc lâu dài) theo hình thức tổ chức từ đơn giản đến phức tạp phức tạp, bàn bạc thực kế hoạch phạm tội với mục đích chiếm đoạt tài sản thu lợi bất hợp pháp kinh tế” [31-tr.01] - Bên cạnh đó, cần phải xây dựng ban hành thêm Luật bảo vệ nhân chứng, Luật dẫn độ tội phạm để hỗ trợ có hiệu cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức Như vậy, bước hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lí vững cho hoạt động đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung tội phạm có tổ chức nói riêng điều kiện tương lai 3.3.6 Biện pháp hợp tác quốc tế Cùng với xu hướng tự hoá thương mại, đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế nhiều lĩnh vực, hội nhập kinh tế Việt Nam vào kinh tế giới tội phạm có tổ chức nước ta có xu hướng câu kết với tội phạm có tổ chức quốc tế để mở rộng phạm vi hoạt động để lẩn trốn Do vậy, đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức khơng giới hạn phạm vi quốc gia mà cần phải có liên kết, hợp tác nước với khu vực giới Tuy nhiên, thời gian vấn đề hợp tác quốc tế Việt Nam nước để đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức chưa đạt kết mong muốn nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác Vì vậy, để thực tốt cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức cần phải có phối hợp chặt chẽ Cảnh sát, Bộ đội biên phòng, Hải quan Việt Nam với lực lượng cảnh sát nước, với Interpol Aseanpol…để kịp thời nắm bắt thông tin tội phạm, phối hợp điều tra, bắt giữ, xử lí tội phạm Hiện nay, Việt Nam cịn thiếu kinh nghiệm phương tiện kĩ thuật để hỗ trợ cho hoạt động phịng chống tội phạm có tổ chức Cho nên, việc hợp tác quốc tế để trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ giúp đỡ thành tựu khoa học kĩ thuật nhận hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực điều cần thiết - Cần phải tiếp tục xây dựng kí kết văn pháp luật vấn đề có liên quan đến hợp tác quốc tế như: vấn đề dẫn độ tội phạm, tương trợ tư pháp, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, chống tội rửa tiền… 75 - Văn phòng Interpol cần đổi phương thức hoạt động, phải thực nơi trung chuyển, cung cấp, chuyển giao thường xuyên thông tin cho đơn vị nghiệp vụ địa phương tình hình tội phạm có tổ chức - Bên cạnh vấn đề đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức có hiệu phải cần cân nhắc đến đảm bảo an ninh, giữ gìn bí mật quốc gia, cảnh giác với can thiệp quốc gia khác nhằm kích động hoạt động tổ chức tội phạm để chống đối đường lối Đảng Nhà nước ta 3.3.7 Biện pháp chuyên môn nghiệp vụ sử dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào cơng tác phịng chống tội phạm có tổ chức Tình hình tội phạm có tổ chức phát triển theo xu hướng ngày tinh vi, xảo quyệt, với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin khoa học kĩ thuật, tội phạm có tổ chức tranh thủ lợi dụng thành tựu mà hoạt động phạm tội Do vậy, việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán công tác lĩnh vực phịng chống tội phạm đơi với việc áp dụng thành tựu khoa học phòng chống tội phạm có tổ chức việc làm khơng thể thiếu Để thực tốt biện pháp này, cần: - Thường xuyên tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức pháp luật, phương pháp nắm bắt tâm lí cách thức tiến hành tội phạm thực tế Bên cạnh đó, phải trao đổi kiến thức nghiệp vụ lí thuyết lẫn thực hành cho cán hoạt động lĩnh vực phịng chống tội phạm có tổ chức cơng tác phát xử lí tội phạm - Đầu tư cho việc nghiên cứu, phát triển hoàn thiện phần mềm chuyên dụng việc ứng dụng có hiệu thành tựu khoa học kĩ thuật vào cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác tham mưu, hệ thống số liệu điều tra, hệ thống truy nã toàn quốc, hệ thống quản lí lai lịch đối tượng bị tiền án, tiền sự, hệ thống nhận dạng vân tay, nhận dạng mặt người tự động, phần mềm an ninh trật tự, thông tin vô tuyến… 76 - Đồng thời, xây dựng hệ thống kĩ thuật đồng từ Bộ công an đến đơn vị địa phương như: mạng viễn thông, hệ thống trung tâm huy, mạng máy tính… - Hơn nữa, để nhằm mục đích nơi trao đổi thông tin với quần chúng, đặc biệt việc tố giác tội phạm phải ý đến việc tạo trang web Bộ công an mạng Internet để tuyên truyền pháp luật trao đổi tình hình tội phạm có tổ chức địa phương quốc gia khu vực giới cách nhanh chóng, dễ dàng Ngồi biện pháp đưa trên, tác giả cịn số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức sau: - Thứ nhất, cần thành lập quan chuyên trách phòng chống tội phạm có tổ chức Ở số nước Nhật Bản, Trung Quốc, Nga…tội phạm có tổ chức phát triển mức độ cao, tính chất nguy hiểm cho xã hội lớn Vì vậy, qc gia thành lập quan chuyên trách phịng chống tội phạm có tổ chức dạng lực lượng đặc nhiệm gồm cảnh sát đào tạo cách bản, trực thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Trong điều kiện kinh tế - xã hội nước ta nay, quan chuyên trách nên thành lập hai cấp: cấp Trung ương cấp địa phương + Ở cấp Trung ương: Thành lập Cục phịng chống tội phạm có tổ chức trực thuộc Tổng cục cảnh sát – Bộ công an Chức Cục phịng chống tội phạm có tổ chức điều tra, khám phá, đấu tranh phòng chống tội phạm Ngồi ra, cịn có vai trị điều phối với hoạt động hợp tác quốc tế, tham mưu cho quan cấp lĩnh vực xây dựng sách phịng chống tội phạm có tổ chức + Ở cấp địa phương: Thành lập Phòng phịng chống tội phạm có tổ chức trực thuộc Sở công an Các quan chuyên trách thông qua hoạt động nghiệp vụ, thống đầu mối tiếp nhận thông tin ngành thông tin ngành quần chúng nhân dân cung cấp Để làm vậy, thành viên quan chuyên trách phải người có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng trị vững 77 vàng, có trình độ chun mơn cao, am hiểu pháp luật Việt Nam pháp luật quốc tế, thơng thạo ngoại ngữ để trực tiếp phối hợp với quốc gia khác phòng chống tội phạm có tổ chức Để có lực lượng tinh nhuệ, dũng cảm phải mở khóa đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên sâu đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức, pháp luật quốc tế hợp tác quốc tế cho quan chuyên trách cấp Trung ương cấp địa phương Thơng qua khóa huấn luyện nghiệp vụ lí thuyết tiếp tục thử thách thực tiễn, tuyển lựa người cán lĩnh, ưu tú đưa nước để đào tạo thêm, để học hỏi kinh nghiệm nước tiên tiến, phát triển lĩnh vực phịng chống tội phạm có tổ chức - Thứ hai, cần đẩy mạnh cơng tác phịng chống tham nhũng kiên làm đội ngũ cán Như biết, tội phạm có tổ chức tham nhũng có mối liên hệ gắn bó, chặt chẽ với Tham nhũng vừa điều kiện cho tội phạm có tổ chức tồn tại, phát triển lại vừa chỗ dựa thiếu cho tội phạm có tổ chức Thực tiễn cho thấy, khơng có bao che, dung túng, tiếp tay cán bị thối hóa, biến chất máy nhà nước tội phạm có tổ chức tồn phát triển mạnh Nền kinh tế thị trường với lợi ích vật chất trước mắt khiến cho phận cán Đảng viên phai nhạt lí tưởng, cảm giác, ý thức kỉ luật giảm sút, sa đọa đạo đức lối sống…Những cán bị băng nhóm tội phạm lơi kéo, mua chuộc, phản bội lại mục tiêu Đảng Nhà nước ta Để đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức đạt hiệu cao nhiệm vụ chống tham nhũng phải quán triệt cách xuyên suốt xem nhiệm vụ trọng tâm toàn Đảng, tồn dân Có giảm thiểu đến mức thấp sơ hở, điều kiện thuận lợi cho tội phạm lợi dụng thực Luật phịng chống tham nhũng có hiệu lực từ 1/6/2006 Đây sở pháp lí cho việc phịng chống tham nhũng thực thi cách có hiệu Ngồi ra, cần quan tâm sách kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống viên chức, chế độ lương bổng 78 phù hợp, có biện pháp kiểm sốt nguồn thu nhập cán nhà nước, người có chức, có quyền Hơn nữa, việc giáo dục cán hoạt động lĩnh vực phòng chống tội phạm ln có tinh thần vững vàng, khơng bị lơi kéo, cám dỗ lực đồng tiền cần thiết Đồng thời, cần phải xử lí cách nghiêm khắc cán bị thối hóa biến chất, cán câu kết, bao che cho tội phạm Điển vụ án Năm Cam đồng bọn có tới 86 Đảng viên bị xử lí kỉ luật, có nhiều bị cáo trước người có cơng đóng góp lớn cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc… Bên cạnh đó, Nhà nước cần phải coi trọng cơng tác phát uốn nắn kịp thời sai phạm, có biện pháp chế bảo vệ cán trước lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người có chức vụ, quyền hạn máy nhà nước đối tượng phạm tội Chúng ta thấy, đội ngũ cán nhà nước, Đảng viên ln băng nhóm tội phạm có tổ chức dù tinh vi đến mấy, xảo quyệt tàn bạo đến đâu tồn hoạt động - Thứ ba, cần phải có phối hợp chặt chẽ ngành, cấp cơng tác phịng chống tội phạm có tổ chức Để phịng chống tội phạm có tổ chức đạt hiệu cao thực tế, biện pháp đưa ra, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp ngành, cấp Nếu có nỗ lực đơn lẻ lực lượng cơng an khơng thể đạt kết mong muốn công đấu tranh phịng chống tội phạm Bởi vì, đấu tranh liên quan đến nhiều vấn đề nên cần phải có tiếp cận từ nhiều lĩnh vực khác cần phải có hỗ trợ nhiều ngành liên quan Để làm điều này, cần phải có tăng cường, phối hợp cách chặt chẽ, thường xuyên quan điều tra, quan truy tố xét xử tội phạm có tổ chức Thường xuyên tổ chức buổi sơ kết, tổng kết liên ngành để rút đặc trưng, nguyên nhân tình hình tội phạm có tổ chức để từ để biện pháp đấu tranh phịng chống hiệu Bên cạnh phối hợp ngành, cấp đồng thời phải quán triệt tính hệ thống chế ước lẫn phịng chống tội phạm có tổ chức nhằm đảm bảo tính 79 khách quan, chống tiêu cực, chống tham nhũng quan chức trình phịng chống tội phạm Tóm lại, phịng ngừa tội phạm có tổ chức phận quan trọng, khơng thể thiếu hoạt động phịng ngừa tội phạm nói chung, có ý nghĩa lớn đấu tranh phòng chống tội phạm để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an tồn xã hội Với ý nghĩa quan trọng này, biện pháp đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức trình bày nhằm góp phần nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm Việt Nam băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia Tuy nhiên, biện pháp biện pháp nhất, vậy, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu để có biện pháp hồn thiện hơn, thực thi có hiệu thực tế 80 KẾT LUẬN Tội phạm có tổ chức đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức Việt Nam vấn đề mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng Trên thực tế, hiệu cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan chủ quan khác Nhìn chung, tội phạm có tổ chức Việt Nam hoạt động với xu hướng ngày phức tạp, lớn mạnh quy mô, tổ chức, tinh vi phương thức, thủ đoạn thiệt hại gia tăng mức độ nghiêm trọng Trong giai đoạn nay, lại xuất ngày nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Điều ảnh hưởng trực tiếp đến trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta Do đó, địi hỏi cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức tồn xã hội nói chung quan bảo vệ pháp luật nói riêng phải trọng Đối với quan chức phải bổ sung, củng cố, đổi số lượng lẫn chất lượng Bên cạnh đó, phương thức, biện pháp phòng chống phải phù hợp để theo kịp với phát triển khoa học kĩ thuật phát triển thủ đoạn tinh vi mà băng nhóm tội phạm sử dụng Trong đấu tranh phòng chống tội phạm này, yếu tố người yếu tố đóng vai trị quan trọng Vì vậy, cần tăng cường lực lượng cán chun trách phịng chống tội phạm có tổ chức theo hướng tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, giỏi ngoại ngữ, tin học…Có đáp ứng u cầu cơng đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức Ngồi ra, phối hợp q trình đấu tranh phịng chống tội phạm quan bảo vệ pháp luật gồm Viện kiểm sát, Cơng an, Tịa án u cầu khơng thể thiếu Mỗi quan có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau, có mạnh hạn chế khác Nhưng biết phối kết hợp tạo nên sức mạnh góp phần định nên thắng lợi đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức Qua q trình nghiên cứu đề tài “Đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức” rút nội dung mang tính sau: 81 - Khái niệm tội phạm có tổ chức tình hình tội phạm có tổ chức Việt Nam trình bày chương I, với việc làm rõ khái niệm tội phạm có tổ chức, quy định tội phạm có tổ chức luật hình Việt Nam luật hình quốc tế Thơng qua đó, cho thấy tình hình tội phạm có tổ chức Việt Nam việc phân tích thực trạng, động thái, cấu, tính chất đặc điểm tội phạm học tội phạm - Nguyên nhân, điều kiện tội phạm có tổ chức dự báo tình hình tội phạm có tổ chức thời gian tới trình bày chương II Nội dung chương nhằm phân tích nguyên nhân, điều kiện tội phạm có tổ chức, dự báo tình hình tội phạm có tổ chức thời gian tới - Trong chương III, tác giả nêu lên thực trạng công tác phịng chống tội phạm có tổ chức Việt Nam thời gian qua Đồng thời đưa biện pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động phịng ngừa tội phạm Cụ thể là: biện pháp kinh tế - xã hội, biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức quần chúng nhân dân, biện pháp văn hóa – giáo dục, pháp luật, biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, hợp tác quốc tế… Để giải pháp thực có hiệu q trình vận dụng đòi hỏi quan, đơn vị, tổ chức cấp, ngành phải vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể thực tiễn đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức khoảng thời gian, khơng gian định Ngồi ra, cần đẩy mạnh cơng tác phịng chống tham nhũng kiên làm đội ngũ cán bộ, có phối hợp chặt chẽ ngành, cấp, thành lập quan chuyên trách phòng chống tội phạm có tổ chức Trung ương địa phương…Nếu làm tốt yêu cầu hoạt động đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức đạt hiệu cao góp phần vào cơng đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung phạm vi nước Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, tác giả cố gắng làm sáng tỏ số vấn đề lí luận, thực tiễn việc đưa giải pháp đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề phức tạp, nhiều mẻ, đòi hỏi phạm vi 82 nghiên cứu rộng, tác giả nghiên cứu pháp luật lại chưa có quy định cụ thể chế định Mặt khác, với khả thời gian có hạn chưa có nhiều kinh nghiệm nên đề tài tránh khỏi thiếu sót định Do đó, tác giả kính mong q thầy bỏ qua mong nhận xem xét, đánh giá, đóng góp bổ sung ý kiến quý thầy cô để đề tài hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy Lê Nguyên Thanh quý thầy cô khoa Luật hình - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ em trình thực đề tài 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A VĂN BẢN * Văn pháp luật Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Nhà xuất trị quốc gia, năm 2010 Nghị số 02/HĐTP ngày 16/11/1998 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn bổ sung Nghị 02/HĐTP ngày 05/01/1986 (hướng dẫn vấn đề tội phạm có tổ chức) * Các văn khác Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (có hiệu lực ngày 29/9/2003) Chương trình quốc gia phịng chống tội phạm Chính phủ Chỉ thị số 37/2004/ CT–TTg ngày 08/11/2004 Thủ tướng Chính phủ việc tiếp tục thực Nghị số 09/1998/ NQ–CP Thủ tướng Chính phủ chương trình quốc gia phịng chống tội phạm Chính phủ đến năm 2010 Đề án III chương trình quốc gia phòng chống tội phạm: “Đấu tranh phòng chống loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình nguy hiểm tội phạm có tính quốc tế” Chính phủ phê duyệt ngày 23/12/1999 Nghị 09/1998/ NQ–CP Chính phủ tăng cường cơng tác phịng chống tội phạm tình hình ngày 31/7/1998 Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chương trình quốc gia phịng chống tội phạm ngày 31/7/1998 84 B SÁCH CHUYÊN KHẢO Gíao trình Luật hình Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất Công an nhân dân năm 2002 10 Gíao trình Tội phạm học – Trường Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất Công an nhân dân năm 2002 11 PGS TSKH Lê Cảm – Các nghiên cứu chuyên khảo phần chung Bộ luật hình năm 1999 (Tập 1, tập 3) – Nhà xuất Công an nhân dân năm 2000 12 PGS TSKH Lê Cảm – Những vấn đề khoa học luật hình (phần chung) – Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005 13 PGS TS Nguyễn Ngọc Anh – Nguyễn Trường Giang – Công ước Liên hợp quốc phịng chống tội phạm có tổ chức xun quốc gia – Nhà xuất Công an nhân dân năm 2005 14 TS Phạm Hồng Cử, TS Nguyễn Văn Thanh – Một số vấn đề lí luận thực tiễn qua đấu tranh chuyên án Năm Cam đồng bọn – Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 15 TS Nguyễn Quốc Nhật – Tội phạm có tổ chức, số vấn đề lí luận thực tiễn – Nhà xuất trị quốc gia năm 2005 16 Đinh Văn Quế - Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 phần chung – Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 17 GS TS Nguyễn Xuân Yêm – Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm – Nhà xuất Công an nhân dân năm 2001 18 GS TS Nguyễn Xuân Yêm – Tội phạm có tổ chức, mafia tồn cầu hóa tội phạm – Nhà xuất Cơng an nhân dân năm 2003 19 GS TS Nguyễn Xuân Yêm – Phòng chống loại tội phạm Việt Nam thời kì đổi – Nhà xuất Cơng an nhân dân năm 2005 85 20 GS.TS Nguyễn Xuân m, PGS.TS Nguyễn Hịa Bình – Tội phạm kinh tế thời mở cửa, Nhà xuất Công an nhân dân năm 2004 21 Nguyễn Như Phong – Chuyên án Z5-01: Vụ án Năm Cam đồng bọn – Nhà xuất Cơng an nhân dân năm 2003 C TẠP CHÍ * Tạp chí luật học 22 GS TS Đỗ Ngọc Quang – Phân biệt phạm tội có tổ chức, tổ chức phạm tội tội phạm có tổ chức – Số 3/1997 23 Lê Thị Sơn – Các tội phạm có dấu hiệu “có tổ chức” Luật hình Việt Nam – Số 1/2003 * Tạp chí Nhà nƣớc Pháp luật 24 TS Nguyễn Trung Thành – Nguyên nhân điều kiện tội phạm có tổ chức Việt Nam – Số 6/2000 25 TS Nguyễn Trung Thành – Phạm tội có tổ chức Luật hình Việt Nam: Một số vấn đề lí luận thực tiễn – Số 9/1999 26 Nguyễn Trung Thành – Phạm tội có tổ chức luật hình Việt Nam biện pháp phòng chống (luận án tiến sĩ luật học) năm 2002 27 Phạm Thường Khanh – Về khái niệm tội phạm có tổ chức – Số 4/1997 28 GS TS Nguyễn Xuân Yêm – Xây dựng phát triển chương trình quốc gia phịng chống tội phạm phục vụ nghiệp đổi đất nước – Số 9/1998 * Tạp chí Tịa án nhân dân 29 TS Nguyễn Phong Hòa – Bàn khái niệm tội phạm có tổ chức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia – Số tháng 2/2005 86 30 TS Trần Hữu Ứng – Nhận dạng tội phạm có tổ chức Việt Nam – Số 1/1998 31 TS Trần Hữu Ứng – Về khái niệm tội phạm có tổ chức – Số 12/2000 32 TS Trần Quang Tiệp – Khái niệm tội phạm có tổ chức – Số 1/1999 * Tạp chí Kiểm sát 33 TS Trần Hữu Ứng – Một số khái niệm liên quan đến tội phạm có tổ chức – Số 7/1998 34 Vũ Xuân Thu – Góp phần làm rõ khái niệm tội phạm có tổ chức – Số 3/2003 * Tạp chí Cơng an nhân dân 35 TS Trần Hữu Ứng – Từng bước hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu phịng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia – Số 1/2006 36 TS Trần Hữu Ứng – Một số u cầu phân tích, thống kê tội phạm có tổ chức – Số 10/2000 37 TS Nguyễn Văn Cảnh – Góp phần nhận thức khái niệm tội phạm có tổ chức Việt Nam – Số 5/2003 38 TS Hồ Trọng Ngũ – Mấy ý kiến góp phần khắc phục số sai lầm thường gặp nhận thức tội phạm có tổ chức – Số 5/2003 * Tạp chí Thơng tin Khoa học pháp lí 39 Những vấn đề pháp luật hình số nước giới – Tháng 8/2002 87 D MỘT SỐ TÀI LIỆU KHÁC 40 Một số vấn đề đạo tổ chức điều tra vụ án hình - Cục CSĐT/ Bộ công an – Hà Nội tháng 7/2003 41 Kỷ yếu Hội nghị tổng kết năm thực Đề án III giai đoạn 2000-2005 triển khai giai đoạn 2006-2010 – Ban chủ nhiệm đề án III, chương trình quốc gia phịng chống tội phạm Chính phủ - Hà Nội tháng 10/2005 42 Tội phạm có tổ chức Việt Nam – Thực trạng giải pháp phòng ngừa, đấu tranh – Tổng cục cảnh sát nhân dân / Bộ Nội vụ - Hà Nội tháng 2/1998 43 Báo cáo khảo sát đánh giá thực trạng tình hình diễn biến kết đấu tranh phịng chống tội phạm có tổ chức địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 1998-2002 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC14/ CAĐN) 44 Báo cáo kết thực Đề án III giai đoạn I (quý IV/1999 đến 15/7/2002) kế hoạch giai đoạn II ( 7/2002- 12/2005) Phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC14/ CAĐN) 45 Báo cáo kết thực Đề án III đợt I, giai đoạn II (4/2002 đến 4/2003) kế hoạch đợt 2, giai đoạn II (5/2003-5/2004) Phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC14/ CAĐN) 46 Báo cáo kết năm (2000-2005) thực Đề án III kế hoạch phòng ngừa đấu tranh phòng chống loại tội phạm Đề án từ năm 2005-2010 phòng cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC14/CAĐN) 47 Nguyệt san Báo Pháp luật số 61 tháng 1/2002 48 Nguyệt san Báo Pháp luật số 67 tháng 7/2002 49 Báo Pháp luật số 161 ngày 19/12/2005 50 Báo Pháp luật số 121 ngày 10/10/2005 51 Báo An ninh giới ngày 27/6/2002 số 398, ngày 8/7/2004 88 52 Báo nhân dân, ngày 17/4/2011 53 Báo kinh tế đô thị, ngày 7/11/2010 54 Báo Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17/4/2004 55 www.vietbao.vn 56 www.congan.com.vn 57 www.baomoi.com 58 www.phapluatvn.vn 59 www.xaluan.com 60 www.cand.com.vn 89 ... hành vi tổ chức tội phạm cụ thể mà hành vi tổ chức tổ chức tội phạm, hành vi tổ chức tội phạm có tổ chức 1.1.2.4 Phân biệt khái niệm tội phạm có tổ chức với khái niệm phạm tội có tổ chức Giữa... khái niệm ? ?tội phạm có tổ chức? ?? với “người tổ chức? ?? đồng phạm Tuy nhiên, không đồng phạm có người tổ chức mà tội phạm có tổ chức ln tồn yếu tố Bởi vì, tội phạm có tổ chức thực tổ chức tội phạm, mà... thực tội phạm có tổ chức tội phạm có tổ chức tội danh mà phải tổ chức tội phạm thực đầy đủ yếu tố cấu thành Như vậy, để coi tội phạm có tổ chức trước hết phải có dấu hiệu “do tổ chức tội phạm