BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN PIV 2011

_ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Cơng ty PIV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN PIV 2011 Tên Công ty : CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN PIV Tên tiếng anh : PIV JOINT STOCK COMPANY Trụ sở : Tầng 3, tịa nhà Lucky, số 66 Trần Thái Tơng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại : (84-4) 37676699 Fax: (84-4) 37676677 Website : www.piv.vn Email: info@piv.com.vn Mã chứng khoán : PIV Sàn giao dịch : HNX - Logo công ty: I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY: Tóm tắt q trình hình thành công ty: - Ngày 01/01/2008, Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam thành lập thức hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103022270 ngày 29/01/2008 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ ngày 10/4/2008, thay đổi lần thứ ngày 30/6/2008, thay đổi lần thứ ngày 11/2/2009, thay đổi lần thứ ngày 10/4/2009, thay đổi lần thứ ngày 15/12/2009, thay đổi lần thứ ngày 31/12/2009, thay đổi lần ngày 06/04/2010, thay đổi lần thứ ngày 19/5/2011; thay đổi lần thứ ngày 20/6/2011; thay đổi lần thứ 10 ngày 28/9/2011 - Ngày 06/04/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Thẩm định giá Dầu khí PIV (tên cũ: Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam) đời có trụ sở tại: Tầng tồ nhà Lucky số 66 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội Với thương hiệu “Công ty Cổ phần Đầu tư Thẩm định giá Dầu khí PIV”, PIV đạt nhiều thành tích lĩnh vực tư vấn thẩm định giá, đầu tư tài chính… - Để đáp ứng nhu cầu thị trường phát triển Công ty, phận tư vấn thẩm định giá Công ty Cổ phần Đầu tư Thẩm định giá Dầu khí PIV tách thành cơng ty trực thuộc Tổng cơng ty Vì vậy, ngày 21/2/2011, Công ty Cổ phần Thẩm định giá Dầu _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Cơng ty PIV khí PIV đời theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0105157826 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/02/2011, thay đổi lần ngày 24/11/2011 - Ngày 19 tháng năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Thẩm định giá Dầu khí PIV đổi tên thành Công ty Cổ phần PIV (Theo Giấy phép kinh doanh số 0102636059 thay đổi lần thứ ngày 19/5/2011) - Nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường lĩnh vực mới, tháng 9/2011 Công ty Cổ phần PIV mở showroom số 94 Nguyễn Lương Bằng chuyên kinh doanh mặt hàng: chăn, ga, gối, đệm Sự kiện quan trọng: - Ngày 25/6/2009, Hội Thẩm định giá Việt Nam kết nạp Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí PIV (Nay Cơng ty Cổ phần Thẩm định giá Dầu khí PIV) thành viên Hội (Theo Quyết định số 26/QĐ-HTĐG ngày 25/6/2009) - Ngày 20/08/2009, Công ty nhận cúp vàng Đơn vị thẩm định giá xuất sắc năm 2009 Hội thẩm định giá Việt Nam trao tặng - Ngày 12/08/2010 Cơng ty Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Niêm yết cổ phiếu số 75/GCN-SGDHN, ngày 18/8/2010 công ty khai trương phiên giao dịch cổ phiếu với mã Chứng Khoán là: PIV Q trình phát triển: 2.1 Vốn điều lệ cơng ty: Năm 2011 là: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng) 2.2 Ngành nghề kinh doanh: STT Tên ngành Sản xuất thảm, chăn đệm Bán lẻ vải, len, sợi, khâu hàng dệt khác cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường sàn cửa hàng chuyên doanh Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thơng Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm Xuất phần mềm (trừ hoạt động xuất phẩm) Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 10 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 11 Lập trình máy vi tính 12 Tư vấn máy vi tính quản trị hệ thống máy vi tính 13 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm thiết bị viễn thông cửa _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV hàng chuyên doanh - Bán bn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động điện, day điện thiết bị dùng mạch điện); - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Hồn thiện cơng trình xây dựng; - Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hồ khơng khí; - Lắp đặt hệ thống điện; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng: vật liệu xây dựng, thang máy; - Xây lắp cơng trình chun ngành bưu chính, viễn thơng - Đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông; - Dịch vụ kho bãi hoạt động hỗ trợ vận tải; - Vận tải đường bộ, vận tải đường ống; - Bán bn tổng hợp: Hố chất, phụ gia xây dựng vật liệu xây dựng; - Xây dựng dân dụng, cơng nghiệp, cơng trình hạ tầng thị khu dân cư; - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập phao, phao cứu sinh, lều, bạt, vải loại, hàng dệt may; - Sản xuất, cung cấp, lắp đặt kinh doanh thiết bị, sản phẩm nội - ngoại thất dùng cho tồ nhà văn phịng, chung cư, khách sạn, nhà hàng; - Mua bán, lắp đặt thiết bị phục vụ hệ thống thông tin, viễn thơng, truyền hình; - Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá; - Dịch vụ tổ chức tài trợ, tổ chức kiện vấn đề kinh tế, xã hội, giải trí, thể thao, truyền hình; Lập thực dự án truyền thơng, dịch vụ văn hố, giải trí du lịch; - Sản xuất phim quảng cáo, tiếp thị quảng cáo, quảng cáo tiếp thị đa phương tiện (truyền hình, internet, ấn phẩm báo chí, phát trực tiếp) (Không bao gồm sản xuất phim); 14 Tư vấn cung cấp dịch vụ quản trị doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, thuế); Tư vấn đấu thầu (khơng bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính); Kinh doanh bất động sản; Tư vấn cung cấp thông tin kinh tế, thị trường (không bao gồm dịch vụ điều tra cung cấp thông tin Nhà nước cấm); Tư vấn cổ phần hoá, tái cấu doanh nghiệp mua bán sáp nhập doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật); Kinh doanh dịch vụ bất động sản phạm vi sau đây: + Dịch vụ môi giới bất động sản; + Dịch vụ tư vấn bất động sản; + Dịch vụ quảng cáo bất động sản; + Dịch vụ quản lý bất động sản 2.3 Tình hình hoạt động : _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV - Năm 2011 tiếp tục năm khó khăn kinh tế giới kinh tế Việt Nam, xuất số dấu hiệu phục hồi định Chính phủ Việt Nam áp dụng số biện pháp linh hoạt miễn giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp, hỗ trợ lãi suất thời gian đầu nhằm kích cầu kinh tế thực thắt chặt sách tiền tệ nhằm tích cực ngăn chặn lạm phát - Ban lãnh đạo công ty thường xuyên theo sát thị trường, kịp thời định hướng, đạo hoạt động kinh doanh công ty vượt qua khó khăn chung kinh tế mức độ cạnh tranh cao cơng ty có ngành nghề Năm 2011 đánh dấu nỗ lực Ban lãnh đạo đạo rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển, tái cấu mô hình tổ chức, lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp với cơng ty để bảo tồn vốn đảm bảo có lãi Định hướng phát triển cơng ty: TẦM NHÌN Trở thành Tổng cơng ty lớn mạnh lĩnh vực định giá, đầu tư tài lãnh thổ Việt Nam Khu vực, tạo lập thương hiệu có uy tín thị trường, đem lại giá trị tối đa tăng trưởng bền vững cho khoản đầu tư SỨ MỆNH - Không ngừng gia tăng giá trị doanh nghiệp lợi ích cổ đơng; - Vì lớn mạnh ngành Thẩm định giá Việt Nam phát triển kinh tế đất nước; - Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, động, bình đẳng hội phát triển cho thành viên PIV; - Cam kết xây dựng văn hố doanh nghiệp, phát triển bền vững cộng đồng GIÁ TRỊ THEO ĐUỔI - Năng động - Hiệu - Bền vững THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC - Với phương châm "Sát cánh, đồng hành doanh nghiệp, phát triển bền vững, vươn tới thành công" công ty PIV xem khách hàng trung tâm phát triển Mọi hoạt động PIV hướng tới mục tiêu gia tăng lợi ích cho khách hàng - Bằng lĩnh, trí tuệ, niềm tin khát vọng tuổi trẻ, đội ngũ cán nhân viên công ty PIV cam kết khơng ngừng hồn thiện để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, xây dựng công ty PIV thực tổ chức "Chuyên nghiệp - Hiệu - Minh bạch - Hướng tới khách hàng - Không ngừng phát triển ", phát huy sức mạnh để hội nhập, hợp tác phát triển thành công _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV 3.1 Mục tiêu : - Mục tiêu hoạt động công ty không ngừng phát triển hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ đầu tư lĩnh vực hoạt động kinh doanh cơng ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty, cổ đông Cải thiện điều kiện làm việc nâng cao thu nhập cho người lao động Thực đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phát triển công ty ngày lớn mạnh, bền vững 3.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn: - Lấy sản xuất dịch vụ làm tảng trì hoạt động cơng ty - Lấy hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản làm mũi nhọn - Phát huy, đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính, nâng dần thành mạnh công ty năm tới II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Những nét bật năm 2011: - Tiếp tục tái cấu trúc máy quản lý công ty, củng cố nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày cao cơng ty tình hình - Tiếp tục định hướng tập trung phát triển mạnh Công ty bao gồm: Định giá tài sản, kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính, kinh doanh chăn, ga, gối, đệm… nhằm đưa Công ty phát triển vững mạnh tương lai Kết hoạt động Kinh Doanh cụ thể sau:  Tổng doanh thu bán hàng hoạt động tài đạt : 4.921.167.256 đồng  Lợi nhuận trước thuế đạt: (2.166.524.929) đồng  Lợi nhuận sau thuế đạt: (2.173.605.549) đồng - Tình hình tài cơng ty đến thời điểm 31-12-2011 sau: - Tổng tài sản: 18.989.209.597 đồng * Tài sản ngắn hạn : 3.608.910.220 đồng * Tài sản dài hạn : 15.380.299.377 đồng - Tổng nguồn vốn : 18.989.209.597 đồng * Nợ phải trả : * Vốn chủ sở hữu 7.709.988.994 đồng : 10.969.206.584 đồng Tình hình thực năm 2011 so với kế hoạch năm: - Doanh thu Bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty đạt 4.455.492.607 đồng tăng 23,71% so với kế hoạch - Doanh thu từ hoạt động Đầu tư tài Công ty đạt 636.563.320 đồng giảm 89% so với kế hoạch Những thay đổi năm: _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV - Về ngành nghề kinh doanh: + Công ty chuyển số ngành: Dịch vụ Thẩm định giá; Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp; Dịch vụ Đấu giá Bất động sản, dịch vụ đấu giá tài sản cho Công ty Công ty Cổ phần Thẩm định giá Dầu khí PIV (được thành lập T2/2011) + Công ty bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sau đây:  Sản xuất thảm, chăn, đệm  Bán lẻ vải, len, sợi, khâu hàng dệt khác cửa hàng chuyên doanh  Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường sàn cửa hàng chuyên doanh  Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông  Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chun doanh  Bán bn máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm  Xuất phần mềm (trừ hoạt động xuất phẩm)  Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính  May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)  Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)  Lập trình máy vi tính  Tư vấn máy vi tính quản trị hệ thống máy vi tính  Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm thiết bị viễn thông cửa hàng chuyên doanh - Giảm vốn điều lệ 30 tỷ đồng xuống 12 tỷ đồng - Thay đổi CTHĐQT, Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ban Giám Đốc sau: Họ tên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh Bà Đỗ Thị Thanh Nga Ông Chu Đức Lam Ông Phạm Ngọc Thanh Ông Phạm Xuân Tiến Ông Nguyễn Thiện Huy Ban Giám Đốc Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh Chức vụ Ghi Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Chủ tịch Ủy viên Ủy viên Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 29/12/2010 Miễn nhiệm ngày 08/4/2011 Bổ nhiệm ngày 08/4/2011 Bổ nhiệm ngày 14/04/2010 Bổ nhiệm ngày 14/04/2010 Bổ nhiệm ngày 14/05/2010 Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 15/01/2011; Ông Nguyễn Thiện Huy Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 14/6/2011 Bổ nhiệm ngày 15/6/2011 Triển vọng Kế hoạch năm 2012: _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV Trong năm 2012, Hội đồng quản trị công ty xác định khủng hoảng kinh tế tài tồn cầu chưa chấm dứt, việc xây dựng kế hoạch hành động cho năm cần cẩn trọng dựa thực lực công ty Do vậy, Hội đồng quản trị thống nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 sau: - Xây dựng tiêu kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2012, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu bước đầu có lợi nhuận - Thực kế hoạch liên doanh, liên kết, thành lập cơng ty thành viên (cơng ty góp cổ phần chi phối) nhằm xây dựng hệ thống sản xuất, kinh doanh đa nghành nghề như: thẩm định giá, sản xuất chăn - ga - gối - đệm, may mặc, xây dựng dân dụng, công nghệ thông tin, viễn thông, sản xuất nguyên vật liệu xây dựng - Lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, hạ tầng hoạt động kinh doanh mũi nhọn, mang lại lợi nhuận cao cho công ty Ban lãnh đạo đạo cơng tác nghiên cứu tìm kiếm dự án đầu tư Các năm qua công tác nghiên cứu phát triển triển khai riết nhằm tìm dự án tiềm cho công ty - Đảm bảo tính minh bạch thơng tin liên quan đến công ty để tạo niềm tin với nhà đầu tư Nâng cao chất lượng sản phẩm chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên hoạt động kinh doanh, dịch vụ để giữ vững phát triển uy tín thương hiệu Cơng ty - Tồn cơng ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012, cố gắng đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng doanh thu có lợi nhuận so với thực năm 2011 III- BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC: Trong năm 2011, tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Ban Tổng Giám đốc tiến hành triển khai thực mục tiêu phương hướng định Mặc dù tình hình kinh tế năm cịn nhiều khó khăn, với nỗ lực Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tồn thể nhân viên cơng ty, hoạt động sản xuất kinh doanh năm qua Công ty PIV đạt kết sau: Báo cáo tình hình tài thời điểm 31/12/2011: - Tỷ số khả toán + Khả toán hành: + Khả toán nhanh: - Cơ cấu vốn: + Nợ phải trả/tổng vốn: + Tổng tài sản/vốn chủ sở hữu: - Tỷ số khả sinh lời: + Lợi nhận trước thuế/doanh thu thuần: + Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần: + Doanh thu thuần/tổng TS: Năm 2010 Năm 2011 7,05 0,82 2,46 0,48 14,19 1,28 40,6 1.68 15,18% 11,71% 0,39 (50,57) (50,73) 0.22 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV + Lợi nhuận/Tổng tài sản (ROA) + Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE): + EPS: + P/E: + Book Value (B/V): - Tỷ số lực hoạt động: + Vòng quay vốn chủ sở hữu (vòng) - Tỷ số Địn bẩy Tài Chính: 4,57% 5,86% 586 17,07 10.990 - 0,79 1,17 0.37 0.68 - Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2011 giảm 25,78% so với năm 2010, Doanh thu đầu tư tài năm 2011 giảm 85.5% so với năm 2010 - Lợi nhuận sau thuế năm 2011 (2.173.605.549) đồng - Tổng tài sản năm 2011 cao 16,24% so với năm 2010 Những thay đổi cổ đông, vốn góp: 07/03/2011 STT I II III Cơ cấu vốn TRONG NƯỚC Cá nhân Trong công ty Ngồi cơng ty Tổ chức NƯỚC NGỒI Cá nhân Trong cơng ty Ngồi cơng ty Tổ chức CỔ PHIẾU QUỸ Tổng Cộng 18/4/2012 Số lượng Tỷ lệ Sở hữu Tỷ lệ Sở hữu Số lượng CP CP (%) (%) 1.199.800 1.195.300 99,98% 99,6% 899.700 895.200 74,98% 74,6% 422.900 410.000 35,24% 34,17% 476.800 485.200 39,73% 40,43% 300.100 300.100 25,01% 25,008% 200 4.700 0,02% 0,39% 200 4.700 0,02% 0,39% 0 0,00% 0,00% 200 4.700 0,02% 0,392% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 1.200.000 1.200.000 100,00% 100,00% - Tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành đến 31/12/2011: 1.200.000 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phiếu - Cổ tức: cổ tức công bố chia cho cổ đồng (chưa chia) Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2011 đầy khó khăn thử thách, tình hình thị trường nước nước biến động phức tạp, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao, lãi vay tăng cao kỷ lục nên việc huy động vốn để kinh doanh gặp nhiều khó khăn _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV CHỈ TIÊU Vốn điều lệ Tổng tài sản Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu Đầu tư tài Doanh thu bán hàng Đầu tư tài Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận trước thuế Năm 2010 Kế hoạch năm 2011 12.000.000.000 12.000.000.000 15.368.870.035 12.468.728.758 6.002.490.874 3.601.494.524 4.388.116.424 5.704.551.351 10.390.607.298 9.306.045.875 2.557.910.539 - Lợi nhuận sau thuế Thực 2011 12.000.000.0 00 18.989.209.5 97 4.921.167.2 56 636,563,3 20 4.284.603.9 36 1.484.937.668 911.416.153 1.048.128.576 703.144.009 808.615.610 (2,166,524,9 29) (2,173,605,5 49) 11.71% 22.4% (50%) 5.86% 6.74% (50.73) 5.33% 6.1% (19.8) 586 673 (1.803) Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu Lợi tức cổ phiếu (VND/cổ phiếu) Năm 2011/ năm 2010 0.00% 52% 136% 11% 46% 58% (237%) (309%) (307%) Các tiêu thực kế hoạch năm 2011 phản ánh: - Về tiêu doanh thu hàng hóa dịch vụ tồn cơng ty thực năm 2011 đạt 4.921.167.256 đồng tăng 36% so với kế hoạch năm 2011 giảm so với thực năm 2010 - Về tiêu lợi nhuận: Năm 2011 công ty lỗ 2.173.605.549 đồng không đạt tiêu kế hoạch năm 2011 đề - Về nguyên nhân không đạt tiêu kế hoạch đề ra: Do bối cảnh kinh tế giới đặc biệt tình hình kinh tế Việt Nam gặp nhiếu biến động khó khăn đặc biệt khó lĩnh vực đầu tư kinh doanh vốn Với loại hình hoạt động Cơng ty đầu tư tài nên kế hoạch năm 2011 cơng ty đề doanh thu cho lĩnh vực 5,7 tỷ đồng thực đạt 636 triệu giảm 89% so với kế hoạch Trong bối cảnh kinh tế 2011 khó khăn nên Ban Lãnh đạo Công ty chuyển sang kinh doanh sang mặt hàng kinh doanh sản phẩm may mặc bước đầu chưa đem kết mong đợi _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV Những tiến đạt năm: - Tiếp tục chiến lược tái cấu trúc máy nhân hệ thống công ty Đẩy mạnh cơng tác đào tạo nâng cao trình độ chun môn nghiệp cho đội ngũ CBCNV, đáp ứng nhu cầu định hướng phát triển công ty - Trong công tác đầu tư Ban TGĐ đạo triệt để nhiệm vụ tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm tối đa chi phí phát sinh nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu cho dư án đầu tư - Tổng tài sản tăng 23.55 % so với năm 2010, đạt 18.989.209.597 đồng - Trong trình hoạt động, ban kiểm sốt cơng ty kiểm sốt viên làm việc tích cực, định kỳ hàng quý triển khai kiểm tra bám sát tình hình kinh doanh phòng ban để kịp thời hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực quy định pháp luật Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Trên sở kết thực năm 2011, Ban Tổng Giám Đốc đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2012 số liệu cụ thể theo bảng sau đây: Chỉ tiêu Tổng doanh thu bán hàng đầu tư tài DT bán hàng cung cấp dịch vụ DT tài Lợi nhuận trước thuế (đồng) Lợi nhuận sau thuế (đồng) Trả cổ tức (dự kiến): Thuế khoản phải nộp cho NSNN: Thu nhập bình quân/người: Năm 2011 Kế hoạch 2012 Kế hoạch 2012 / Năm 2011 (%) 6.000.000.000 4.921.167.256 4.284.603.936 5.000.000.000 636.563.320 1.000.000.000 50.000.000 (2.166.524.929) 37.500.000 (2.173.605.549) 0% 60% 130% 115% 115% 5,500,000 100% 5,500,000 90% Dự kiến năm 2012 công ty phấn đấu để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu bắt đầu có lãi Biện pháp cụ thể triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh sau kế hoạch Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua IV – BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Báo cáo tài kiểm tốn theo quy định Luật kế tốn (Xem file đính kèm) truy cập website: www.piv.vn V - BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN Kiểm tốn độc lập: - Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty kiểm tốn tư vấn Thăng Long-TDK 10 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số Tên viết tắt : ICON4 Mã chứng khốn : ICON4 Trụ sở Vốn điều lệ Người đại diện : 243A Đê La Thành – Láng Thượng – Đống Đa - Hà Nội Điện thoại : 04.3.7669864 - 04.3.7668976 Fax : 04.3.7668863 Email : icon4@icon4.com.vn Website : www.icon4.com.vn : 133 tỷ đồng : Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cơng ty Lĩnh vực hoạt động:  Nhận thầu, tổng thầu xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật; đường dây trạm biến điện: trang trí nội ngoại thất;  Tư vấn, tổng thầu tư vấn đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng bao gồm: Lập thẩm tra dự án đầu tư; tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát quản lý dự án; tư vấn công nghệ thiết bị tự động hố; khảo sát địa hình, địa chất thuỷ văn, đo đạc cơng trình, thí nghiệm; Thiết kế lập tổng dự toán thẩm tra thiết kế tổng dự toán; thiết kế quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu chức đô thị, khu công nghiệp; kiểm định chất lượng cơng trình dịch vụ tư vấn khác;  Sửa chữa phục hồi phục chế công trình di tích lịch sử;  Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà hạ tầng đô thị, khu dân cư, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới, khu chế xuất, khu công nghiệp; kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà, quản lý khai thác dịch vụ khu đô thị mới;  Khai thác, sản xuất, chế biến, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn; vận tải, bốc xếp, dịch vụ giao nhận hàng hoá;  Đầu tư, kinh doanh du lịch, thương mại dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, đồ thủ công mỹ nghệ, rượu, bia, nước giải khát, nước sạch, hàng tiêu dùng;Kinh doanh xuất, nhập vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, phương tiện vận tải;  Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành điều hồ khơng khí, điện lạnh, thiết bị phòng cháy nổ, thang máy, sửa chữa xe máy thi công xây dựng; 2.2 Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí Gia Định - Số Cổ phần nắm giữ: 200.000 cổ phần chiếm 7% vốn điều lệ (2 tỷ đồng) - Địa trụ sở chính: Số 36 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh - Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) - Giấy đăng ký kinh doanh số 4103013546, đăng ký lần đầu ngày 03/06/2009 cấp Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 12 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV - Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng Nhà loại Xây dựng cơng trình đường bộ; cơng trình cơng ích; cơng trình kỹ thuật dân dụng Phá vỡ chuẩn bị mặt Lắp đặt hệ thống điện; hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hịa khơng khí; hệ thống xây dựng Hồn thiện cơng trình xây dựng Hoạt động xây dựng chun dụng Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thơng Bán bn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy văn phòng Đại lý xăng dầu sản phẩm liên quan (trừ gas) Bán bn khí đốt sản phẩm liên quan (không hoạt động Tp.Hồ Chí Minh) Kinh doanh khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn không kinh doanh khách sạn trụ sở) Kinh doanh bất động sản 2.3 Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Số Cổ phần nắm giữ: 50.000 cp chiếm 0,17 % vốn điều lệ - Địa trụ sở chính: P6C1, Lầu 6, Tồ nhà Hanam, số 65 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103012479, đăng ký lần đầu ngày 19/02/2009 cấp Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh - Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ tư vấn Bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn giá đất) Dịch vụ đấu giá bất động sản Dịch vụ Quảng cáo bất động sản Dịch vụ quản lý bất động sản Kinh doanh bất động sản Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy: máy khai khống, máy xây dựng Khai thác, chế biến khốn sản (khơng hoạt động trụ sở) 2.4 Công ty CP Đầu tư Vạn Phúc Gia - Số Cổ phần nắm giữ: 175.000 cp chiếm 3,5% vốn điều lệ - Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA - Địa trụ sở : 35 Lý Văn Phức - P.Tân Định - Quận - TP.HCM - Điện thoại: 38.207.874 - Email :vanphucgiajsc@vanphucgia.vn Fax : 38.208.483 Website : www.vanphucgia.vn - Giấy CNĐKKD số : 0304030983 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/10/2005 đăng ký thay đổi lần thứ ngày 04/08/2009 - Các ngành nghề kinh doanh :  Bất động sản : Kinh doanh bất động sản Môi giới bất động sản Sàn giao dịch bất động sản Tư vấn bất động sản Đấu giá bất động sản Quảng cáo bất động sản Quản lý bất động sản  Xây dựng : San lấp mặt Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa cơng trình cơng trình cơng nghiệp dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đô thị khu cơng nghiệp, cơng trình giao thơng.Trang trí nội ngoại thất Lắp đặt trang thiết bị cơng trình xây dựng.Xây dựng, lắp 13 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV đặt đường dây, trạm biến áp đến 220V Cho thuê thiết bị ngành xây dựng, thiết bị phá dỡ có người kèm điều khiển Mua bán lắp đặt hệ thống điện lạnh  Tư vấn xây dựng : Lập dự án Lập tổng dự toán Thẩm tra thiết kế Tư vấn giám sát Tư vấn đấu thầu Tổng thầu tư vấn quản lý dự án Tư vấn xây dựng Thiết kế tổng mặt xây dựng cơng trình, Thiết kế xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp Thiết kế xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị  Mua bán : Kim khí điện máy, sắt thép, phôi thép, liệu xây dựng, linh-ke, thạch cao, đồ gỗ, hàng trang trí nội thất, vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng ngành xây dựng, giống trồng  Khác : Kinh doanh vận tải hàng hóa ô tô, đường thủy Sản xuất gia công phần mềm máy vi tính Đại lý bán vé máy bay Đại lý kinh doanh xăng dầu Môi giới thương mại Dịch vụ giao nhận hàng hóa Giáo dục mầm non, phổ thông sở, trung học phổ thông Kinh doanh khách sạn đạt tiêu chuẩn VII- TỔ CHỨC NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức công ty: Công ty Cổ phần PIV đến ngày 31/12/2011 gồm: a) Đại Hội Đồng Cổ Đơng có thẩm quyền cao cơng ty b) Ban Kiểm Soát Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu cử gồm 03 thành viên c) Hội Đồng Quản trị công ty gồm 05 thành viên d) Ban Tổng Giám Đốc công ty : 01 Tổng Giám Đốc e) Cơ cấu cơng ty gồm: 03 phịng chức cơng ty 01 showrom kinh doanh - Phịng hành - nhân - Phịng Tài - kế toán - Showroom số 94 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội Công ty trực thuộc: - Cơng ty Cổ phần Thẩm định gía Dầu khí PIV Tóm tắt lý lịch Ban Tổng Giám Đốc quyền lợi: 2.1 Lý lịch cá nhân: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  Nguyễn Vũ Trọng Minh – Chủ tịch HĐQT - CMND số: 012094581 ngày cấp: 22/3/2006 nơi cấp: CA Hà Nội - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 27/12/1980 - Nơi sinh: Điện Biên 14 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Thái Bình - Địa thường trú: Phòng 201, Tập thể Bộ Thủy Sản, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội - Số điện thoại liên lạc quan: 04.37676699 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác:  Từ 2003 – 4/2007: Phó Phịng kế tốn Xí nghiệp chế biến Thủy đặc sản Xuất Hà Nội  Từ T5/2007 – T6/2007: Nhân viên phịng Kế tốn Cơng ty CP Chứng khốn Quốc Gia  Từ T7/2007 – T6/2008: Phó phịng kế tốn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Quốc Gia  Từ T7/2008 – T5/2009: Trưởng ban Kiểm soát nội Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam  T6/2009 – nay: Trưởng phòng Quản lý giao dịch Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thương mại Công nghiệp Việt Nam  T3/2010 – T12/2010: Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Đầu tư Thẩm định giá Dầu khí PIV  T1/2011 – T6/2011: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thẩm định giá Dầu khí PIV  Từ 29/12/2010 - nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chức vụ Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác:  Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Sochi - Số cổ phần sở hữu đến thời điểm tại: 5.000 cổ phần  Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần  Đại diện cho tổ chức, cá nhân khác: cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Lợi ích liên quan tổ chức phát hành: Khơng - Những người có liên quan nắm giữ cổ phần doanh nghiệp: Không  Họ tên: Chu Đức Lam – Thành viên - CMND số: 011789098 ngày cấp: 09/4/2007 nơi cấp: CA Hà Nội - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 01/02/1975 15 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV - Nơi sinh: Bắc Giang - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Nghệ An - Địa thường trú: P9 B4 Tập Thể Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội - Số điện thoại liên lạc quan: 04.37676699 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ Kinh tế - Q trình cơng tác (nêu tóm tắt nơi cơng tác, chức vụ, nghề nghiệp qua): + Từ T6/1996 – T7/1997: Cán Công ty Xây dựng cấp thoát nước - Bộ Xây dựng + Từ T7/1997 – T10/2007: Cán Bộ Tài Chính + Từ T10/2007 – Nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Địa ốc Dầu khí  Sở hữu cá nhân: 27.800 cổ phần  Đại diện cho tổ chức, cá nhân khác: cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng - Lợi ích liên quan tổ chức phát hành: khơng - Những người có liên quan nắm giữ cổ phần doanh nghiệp: Không  Họ tên: Phạm Ngọc Thanh – Thành viên - CMND số: 012668084 ngày cấp: 20/02/2004 nơi cấp: CA Hà Nội - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 05/09/1976 - Nơi sinh: Nam Định - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Nam Định - Địa thường trú: P701-702 nhà B3, làng Quốc tế Thăng Long, Cầu giấy, Hà Nội - Số điện thoại liên lạc quan: 04.37676699 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Thạc sỹ Kinh tế - Q trình cơng tác (nêu tóm tắt nơi cơng tác, chức vụ, nghề nghiệp qua):  10/1998 – 10/1999: Kế tốn - Cơng ty Xây dựng số - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội  10/1999 – 04/2006: Kế toán tổng hợp Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội bài; tổ trưởng tổ kiểm tra tài Cơng ty 16 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Cơng ty PIV  04/2006 – 06/2007: Phó trưởng phịng Tài kế tốn Cơng ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội  06/2007 – 08/2007: Uỷ viên HĐQT, Kế tốn trưởng Cơng ty CP Đầu tư kinh doanh Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Hà  08/2007 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thăng Long - Chức vụ Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác:  Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thăng Long;  Tổng giám đốc, Phó CT HĐQT Cơng ty CP Dịch vụ Quản lý tồ nhà Quốc tế;  Phó CT HĐQT Cơng ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Gia Định;  Uỷ viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị KCN Phúc Hà; - Số cổ phần sở hữu đến thời điểm tại: 10.000 cổ phần  Sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần  Đại diện cho tổ chức, cá nhân khác: cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Lợi ích liên quan tổ chức phát hành: khơng - Những người có liên quan nắm giữ cổ phần doanh nghiệp: Không  Họ tên: Phạm Xuân Tiến - Thành viên - CMND số: 012886943 ngày cấp: 29/08/2006 nơi cấp: CA Hà Nội - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 20/09/1975 - Nơi sinh: Thái Bình - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Thái Bình - Địa thường trú: Số 36 Nguyễn Huy Lượng, P14, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh - Số điện thoại liên lạc quan: 04.3841 8856 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác:  Từ T9/1996 – 6/2007: Kế tốn Cơng ty Cáp VinaDaesung  T7/2007 – T1/2008: Kế tốn trưởng Cơng ty CP cáp vật liệu mạng 17 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV  T1/2008 – T12/2008: Kế tốn trưởng Cơng ty CP Chứng khốn Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam  T6/2009 - nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Điện lực Dầu khí Gia Định - Chức vụ Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Điện lực Dầu khí Gia Định - Số cổ phần sở hữu đến thời điểm: 100.000 cổ phần  Sở hữu cá nhân: cổ phần  Đại diện sở hữu CTCP Địa ốc Điện lực dấu khí Gia Định: 100.000 cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng - Lợi ích liên quan tổ chức phát hành: Khơng - Những người có liên quan nắm giữ cổ phần doanh nghiệp: Không  Họ tên: Nguyễn Thiện Huy - Thành viên - CMND số: 011840710 ngày cấp: 08/01/2003 nơi cấp: CA Tp Hà Nội - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 29/6/1976 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Nam Hà - Địa thường trú: P9B6 tập thể Yên Lãng, p.Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội - Số điện thoại liên lạc quan: 04.37876584 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế + Cử nhân ngoại ngữ - Q trình cơng tác:  Từ T6/2000 – 2/2008: Cơng tác Xí nghiệp Toyota Hồn Kiếm Hà Nội  T2/2008 – T3/2009: Trưởng Phịng Tổng hợp Cơng ty Cổ phần Tư vấn – Dịch vụ tài sản bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam  T3/2009 - nay: Phó phịng kinh doanh Sàn giao dịch Bất động sản – Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam - Chức vụ Công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thẩm định giá Dầu khí PIV 18 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó phịng kinh doanh Sàn giao dịch Bất động sản – Chi nhánh Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam - Số cổ phần sở hữu đến thời điểm: 5.000 cổ phần  Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần  Đại diện cho tổ chức, cá nhân khác: cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng - Lợi ích liên quan tổ chức phát hành: Không - Những người có liên quan nắm giữ cổ phần doanh nghiệp: Không BAN GIÁM ĐỐC  Họ tên: Nguyễn Thiện Huy – Tổng Giám đốc (đã trình bày mục 2.1) Ban Kiểm soát  Họ tên: Vũ Thu Thủy – Trưởng ban - CMND số: 012291447 Ngày cấp: 08/10/1999 nơi cấp: CA Hà Nội - Giới tính: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 25/01/1985 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Hải Phòng - Địa thường trú: P107 G3 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội - Số điện thoại liên lạc quan: 04.37676699 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kế tốn - Q trình công tác:  Từ T6/2007 – 7/2007: Công tác Công ty CP Xây dựng CONINCO  T8/2007 – T11/2007: Kế tốn tổng hợp Cơng ty TNHH Máy tính Bảo Huy  T11/2007 – T4/2009: Kế tốn Cơng ty CP Chứng khốn Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam  T4/2009 – nay: Phó phịng Kế tốn Cơng ty CP Chứng khốn Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam - Chức vụ Công ty: Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần PIV - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó Phịng kế tốn Cơng ty CP Chứng khốn Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam 19 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV - Số cổ phần sở hữu đến thời điểm: 1.000 cổ phần  Sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần  Đại diện cho tổ chức, cá nhân khác: cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Không - Lợi ích liên quan tổ chức phát hành: Không - Những người có liên quan nắm giữ cổ phần doanh nghiệp: Không  Họ tên: Phạm Duy Anh - CMND số: 012212450 ngày cấp: 19/3/2003 nơi cấp: CA Hà Nội - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 19/4/1981 - Nơi sinh: Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ - Địa thường trú: Số 36 ngõ 66 phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội - Số điện thoại liên lạc quan: 04.37676699 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác:  Từ T2/2005 – 4/2008: Cán kế toán Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thăng Long  T4/2008 – T5/2010: Cán tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn chi nhánh Tràng An (Trước Ngân hàng NN &PTNT chi nhánh Láng Thượng)  T5/2010 - Nay: Phó phịng Kinh doanh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Tràng An - Chức vụ Cơng ty: Thành viên Ban kiểm sốt Công ty Cổ phần PIV - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Số cổ phần sở hữu đến thời điểm: 5.000 cổ phần  Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần  Đại diện cho tổ chức, cá nhân khác: cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Không 20 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV - Lợi ích liên quan tổ chức phát hành: Khơng - Những người có liên quan nắm giữ cổ phần doanh nghiệp: Không  Họ tên: Đỗ Văn Dị – Thành viên - CMND số: 172784016 ngày cấp: 18/4/2006 nơi cấp: CA Thanh Hóa - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 7/12/2960 - Nơi sinh: Thanh Hóa - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Thanh Hóa - Địa thường trú: Số 15D hẻm 1/62/48 Bùi Xương Trạch, Khương Đình Thanh Xuân HN - Số điện thoại liên lạc quan: 04.37676699 - Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế - Q trình cơng tác:  Từ T5/1985 – 2/2008: Công tác Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Thanh Hóa  T2/2008 – T3/2008: Trưởng Phịng Kế hoạch Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bắc Hà Nội  T4/2008 - T6/2009: Trưởng Phịng Hành Nhân Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Chi nhánh Hồng Quốc Việt  T6/2009 - nay: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Chi nhánh Hồng Quốc Việt - Chức vụ Cơng ty: Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần PIV - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Hoàng Quốc Việt - Số cổ phần sở hữu đến thời điểm: 5.000 cổ phần  Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần  Đại diện cho tổ chức, cá nhân khác: cổ phần - Các khoản nợ Công ty: Không - Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng - Lợi ích liên quan tổ chức phát hành: Khơng - Những người có liên quan nắm giữ cổ phần doanh nghiệp: Không 2.2 Quyền lợi Ban Tổng Giám Đốc: 21 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV a) Mức lương Ban Tổng Giám Đốc đến 31/12/2011 sau: - Tổng Giám Đốc mức lương: 112.085.227 đồng/năm - Phó Tổng Giám Đốc mức lương: 78.469.067 đồng/năm (mức lương bao gồm thưởng dịp lễ, tết, tháng lương thứ 13, khen thưởng.v.v cán công nhân viên khác) Trong trường hợp kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch công ty Hội đồng quản trị đề cử đưởng hưởng mức thù lao hàng tháng đơn vị thành viên (2.000.000 đồng/tháng) b) Khen thưởng vượt kế hoạch: Hội đồng quản trị có kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua việc khen thưởng cho Ban Tổng giám đốc công ty thực nhiệm vụ SXKD năm 2011 Lực lượng lao động cơng ty sách người lao động: 3.1 Lực lượng lao động: Công ty CP PIV tính đến 31/12/2011 có 14 lao động Lực lượng lao động gồm: Ban điều hành 02 thành viên, 12 cán nhân viên khác 3.2 Chính sách người lao động: - Đảm bảo thực việc ký hợp đồng lao động, trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp quyền lợi người lao động theo luật - Thực chế độ lương, thưởng dịp lễ tháng lương thứ 13 cho người lao động - Mức lương cho người lao động đảm bảo phù hợp với mặt chung tình hình thị trường, bình qn thu nhập năm 2011 cơng ty đạt 5.500.000 đồng/người/tháng - Công ty trọng đến việc đào tạo nhân viên Ban tổng giám đốc ln khuyến khích nhân viên cơng ty đăng ký học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ đảm bảo phục vụ công việc ngày tốt 3.3 Thay đổi nhân Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Hội Đồng Quản Trị Họ tên Hội đồng quản trị: Chức vụ Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh Chủ tịch Ông Nguyễn Thiện Huy Ông Phạm Ngọc Thanh Ủy viên Uỷ viên Bà Đỗ Thị Thanh Nga Ủy viên Ông Phạm Xuân Tiến Ủy viên Ghi Bổ nhiệm ủy viên ngày 14/04/2010 Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT 29/12/2010 Bổ nhiệm ngày 14/05/2010 Bổ nhiệm ngày 14/04/2010 Bổ nhiệm ngày 29/01/2008; Miễn nhiệm ngày 08/4/2011 Bổ nhiệm ngày 14/04/2010 22 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV Ban Giám Đốc Bà Đỗ Thị Thanh Nga Ông Dương Ngọc Cảnh Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh Tổng Giám Đốc P.Tổng Giám Đốc Tổng Giám Đốc Bổ nhiệm ngày 29/01/2008; Miễn nhiệm ngày 15/01/2011 Bổ nhiệm ngày 20/05/2008; Miễn nhiệm ngày 15/01/2011 Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 15/01/2011; Miễn nhiệm Tổng Giám đốc ngày 14/6/2011 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ngày Ơng Nguyễn Thiện Huy Tổng Giám Đốc 01/6/2011; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 15/6/2011 Ban kiểm soát: Bà Vũ Thuy Thủy Ông Đỗ Văn Dị Ông Phạm Duy Anh Trưởng ban kiểm soát Thành viên Thành viên Bổ nhiệm ngày: 15/05/2010 Bổ nhiệm ngày: 15/05/2010 Bổ nhiệm ngày 08/4/2011 VIII – THƠNG TIN CỔ ĐƠNG GĨP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CƠNG TY: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm sốt: - Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cơng ty có 04 thành viên, số thành viên độc lập khơng điều hành 01 thành viên - Ban kiểm soát: Thành viên Ban kiểm sốt gồm 03 thành viên, khơng có thành viên kiêm nhiệm chức vụ điều hành công ty Hoạt động Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị công ty thực quy chế họp định kỳ hàng tháng, năm 2011 tổ chức 20 phiên họp (bao gồm họp trực tiếp họp qua điện thoại) để thảo luận triển khai nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao cho, đảm bảo thực nhiệm vụ, quyền hạn điều lệ quy định pháp luật, bao gồm: - Ban hành định chủ trương, sách HĐQT quy chế công ty, thực tái cấu trúc phịng ban, cấu nhân cơng ty - Chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực danh mục dự án đầu tư trọng điểm kế hoạch năm - Chỉ đạo việc Sản xuất kinh doanh năm 2011 đạt hiệu quả, có khó khăn tình hình chung, kết thực kiểm toán doanh thu tăng mạnh lợi nhuận sau thuế - Thực đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, hoạt động quan trọng công ty - Từng thành viên hội đồng quản trị thực nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT phân cơng, bám sát tình hình cơng ty để kịp thời đạo cơng ty thực chủ trương 23 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV cơng ty đảm bảo hồn thành tiêu sản xuất kinh doanh đăng ký đầu năm Kết kinh doanh năm 2011 doanh nghiệp trì hoạt động tốt bối cảnh nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phá sản biến động thị trường, kết khả quan - Và nhiều hoạt động khác Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: - Thành viên HĐQT nghiên cứu, đánh giá tình hình kết hoạt động đóng góp vào việc xây dựng phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh công ty thời kỳ Theo dõi, giám sát hoạt động công ty theo lĩnh vực phân công phụ trách Hoạt động Ban Kiểm sốt: Ban kiểm sốt cơng ty năm 2011 thực tốt nhiệm vụ kiểm soát mình, cụ thể: - Tham dự đầy đủ tất phiên họp Hội đồng quản trị để theo dõi giám sát hoạt động hội đồng quản trị cơng ty - Trưởng Ban kiểm sốt đạo kiểm sốt viên cơng ty thành viên bám sát tình hình hoạt động đơn vị, hàng quý thực kiểm tra đơn vị để hỗ trợ đơn vị thực công tác hạch toán kế toán quy định đồng thời thực sách với người lao động hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị - Kịp thời tham mưu cho Hội đồng quản trị công ty tài chính, nhân sách người lao động, đảm bảo nội công ty ln đồn kết - Kiểm tra báo cáo tài hàng tháng, q, năm phịng tài kế tốn trước trình hội đồng quản trị đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tốn cơng ty Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương thưởng Tổng Giám đốc: Trong năm 2011 Công ty không trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt - Các khoản chi phí khác sử dụng cho nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2010 là: đồng - Lương thưởng khác cho Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc ngồi Quy chế cơng ty là: đồng Tỷ lệ sở hữu cổ phần Thành viên Hội đồng quản trị: 24 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV Thông tin chi tiết giao dịch cổ phiếu thành viên Ban Kiểm soát Thông tin chi tiết giao dịch cổ phiếu người có liên quan tới Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm sốt - Khơng có Các liệu thống kê cổ đông / thành viên góp vốn (đến thời điểm 18/4/2012) 9.1 Cổ đơng góp vốn Nhà nước: Khơng có 9.2 Thơng tin chi tiết cổ đông lớn: Cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần PIV thời điểm 18/4/2012 TT Tên cổ đơng Bất động sản An Bình Nguyễn Thị Bảo Linh Trần Thị Thanh Hoà Công ty CP Địa ốc Địa Số CP Công ty Cổ phần Đầu tư Biệt thự G22, Làng Quốc tế Thăng Long, Dầu khí Gia Định Đỗ Thị Thanh Nga Dịch Vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội P9, B4 tập thể Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội P 604, KĐT Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội SN 36 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Số nhà 55, Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tổng 9.3 Cổ đơng nước ngồi: TT Tên cổ đơng Wataru Miyazawa CHANG, CHEN-LIN Địa 6-5-5-603 200.000 16,67% 200.000 16,67% 100.000 8,33% 100.000 8,33% 80.000 6,67% 680.000 56.67% Số CP chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan No.5-4, LANE 38, SEC.3, JHIHNAN Tỷ lệ Tỷ lệ 200 0,0167% 4.500 0,375% 25 _ _/Báo Cáo Thường Niên 2011 Công ty PIV TT Tên cổ đông Địa RD.,WUNSHAN DIST, TAIPEI CI Số CP Tỷ lệ Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2012 TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THIỆN HUY 26 ... Huy - Thành viên - CMND số: 011840710 ngày cấp: 08/01/2003 nơi cấp: CA Tp Hà Nội - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 29/6/1976 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê... - CMND số: 012291447 Ngày cấp: 08/10/1999 nơi cấp: CA Hà Nội - Giới tính: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 25/01/1985 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Hải Phòng -. .. Thành viên - CMND số: 012668084 ngày cấp: 20/02/2004 nơi cấp: CA Hà Nội - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 05/09/1976 - Nơi sinh: Nam Định - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: