| Tài liệu tham khảo |
Loại |
Chi tiết |
| 1. Vũ Hồng Anh và Nguyễn Hải Yến (T6/2018), Phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng theo pháp luật của Hoa Kỳ, Singapore và những gợi mở cho Việt Nam |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Vũ Hồng Anh và Nguyễn Hải Yến (T6/2018) |
|
| 3. Chính phủ (2013), Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Chính phủ (2013) |
| Tác giả: |
Chính phủ |
| Năm: |
2013 |
|
| 7. Phạm Thị Hồng Đào (2017), Tội rửa tiền – chủ thể tội phạm nguồn theo pháp luật hình sự của một số quốc gia – Website Bộ Tư Pháp |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Phạm Thị Hồng Đào (2017), "Tội rửa tiền – chủ thể tội phạm nguồn theo pháp luật hình sự của một số quốc gia |
| Tác giả: |
Phạm Thị Hồng Đào |
| Năm: |
2017 |
|
| 8. Trần Ngọc Hà, Hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam – (http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/hoan-thien-khung-kho-phap-ly-cho-hoat-dong-phong-chong-rua-tien-o-viet-nam-309914.html) |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Trần Ngọc Hà, "Hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động phòng, chốngrửa tiền ở Việt Nam "– |
|
| 9. Lê Xuân Hiền "Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam", 10. Nguyễn Ngọc Linh,“Lý luận và thực tiễn về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan”, Luận văn Thạc sĩ |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam",10. Nguyễn Ngọc Linh,“Lý luận và thực tiễn về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan |
|
| 12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011) |
| Tác giả: |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
| Năm: |
2011 |
|
| 13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017) Báo cáo tóm tắt Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố 2012-2017 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017) |
|
| 15. Quốc hội (2015), Luật Hình sự năm 2015 16. Quốc hội (2017), Luật Hình sự năm 2017 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Quốc hội (2015), "Luật Hình sự năm 201516." Quốc hội (2017) |
| Tác giả: |
Quốc hội (2015), Luật Hình sự năm 2015 16. Quốc hội |
| Năm: |
2017 |
|
| 2. Cẩm nang về công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho các ngân hàng ở Việt Nam – Nhà xuất bản thế giới |
Khác |
|
| 4. Cơ quan đặc nhiệm tài chính FATF 40+9 khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm về chống rửa tiền (FATF) |
Khác |
|
| 11. Luật mẫu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (UNODC) |
Khác |
|