1. Trang chủ
  2. » Nghệ sĩ và thiết kế

Hoàn thiện công tác phòng chống rửa tiền tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

19 17 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 19
Dung lượng 391,77 KB

Nội dung

+ Về hệ thống văn bản pháp luật: (1) Luật PCRT chưa có quy định về việc phân loại rủi ro đối với GD, bên cạnh đó, quy định chỉ đưa ra tên 4 nhóm tiêu chí phải sử dụng để phân loại mức [r]

Ngày đăng: 12/01/2021, 04:51

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w