Phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trên địa bàn tỉnh đồng nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH VĂN TẤN ĐƠNG PHỊNG NGỪA TỘI PHẠM TỔ CHỨC NGƢỜI KHÁC TRỐN ĐI NƢỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH VĂN TẤN ĐƠNG PHỊNG NGỪA TỘI PHẠM TỔ CHỨC NGƢỜI KHÁC TRỐN ĐI NƢỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 60380104 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS, TS Hồ Trọng Ngũ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn trung thực Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác khoa học Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN HUỲNH VĂN TẤN ĐÔNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TỔ CHỨC NGƢỜI KHÁC TRỐN ĐI NƢỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 1.1 Dấu hiệu pháp lý hình tội tổ chức người khác trốn nước 1.2 Tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến 6/2014 10 1.2.1 Thực trạng tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai 10 1.2.2 Diễn biến tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai 15 1.2.3 Cơ cấu, tính chất tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến tháng 6/2014 17 1.2.3.1 Cơ cấu tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai .17 1.2.3.2 Tính chất tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai .27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG 2: NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TỔ CHỨC NGƢỜI KHÁC TRỐN ĐI NƢỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 29 2.1 Các nguyên nhân điều kiện chung tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước 29 2.1.1 Nguyên nhân điều kiện kinh tế - xã hội 29 2.1.2 Nguyên nhân điều kiện tâm lý - văn hóa - giáo dục .35 2.1.3 Nguyên nhân điều kiện tổ chức – quản lý 39 2.1.4 Nguyên nhân điều kiện pháp luật 41 2.2 Nguyên nhân điều kiện tội phạm cụ thể 44 2.2.1 Nguyên nhân điều kiện từ phía người phạm tội .44 2.2.2 Nguyên nhân điều kiện từ tình tội phạm cụ thể 45 2.3 Thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến tháng 6/2014 .46 2.3.1 Hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước tổ chức Đảng 46 2.3.2 Hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi Cơng an tỉnh Đồng Nai 48 2.3.3 Hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 51 2.3.4 Hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi Tịa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 52 2.3.5 Hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước quan nhà nước, đoàn thể khác .53 2.3.6 Đánh giá công tác ph ng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua 53 2.3.6.1 Kết đạt 53 2.3.6.2 Những tồn tại, thiếu sót nguyên nhân 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG 57 CHƢƠNG 3: DỰ BÁO TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TỔ CHỨC NGƢỜI KHÁC TRỐN ĐI NƢỚC NGỒI VÀ GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA 58 3.1 Dự báo 58 3.2 Giải pháp phòng ngừa tội tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai .61 3.2.1 Những giải pháp chung 61 3.2.1.1 Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa bàn tỉnh góp phần xóa bỏ nguyên nhân kinh tế, văn hóa, xã hội làm phát sinh, phát triển tội phạm tổ chức người khác trốn nước .61 3.2.1.2 Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân nhằm nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân cơng tác đấu tranh chống tội phạm nói chung đấu tranh phòng chống tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi nói riêng .63 3.2.1.3 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tổ chức người khác trốn nước 67 3.2.2 Một số giải pháp cụ thể .70 3.2.2.1 Biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót khơng để tội phạm lợi dụng phạm tội 70 3.2.2.2 Tăng cường biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa, đấu tranh với tội phạm tổ chức người khác trốn nước 72 3.2.2.3 Tăng cường cơng tác phối hợp lực lượng phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian tới 74 3.2.2.4 Nâng cao trình độ cán chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu tình hình 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 KẾT LUẬN 77 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thực đường lối đổi Đảng, phát triển kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta đem lại thành tựu to lớn lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội Song, bên cạnh đó, mặt trái chế có tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày tinh vi xảo quyệt, gây tác động tiêu cực nhiều mặt xã hội Mặc dù Đảng, Nhà nước ta quan tâm đạo cấp, ngành tập trung đấu tranh mạnh mẽ, kiên ph ng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác, lực lượng nghiệp vụ nâng cao trình độ, hoạt động nghiệp vụ khơng ngừng cải tiến, hoàn thiện diễn biến tình hình tội phạm phức tạp, có tội phạm tổ chức người khác trốn nước Với đường lối đắn Đảng, Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng đưa lại thành tựu kinh tế xã hội lớn lao Trong năm qua, với chủ trương, sách ngày thơng thống tiến trình mở cửa, hội nhập quốc tế làm tăng số lượng người nước vào Việt Nam, cơng dân Việt Nam nước ngồi để đầu tư kinh doanh, hợp tác lao động, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, tham quan, du lịch… Lợi dụng thơng thống sách mở cửa, hội nhập quốc tế, sơ hở, thiếu sót cơng tác quản lý Nhà nước đặc biệt thiếu hiểu biết pháp luật phận nhân dân có nhu cầu muốn nước ngồi để làm ăn, sinh sống, học tập , số đối tượng hoạt động phạm tội tổ chức người khác trốn nước ngồi với nhiều động cơ, mục đích khác Từ năm 2000 đến nay, phạm vi nước xảy hàng trăm vụ tổ chức người khác trốn nước ngoài, với hàng ngàn bị can; riêng Đồng Nai, xảy đến 85 vụ với 397 bị can Thực tế đấu tranh ph ng, chống loại tội phạm thời gian qua cho thấy, tình hình tội phạm ngày diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày tinh vi Tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi khơng xâm phạm đến trật tự quản lý hành Nhà nước mà c n xâm phạm trực tiếp đến tài sản nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội ngồi nước, đến chủ trương, sách mở cửa, hội nhập quốc tế Đảng Nhà nước ta Mặc dù, công tác đấu tranh ph ng, chống loại tội phạm Đồng Nai thời gian qua đạt kết đáng khích lệ chưa thật phát huy hết khả năng, c n bộc lộ tồn định, tỷ lệ phát tội phạm thấp, chưa đáp ứng yêu cầu ph ng ngừa tội phạm tình hình Do vậy, việc nghiên cứu tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai để tìm nguyên nhân đề giải pháp nâng cao hiệu công tác ph ng ngừa loại tội phạm mang tính khách quan, cấp thiết tình hình Vì lý trên, tác giả mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài: “Phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai” làm luận văn Thạc sỹ Luật học, chuyên ngành Luật Hình nhằm nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai, kiềm chế gia tăng tội phạm nói chung tội phạm tổ chức người khác trốn nước nói riêng Tình hình nghiên cứu đề tài Qua khảo sát cho thấy, có số cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, cụ thể như: + Hoàng Ngọc Hải (2006), Giải pháp nâng cao hiệu điều tra vụ án tổ chức người khác trốn nước Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Học viện An ninh nhân dân: Đây cơng trình nghiên cứu góc độ khoa học điều tra hình sự; nội dung cơng trình nghiên cứu, đánh giá thực trạng đề giải pháp nâng cao hiệu điều tra vụ án tổ chức người khác trốn nước Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành, phạm vi khảo sát tập trung tỉnh, thành phố phía Bắc + Nguyễn Anh Dũng (2007), Hoạt động hỏi cung bị can phạm tội trốn nước ngồi nhằm chống quyền nhân dân địa bàn Tây Nguyên - Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Đại học An ninh nhân dân: Tác giả cơng trình tập trung khảo sát đánh giá công tác hỏi cung bị can điều tra vụ án trốn nước ngồi nhằm chống quyền nhân dân (Điều 91 Bộ luật Hình sự) địa bàn Tây Nguyên; nội dung nghiên cứu không liên quan đến luận văn Thạc sỹ + Phạm Quang Điểm (2012), Hoạt động hỏi cung bị can điều tra vụ án tổ chức người khác trốn nước địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Đại học An ninh nhân dân: Cơng trình nghiên cứu hoạt động hỏi cung bị can điều tra vụ án tổ chức người khác trốn nước Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Cơ quan An ninh điều tra Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành; nội dung cơng trình nghiên cứu hoạt động hỏi cung bị can góc độ khoa học điều tra hình sự, phạm vi nghiên cứu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh + Vũ Huỳnh Phong (2006), Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hỏi cung bị can điều tra vụ án tổ chức người khác trốn nước ngồi hình thức lợi dụng danh nghĩa công ty địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Khóa luật tốt nghiệp Đại học, Đại học An ninh nhân dân Về sách chuyên khảo có cơng trình: + Đinh Anh Tuấn Nguyễn Kim Phong (2006), Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực đưa người Việt Nam lao động nước ngoài, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội + Trần Quang Tám (2011), Một số vấn đề kiểm soát xuất nhập cảnh cảng hàng không quốc tế, Nhà xuất Công an nhân dân, năm 2011 Bên cạnh c n có số cơng trình, viết khoa học đề cập đến tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi cơng tác ph ng, chống tội phạm góc độ tiếp cận khác Tình hình cho thấy, chưa có cơng trình nghiên cứu cơng tác ph ng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi Đồng Nai góc độ Tội phạm học Đối tƣợng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngoài, nguyên nhân tội phạm tổ chức người khác trốn nước giải pháp ph ng ngừa địa bàn tỉnh Đồng Nai Mục đích phạm vi nghiên cứu đề tài - Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến tháng 6/2014, nguyên nhân tội phạm Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác ph ng ngừa loại tội phạm - Phạm vi nghiên cứu: Tác giả nghiên cứu tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai góc độ tội phạm học khoảng thời gian từ năm 2000 đến tháng 6/2014 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể sau để thực đề tài: Phương pháp tổng kết thực tiễn; phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê; phương pháp so sánh phương pháp chuyên gia Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài bố cục thành 03 chương: Chương 1: Tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai Chương 2: Nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai Chương 3: Dự báo tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước giải pháp ph ng ngừa 72 làm khắc loại dấu theo hướng giao việc quản lý hoạt động sở cho lực lượng Công an cấp xã, phường, thị trấn; lực lượng Công an cấp huyện quan chức chịu trách nhiệm kiểm tra đột xuất hay xác minh, xử lý vi phạm quan sở tin báo Công an xã, phường, thị trấn góp phần khắc phục sơ hở, thiếu sót quản lý ngành nghề kinh doanh thời gian tới - Đối với lực lượng giải thủ tục hành như: hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu Cần xây dựng quy trình tiếp nhận, giải hồ sơ cách chặt chẽ đảm bảo tính cải cách thủ tục hành Thường xuyên tổ chức phổ biến cho cán thực nhiệm vụ nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát ngăn chặn hoạt động lợi dụng sơ hở thiếu sót để thực hành vi phạm tội 3.2.2.2 Tăng cường biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa, đấu tranh với tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi Trong phịng ngừa tội phạm nói chung, phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi nói riêng, lực lượng cơng an ln lực lượng giữ vai trị, vị trí nịng cốt Để thực nhiệm vụ phịng ngừa tội phạm đảm bảo An ninh trật tự địa bàn tỉnh, bên cạnh biện pháp mang tính quần chúng, mang tính xã hội biện pháp phịng ngừa nghiệp vụ lục lượng cơng an biện pháp đóng vai tr quan trọng phát hiện, điều tra, xử lý loại tội phạm trước pháp luật Trên sở kết công tác điều tra, xử lý loại tội phạm trước pháp luật có tác động răn đe, giáo dục người khác khơng phạm tội, góp phần quan trọng vào hoạt động phịng ngừa tội phạm chung lực lượng công an nhân dân Qua nghiên cứu, phân tích thực tiễn cơng tác phòng ngừa, phát điều tra xử lý tội tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai Chương Luận văn, theo tác giả, để nâng cao hiệu công tác phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi, Cơng an tỉnh Đồng Nai cần tăng cường áp dụng biện pháp nghiệp vụ vào phòng ngừa, phát điều tra xử lý tội phạm thời gian tới Trong đó, cần tập trung thực biên pháp sau: - Tăng cường thực biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng Kịp thời sử dụng biện pháp nghiệp vụ vào điều tra, xác minh kết luận nguồn tin quần chúng báo, nguồn tin phương tiện thông tin đại chúng… liên quan đến “đường dây” đưa người xuất cảnh nước ngồi Q trình khởi tố, điều tra phải làm rõ đối tượng số đối tượng liên quan đường dây đưa người xuất cảnh nước ngồi để chủ động 73 phịng ngừa, phát đấu tranh ngăn chặn số đối tượng có hành vi phạm tội tổ chức đưa người khác trốn nước ngồi - Tăng cường cơng tác quản lý xuất nhập cảnh người dân Tập trung quản lý chặt việc xin cấp hộ chiếu phổ thông người dân Đối với số nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, số hồ sơ có dấu hiệu tẩy xóa, số hồ sơ có nghi vấn giả mạo lai lịch người khác… cần tập trung xác minh làm rõ vấn đề nghi vấn, mục đích làm hộ chiếu xuất nhập cảnh người dân Phối hợp với Sở, Ban ngành, đoàn thể việc xem xét cấp loại giấy tờ có giá trị pháp lý khác liên quan việc làm hồ sơ xuất cảnh lao động, định cư, học tập người dân để kịp thời phát số đối tượng có dấu hiệu giả mạo hồ sơ để xuất cảnh nước ngồi Từ tập trung điều tra, xác minh việc giả mạo hồ sơ xuất cảnh nước ngồi số người có chịu tác động, lôi kéo, dụ dỗ cưỡng ép trốn nước số đối tượng phạm tội tổ chức người khác trốn nước ngồi hay khơng? Ngồi ra, q trình phịng ngừa, điều tra, xử lý số đối tượng phạm tội tổ chức người khác trốn nước ngồi phải có liên hệ chặt chẽ với cơng tác phòng ngừa, phát điều tra, xử lý số đối tượng phạm tội xuất cảnh trái phép - Quá trình giải thủ tục liên quan việc xuất nhập cảnh nhóm người cơng ty, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất lao động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cần áp dụng biện pháp nghiệp vụ nhằm phát số đối tượng có hành vi lợi dụng hình thức kinh doanh để đưa người trốn nước ngồi Từ có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hành vi phạm tội đối tượng - Làm tốt công tác quản lý số đối tượng phạm tội tổ chức người khác trốn nước ngoài, số đối tượng phạm tội làm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức số đối tượng chấp hành xong án phạt tù địa phương sinh sống Bên cạnh cần quản lý chặt số người có hành vi vi phạm pháp luật xuất nhập cảnh, số người bị xử phạt hành hành vi làm giả loại giấy tờ, dấu, tài liệu quan, tổ chức địa phương Qua đó, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát đấu tranh ngăn chặn số đối tượng thực hành vi phạm tội tổ chức người khác trốn nước - Nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác phối hợp kiểm sốt hoạt động xuất nhập cảnh phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi Muốn vậy, Cơng an tỉnh Đồng Nai cần làm tốt cơng tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá dự báo tình hình, phương thức, thủ đoạn, địa điểm phạm tội tổ chức người khác trốn nước đối tượng để chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh người dân 74 - Tăng cường quản lý, giáo dục, cải tạo đối tượng địa phương Giáo dục, cải tạo đối tượng có khứ lầm lỗi liên quan tội tổ chức người khác trốn nước ngồi địa phương biện pháp tích cực có hiệu cao hoạt động phịng ngừa tội phạm Qua công tác quản lý, giáo dục, cải tạo đối tượng địa phương góp phần thu hẹp yếu tố thuận lợi hành vi phạm tội loại trừ nguyên nhân làm nảy sinh tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi 3.2.2.3 Tăng cường cơng tác phối hợp lực lượng phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian tới Phòng ngừa tội phạm nói chung, phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi nói riêng nhiệm vụ khó khăn Bên cạnh đó, số đối tượng phạm tội tổ chức người khác trốn nước thường kèm theo phạm vào tội phạm hình khác, như: tội phạm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản… (việc khởi tố, điều tra thuộc thẩm quyền quan An ninh điều tra quan Cảnh sát điều tra); Việc làm thủ tục liên quan việc xuất cảnh nước người dân để lao động, định cư liên quan đến nhiều quan chức với nhiều thủ tục khác Do vậy, để nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước việc nâng cao hiệu cơng tác phối hợp đơn vị Công an Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, với Sở, Ban ngành, đoàn thể yêu cầu cấp thiết Trên sở kết nghiên cứu, phân tích tình hình, kết cơng tác phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước Chương Luận văn, theo tác giả, để nâng cao hiệu công tác phối hợp lực lượng phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian tới, cần thực tốt biện pháp sau: - Công an đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Đồng Nai cần chủ động phối hợp cơng tác nắm tình hình, phát điều tra xử lý hành vi làm giả giấy tờ liên quan việc xuất nhập cảnh cho người dân, quản lý số đối tượng phạm tội sau chấp hành xong án phạt tù địa phương sinh sống… Chú trọng công tác phối hợp điều tra, xử lý số đối tượng phạm tội tổ chức người khác trốn nước có phạm vào loại tội phạm khác (như tội làm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản…), không để số đối tượng bỏ trốn gây dư luận xấu quần chúng nhân dân 75 - Công an đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Đồng Nai cần tăng cường phối hợp thực biện pháp nghiệp vụ ngành Công an Chú trọng phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủ trương, sách nhằm xóa bỏ điều kiện mà số đối tượng phạm tội tổ chức người khác trốn nước ngồi lợi dụng vào hoạt động phạm tội - Phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Cơng an phịng ngừa, phát số đối tượng có dấu hiệu giả mạo hồ sơ, giấy tờ để xin cấp hộ chiếu phổ thơng Từ điều tra làm rõ hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ để xin cấp hộ chiếu phổ thông người dân có liên quan đến đối tượng phạm tội tổ chức người khác trốn nước ngồi khơng? Và có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật - Phối hợp với Sở, Ban ngành, đồn thể cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xuất nhập cảnh cho người dân; điều tra, xác minh, xử lý số có hành vi tổ chức người khác trốn nước Tập trung quản lý chặt hoạt động doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuất lao động, kinh doanh dịch vụ du lịch để kịp thời phát số doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, số doanh nghiệp có biểu “mập mờ” việc đưa người dân xuất cảnh nước lao động, du lịch, học tập để tập trung điều tra, phát xử lý số đối tượng phạm tội tổ chức người khác trốn nước ngồi 3.2.2.4 Nâng cao trình độ cán chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu tình hình Từ kết nghiên cứu thực tiễn cơng tác phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua cho thấy, có phận cán chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận thức vai trị, vị trí, ý nghĩa cơng tác phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước Một phận cán thiếu lực công tác, phẩm chất đạo đức tiếp tay cho bọn tội phạm thực hoạt động phạm tội Con số 57 cán bị truy tố hành vi giả mạo công tác trở thành đáng báo động Do vậy, để nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi phải có biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán chiến sĩ Cơng an Đồng Nai nói chung, cho cán làm công tác quản lý xuất nhập cảnh Cơng an Đồng Nai nói riêng Theo tác giả, cần thực biện pháp sau: - Phải tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán chiến sĩ nói chung, cán làm cơng tác giải thủ tục hành liên quan đến lĩnh vực nhân, hộ khẩu, xuất nhập cảnh nói riêng vai trị, vị trí, nội dung ý nghĩa phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước Giáo dục cho cán làm công tác 76 xuất nhập cảnh phải nắm kỹ quy định Điều 275 Bộ luật Hình năm 1999 quy định pháp luật liên quan Từ nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ, pháp luật góp phần chủ động phòng ngừa, phát đối tượng phạm tội tổ chức người khác trốn nước - Qua thống kê, đa phần số cán bị truy tố hành vi giả mạo công tác cán công an bán chuyên trách địa bàn vùng sâu, vùng xa Chính vậy, bước tăng cường lực lượng cơng an quy xuống địa bàn vùng sâu, vùng xa Đối với lực lượng bán chuyên trách, liên kết với trường Cao đẳng Công an nhân dân để gửi đào tạo lớp Công an xã để bước nâng cao hiệu công tác để chủ động cơng tác phịng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi nói riêng - Định kỳ hàng năm, tổ chức tập huấn cho cán làm công tác giải thủ tục hành nhân, hộ khẩu, chứng minh nhân dân xuất nhập cảnh kỹ phát dấu hiệu giả mạo hồ sơ, giấy tờ lĩnh vực KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nghiên cứu tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến tháng 6/2014, tác giả phân tích nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh loại tội phạm Đồng thời đưa dự báo xu hướng phát triển ngày phức tạp tội phạm tổ chức người khác trốn nước thời gian tới để đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa loại tội phạm Trong phần giải pháp mình, tác giả đề xuất 03 nhóm giải pháp chung 04 nhóm giải pháp cụ thể, có kiến nghị nhằm bước xóa bỏ điều kiện làm phát sinh tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai 77 KẾT LUẬN Theo thống kê Công an tỉnh Đồng Nai, từ năm 2000 đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố 85 vụ với 397 bị can phạm tội tổ chức người khác trốn nước ngồi, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cho phát triển kinh tế - xã hội Các quan chức địa bàn tỉnh Đồng Nai mà nòng cốt lực lượng công an triển khai thực nhiều biện pháp cách đồng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn điều tra khám phá nhiều vụ án tổ chức người khác trốn nước với số lượng lớn, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm “qua mặt” lực lượng chức Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt cơng tác phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngồi cịn tồn số hạn chế định Chính vậy, việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng, diễn biến, đặc điểm tội phạm học tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước ngoài; thực trạng, hạn chế nguyên nhân hạn chế cơng tác phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước để đưa dự báo giải pháp phòng ngừa tội phạm thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đảm bảo an ninh trật tự địa bàn tỉnh Trên sở nghiên cứu, phân tích, làm rõ sở lý luận phòng ngừa tội phạm; kết khảo sát, đánh giá 85 vụ với 397 bị can phạm tội tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến nay, luận văn trình bày cách có hệ thống vấn đề lý luận khoa học tội phạm học phòng ngừa tội phạm; đánh giá thực trạng, diễn biến, đặc điểm tội phạm học tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai Qua nghiên cứu tổng thể cho thấy tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến gắn với hai hành vi phạm tội khác hành vi phạm tội làm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức hành vi phạm tội giả mạo cơng tác Bên cạnh đó, diễn biến loại tội phạm phức tạp, việc tăng giảm khơng đồng gây khó khăn việc nghiên cứu tìm nguyên nhân xã hội xây dựng biện pháp phòng ngừa mang lại hiệu cao Qua nghiên cứu thực trạng cơng tác phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua, Luận văn đánh giá, làm rõ kết đạt được, hạn chế, thiếu sót nguyên nhân hạn chế, thiếu sót làm sở nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa thời gian tới Kết đánh giá hạn chế, thiếu sót cơng tác phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác 78 trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua đánh giá thiếu sót, hạn chế có nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan làm đưa biện pháp nâng cao hiệu công tác phòng ngừa thời gian tới Từ kết nghiên cứu trên, luận văn đưa dự báo tình hình giải pháp chung, giải pháp riêng nhằm nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian tới Đây hệ thống biện pháp có tính đồng khả thi, từ quan chức địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung nghiên cứu, vận dụng vào thực tế hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh thời gian tới Trong trình thực đề tài, quỹ thời gian nghiên cứu cịn hạn hẹp nên q trình tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu, thu thập tài liệu khó tránh khỏi số thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q thầy giáo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng bảo vệ luận văn để luận văn hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hướng dẫn tận tình Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Trọng Ngũ, xin cảm ơn cấp lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai giúp đỡ tác giả trình nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/02/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng tỉnh Đồng Nai (2010), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh Đồng Nai lần thứ IX Nghị số 09/NQ-CP ngày 31/7/1998 Chính phủ tăng cường cơng tác phịng, chống tội phạm tình hình Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Quốc hội nước CHXHCNVN (1985), Bộ luật Hình nước CHXHCN Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia 1997, Hà Nội 10 Quốc hội nước CHXHCNVN (1988), Bộ luật Tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia 1998, Hà Nội 11 Quốc hội nước CHXHCNVN (1999), Bộ luật Hình nước CHXHCN Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia 2006, Hà Nội 12 Quốc hội nước CHXHCNVN (2003), Bộ luật Tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam, NXB Lao động 2009, Hà Nội 13 Quốc hội nước CHXHCNVN (2009), Bộ luật Hình nước CHXHCN Việt Nam (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009), NXB Lao động, Hà Nội 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2004), Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình số 23/2004/PL-UBTVQH11 15 Luật Cư trú năm 2007 16 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh, trật tự, an tồn xã hội; phịng cháy chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình 17 Bộ Cơng an (2000), Quyết định số 1023/2000/QĐ-BCA(V19) ngày 22/11/2000 ban hành quy định tạm thời phân công thẩm quyền điều tra Cơ quan điều tra quan khác lượng Công an nhân dân giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra 18 Bộ Công an (2004), Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23/9/2004 hướng dẫn thi hành số quy định Pháp lệnh tổ chức điều tra hình năm 2004 Cơng an nhân dân 19 Tòa án nhân dân tối cao (2003), Nghị số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật Hình 20 Thủ tướng Chính phủ (1998), Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 phê duyệt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm 21 Tổng cục Cảnh sát ph ng, chống tội phạm - Bộ Công an (2011), Hệ thống văn pháp luật phòng, chống tội phạm, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 22 Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (1995), Tội phạm học, Luật hình Luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (2000), Tội phạm học Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Nguyễn Xuân Yêm Nguyễn Minh Đức (2011), Một số vấn đề lý luận thực tiễn phòng ngừa tội phạm bối cảnh tồn cầu hóa, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 25 Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 26 Phạm Hồng Hải (2000), Tội phạm học Việt Nam - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 27 Nguyễn Ngọc Hòa (2008), Tội phạm cấu thành tội phạm, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 28 Dương Tuyết Miên (Chủ biên) (2010), Giáo trình tội phạm học, NXB giáo dục Việt Nam, Hà Nội Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình Tội phạm học, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 29 Trường Đại học An ninh nhân dân, “Giáo trình phương pháp điều tra tội phạm cụ thể” 30 Hồ Trọng Ngũ Giáo trình đặc điểm tội phạm học tội phạm kinh tế biện pháp phòng ngừa – Học viện CSND – Hà Nội 2010 31 Hồ Trọng Ngũ (2005), "Phòng ngừa tội phạm cộng đồng dân cư", Tạp chí Nhà nước pháp luật, tr 54-60 32 Bộ Công an (2000), Từ điển Bách khoa Công an nhân dân, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 33 Đinh Anh Tuấn Nguyễn Kim Phong (2006), Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực đưa người Việt Nam lai động nước ngồi, Nhà xuất Cơng an nhân dân, Hà Nội 34 Trần Quang Tám (2011), Một số vấn đề kiểm soát xuất nhập cảnh cảng hàng không quốc tế, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội 35 Trần Đại Quang (2008), Quản lý cư trú – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 36 Hoàng Ngọc Hải (2006), Giải pháp nâng cao hiệu điều tra vụ án tổ chức người khác trốn nước Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành, Luận văn thạc sĩ, Học viện An ninh nhân dân, Hà Nội 37 Nguyễn Anh Dũng (2007), Hoạt động hỏi cung bị can phạm tội trốn nước ngồi nhằm chống quyền nhân dân địa bàn Tây Nguyên – Thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học An ninh nhân dân, TP.HCM 38 Phạm Quang Điểm (2007), Hoạt động hỏi cung bị can điều tra vụ án tổ chức người khác trốn nước địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học An ninh nhân dân, TP.HCM 39 Vũ Huỳnh Phong (2007), Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hỏi cung bị can điều tra vụ án tổ chức người khác trốn nước ngồi hình thức lợi dụng danh nghĩa công ty địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Khóa luận tốt nghiệp Đại học, trường Đại học An ninh nhân dân, TP.HCM 40 Công an tỉnh Đồng Nai (2000 – 6/2014), Hồ sơ 85 vụ án tổ chức người khác trốn nước 41 85 Bản Kết luận điều tra vụ án tổ chức người khác trốn nước Cơ quan An ninh điều tra – Công an Đồng Nai thụ lý từ năm 2000 đến tháng 6/2014 42 Công an tỉnh Đồng Nai (2000 – 6/2014), Báo cáo tổng kết tình hình, cơng tác từ năm 2000 đến tháng 6/2014 PHỤ LỤC Bảng 1.1 Bảng thống kê tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000 – 6/2014 theo số vụ bị can Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng Số vụ 13 17 5 1 8 85 Số bị can 66 141 34 20 37 23 35 397 (Nguồn Công an tỉnh Đồng Nai) PHỤ LỤC Thống kê số vụ bị can cán quan nhà nước vụ án tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến 6/2014 Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6/2014 Tổng Số vụ phạm tội tổ chức ngƣời khác trốn nƣớc Số vụ bị can cán quan nhà nƣớc Số vụ Số bị can Số vụ Số bị can 13 17 5 1 8 85 66 141 34 20 37 23 35 397 2 0 0 35 13 20 3 0 0 57 Tỷ lệ Vụ án % 53,85% 52,94% 55,56% 60% 50% 40% 0% 50% 0% 0% 37,5% 12,5% 25% 0% 0% 41,18% Bị can % 19,7% 14,18% 20,59% 37,5% 20% 15% 0% 25% 0% 0% 13,51% 4,34% 5,71% 0% 0% 14,36% (Nguồn Công an tỉnh Đồng Nai) PHỤ LỤC Bảng 2.1 Số vụ án tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến tháng 6/2014 Năm Số vụ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 13 = 100% 17 = 130,77% = 69,23% = 18% 2=15,38% 5=18% 1=7,69% 4=30,77% 1=7,69% 1=7,69% 8=61,54% 8=61,54% 8=61,54% 2=15,38% Tăng (tỷ lệ %) 100% 30,77% - 30,77% - 61,54% -84,62 -61,54% -92,3% -69,23% -92,31% -92,31% -38,46% -38,46% -38,46% -84,62 Số ngƣời phạm tội 66 = 100% 141 = 231,64% 34 = 51,52% 8=12,12% 5=7,58% 20=30,3% 1=1,52% 8=12,12% 2=3,03% 4=6,06% 37=56,06% 23=34,85% 35=53,03% 9=13,64% Tăng (Tỷ lệ %) 131,64% -48,48% -87,88% -92,42% -69,7% -98,48% -87,88% -96,97% -93,94% -43,94% -65,15% -46,97% -86,36% (Nguồn Công an tỉnh Đồng Nai) PHỤ LỤC Bảng 3.9 Bảng cấu tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000-6/2014 theo quốc gia Quốc gia Hoa Kỳ Hàn Quốc Malaysia Singapore Nhật Úc Đài loan Số vụ án 55 14 1 Tỷ lệ (%) 64,71% 16,47% 5,9% 8,24% 1,17% 1,17% 2,34% (Nguồn Công an tỉnh Đồng Nai) PHỤ LỤC Bảng 3.7 Bảng cấu tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000-6/2014 theo nhân thân người tổ chức trốn Giới tính Tổng số 745 100% Tuổi Nam Nữ Trẻ em Từ 16 đến dƣới 18 391 52,48 354 47,52 65 8,72 56 7,52 Từ 18 đến dƣới 30 282 37,85 Từ 30 trở lên Công nhân Nông dân Không nghề nghiệp 342 45,91 20 2,68 321 43,08 163 21,88 Mục đích xuất cảnh Trình độ học vấn Nghề nghiệp Nghề tự Học sinh – Sinh viên Cấp Cấp 108 14,5 133 18,85 128 17,18 115 15,44 Cấp Từ Trung cấp trở lê Định cƣ Lao động 418 56,11 84 11,28 497 66,71 248 33,29 Đã xuất cảnh Chƣa đƣợc xuất cảnh 182 24,43 563 75,57 (Nguồn Công an tỉnh Đồng Nai) ... hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai Chương 2: Nguyên nhân đi? ??u kiện tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai Chương 3: Dự báo tình hình tội. .. Thực trạng tình hình tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai - Tội phạm rõ Trong năm gần đây, tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai có diễn biến phức... tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến tháng 6/2014 1.2.3.1 Cơ cấu tội phạm tổ chức người khác trốn nước địa bàn tỉnh Đồng Nai - Theo hình thức thực tội phạm: