Nhận thức chung về tội phạm có tổ chức và đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức

Báo cáo kết đề tài nghiên cứu khoa học phòng chống tội phạm có tổ chức Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt, định nghĩa ®Ị tµi ANNT: An ninh trËt tù ASEANAPOL : Hiệp hội Cảnh sát nước Đông Nam Á BLHS : Bộ luật Hình BLTTHS : Bộ luật Tố tụng Hình INTERPOL : Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế LPCMT : Luật phòng chống ma túy MDMT : Mại dâm, ma túy NXB : Nhà xuất PCTP : Phòng, chống tội phạm 10 PCMT : Phòng, chống ma túy 11 PCMD : Phòng, chống mại dâm 12 GS TS : Giáo sư Tiến só 13 TPCTC : Tội phạm có tổ chức 14 UNODC : Cơ quan phòng chống ma túy tội phạm Liên hợp qc 15 XHCN : Xã hội chủ nghóa Mơc lục Chơng I Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Mc lc Mở đầu Nhận thức chung tội phạm có tổ chức đấu 14 tranh phòng chống tội phạm có tổ chức 1.1 Nhận thức tội phạm có tổ chức 14 1.1.1 Khái niệm tội phạm có tổ chức 14 1.1.2 Phân loại téi ph¹m cã tỉ chøc 22 1.2 NhËn thøc chung hoạt động phòng chống tội phạm 23 có tổ chøc ë ViƯt Nam 1.2.1 Mét sè quan ®iĨm vỊ phòng chống tội phạm có tổ 27 chức giới 1.2.2 Quan điểm phòng chống tội phạm có tổ chức Việt 28 Nam 1.2.3 Khái niệm phòng ngừa téi ph¹m cã tỉ chøc ë ViƯt 29 Nam 1.2.4 Vị trí, ý nghĩa phòng ngừa tội phạm có tỉ chøc 32 1.2.5 Chđ thĨ phßng ngõa téi ph¹m cã tỉ chøc ë ViƯt Nam 37 1.2.6 BiƯn pháp hoạt động phòng ngừa tội phạm có tổ chức 41 1.2.7 Vai trò lực lng Công an nhân dân, quan 44 pháp luật hoạt động phòng ngừa tội phạm có tổ chức Chơng II Thực trạng tình hình tội phạm có tổ chức công 50 tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức thành phố Hồ Chí Minh năm gần 2.1 Thực trạng tình hình tội phạm có tỉ chøc ë thµnh 52 Hå ChÝ Minh 2.1.1 Tình hình tội phạm có tổ chức thành phố Hồ Chí 52 Minh 2.1.2 Nguyên nhân, điều kiện tình trạng tội phạm có tổ 85 chức địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 2.2 Kết đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức 90 địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1 Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục phát 93 động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh chống tội phạm có tổ chức 2.2.2 Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức 2.2.3 Công tác đấu tranh triệt phá tụ điểm tội phạm 99 xây dựng xã, phờng, thị trấn, quan, đơn vị 95 tội phạm tội phạm có tổ chức 2.2.4 Phối hợp lực lợng nghiệp vụ phòng chống 102 tội phạm có tổ chức 2.3 Nhận xét, đánh giá hoạt động phòng chống tội 104 phạm có tổ chức 2.3.1 Những u điểm, kết đạt đợc 2.3.2 Một số tồn thiếu sót hoạt động phòng chống 106 tội phạm có tổ chức 2.3.3 Nguyên nhân học kinh nghiệm Chơng III Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phòng 115 104 112 chống tội phạm có tổ chức địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 3.1 Dự báo tình hình tội phạm có tổ chức địa bàn 115 thành phố Hồ Chí Minh 3.1.1 Những yếu tố tác động đến tình hình tội phạm có tỉ 115 chøc thêi gian tíi 3.1.2 Dù b¸o tình hình tội phạm có tổ chức địa bàn 119 thành phố đến năm 2010 3.2 Phng hớng giải pháp nâng cao hiệu hoạt 123 động phòng chống tội phạm có tổ chức địa bàn thành phố 3.2.1 Quan điểm t tởng đạo nhiệm vụ 123 hoạt động phòng chống tội phạm có tổ chức 3.2.2 Mục tiêu cần đạt đợc hoạt động phòng chống tội 126 phạm có tổ chức 3.2.3 Xác định đối tng, địa bàn, tuyến trọng điểm cần tập 126 trung biện pháp phòng chống tội phạm có tổ chức 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động phòng 128 chống tội phạm có tổ chức 3.3.1 Nâng cao trách nhiệm cđa c¸c quan Đảng, Chính 128 quyền thành phố phòng, chống tội phạm có tổ chức 3.3.2 Xõy dựng triển khai kế hoạch, chương trình 134 phòng chống tội phạm có tổ chức địa bàn thnh ph 3.3.3 Xây dựng kiện toàn lực lng chuyên trách phòng 146 chống tội phạm có tổ chức địa bàn thành phố 3.3.4 Tăng cng hợp tác liên tỉnh, hợp tác quốc tế 151 phòng chống tội phạm có tổ chức Kết luận 154 Danh mục tài liệu tham khảo 157 Mở Đầu 1-Lý chọn đề tài : Trong 30 năm qua, từ sau ngày Min Nam đợc hoàn toàn giải phóng, đặc biệt từ năm 1986, thực đờng lối đổi toàn diện Đảng, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh có bớc phát triển vợt bậc làm thay đổi mặt xã hội Đời sống vật chất tinh thần đại phận tầng lớp nhân dân đợc cải thiện Tuy nhiên, bên cạnh ảnh hởng tích cực kinh tế thị trờng, mặt trái xã hội diễn biến phức tạp làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội, tội phạm có tổ chức Theo thống kê Bộ Công an từ 1990 đến địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy 4.000 vụ ỏn tội phạm có tổ chức, có nhiều vụ án tội phạm có tổ chức cú quy mô lớn, xuyên quốc gia, nh vụ Nguyễn Văn Mời Hai, vụ TAMEXCO, vụ buôn lậu Tân Trờng Sanh, vụ EPCO - Minh Phụng, vụ án Trơng Văn Cam ,v.v điển hình Tội phạm có tổ chức đe doạ ổn định trị - xã hội thành phố Bên cạnh thành tích đạt đợc công tác phòng, chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm có tổ chức nói riêng v tip tc thực Chơng trình quốc gia phòng chống tội phạm Chính phủ, cho nờn vấn đề phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức vấn đề xúc cần giải thời gian tới thành phố Tội phạm có tổ chức vấn đề thách thức nớc ta thành phố H Chớ Minh Những năm cuối kỷ 20, đầu kỷ 21 đòi hỏi c nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phải tập trung nỗ lực để đấu tranh phòng chống tội phạm v thực có hiệu chơng trình giảm thành phố Theo Công ớc Liên Hợp Quốc phòng chống tội phạm có tổ chức mà Chính phủ Việt Nam ký cam kết tham gia tháng 12 năm 2000 Tội phạm có tổ chức tội phạm có cấu từ ngời trở lên, tồn thời gian với mục đích phạm tội xuyên quốc gia nghiêm trọng nhằm trực tiếp hay gián tiếp đạt đợc lợi ích tài chính, vật chất thông qua thủ đoạn bạo lực, hối lộ, tham nhũng Các nhà tội phạm học khái quát đặc điểm phát triển tội phạm có tổ chức: - Bắt đầu nhóm tội phạm nhỏ phạm tội nghiêm trọng có lợi nhuận để kiếm tiền - Sử dụng biện pháp giả mạo bạo lực để phạm tội - Với số tiền có đợc họ kiếm vũ khí tuyển dụng thêm ngời để thành lập băng, nhóm - Với số nhân viên vũ khí, chúng mở rộng hoạt động chúng kiếm đợc nhiều tiền - Chúng sử dụng tiền bất hợp pháp để hối lộ cán nhà nớc để bảo vệ cho hợp đồng quyền - Thâm nhập vào liên đoàn lao động để gây sức ép với quyền tổ chức kinh doanh để trục lợi - Hối lộ mua chuộc phơng tiện thông tin đại chúng để bảo vệ tổ chức chúng chống lại báo chí nhà trị - Thâm nhập vào lợi dụng việc kinh doanh hợp pháp nhằm hợp pháp hóa đồng tiền thu đợc qua rửa tiền để taọ mặt đầu t tơng lai - Khi lớn mạnh tới chừng mực định, thâm nhập vào quyền địa phơng trung ơng Tội phạm có tổ chức ó gây nhiều vụ án, nhiều hành vi phạm tội khác Trong có tội giết ngời, cố ý gây thơng tích, gây rối Song mục đích chung cuối tội phạm có tổ chức cao thu lợi vật chất qua hoạt động phạm tội, bất hợp pháp, bán hợp pháp Đặc biệt tên cầm đầu có xu hớng làm giàu cách dùng số tiền chiếm đoạt đợc để đầu t vào nhà hàng, khách sạn buôn lậu bớc mua chuộc, lũng đoạn máy Đảng Nhà nớc từ sở đến trung ơng, đe doạ nghiêm trọng an ninh quốc gia, trËt tù an toµn x· héi nc ta vµ thµnh phố Việc nghiên cứu khoa học, đánh giá thực trạng tình hình đề giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vấn đề xúc Vì việc lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học có tính cÊp thiÕt, đáp ứng yêu cầu lý lun v thc tin 2- Mục tiêu đề tài : Đề tài xây dựng luận khoa học cho giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, góp phần đảm bảo An ninh quốc gia, Trật tự an toàn xã hội địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 3- Tổng quan tình hình nghiên cứu nớc thuộc lĩnh vực đề tài: Vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, mafia luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng sách Nhà nớc, Chính phủ giới Liên hợp quốc ban hành Công ớc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mà Nhà nớc Việt Nam ký tham gia từ 312-2000 Trên giới xuất nhiều công trình nghiên cứu khoa học lĩnh vực Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế INTERPOL, Liên Xô nớc XHCN cũ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp nhiều nớc khác dới góc độ Chính trị học, Luật học, Khoa học An ninh Trong tiến trình cách mạng Việt Nam nãi chung, b¶o vƯ an ninh qc gia, trËt tự an toàn xã hội nói riêng, đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức đóng vai trò đặc biệt quan trọng Đây vấn đề hình thành phát triển nớc ta địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiên thời gian gần tình hình tội phạm có tổ chức nớc ta địa bàn thành phố diễn phức tạp, gây nhiều thiệt hại trị, kinh tế, xã hội,v.v Từ 1945 ®Õn nay, ë n−íc ta ®· cã mét sè bµi báo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, luận án tiến sỹ, thạc sỹ nghiên cứu vấn đề phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Các công trình chủ yếu nhà khoa học, cán thực tiễn Bộ Công an, ViƯn Khoa häc x· héi ViƯt Nam, ViƯn KiĨm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao,v.v tiến hành Trên giới nớc ta công bố số công trình khoa học sau đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức: - Công ớc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Liên hợp quốc công bố năm 2000 Việt Nam ký tham gia tõ 2-12-2000 - Kû yÕu Hội nghị quốc tế chống tội phạm có tổ chức Tổ chức cảnh sát hình quốc tế INTERPOL tỉ chøc, Palecmo, Italia, 2001 - Kû u Héi nghÞ qc tÕ chèng téi ph¹m cã tỉ chøc khu vùc ASEAN Indonesia, 2004 - Kû yÕu Héi nghÞ khoa häc phòng chống tội phạm có tổ chức Trờng Đại học Cảnh sát Nhân dân, Bộ Nội vụ (nay Bộ Công an), Hà Nội 1998 - Tài liệu Hội nghị tổng kết năm thực Chơng trình quốc gia phòng chống tội phạm Chính phủ Hà Nội 12-2004 - Tài liệu Hội nghị tổng kết Chơng trình quốc gia phòng chống tội phạm Chính phủ Hà Nội 3-2006 - Sách Tội phạm có tổ chức, mafia toàn cầu hoá tội phạm GS.TS Nguyễn Xuân Yêm NXB Công an Nhân dân, Hà Nội 2003 - Tổ chức hoạt động điều tra vụ án tội phạm có tổ chức lực lợng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam Luận án Tiến sỹ Luật học Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an, 2004 - Đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức tình hình Đề tài NCKH cấp Nhà nớc, mã số KX.07.07 Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an chđ tr× 2001-2004 - Báo cáo tỉng kÕt vơ án Năm Cam ca Bộ Công an, thỏng 12- 2005 - Kỷ yếu Hội thảo khoa học đề tài Thực tiễn luận cho giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức địa bàn thµnh Hå ChÝ Minh” Thµnh Hå ChÝ Minh, tháng 3-2007 Những đề tài, công trình nghiên cứu khoa học nói đề cập đến tội phạm có tổ chức công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức Song phần lớn nghiên cứu chủ yếu tiếp cận từ nhiều khía cạnh khoa học khác nh−: X· héi häc, Lý ln Nhµ n−íc vµ Pháp luật, Khoa học hình địa bàn nớc Cho đến cha có công trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu chuyên sâu vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 4- Néi dung nghiªn cøu : 1- Néi dung nghiªn cứu : Dới góc độ Tội phạm học, Xã hội học nhóm tác giả tập trung nghiên cứu sở lý luận thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Từ xác định nguyên nhân làm phát sinh tội phạm có tổ chức; nguyên nhân hạn chế, tồn quan quản lý Nhà nớc, quan tiến hành tố tụng việc áp dụng giải pháp, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trớc năm 2007, đồng thời đề xuất giải pháp khả thi nhằm đấu tranh phòng, chống có hiệu tội phạm có tổ chức địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, nghiên cứu nhiều góc độ khác Đề tài tập trung nghiên cứu dới góc độ Tội phạm học, Xã hội học Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân, điều kiện, khái quát toàn hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, từ hình thành quan điểm lý luận đạo cho hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề sau: - Nghiên cứu sở lý luận sở pháp lý tội phạm có tổ chức, đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm có tổ chức công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần - Đa kiến nghị, đề xuất, giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, góp phần đảm bảo An ninh quốc gia, Trật tự an toàn xã hội địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 2- Giới hạn phạm vi khảo sát : - Đề tài nghiên cứu, khảo sát tình hình kết đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có so sánh với số liệu chung nớc) từ 1997, đặc biệt từ năm 1998 Chính phủ ban hành Chơng trình quốc gia phòng chống tội phạm đến 10 phạm có tổ chức địa bàn thành phố Hoạt động nghiệp vụ phòng, chống TPCTC lao động có tính nghiệp vụ chuyên biệt, đợc tổ chức khuôn khổ chặt chẽ yêu cầu trình độ chuyên môn cao; nhng trình đấu tranh phòng, chống TPCTC lại phải biết kết hợp với sức mạnh toµn x· héi vµ tranh thđ sù đng cđa cấp uỷ Đảng quyền thành phố Hoạt động mang tính chiến đấu cao, căng thẳng, thờng xuyên liên tục nguy hiểm Yêu cầu lực lợng phải nắm hiểu biết kiÕn thøc khoa häc ë nhiÒu lÜnh vùc, cã sù giác ngộ, ý thức tự giác cao có lòng dũng cảm, nhạy bén, linh hoạt Thực tiễn tổ chức lực lợng phòng ngừa, khám phá băng nhóm TPCTC địa bàn thành phố cha đồng bộ, hiệu quả, cha có lực lợng chuyên sâu, nên hiệu đấu tranh chống loại tội phạm thấp Trớc tình hình đó, giải pháp xây dựng kiện toàn lực lợng chuyên trách đấu tranh chống TPCTC cần thiết Nhiệm vụ đấu tranh chống băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức đợc xác định giao cho lực lợng CATP trực tiếp làm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn tổ chức hoạt động điều tra khám phá tội phạm Quá trình tiến hành hoạt động nghiệp vụ lực lợng có nhiều chỗ bị chia cắt, chế phối hợp thiếu đồng bộ, hiệu Trong nhiều trờng hợp lực lợng không phối hợp đợc với lực lợng khác lý khác gây lãng phí công sức, kéo dài thời gian Thực tiễn xác lập, tiến hành đấu tranh chuyên án đấu tranh phòng, chống băng nhóm TPCTC cao thời gian vừa qua huy động đợc lực lợng, phơng tiện kết hợp đợc biện pháp công tác, hoạt động nghiệp vụ Song, nhiều trờng hợp giải pháp tình mà Lãnh đạo Bộ Công an, CATP phải trực tiếp đạo để đấu tranh với băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động chúng kéo dài trở nên xúc xã hội 147 Trớc yêu cầu thực tế đó, cần tiếp tục đổi tổ chức hoạt động lực lợng CAND theo tinh thần Nghị - BCHTW - Khóa VIII thực chủ trơng cải cách quan T pháp theo Nghị BCHTW- Khóa IX theo Pháp lệnh Tổ chức ĐTHS năm 2004 Theo đó: Sắp xếp lại quan điều tra theo hớng gọn đầu mối, kết hợp chặt chẽ trinh sát, điều tra ban đầu với hoạt động quan điều tra nhằm đảm bảo thống phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo quyền dân chủ an toàn công dân Với tinh thần trên, theo cần thành lập lực lợng CATP cấp Công an từ Công an thành phố đến cấp Công an quận có lực lợng chuyên trách làm công tác phòng, chống TPCTC Trớc mắt thành lập lực lợng Phòng PC14, PC15, PC17 thuộc CATP quận trọng điểm nội thành, đợc cấu đội ngũ cán có trình độ chuyên môn giỏi để làm nhiệm vụ tham mu, nghiên cứu giúp lãnh đạo cấp Công an chơng trình, kế hoạch phòng, chống TPCTC làm nhiệm vụ phòng ngừa, điều tra TPCTC (theo nhóm khách thể đợc quy định Bộ luật hình sự) Tổ chức nh kết hợp chặt chẽ hoạt động nghiệp vụ phòng ngừa hoạt động điều tra khám phá tội phạm có tổ chức tổ chức Tránh đợc tình trạng chia cắt nhỏ lẻ, gián đoạn nh− mét sè vơ ¸n triƯt ph¸ TPCTC thêi gian qua gặp phải (nhiều vụ án triệt phá TPCTC phải phục hồi điều tra vụ án điều tra trớc tới); đáp ứng đợc yêu cầu chủ động phòng ngừa tiến công liên tục, triệt để tội phạm Ngoài ra, lực lợng giúp hớng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ về lực lợng, kinh nghiệm, phơng tiện trang bị, cho quận, huyện cha có lực lợng chuyên trách phòng ngừa, điều tra khám phá TPCTC Cùng với việc nghiên cứu, tổ chức lực lợng làm công tác chuyên trách phòng chống TPCTC, CATP cần ban hành quy định tổ chức hoạt động phòng ngừa điều tra đơn vị này, đảm bảo coi trọng hai nhiệm vụ, lấy phòng ngừa phát ngăn chặn hình thành băng nhóm tội 148 phạm chính, đồng thời điều tra khám phá có hiệu phát tội phạm tránh đợc tình trạng chạy theo vụ việc xảy khoán tiêu phá án, dẫn đến coi nhẹ công tác phòng ngừa TPCTC Hoạt động đơn vị chuyên trách cần có văn quy định cụ thể phạm vi, quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ chủ thể khác đợc phối kết hợp tiến hành hoạt động nghiệp vụ trình phòng, chống TPCTC Xác định rõ quan hệ phối hợp phận làm công tác phòng ngừa với phận cán làm công tác điều tra tổ chức chuyên trách đó; đồng thời phải quy định chế tài xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quyền lợi ích đáng công dân vi phạm nguyên tắc hoạt động điều tra Cán chiến sĩ phận cần phải đợc tuyển chọn, đào tạo bồi dỡng, sàng lọc kỹ lỡng Yêu cầu tố chất cần phải có nh về: phẩm chất đạo đức tâm lý, nhận thức lĩnh trị, lòng yêu nghề, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, đảm bảo sức khỏe, thể lực thao tác, sử dụng thục loại vũ khí, phơng tiện kỹ thuật đợc trang bị, có trình độ võ thuật khả xã hội hoá, khả hoạt động độc lập, mu trí, dũng cảm, nhạy bén xử lý tình Đảm bảo việc phối hợp, trao đổi, huy động có hiệu lực lợng nghiệp vụ CATP tham gia phòng chống tội phạm có tổ chức Hiện nay, lực lợng CATP đợc biên chế thành đơn vị, lực lợng từ trung ơng đến sở Mỗi lực lợng đợc giao trực tiếp, chuyên trách đảm nhiệm lĩnh vực hoạt động phòng, chống tội phạm quản lý Nhà nớc an ninh trật tự Song, yêu cầu lực lợng không tập trung vào lĩnh vực đợc giao mà đòi hỏi phải tham gia lực lợng khác để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chung Trong nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa, điều tra khám phá TPCTC đợc giao lực lợng CSND (trong có lực lợng chuyên trách) nh đề xuất Lực lợng chuyên trách phải có kế hoạch chủ động đặt chơng trình kế hoạch, mục tiêu, nội dung công việc để đề xuất, yêu cầu lực 149 lợng nghiệp vụ khác phối hợp Tuỳ theo nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thuộc chức chuyên môn để lực lợng tiến hành trao đổi yêu cầu nhiệm vụ với lực lợng khác tham gia Phạm vi huy động, phối hợp toàn lực lợng CATP, Công an quận, huyện đơn vị địa phơng Do đó, đòi hỏi phải có quan hệ phối hợp chặt chẽ lực lợng nghiệp vụ việc thực hoạt động Tổ chức trì có nề nếp, hiệu việc giao ban, trao đổi thông tin đơn vị, cụm địa phơng thuộc CATP theo tháng, quý tuỳ tình hình cụ thể Trong giao ban cần phân tích, nhận định đánh giá sâu sắc tình hình an ninh trật tự; phơng thức, thủ đoạn hoạt động TPCTC ; kết thực biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; kết việc trao đổi phối hợp đơn vị, địa phơng Đặc biệt ý đánh giá kết trao đổi trình đấu tranh với băng nhóm TPCTC hoạt động lu động việc giải địa bàn, tuyến, lĩnh vực, tụ điểm giáp ranh phức tạp; kinh nghiệm tốt tồn tại, hạn chế tổ chức đấu tranh chống TPCTC Trên sở xác định đợc diễn biến tình hình, địa bàn, thủ đoạn hoạt động TPCTC có phơng án tổ chức, phối hợp đấu tranh thời gian tới địa bàn thành phố Đồng thời tổ chức xây dựng đơn vị, cán chuyên trách phòng chống tội phạm có tỉ chøc VKSND vµ TAND thµnh Hå ChÝ Minh Vấn đề cần thiết Để không tăng biên chế nhiều mà đảm bảo chuyên sâu, máy VKSND thành phố tổ chức Tổ, phận theo dõi, kiểm sát chuyên vụ án tội phạm có tổ chức lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma tuý VKSND thành phố cần mở thống kê riêng tội phạm có tổ chức theo hệ loại hình sự, kinh tế, ma tuý, có so sánh với phông tội phạm chung tội phạm có tổ chức địa bàn nớc Tiến tới vẽ đồ tội phạm có tổ chøc thµnh Hå ChÝ Minh 150 Trong tỉ chøc máy TAND thành phố, đào tạo bố trí thẩm phán chuyên sâu xét xử tội phạm có tổ chức theo hệ loại tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, tội phạm ma tuý 3.3.4- Tăng cờng hợp tác liên tỉnh, hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm có tổ chức Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm có tính quốc tế vấn đề mang tính liên tỉnh, xuyên quốc gia, toàn cầu Thực tế thời gian qua cho thấy công tác điều tra vụ án tội phạm có tổ chức địa bàn thành phố phải tổ chức phối hợp chặt chẽ với tỉnh, thành phố bạn, với quan chức Bộ Công an, với nớc bạn Tính đến có 179 nớc giới gia nhập Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế (Interpol) Hoạt động Interpol ngày mở rộng; quốc gia thành viên ngày thắt chặt quan hệ hợp tác lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm Công ớc Liên hợp quốc năm 2000 chống TPCTC xuyên quốc gia quy định đầy đủ nội dung hợp tác quốc tế ®Êu tranh chèng TPCTC CSND ViÖt Nam ®· nhËp Interpol Aseanapol, ký kết số hiệp định hợp tác song phơng với Cảnh sát số nớc giới Thực tiễn đấu tranh phòng chống TPCTC phạm vi quốc tế, Việt Nam địa bàn thành phố cho thấy liên kết, móc nối tổ chức tội phạm giới theo đờng dây xuyên quốc gia gây thiệt hại không phạm vi quốc gia mà thiệt hại đến cộng đồng quốc tế Vì vậy, yêu cầu hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm lợi ích quốc gia lợi ích chung tất nớc giới yêu cầu cần thiết khách quan tình hình Đấu tranh phòng chống téi ph¹m cã tỉ chøc, téi ph¹m cã tÝnh qc tế thành phố cho thấy móc nối, liên kết băng nhóm tội phạm thành phố với tổ chức, cá nhân tội phạm nớc (kể ngời 151 nớc ngời Việt Nam nớc ngoài) diễn phức tạp, tiềm ẩn yếu tố gây phơng hại đến kinh tÕ vµ trËt tù x· héi cđa thµnh Trong việc hợp tác đấu tranh chống tội phạm thành phố với tỉnh, thành phố bạn, với nớc nhiều hạn chế bất cập Những hạn chế dẫn đến việc CATP cha chủ động nắm bắt để đa đối tợng tổ chức, đờng dây tội phạm liên tỉnh, nớc vào diện quản lý Hoặc hạn chế quản lý, đấu tranh với đối tợng ngời nớc hoạt động lu động địa bàn thành phố khó khăn việc trao đổi thông tin, tơng trợ nghiệp vụ kỹ thuật Điều đặt cho Nhà nớc, quan bảo vệ pháp luật nói chung, lực lợng CATP nói riêng phải tăng cờng quan hệ hợp tác với nớc để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn TPCTC nớc mà chủ động phòng ngừa TPCTC từ bên vào hoạt động thành phố Cần chủ động đề xuất bàn bạc với tỉnh, thành phố ký kết Kế hoạch liên tịch hợp tác phòng chống tội phạm, hiệp định hợp tác với nớc bạn tạo hành lang pháp lý cho quan chức tiến hành có hiệu công tác phòng, chống TPCTC địa bàn thành phố Hình thức hợp tác cần đa dạng nhiều cấp độ khác (từ trung ơng đến cấp thành phố) tuỳ theo tình hình, điều kiện thực mối quan hệ thành phố với nớc sở Đối tợng hợp tác trớc mắt xúc là: Đối với nớc xung quanh khu vực Đông Nam nh Lào, Thái Lan, Campuchia chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển ma tuý, hoạt động mại dâm, buôn bán phụ nữ trẻ em, v.v Đối với Trung Quốc chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, lừa đảo, cớp tuyến đờng biên, rửa tiền, buôn bán vận chuyển ma tuý, buôn bán phụ nữ, trẻ em, lu hành tiền giả Đối với nớc Đông âu, CHLB Đức, CH Séc, nớc thuộc SNG, Nga buôn lậu, cớp tài sản, cỡng đoạt, giết ngời, chống khủng bố 152 nớc mà thành phố có quan hệ hợp tác kinh tế, đầu t để phòng ngừa TPCTC lĩnh vực kinh tế, rửa tiền, lừa đảo buôn bán vận chuyển ma tuý Ngoài Văn phòng sỹ quan liên lạc cảnh sát Pháp, Ôxtrâylia, Đài Loan thành phố, CATP cần tham mu cho Bộ Công an, Bộ Ngoại giao UBND thành phố cho phép số nớc khác có đông Việt kiều định c, sinh sống, làm việc đặt Văn phòng sỹ quan liên lạc cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh nh Hoa kỳ, Anh, CHLB Đức, Trung Quốc,v.v để tăng cờng phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức có liên quan tới thành phố 153 KếT LUậN Trong năm qua, tình hình hoạt động TPCTC Việt Nam địa bàn thành Hå ChÝ Minh diƠn phøc t¹p cã xu hớng tăng số vụ quy mô hoạt động tổ chức tội phạm Cơ cấu TPCTC không dừng lại băng nhóm nhỏ mà phát triển nhiều loại hình TPCTC chặt chẽ, có quy mô tổ chức lớn, có phân chia vai trò vị trí rõ ràng Từ tên cầm đầu, huy băng nhóm, đến tên tay chân đắc lực tên chuyên thực hành vi phạm tội Tính chất hoạt động TPCTC đa dạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt TPCTC thành phố có móc nèi, mua chuéc, hèi lé, khèng chÕ kh¸ râ nét phần tử thoái hoá biến chất quan Nhà nớc quan bảo vệ pháp luật trung ơng thành phố để làm chỗ dựa bao che cho chúng hoạt động phạm tội Đối tợng địa bàn, lĩnh vực tuyến hoạt động TPCTC đa dạng phức tạp, có liên hệ móc nối với tỉnh, thành phố nớc mà liên quan đến nớc nhằm hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia Hậu tác hại TPCTC nghiêm trọng nhiều mặt đời sống xã hội, gây ảnh hởng đến kỷ cơng d luận xấu xã hội thành phố nớc Cấp uỷ quyền thành phố nhiều chủ trơng biện pháp để phòng ngừa ngăn chặn tội phạm nói chung, TPCTC nói riêng Chơng trình giảm, thực Chơng trình quốc gia phòng chống tội phạm Chính phủ Đặc biệt, lực lợng CATP trọng tìm nhiều giải pháp để làm tốt chức tham mu trực tiếp phòng ngừa ngăn chặn TPCTC đạt hiệu đáng kể Trong biện pháp phòng chống TPCTC đợc coi biện pháp Lấy phòng ngừa TPCTC chính, không tội phạm hình thành tổ chức hoạt động gây hậu xấu xã hội Chính vậy, lực lợng CATP phát khám phá nhiều băng nhóm tội phạm lớn phát nhiều băng nhóm tội phạm để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kịp 154 thời Góp phần đảm bảo ANCT TTATXH, phục vụ công xây dựng phát triển đất nớc tiến trình CNH-HĐH địa bàn thành phố Tuy vậy, kết hoạt động phòng chống TPCTC địa bàn thành phố năm qua nhiều tồn bất cập Thể số mặt cụ thể nh, cha thực làm tốt công tác nghiệp vụ nên để số băng nhóm TPCTC sót lọt nhiều Có băng nhóm tội phạm hoạt động thời gian dài nh Năm Cam, EPCO - Minh Phụng nhng không bị triệt phá; mạng lới an ninh nhân dân yếu Các mặt hoạt động nghiệp vụ quản lý hành nhiều sơ hở buông lỏng, công tác quản lý đối tợng phạm tội địa bàn yếu nên để chúng có điều kiện tập hợp, thu nạp nhiều đối tợng có tiền án, tiền hình thành băng nhóm hoạt động phạm tội Quan hệ phối hợp, tổ chức xây dựng lực lợng đấu tranh phòng, chống TPCTC nhiều bất cập bị động; sử dụng biện pháp, phơng tiện nghiệp vụ hiệu cha cao; đặc biệt chuyên án, chiến thuật trinh sát triệt phá TPCTC Công tác bảo vệ nội nhiều sơ hở nên hầu hết vụ án lớn triệt phá TPCTC có liên quan đến cán quan Nhà nớc, quan bảo vệ pháp luật trung ơng thành phố (trong có cán bộ, chiến sĩ CAND) thoái hoá biến chất tiếp tay bao che cho tội phạm Tình hình tội phạm nói chung, TPCTC nói riêng xảy thành phố có xu hớng gia tăng diễn biến phức tạp; hậu tác hại chúng gây nghiêm trọng đa dạng xã hội, gây ảnh hởng đến an ninh trật tự TTATXH, đến t tởng d luận quần chúng nhân dân Đó đòi hỏi cấp thiết cần có chủ trơng, biện pháp đối sách để phòng ngừa, ngăn chặn TPCTC lực lợng CATP quan pháp luật thành phố Đề tài tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng tình hình hoạt động TPCTC hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn TPCTC thời gian vừa qua thuộc chức năng, nhiệm vụ lực lợng CATP quan pháp luật thành phố Hồ Chí Minh Nhất vụ án điển hình triệt phá thành công băng 155 nhóm TPCTC năm vừa qua địa bàn thành phố Rút u, nhợc điểm nguyên nhân tồn hoạt động phòng ngừa TPCTC lực lợng CATP quan pháp luật thành phố Qua đa dự báo số kiến nghị, đề xuất nhằm mục đích góp phần nâng cao nhận thức hiệu công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn TPCTC địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Vì điều kiện thời gian có hạn, đối tợng nghiên cứu loại tội phạm mới, bao gồm nhiều địa bàn, lĩnh vực khác nhau; cộng với khả kinh nghiệm nghiên cứu Ban chủ nhiệm đề tài hạn chế Chắc chắn nhiều vấn đề, nội dung luận án cha đợc giải triệt để, sâu sắc khoa học Ban chủ nhiệm đề tài mong đợc bảo, đóng góp ý kiến quan quản lý khoa học, quan pháp luật thành phố, nhà khoa học trung ơng thành phố đồng nghiệp để tiếp tục nghiên cứu vấn đề sâu tơng lai 156 DANH MụC TàI LIệU THAM KH¶O Ngun Ngäc Anh (1996): Mét sè vÊn đề thực tiễn ký kết thực Điều ớc qc tÕ cđa CHXHCN ViƯt Nam lÜnh vùc t−¬ng trợ t pháp hình sự, Kỷ yếu đề tài khoa häc cÊp Bé cđa ViƯn Khoa häc ph¸p lý, Bé T− ph¸p Ngun Ngäc Anh (1998): Mét sè vấn đề đổi tổ chức hoạt động quan t pháp nớc ta, Tạp chí TTATXH, Hà Nội Trịnh Đình (2003): Một số đặc điểm TPCTC kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống địa bàn Quảng Ninh, Tạp chí CAND, Hà Nội Trần Hải âu (2004): Tệ nạn mại dâm - thực trạng giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa, Luấn án Tiến sĩ Luật, Học viện CSND Bộ Chính trị (1980),(2005), Nghị số 31/BCT, ngày 02-2-1980 nhiệm vụ bảo vệ ANCT giữ gìn TTATXH tình hình mới, Nghị số 40/BCT, ngày 08-01-2004 nâng cao chất lợng hiệu công tác công an tình hình NXB-CAND, Hà Nội Bé C«ng an (2003): NhËn thøc chung vỊ TPCTC phòng ngừa TPCTC, NXB-CAND, Hà Nội Bộ Công an (2003): Tình hình TPCTC CHLB Nga văn pháp lý quốc tế phòng chống TPCTC, NXB-CAND, Hà Nội Bộ Công an ( 2002): Tài liệu Hội nghị chuyên đề nghiệp vụ Lùc l−ỵng CSND, TP Hå ChÝ Minh Bộ Công an (2003 ): Các văn quy định công tác nghiệp vụ Lực lợng CSND, Hà Nội 10 Bộ Công an (2002): Chỉ thị việc tăng cờng đấu tranh chống TPCTC chống tiêu cực lực lợng CAND, Chỉ thị 05/CT.BCA(C11), ngày 104-2002, Hà Nội 157 11 Bộ Công an (2003): Chỉ thị việc chấn chỉnh, tăng cờng công tác nghiệp vụ Lực lợng CSND tình hình mới; Chỉ thị số 05/CT.BCA(C11), ngày 06-6-2003 12 Bộ Công an (1998): Về tăng cờng công tác su tra, xác minh hiềm nghi xây dựng mạng lới bí mật lực lợng CSND tình hình 13 Bộ Công an (1994): Tội phạm Việt Nam thực trạng, nguyên nhân giải pháp, Đề tài khoa học KX.04.14, Tổng cục CSND 14 Bộ Công an (1999): Dẫn độ tội phạm tơng trợ t pháp hình phòng chống tội phạm Việt Nam - Thực trạng giải pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ Công an 15 Bé Néi vơ (1998): TPCTC ë ViƯt Nam - Thực trạng giải pháp phòng ngừa đấu tranh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Néi 16 Bé Néi vơ (1996): KÕ ho¹ch 506/BNV (C11) việc tổ chức tổng kết chuyên án phát hiện, điều tra khám phá TPCTC, Hà Nội 17 Bộ T pháp (1997): Các tội phạm tham nhũng, ma tuý tội phạm tình dục ngời cha thành niên, NXB CTQG, Hà Nội 18 Phạm Tuấn Bình (1998): Cơ sở lý luận phơng pháp ®Ĩ nhËn diƯn vµ ®Êu tranh chèng TPCTC ë ViƯt Nam, TPCTC Việt Nam nay, thực trạng giải pháp phòng ngừa, đấu tranh Kỷ yếu Htkh, Tổng cục CSND, Hà Nội 19 Vũ Ngọc Bừng (1998): Khái niệm, phân loại kinh nghiệm đấu tranh chống TPCTC ë n−íc ngoµi, Kû u HTKH, Tỉng cơc CSND 20 Công ớc quốc tế Liên hợp quốc Chống TPCTC xuyên quốc gia, ngày 15-12-2000, Palecmo, Italia, Tài liệu dịch, sách "Tình hình TPCTC Liên bang Nga văn pháp lý quốc tế phòng, chống TPCTC", NXBCAND, 2003, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Cảnh (2003): Góp phần nhận thức khái niệm TPCTC Việt Nam, Tạp chí CAND, Hà Nội 158 21 Cấn Văn Chúc (2003): Hoạt động nghiệp vụ trinh sát đấu tranh chống băng nhóm TPHS Việt Nam, Luận án Tiến sÜ lt häc, Häc viƯn CSND 22 B¸o c¸o tổng kết số chuyên án điển hình từ 1996 ®Õn 2003 ë thµnh Hå ChÝ Minh 23- CATP Hồ Chí Minh: Báo cáo tổng kết thực Đề án III giai đoạn 2000-2005 Chơng trình quốc gia phòng chống tội phạm Chính phủ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22-7-2005 24 Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (1996-2005): Báo cáo tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình từ năm 1996-2005 25 Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (1996-2005): Báo cáo tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội từ năm (1996-2005) 26 Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an (1996-2005): Báo cáo tổng kết công tác đấu tranh phòng chông TPKT từ năm (1996 -2005) 27 Cục Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (1996-2005): Báo cáo tổng kết công tác năm, từ năm (1996-2005) 28 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an (1996-2005): Báo cáo tổng kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý từ năm (1996-2005) 29 Liên hợp quốc (1994), Ba Công ớc Liên Hợp Quốc kiểm soát ma tuý năm 1961, 1971 1988, NXB CTQG, Hà Nội 30 Luật đấu tranh phòng chống TPCTC (CHLB Nga), quốc gia Nga thông qua ngày 22-11-1995, Tài liệu dịch, Sách "Tình hình TPCTC Liên bang Nga văn pháp lý quốc tế phòng, chống TPCTC", NXB-CAND, 2003 , Hà Nội 31 Quách Ngọc Lân (2005): Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu phòng chống TPCTC nớc ta Lực lợng CSND, §Ị tµi khoa häc cÊp Bé, Häc viƯn CSND, Hµ Nội 159 32 Nghị số 09/CP ngày 31 tháng năm 1998 Chính phủ tăng cờng công tác phòng, chống tội phạm tình hình 33 Hồ Trọng Ngũ (2003): Mấy ý kiến góp phần khắc phục số sai lầm thờng gặp nhận thức TPCTC Việt Nam, Tạp chí CAND (5), Hà Nội 34 Trần Văn Nho (2003), Một số thủ đoạn lôi kéo, mua chuộc, bắt rễ vào đội ngũ cán có chức quyền vụ án Trơng Văn Cam đồng bọn, Tạp chí CAND số 5-2003 , Hà Nội 35 Tổng cục Cảnh sát (2005), Đề tài KX07-07: Những giải pháp nâng cao hiệu phòng, chống TPCTC Việt Nam tình hình mới, Hà Nội 36 Trần Hữu ứng (2002), Một số ý kiến tình hình giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với TPCTC ë n−íc ta, T¹p chÝ CAND sè 4-2002 37 Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc Lần thứ X (2006) 38 Văn phòng Interpol Việt Nam (1996 - 2005), Báo cáo kết phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia thông qua Tổ chức Interpol Aseanpol 39 Nguyễn Xuân Yêm (1994), Tội phạm quốc tế, bàn tay bạch tuộc, NXB CTQG, Hà Nội 40 Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nxb CAND, Hà Nội 41 Nguyễn Xuân Yêm, Phan Đình Khánh, Nguyễn Thị Kim Liên (2003), Mại dâm, ma tuý, cờ bạc, tội phạm thời đại, NXB-CAND, Hà Nội 42- Nguyễn Xuân Yêm (2005): Tội phạm có tổ chức, mafia toàn cầu hoá tội phạm NXB CAND, Hà Nội 160 161 ... sở pháp lý tội phạm có tổ chức, đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm có tổ chức công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức địa... hiệu đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức địa bàn TP Hồ Chí Minh 13 chơng nhận thức chung tội phạm có tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm cã tỉ chøc 1.1 NhËn thøc vỊ téi ph¹m cã tổ chức. .. hợp ngời định tổ chức, cho dù phơng thức tồn tổ chức tội phạm hay tổ chức khác Do hiểu tổ chức tội phạm tổ chức ngời hoạt động phạm tội nên TPCTC tội phạm đợc thực tổ chức tội phạm hợp lý theo