BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103003459 Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 02/01/2009) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI - Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX: Địa chỉ: Tầng 4&5, nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 04 35540 889 - 04.35540 603 Fax: 04 35540 600 Website: www.VINACONSULT.com.vn - Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội: Trụ sở chính: Địa chỉ: Tầng 1&5, tịa nhà Đào Duy Anh, phố Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 04 35378010 Fax: 04 35378005 Website: www.shs.com.vn Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 97 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Số điện thoại: 0511 3525 777 Fax: 04 3523 779 Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Số 41 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp Hồ Chí Minh Số điện thoại: 08 3915 1368 Fax: 08 3915 1369 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Chức vụ: Điện thoại: Bùi Thế Hải Kế Toán trưởng 04.22424655 Fax: 04 35540600 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103003459 Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 02/01/2009) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng đăng ký giao dịch: 1.100.000 cổ phần Tổng giá trị đăng ký giao dịch: 11.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AN PHÚ Trụ sở chính: Phịng 2003 - Nhà 34T Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04 2221 0304 Fax: 04 2221 0305 Website: www.anphugroup.com.vn TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trụ sở chính: Địa chỉ: Tầng 1&5, tịa nhà Đào Duy Anh, phố Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 04 35378010 Website: www.shs.com.vn Fax: 04 35378005 Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 97 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Số điện thoại: 0511 3525 777 Fax: 04 3523 779 Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Số 41 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp Hồ Chí Minh Số điện thoại: 08 3915 1368 Fax: 08 3915 1369 Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN MỤC LỤC I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO: 1.1 Rủi ro kinh tế: .1 1.2 Rủi ro luật pháp: .1 1.3 Rủi ro hoạt động kinh doanh: 1.4 Rủi ro khác: II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN: Tổ chức đăng ký giao dịch: 1.1 Tổ chức cam kết hỗ trợ: III.CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT: .4 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: Tóm tắt q trình hình thành phát triển: 1.1.Lịch sử hình thành phát triển: 1.1 Cơ cấu tổ chức Công ty: 1.2 Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần Công ty (thời điểm 14/5/2010): 14 1.3 Cơ cấu cổ đông thời điểm ngày 14/5/2010: 14 1.4 Danh sách công ty mẹ, công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX, công ty mà Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX: 15 Hoạt động kinh doanh: .16 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: .27 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành: 29 Chính sách người lao động: .30 10 Chính sách cổ tức: .32 Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN 11 Tình hình hoạt động tài chính: 32 12 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng: 35 13 Tài sản: .43 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 năm 2010: 44 15 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký: 45 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty: 45 V.CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: .46 Loại chứng khoán: 46 Mệnh giá: 46 Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 46 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngoài: 46 Phương pháp tính giá: 46 VI.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: 47 Tổ chức cam kết hỗ trợ: 47 Tổ chức kiểm toán: .47 VII.PHỤ LỤC: 47 Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX I BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁC NHÂN TỐ RỦI RO: 1.1 Rủi ro kinh tế: Trong thời gian dài, kinh tế Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng mức cao so với nước khu vực giới Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 8,4%, năm 2006 đạt 8,7%, năm 2007 đạt 8,5% Sau thời kỳ tăng trưởng ấn tượng, tỷ lệ lạm phát cao hai năm 2007 - 2008 ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới khiến cho tốc độ tăng trưởng kinh tế chững lại Tăng trưởng GDP năm 2008 6,5%, đặc biệt năm 2009 tăng trưởng GDP 5,23% mức thấp từ năm 1999 Các nhân tố có ảnh hưởng đến kinh tế bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế, thị trường, lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đối… Nếu có biến động mạnh nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia Do tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty bị ảnh hưởng theo 1.2 Rủi ro luật pháp: Để tăng cường hiệu quản lý tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp tăng trưởng phát triển, Nhà nước thực ban hành loạt hệ thống văn quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần Mọi hoạt động Công ty điều chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, văn pháp luật thông tư hướng dẫn liên quan Việt Nam trình phát triển hội nhập với kinh tế giới Mọi thay đổi sách quản lý thay đổi văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành ln xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động Công ty Các số liệu tốc độ tăng trưởng kinh tế theo: www.gso.gov.vn Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 1.3 Rủi ro hoạt động kinh doanh: Rủi ro cạnh tranh: Theo nhận định Công ty, tương lai có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào ngành tư vấn, thiết kế, xây dựng làm cho tính cạnh tranh ngày trở nên khốc liệt Công ty muốn mở rộng kinh doanh Rủi ro lãi suất: đặc thù ngành thi công xây dựng cơng trình có quy mơ lớn phát sinh thường xun nhu cầu tín dụng ngắn hạn, biến động lãi suất ảnh hưởng đến hiệu Công ty Rủi ro đến giá chứng khoán đăng ký niêm yết: giá loại cổ phiếu liên quan đến cung cầu thị trường mối quan hệ cung cầu lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính kinh tế lẫn tâm lý nhà đầu tư nên giá cổ phiếu Công ty giao dịch thị trường chứng khốn khơng nằm quy luật 1.4 Rủi ro khác: Các rủi ro bất khả kháng động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh… gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Để hạn chế tối đa thiệt hại, Công ty tham gia vào hợp đồng bảo hiểm cho tài sản cơng trình xây dựng Cơng ty Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN: Tổ chức đăng ký giao dịch: Ông Nguyễn Duy Khang Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc; Ông Trần Đăng Lợi Chức vụ: Trưởng Ban kiểm sốt; Ơng Bùi Thế Hải Chức vụ: Kế tốn trưởng Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý 1.1 Tổ chức cam kết hỗ trợ: - Ông Bùi Quang Bách Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Bản công bố thông tin phần hồ sơ đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội tham gia lập sở Hợp đồng cam kết hỗ trợ với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX cung cấp Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN III CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT: UBCKNN: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX VINACONSULT: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX VINACONEX: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam SHS: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội Tổ chức cam kết hỗ trợ:Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông HĐQT: Hội đồng quản trị CTHĐQT: Chủ tịch Hội đồng quản trị HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh SXKD: Sản xuất kinh doanh TMCP Thương mại cổ phần BKS: Ban kiểm sốt Điều lệ Cơng ty: Điều lệ Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX VN: Việt Nam TNDN: Thu nhập doanh nghiệp LNST: Lợi nhuận sau thuế DT: Doanh thu XN: Xí nghiệp KTT: Kế tốn trưởng VP: Văn phịng CTN: Cơng trình ngầm TVTK: Tư vấn thiết kế TV: Tư vấn XD: Xây dựng Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: Tóm tắt q trình hình thành phát triển: 1.1 Lịch sử hình thành phát triển: Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX tiền thân Công ty Tư vấn Xây dựng VINACONEX thành lập theo Quyết định số 178/BXDTCLĐ ngày 24 tháng năm 1997 Bộ trưởng Bộ Xây dựng sở từ Trung tâm tư vấn thiết kế trực thuộc Tổng công ty xuất nhập Xây dựng Việt Nam Tuy nhiên giai đoạn công ty chưa vào hoạt động Đến ngày 11/9/1997 có định số 2394/VC - TCLĐ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chuyển tồn cán nhân viên Xí nghiệp khảo sát thiết kế thuộc Cơng ty xây dựng cấp nước sang Công ty tư vấn xây dựng VINACONEX Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam, ngày 01/10/1997, Cơng ty thức hoạt động Sau cơng ty đổi tên thành Cơng ty tư vấn xây dựng cấp nước mơi trường theo định số 790BXD - TCLĐ ngày 03/11/1009 Bộ Xây dựng Đến năm 2002 công ty đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng VINACONEX theo định số 262/BXD - TCLĐ ngày 01/3/2002; Đến năm 2003, theo định số 1436/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2003 Bộ Xây dựng, Công ty Tư vấn Xây dựng VINACONEX chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX Cơng ty thức vào hoạt động theo hình thức Cơng ty cổ phần kể từ ngày 13/01/2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp Kể từ đến Cơng ty có lần thay đổi kinh doanh cụ thể sau: - Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ (nhất) ngày 22/12/2004; - Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ (hai) ngày 20/9/2005; - Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ (ba) ngày 29/6/2006; - Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ (tư) ngày 02/01/2009; Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX 1.2 - BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Giới thiệu Cơng ty: Tên doanh nghiệp : CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX - Tên tiếng Anh : VINACONEX’S CONSTRUCTION CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY - Logo : - Trụ sở : Tầng 4&5, nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại : 04 35540 889 - 04.35540 603 - Fax : 04 35540 600 - Website : www.VINACONSULT.com.vn - Vốn điều lệ : 11.000.000.000 đồng - Ngành, nghề kinh doanh: Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 13 tháng năm 2004, đăng ký thay đổi lần (bốn) vào ngày 02 tháng 01 năm 2009, Công ty kinh doanh ngành nghề sau:  Tư vấn đầu tư: Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư cơng trình, dự án thuộc lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện nhỏ, cấp nước mơi trường;  Tư vấn đấu thầu: Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, tư vấn xét thầu, quản lý dự án, giám sát thi cơng xây dựng;  Đo đạc, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình, lập dự án đầu tư;  Thiết kế quy hoạch khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp;  Thiết kế cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, trường học, bệnh viện, cơng trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, trang trí nội ngoại thất, cơng trình cầu cảng, thủy lợi, thủy điện nhỏ, cơng trình đường dây trạm biến đến 35 KV, cơng trình cấp nước mơi trường;  Nghiên cứu ứng dụng tiến kỹ thuật thiết kế, kiến trúc, Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX TSLĐ / Nợ ngắn hạn BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Lần 1,36 1,19 + Hệ số toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn: Lần 1,03 1,06 + Hệ số: Nợ/Tổng tài sản Lần 0,70 0,74 + Hệ số: Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 2,69 3,38 Vòng 2,66 7,11 % 75,13 138,12 + Hệ số LNST/ Doanh thu % 2,79 5,04 + Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE) % 7,41 29,47 + Hệ số LNST/ Tổng tài sản ( ROA) + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu % 2,09 6,96 % 2,79 6,99 Chỉ tiêu lực hoạt động: + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời: (Nguồn: Tính tốn sở BCTC hợp kiểm toán năm 2009) 12 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng: 12.1 Hội đồng quản trị: i Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Duy Khang ii Thành viên Hội đồng quản trị: Ơng Đồn Châu Phong Ông Lê Thanh Việt Bách Ông Đặng Trần Tuấn Ông Nguyễn Thanh Phương 12.2 Ban Kiểm soát: i Trưởng Ban kiểm soát: ii Thành viên Ban kiểm soát: 12.3 Ban Giám đốc: i Tổng Giám đốc: ii Phó Giám đốc: Ông Trần Đăng Lợi Bà Đặng Vĩnh Hà Bà Tô Thị Thu Trang Ông Nguyễn Duy Khang Ông Lê Thanh Việt Bách Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 35 CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Đặng Trần Tuấn Ông Nguyễn Thanh Phương 12.4 Kế tốn trưởng: Kế tốn trưởng: Ơng Bùi Thế Hải 12.5 Lý lịch cá nhân thành viên Ban lãnh đạo: i Ông Nguyễn Duy Khang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ngày tháng năm sinh: 22/10/1953 Chỗ nay: Số 71 BIS, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy CMND số: 012408009 Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam: 200.000 cổ phần; cá nhân: 62.848 cổ phần Số CP sở hữu người liên quan: không Các khoản nợ Công ty: không Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng Quản trị: + Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư VINACONEX 36; + Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng VINACONEX Trình độ chun mơn : Kỹ sư xây dựng Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Quá trình cơng tác: Từ 1977 - 1987: Bộ đội - Binh đồn 11; Từ 1987 - 1991: Phó Giám đốc - Xí nghiệp xây lắp, cấp nước 104 - Cơng ty xây dựng cấp nước; Từ 1991 - 1997: Phó Giám đốc Xí nghiệp khảo sát thiết kế - Công ty xây dựng CTN; Từ 1997 - 2001: Phó Giám đốc Cơng ty Tư vấn Xây dựng, CTN MT; Từ 2001 - 2003: Phó phịng Đầu tư - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam; Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 36 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Từ 2003 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng VINACONEX; Từ 2008 - nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư VINACONEX 36 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng VINACONEX ii Ơng Đồn Phong Châu - Thành viên HĐQT: Ngày tháng năm sinh: 18/01/1958 Chỗ : Nhà E8P, cụm E10 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội Giấy CMND số : 012381706 Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam: 180.000 cổ phần; cá nhân: 700 cổ phần Số CP sở hữu người liên quan: không Các khoản nợ Công ty: không Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VINAHUD; + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại VINACONEX VCTD; + Phó Tổng Giám đốc Tổng Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế Chức vụ : Thành viên HĐQT Q trình cơng tác: 1978 - 1980: Giảng viên trường Trung học Xây dựng số 2; 1981 - 1984: Học trường Đại học Kiến trúc; 1984 - 1996: Cán quản lý dự án, Bộ Xây dựng; 1996 - 2000: Phó Giám đốc Ban Quản lý xây dựng VINACONEX Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam; Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 37 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2000 - 2006: Giám đốc Ban Quản lý VinaHud Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam; 2007 - nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam; iii Ông Lê Thanh Việt Bách - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc: Ngày tháng năm sinh: 9/03/1977 Chỗ : D042, CC Bộ Kế hoạch Đầu tư, Đông Quan, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy CMND số : 012931151 Số cổ phần sở hữu: cá nhân: 7.671 cổ phần Số CP sở hữu người liên quan: không Các khoản nợ Công ty: không Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng Trình độ chun mơn: Kiến trúc sư Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Q trình cơng tác: 2003: Kiến trúc sư Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam; 2003 - 2008: Xưởng trưởng, Giám đốc Văn phịng Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX; 2008 - nay: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX iv Ông Đặng Trần Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc: Ngày tháng năm sinh: 20/4/1955 Chỗ : Nhà ngách 175/32 tổ 55, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Giấy CMND số : 011708130 Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 38 CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Số cổ phần sở hữu:: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam: 80.000 cổ phần; cá nhân: 10.611 cổ phần Số CP sở hữu người liên quan: không Các khoản nợ Công ty: không Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Thành viên HĐQT CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng VINACONEX Trình độ chun mơn: Kỹ sư cấp nước Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Q trình cơng tác: 1975 - 1987: Trợ lý tham mưu - Binh đoàn 11; 1987 - 1992: Đội trưởng - Công ty Xây dựng cấp nước; 1992 - 2001: Xưởng trưởng - Cơng ty Tư vấn Xây dựng, CTN MT; 2002 - 2008: Xưởng trưởng, Giám đốc Trung tâm - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINACONEX; 2008 - nay: Phó Tổng Giám đốc - Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX v Ông Nguyễn Thanh Phương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc: Ngày tháng năm sinh: 24/5/1957 Chỗ : 210, N4, ngõ 34 Vạn Bảo, Liễu Giai, Hà Nội Giấy CMND số : 011426342 Số cổ phần sở hữu : cá nhân: 33.000 cổ phần Số CP sở hữu người liên quan: 4000 cổ phần Bà Nguyễn Thị Nguyệt Lan (vợ): nắm giữ 4.000 cổ phần Các khoản nợ Công ty: không Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 39 CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Q trình cơng tác: 1983 - 2001: Kỹ sư, xưởng phó Cơng ty Tư vấn xây dựng, CNT MT; 2002 - 2005: Xưởng phó, xưởng trưởng Cơng ty Cổ phần tư vấn Xây dựng VINACONEX; 2005 - nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX vi Ông Trần Đăng Lợi - Trưởng ban kiểm soát: Ngày tháng năm sinh: 04/03/1953 Chỗ nay: 12 ngách 34A/5, khu 34 A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội Giấy CMND số : 011324178 Số cổ phần sở hữu: sở hữu cá nhân 100.000 cổ phần Số CP sở hữu người liên quan: không Các khoản nợ Công ty: không Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Giám đốc Ban Giám sát Kinh tế - Tài - Tổng VINACONEX Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Chức vụ : Trưởng Ban kiểm sốt Q trình cơng tác: 1976 - 1978: Cơng ty kiến trúc Xn Hịa; 1978 - 1988: Công ty Cổ phần Xây dựng số 2; 1989 - 1992: Công ty Cổ phần Xây dựng số 7; 1992 - 1994: Công ty Cổ phần Xây dựng số 10; Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 40 CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 1994 - 1995: Tổng Công ty VINACONEX; 1995 - 1997: Công ty Cổ phần Xây dựng số 6; 1997 - 2002: Công ty Cổ phần Cơ giới lắp máy Xây dựng VINACONEX; 2002 - 2010: Công ty Cổ phần Xây dựng số 2; 2010 - nay: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Xây dựng Việt Nam vii Bà Đặng Vĩnh Hà - Thành viên Ban kiểm soát: Ngày tháng năm sinh : 18/9/1962 Chỗ : 68 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội Số cổ phần nắm giữ : 10.645 cổ phần Giấy CMND số : 010596527 Số CP sở hữu người liên quan: không Các khoản nợ Công ty: không Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng Trình độ chun mơn : Kỹ sư cấp nước Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát kiêm Kế toán trưởng Quá trình cơng tác: 1986 - 2001: Kỹ sư, Xưởng phó Cơng ty Tư vấn Xây dựng, Cơng trình ngầm Môi trường; 2002 - nay: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX viii Bà Tô Thị Thu Trang - Thành viên Ban kiểm soát: Ngày tháng năm sinh: 03/12/1981 Chỗ : Số 6B, ngõ K5, phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội Giấy CMND số : 151380278 Số cổ phần sở hữu : 950 cổ phần Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 41 CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Số CP sở hữu người liên quan: không Các khoản nợ Công ty: không Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: khơng Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Chức vụ: Thành viên Ban kiểm sốt , nhân viên phịng Tài - Kế hoạch Q trình cơng tác: 2004 - nay: Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX ix Ông Bùi Thế Hải - Kế toán trưởng Ngày tháng năm sinh: 12/02/1959 Chỗ nay: Số cụm tổ 8, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội Giấy CMND số : 012869391 Số cổ phần sở hữu: sở hữu cá nhân 13.420 cổ phần Số CP sở hữu người liên quan: không Các khoản nợ Công ty: không Quyền lợi, mâu thuẫn với Công ty: không Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư VINACONEX 36; Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng VINACONEX Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Chức vụ : Kế tốn trưởng Q trình công tác: 1978 - 1982: Bộ đội; 1982 - 1986: Học trường Trung học Xây dựng số 1; 1986 - 1997: Phó phịng Kế tốn - Cơng ty Xây dựng cấp thoát nước; 1997 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX; Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 42 CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 13 Tài sản: 13.1 Các đất mà Công ty sở hữu sử dụng: Hiện nay, Công ty có quyền sử dụng diện tích 800 m2 địa chỉ: Tầng tầng tòa nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Diện tích văn phòng làm trụ sở văn phòng làm việc Công ty 13.2 Tài sản cố định hữu hình: Tình hình tài sản cố định hữu hình thời điểm 31/12/2009: Đơn vị : đồng Danh mục Ngun giá Khấu hao Giá trị cịn lại Máy móc thiết bị 2.824.514.315 1.981.164.573 843.349.742 Nhà cửa, vật kiến trúc 6.001.475.798 3.163.590.087 2.837.885.711 Phương tiện vận tải 3.264.605.292 1.718.351.740 1.546.253.552 81.171.554 81.171.554 12.171.766.959 6.944.277.954 5.227.489.005 Thiết bị, dụng cụ quản lý Tổng cộng Nguồn: BCTC kiểm toán hợp năm 2009 Tình hình tài sản cố định hữu hình thời điểm 31/3/2010: Đơn vị : đồng Danh mục Ngun giá Khấu hao Giá trị cịn lại Máy móc thiết bị 2.836.914.315 2.053.416.284 783.498.031 Nhà cửa, vật kiến trúc 6.001.475.798 3.216.128.151 2.785.347.647 Phương tiện vận tải 3.264.605.292 1.800.393.505 1.464.211.787 81.171.554 81.171.554 12.184.166.959 7.151.109.494 5.033.057.465 Thiết bị, dụng cụ quản lý Tổng cộng Nguồn: BCTC hợp Quý I năm 2010 Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 43 CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 năm 2010: Năm 2009 năm 2010 đánh giá năm tương đối khó khăn kinh tế Theo chủ trương đạo, Công ty đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 năm 2010 sau: Chỉ tiêu Đơn vị 2009 Tăng giảm so với 2009 (%) 12,08 2010 Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 16.563 18.564 Doanh thu Triệu đồng 90.174 104.546 15,94 Lợi nhuận sau thuế hợp Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu Cổ tức Triệu đồng 5.424 5.951 9,71 Triệu đồng 4.547 5.002 10,00 % 5,04 4,78 -0,26 % 27,45 26,94 -0,51 % 15 15 (Nguồn: KHKD Công ty đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 thông qua) Một số hợp đồng lớn mà Công ty thực hiện: STT Khách hàng Nội dung tư vấn Tình trạng Công ty phát triển thương mại Vinaconex - VCTD Tư vấn thiết kế Đang triển khai Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - Sawaco Tư vấn thiết kế Đang triển khai Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - CN Bắc Ninh Tư vấn thiết kế Đang triển khai Tổng công ty đầu tư xây dựng cấp nước mơi trường Viwaseen Tư vấn thiết kế Đang triển khai Ban quản lý dự án Thái Hà - Tổng công ty Sông Hồng Tư vấn thiết kế Đang triên khai Công ty cổ phần xây dựng số - Vinaconex Tư vấn thiết kế Đang triển khai Tổng công ty cổ phần XNK& XD Việt Nam Tư vấn thiết kế Đang triển khai Les Consultans LBCD Inc & Trow Associated Ltd (LBCD-Trow) - Canada Tư vấn thiết kế Đang triển khai 10 Công ty tư vấn Ramboll - Finniconsult - Phần Lan Tư vấn thiết kế Đang triển khai 11 Công ty kiến trúc Dongil - Hàn Quốc Tư vấn thiết kế Đang triển khai 12 Công ty kỹ thuật Deawoo Engineering - Hàn Quốc Tư vấn thiết kế Đang triển khai 13 Công ty TNHH YoungOne Nam Định Tư vấn thiết kế Đang triển khai Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 44 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX 14 Cơng ty DCM - Hồng Kơng BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Tư vấn thiết kế Đang triển khai Nguồn: VINACONSULT Những cứ, biện pháp để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức: Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường nước giới nhằm dự đoán xu hướng thị trường để đưa định phù hợp; Tăng cường công tác khai thác mở rộng khách hàng; Tăng cường công tác quản lý mặt, đặc biệt quản lý chi phí, quản lý nợ đổi chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác tư vấn; Đánh giá SHS kế hoạch lợi nhuận cổ tức: Với tư cách tổ chức cam kết hỗ trợ, Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Hà Nội tiến hành thu thập thơng tin, nghiên cứu, phân tích chi tiết để đưa đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX Kết sản xuất kinh doanh Công ty năm 2009 cho thấy: Công ty nỗ lực phấn đấu không ngừng, cho dù năm 2009 năm đầy khó khăn doanh nghiệp nói chung Cơng ty nói riêng Sự cố gắng đem lại kết sản xuất kinh doanh Công ty năm 2009 đạt kết khả quan Tuy nhiên, góc độ khác, năm 2009 2010 kinh tế Việt Nam dần phục hồi, gói kích cầu hỗ trợ lãi suất, miễn giảm thuế Chính phủ phát huy tác dụng tích cực Vì vậy, mức kế hoạch lợi nhuận cổ tức cho năm 2009 2010 có sở để đạt Những ý kiến nhận xét, đánh giá quan điểm độc lập chúng tôi, dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc lý thuyết tài góc độ đánh giá tổ chức cam kết hỗ trợ Nhận xét có ý nghĩa tham khảo nhà đầu tư 15 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký: Khơng có 16 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty: Không có Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 45 CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX V BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN CHỨNG KHỐN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: Loại chứng khốn: Cổ phần phổ thơng Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX Mệnh giá: Mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/ cổ phần Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: Tổng số cổ phần đăng ký giao dịch: 1.100.000 cổ phần Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước ngoài: Sau đăng ký giao dịch sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ người nước tuân thủ theo quy định Quyết định số 55/2009/QĐTTg ngày 15/04/2009 quy định tỷ lệ tham gia bên nước vào thị trường Chứng khốn Việt Nam Theo tổ chức, cá nhân nước mua bán Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phần phát hành cơng chúng Hiện nay, Cơng ty có khơng có cổ đơng nước ngồi sở hữu cổ phiếu Cơng ty Phương pháp tính giá: Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2009: Nguồn vốn chủ sở hữu (trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi) Giá trị sổ = sách Tổng số cổ phần ( trừ cổ phiếu quỹ) Giá trị sổ sách thời điểm 31/03/2010: Nguồn Vốn chủ sở hữu (trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi) Giá trị sổ = sách Tổng số cổ phần (trừ cổ phiếu quỹ) 16.563.246.2768 = = 15.057 đồng 1.100.000 15.758.124.816 = = 14.326 đồng 1.100.000 Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 46 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH: Tổ chức cam kết hỗ trợ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI Trụ sở chính: Địa chỉ: Tầng 1&5, tòa nhà Đào Duy Anh, phố Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 04 35378010 Fax: 04 35378005 Website: www.shs.com.vn Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 97 đường Lê Lợi, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Số điện thoại: 0511 3525 777 Fax: 04 3523 779 Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Số 41 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp Hồ Chí Minh Số điện thoại: 08 3915 1368 Fax: 08 3915 1369 Tổ chức kiểm tốn: CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AN PHÚ Trụ sở chính: Phịng 2003 - Nhà 34T Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04 2221 0304 Fax: 04 2221 0305 Website: www.anphugroup.com.vn VII PHỤ LỤC: Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 47 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Phụ lục II: Điều lệ Công ty Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán hợp năm - 2009, Báo cáo Tài Quý I năm 2010 Phụ lục V: Hợp đồng cam kết hỗ trợ Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội 48 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX Hà Nội, ngày BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN tháng năm 2010 TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN DUY KHANG TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG TRẦN ĐĂNG LỢI BÙI THẾ HẢI TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - HÀ NỘI