BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM.Năm báo cáo : Năm 2009

tổng công ty cp xây dựng điện việt nam công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép vneco.ssm VNECO.SS M Trụ sở : Khu cơng nghiệp Hồ Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)5113 732775/732799 FAX : (84)5113 732489 Đà nẵng, ngày 18 tháng năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Năm báo cáo : Năm 2009 I Lịch sử hoạt động công ty 1: Những kiện quan trọng - Năm thành lập: Ngày 31 tháng năm 2001 Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thuộc công ty Xây lắp điện thành lập theo định số 225/QĐ - HĐQT ngày 31 tháng năm 2001 Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam - Ngày 01 tháng năm 2004 Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng chuyển thành Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng theo định số 85/2004/QĐ BCN ngày 01/9/2004 QĐ số 110/2004 /QĐ - BCN ngày 18 tháng 10 năm 2004 Bộ trưởng Bộ công nghiệp - Ngày 17 tháng năm 2006 Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng đổi tên thành Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM theo định số 973QĐ/SSM - TCLĐHC Hội đồng quản trị công ty - Ngày 22 tháng 10 năm 2008 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số 45/GCN - TTGDHN cho công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM với mã chứng khoán SSM niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khồn Hà nội thức giao dịch sàn chứng khoán ngày 17 tháng 11 năm 2008 2: Quá trình phát triển - Về ngành nghề kinh doanh: Ngay từ thành lập đơn vị chủ yếu hoạt động lĩnh vực liên quan đến thiết kế, chế tạo kết cấu thép, cột thép, khung nhà tiền chế; mạ kẽm sản phẩm khí dịch vụ mạ kẽm; xây lắp cơng trình hệ thống lưới điện trạm biến áp điện đến 500Kv, cơng trình nguồn điện, cơng trình cơng nghiệp dân dụng, cơng trình giao thơng, thủy lợi; kinh doanh vận tải hàng; kinh doanh xuất nhập vật tư thiết bị điện; … Trong trình phát triển năm qua công ty tham gia thêm vào nhiều thị trường khác như: Chế tạo kết cấu thép cột hệ thống viển thông, số mặt hàng khí khác, mở rộng thêm nghành nghề : Tư vấn đề bù, giải phòng mặt để đáp ứng cho lĩnh vực thi cơng xây lắp cơng trình xây dựng công ty thi công Đầu tư tài vào dự án Đại hội đồng cổ đông định , Thiết kế, chế tạo lắp đặt loại cột viển thơng, tháp truyền hình Đầu tư xây dựng cho thuê hạ tầng thông tin liên lạc nghành viễn thơng( Trạm BTS) - Tình hình hoạt động: Trong năm qua, cơng ty ln giữ ổn định sản xuất lĩnh vực SXKD đơn vị Gia cơng, mạ kẽm kết cấu thép cho nghành xây dựng công nghiệp thị trường cung cấp sản phẩm cho ngành điện lực bưu viễn thơng Sản lượng doanh thu hàng năm tăng bình quân 15 - 20 % so với năm trước Đối tượng phục vụ không nhà đầu tư nuớc trước mà mở rộng cho đối tác liên doanh đầu tư trực tiếp nước Việt Nam Hiện công ty đơn vị có uy tín thị trường gia cơng mạ kẽm Việt Nam Bên cạnh hoạt động SXKD chính, cơng ty bước đẩy mạnh việc tham gia thi công xây lắp cơng trình lưới điện bước khẳng định khả mang lại hiệu cho doanh nghiệp 3: Định hướng phát triển: a: Chiến lược phát triển: Xây dựng ổn định phát triển công ty bền vững yếu tố: - Không ngừng nâng cao vị trí, vị cơng ty trước khách hàng chiến lược khách hàng tương lai phát triển nguồn lực công ty, đảm bảo rằng: Công ty địa đáng tin cậy có lợi cho khách hàng - Đa dạng hố sản phẩm khí xây dựng cung cấp cho lĩnh vực : Xây dựng điện, Xây dựng dân dụng Xây dựng công nghiệp khác - Nâng cao lực quản lý, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu cho cán cấp, đào tạo đội ngủ công nhân lành nghề có khả thực quản lý đơn hàng, dự án có yêu cầu ngày cao - Ưu tiên sản phẩm thị trường kết cấu gia công mạ kẽm cho dự án lưới điện, thủy điện bưu viển thơng đồng thời phát triển nhanh lĩnh vực thi công xây lắp dự án xây dựng để tiến đến nhà thầu dự án gia cơng chế tạo thi công xây lắp - Tham gia Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt nam dự án đầu tư nguồn điện thi công xây lắp dự án Tổng công ty triển khai b: Mục tiêu: - Không ngừng phát triển hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ hoạt động SXKD nhằm tối đa hố lợi nhuận cơng ty cho cổ đông, nâng cao giá trị thương hiệu công ty không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc thu nhập cho người lao động , đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước - Để đạt mục tiêu kế hoạch SXKD hàng năm cần phải : Doanh thu tăng – 10% / năm Lợi nhuận tăng 1,5 – 2%/năm Cơ cấu sản phẩm doanh thu thay đổi dần theo hướng đa dạng hoá sản phẩm ngành nghề kinh doanh Tỉ lệ doanh thu loại hình thay đổi tương ứng với cấu theo xu thế: Doanh thu từ Sản xuất công nghiệp dịch vụ chiếm 70%, Doanh thu xây lắp sản phẩm chiếm 30% tiến đến cân đối năm II: Báo cáo Hội đồng quản trị: a: Hoạt động Hội đồng quản trị -2- 1: Cơ cấu : Hội đồng quản trị cơng ty gồm thành viên - Thành viên hội đồng quản trị độc lập không tham gia điều hành = thành viên - Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia quản lý điều hành = thành viên + thành viên HĐQT giám đốc phó giám đốc cơng ty + thành viên HĐQT Trưởng phòng TC - LĐ - HC công ty 2: Các phiên họp hội đồng quản trị Trong năm 2009, thành viên hội đồng quản trị phối hợp, hỗ trợ công tác quản lý điều hành doanh nghiệp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh công ty Sau Đại hội HĐQT tiến hành phiên họp định kỳ phiên đột xuất để trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết hoạt động SXKD giai đoạn đạo thực hoạt động SXKD quản lý doanh nghiệp theo nghị đại hội cổ đông năm 2009 số định hướng cho năm 2010 cụ thể: - Thông qua việc chấp tài sản để vay vốn phục vụ sản xuất - Phê duyệt đề xuất giám đốc công ty việc bổ nhiệm thêm phó giám đốc ( Nguyễn Thị Khương) bổ nhiệm trưởng phòng TCKT ( Nguyễn Tất Ánh) thay cho bà Nguyễn thị Khương - Phê duyệt phương án đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, cải tạo văn phịng làm việc ,chương trình kinh phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho công ty - Quyết định chủ trương phương án đầu tư liên danh + Về phương án đầu tư vào thủy điện Hồi xn – Thanh hóa: Do thơng tin mức đầu tư, lộ trình đầu tư, hiệu dự án cịn thiếu q nhiều thơng tin HĐQT thống nhất: Sau có phương án thuyết trình cụ thể từ chủ đầu tư xem xét định cụ thể, đến thời điểm vẩn chưa rõ ràng nên HĐQT chưa định việc định đầu tư vốn vào thủy điện Hồi xuân + Về đầu tư liên danh vào công ty cổ phần kết cấu thép mạ kẽm MECA.VNECO công ty Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam ( VNECO) thành phố Hồ Chí Minh: Tại thời điểm tháng 9/2009 có nhiều tình cụ thể cơng ty MECA nhu cầu cơng ty, HĐQT có phương án: Th nhà máy, tự tổ chức quản lý sản xuất điều hành năm để thực HĐKT gia công chế tạo khu vực phía Nam, trình đàm phán đối tác khơng chấp thuận nên phương án thuê không triển khai thực - Các phiên họp để triển khai thực phương án niêm yết bổ sung phần chia cổ tức cổ phiếu năm 2008 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Ngày 24/3/2010 sở GDCKHN có định số 163/QĐ – SGDHN việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu nói ( 192.260 CP) Cơng ty đăng ký giao dịch thức phần cổ phiếu ngày 6/4/2010 3: Đánh giá việc thực nhiệm vụ Hội đồng quản trị: Trong năm 2009, HĐQT thực trách nhiệm cách cẩn trọng tổ chức triển khai biện pháp quản lý thực công ty mang lại hiệu lợi ích cao cho Cơng ty cổ đông Đa số thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia quản lý điều hành sản xuất thực chủ động việc đổi công tác quản trị điều hành công ty cụ thể: Củng cố xếp máy tổ chức -3- điều kiện làm việc phù hợp mơ hình quản lý , Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề, nghiệp vụ quản lý cho người lao động xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý tiến hành thay đổi, điều chỉnh kịp thời, phù hợp thể quán tâm việc đạo điều hành doanh nghiệp nhờ nỗ lực nói với nhiệt tình, găn bó người lao động nên năm 2009 với nhiều diển biến không thuận lợi từ môi trường sản xuất kinh doanh ngồi nước cơng ty vẩn thực thành công mục tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2009 b: Những nét bật kết hoạt động năm 1: Doanh thu lợi nhuận: Tổng doanh thu đạt 228.184,35 triệu đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch 142,4% tăng trưởng so với 2008 đạt 174,65% Đặc điểm bật kết sản xuất kinh doanh năm 2009 mức tăng truởng lợi nhuận cao nhiều so với tăng trưởng doang thu: Nếu doanh thu năm 2009 tăng trưởng 174,65 % lợi nhuận sau thuế năm 2009 tăng 314,6% so với năm 2008 đem lại cho cổ đông mức lãi cổ phiếu 11.700 đồng/1 cổ phiếu Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu ( VNĐ đồng/1CP) Kế hoạch năm 2009 Thực năm 2009 160.232,7 7.050,0 2.562,0 228.184,35 33.299,99 11.700,0 Thực năm 2008 130.647,97 10.584,83 3.852,0 Tăng trưởng so 2008 ( %) 174,65 % 314,60 % 303,74 % 2: Các hoạt động tài khác Bên cạnh hiệu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính, cơng ty tạo nguồn doanh thu từ hoạt động tài với số tiền thu là: 3.661,66 triệu đồng ( Chủ yếu từ chênh lệch tỉ giá lãi tiền gửi) 3: Thực nghĩa vụ ngân sách nhà nước Năm 2009 Công ty nộp ngân sách nhà nước số tiền = 5.014,77 triệu đồng c: Những thay đổi chủ yếu năm - Điều chỉnh tăng vốn điều lệ chia cổ tức cổ phiếu năm 2008 từ 2.751.664 CP với giá trị = 27.516.640.000,0 đồng lên 2.943.924 CP với giá trị = 29.439.240.000,0 đồng Hoàn thành niêm yết bổ sung 192.260 CP với giá trị = 1.922.600.000,0 đồng lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội - Mở rộng thị trường sản phẩm qua cột ăng ten thực tiễn năm 2009 sản phẩm chiếm tỉ trọng 26 % khối lượng sản xuất kỳ chiếm 34 % doanh thu năm 2009 - Tăng cường lực lượng thi công xây lắp tập trung tìm việc làm thơng qua liên danh, đầu thấu để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thi công xây lắp theo định hướng công ty 3: Triển vọng kế hoạch năm 2010 TT I Chỉ tiêu Thực năm 2008 Vốn điều lệ thời điểm -4- Thực năm 2009 Kế hoạch 2010 Tỷ lệ so 2009 Tỉ lệ so 2008 II Số lượng cổ phần lưu hành ( CP) Giá trị cổ phần (triệu đồng) Các tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tỉ lệ cổ tức bình quân năm Lãi cổ phiếu bình quân Tỉ suất lợi nhuận sau thuế /vốn Tỉ suất lợi nhuận sau thuế /doanh thu 2,751,664 2,943,924 5,531,999 187.9% 201.0% 27,516.6 29,439.2 55,320.0 130,647.97 228,184.35 161,989.10 71.0% 124.0% 10,584.83 33,299.99 11,212.14 33.8% 106,4% 27.51% 56.63% 15,27% 26.96% 55.5% 2,747 11,700 1,5270 13.0% 55.6% 38.47% 113.1% 20,35% 18,0% 52.9% 8.10% 14.6% 6.95% 47.6% 85.8% III: Báo cáo Ban giám đốc: 1: Báo cáo tình hình tài cơng ty 1.1 Khả sinh lời, khả toán: - Khả sinh lời: Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản (ROA): 18,41 % Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE): 49,03 % - Khả toán: + Khả toán nhanh: 0,86 lần + Khả toán hành: 1,47 lần 1.2 Phân tích hệ số phù hợp lĩnh vực kinh doanh: + Số vòng quay khoản phải thu: 4,45 vòng + Số vòng quay Tài sản ngắn hạn: 1,89 vòng + Số vòng quay TSCĐ: 16,5 vòng + Số vòng quay Tổng tài sản: 1,67 vòng + Số vòng quay Vốn chủ sở hữu: 4,36 vòng 1.3 Những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động tài năm: - Các sách ổn định tài Nhà nước, - Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam Dollar Mỹ thị trường năm 1.4 Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm báo cáo: - Tài sản ngắn hạn: 166.227.706.566 đồng - Tài sản dài hạn: 14.693.433.298 đồng - Nợ phải trả: 113.009.062.473 đồng - Vốn chủ sở hữu: 67.912.077.391 đồng 1.5 Những thay đổi lớn vốn cổ đơng/vốn góp: Tăng vốn điều lệ năm từ 2.751.664 CP lên 2.943.924 CP chia cổ tức cổ phiếu năm 2008 1.6 Tổng số cổ phiếu Phổ thông: 2.943.924 CP 1.7 Tổng số trái phiếu lưu hành : không 1.8 Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại: Cổ phiếu bán công chúng: + Cổ phiếu phổ thông: 2.943.924 CP -5- + Cổ phiếu ưu đãi: không Cổ phiếu lưu hành: + Cổ phiếu phổ thông: 2.940.377 + Cổ phiếu ưu đãi: không 1.9 Số lượng Cổ phiếu quỹ 3.537 1.10 Cổ tức/ lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn: Cổ tức chia: 56,6% 2: Báo cáo kết hoạt động SXKD: Đã nêu mục b phần II 3: Những tiến công ty đạt được: 3.1 Về lĩnh vực sản xuất công nghiêp thi công xây lắp: - Sản xuất công nghiệp: Tuy khối lượng công việc từ năm 2008 chuyển sang có khối lượng nhỏ (265 với giá trị 8,4 tỷ) Nhưng nhờ làm tốt công tác tiếp thị đấu thầu tháng cuối năm 2008 suốt q trình năm 2009 nên cơng ty trúng thầu đàm phán thương thảo thêm nhiều HĐKT với khối lượng 11.900 với giá trị 296 tỷ ( VNĐ) - Về thi công xây lắp: Khối lượng xây lắp năm 2008 chuyển sang tương đối lớn với giá trị 6,8 tỷ đồng năm 2009 ký kết với Tổng công ty hợp đồng xây lắp với giá trị 7,02 tỷ, đảm bảo đủ việc cho phận thi công xây lắp cho năm 2009 phần công việc qua năm 2010 3.2 Về tổ chức quản lý - Cơng ty có tập trung xếp lại tổ chức sản xuất phân xưởng phù hợp với thời kỳ qua tăng xuất lao động, Đối với phận quản lý xây dựng phương pháp làm việc theo nhóm, phân cơng quản lý theo dự án ….Qua tăng cường trách nhiệm cá nhân , đảm bảo quản lý thực điều hành tiến độ cơng trình - Do nhận thức việc nâng cao trình độ cơng nhân cán quản lý cấp doanh nghiệp đóng vai trị lớn tổ chức quản lý điều hành thực dự án nên năm 2009 công ty trọng đến công tác tự đào tạo gửi học lớp chuyên ngành lớp học :Chương trình kế tốn, Chương trình học quản lý cấp Quản đốc phân xưởng, Tổ chức lớp học cho việc lưu trữ, văn thư , nâng bậc thợ cho người lao động Tổng số NLĐ đơn vị đào tạo 140 người với mức kinh phí gần 50 triệu đồng Cụ thể : + Đào tạo cán quản lý sản xuất = 13 người + Đào tạo cán quản lý hành , văn phịng = 13 người + Đào tạo quản trị công ty cổ phần chứng khoán = người + Đào tạo Nâng bậc thợ từ bậc đến bậc = 90 công nhân + Đào tạo Nâng bậc thợ từ bậc đến bậc = 10 công nhân + Tập huấn chuyên trách cơng đồn = người Qua nâng cao khả làm việc người lao động tạo nguồn lao động có tay nghề cao, quản lý tốt cho Công ty hướng đến phát triển bền vững cho năm 3.3 : Về công tác đầu tư : Thực mục tiêu quản lý kế hoạch đầu tư năm 2009 Trong năm qua công ty thực đầu tư với mức kinh phí 4.148,5 triệu đồng : -6- - Đầu tư máy móc , thiết bị sản xuất = 2.383,4 triệu đồng - Đầu tư dụng cụ thi công xây lắp thiết bị quản lý = 604,3 triệu đồng - Đầu tư cải tạo văn phòng điều kiện sinh hoạt cho người lao động = 1.160,8 triệu đồng Tất hạng mục đầu tư Ban đầu tư công ty triển khai thực hiện, đảm bảo qui trình, hợp lý, tiết kiệm, mục đích đưa vào sử dụng phát huy hiệu 3.4 : Về cơng tác tài : Cơng tác tài năm 2009 có nỗ lực lớn , thực tốt cơng tác tài chính, tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD Các phận liên quan phối hợp thực tốt công tác nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hồ sơ toán, thu hồi cơng nợ cơng trình Các báo cáo tài theo chế độ cập nhật liên tục hồn thiện kịp thời, đảm bảo chất lượng cơng bố thông tin thời gian qui định 3.5 :Cơng tác chăm lo cho người lao động, đồn thể phong trào xã hội Năm 2009 năm cơng ty tích cực thực chế độ cho người lao động Ngoài việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, bồi dưỡng, đào tạo công nhân , tạo môi trường làm việc cho cho cán quản lý, công ty thực công việc thiết thực cụ thể sau người lao động : Mua BHYT BHXH cho 220 người Khám sức khỏe định kỳ cho 154 người, Mua bảo hiểm thân thể cho 223 người, Trang bị bảo hộ lao động cho cơng nhân với tổng mức kinh phí 110 triệu đồng Ngoài ngày nghỉ lễ, tết theo qui định , cơng ty cịn tạo điều kiện tổ chức cho người lao động có nhiều thành tích xuất sắc tham quan du lịch tham gia đóng góp ủng hộ nhiều quĩ với kinh phí 525 triệu đồng Các tổ chức trị , xã hội công ty : Chi đảng, Công Đồn, Đồn niên cơng ty tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động theo điều lệ tổ chức đóng góp nhiều cơng sức việc tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện, góp sức xây dựng công ty ngày lớn mạnh IV: Báo cáo tài chính: 1: Báo cáo tài kiểm tốn có đầy đủ báo cáo theo qui định Có báo cáo độc lập gửi kèm gồm: - Báo cáo Giám đốc - Báo cáo kiểm tốn a: Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty TNHH kiểm toán dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh - Ý kiến kiểm tốn độc lập: Cơ sở ý kiến Chúng tơi tiến hành kiểm tốn theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn mực u cầu cơng việc kiểm tốn phải lập kế hoạch thực để có đảm bảo hợp lý Báo cáo tài khơng cịn chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng tơi thực việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, thu thập chứng xác minh thông tin Báo cáo tài Cuộc kiểm tốn bao gồm việc xem xét, đánh giá tính tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành, nguyên tắc phương pháp kế tốn áp dụng; -7- ước tính xét đoán quan trọng Giám đốc cách trình bày tổng qt thơng tin Báo cáo tài Chúng tơi cho cơng việc kiểm tốn chúng tơi cung cấp hợp lý cho nhận xét Ý kiến kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài thời điểm 31/12/2009, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài 2009 Cơng ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM, lập phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp hành quy định pháp lý có liên quan - Các nhận xét đặc biệt ( thư quản lý): Khơng b: Kiểm tốn nội bộ: Khơng - Báo cáo tài + Bảng cân đối kế tốn + Báo cáo kết hoạt động SXKD + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Thuyết minh báo cáo tài V: Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn: Có báo cáo kiểm tốn đính kèm theo báo cáo tài VI: Các cơng ty có liên quan: 1: Tổng cơng ty cổ phần xây dựng điện Việt nam ( VNECO) đơn vị chủ quản mặt quản lý hành có số cổ phần góp vốn = 145.567 CP chiếm 4,94 % vốn điều lệ công ty Trụ sở Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt nam đóng 234 Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẳng 2: Đầu tư tài : Cơng ty có đầu tư tài dài hạn góp vốn với Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển điện Sông Ba với tổng số vốn góp = 2.500.000,0 VNĐ Cơng ty có trụ sở đóng 230 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng Cơng ty CP Sơng Ba có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, hai cổ đơng sáng lập Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) góp 19% vốn, Cơng ty Điện lực (PC3) góp 15,2% vốn Các cổ đơng khác góp 65,8% vốn Ngành nghề kinh doanh Công ty là: Đầu tư dự án thủy điện, sản xuất, kinh doanh điện năng; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình, khảo sát thiết kế xây dựng cơng trình thủy điện có cơng suất đến 10MW, đường dây đến 35KV trạm biến áp; tư vấn giám sát xây dựng, quản lý cơng trình thủy điện vừa nhỏ, đường dây điện trạm biến áp đến 35KV VII Tổ chức nhân sự: 1: Cơ cấu sơ đồ tổ chức công ty -8- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHĨ GĐ K.THUẬT PHĨ GĐ K.DOANH PHỊNG KỶ THUẬT PHĨ GĐ T.CHÍNH PHỊNG KINH DOANH PHÒNG TCLĐHC PHÒNG TCKT TỔ CƠ ĐIỆN TỔ KCS PHÂN XƯỠNG CƠ KHÍ PHÂN XƯỠNG MẠ KẼM PHÂN XƯỠNG ĐÓNG KIỆN -9- ĐỘI XÂY LẮP ĐỘI XÂY LẮP 2 Lý lịch tóm tắt cá nhân ban điều hành: a Giám đốc: Họ tên: HỒ THÁI HỊA Giới tính: Nam Năm sinh: 22/02/1963 Nơi sinh: Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Địa thường trú: Số 09 Lê Lai, P Thạch Thang, TP Đà Nẵng CMND số 201 340 959; cấp ngày 16/5/2009; Nơi cấp: Công an Đà Nẵng Trình độ văn hố: 10/10 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Năm 1988-2003: Cán Phịng vật tư Cơng ty xây lắp điện Năm 2003 –tháng 9/2004: Giám đốc Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng Tháng 10/2004 - Nay Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần chế tao kết cấu thép VNECO.SSM Chức vụ nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty Hành vi vi phạm pháp Khơng luật: b Phó Giám đốc Kinh doanh: Họ tên: HỒNG VIỆT TRUNG Giới tính: Nam Năm sinh: 13/04/1960 Nơi sinh: Thị xã Thanh Hóa Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thượng Hòa, Vĩnh Long, Bến Hải, Quảng Trị Địa thường trú: 02 Bùi Xuân Phái, Q Hải Châu, Đà Nẵng CMND số 200 054 549; Cấp ngày 12/05/1995; Nơi cấp: Công an Quảng nam Đà Nẵng Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư Kinh tế - 10 - Q trình cơng tác: Năm 1985-1988: Nhân viên Phịng kế hoạch Cơng ty đường dây trạm Năm 1989-1998: Phó Phịng Kế hoạch Công ty xây lắp điện Năm 1999-2002: Phó Phịng vật tư Cơng ty xây lắp điện Năm 2003-tháng 9/2004: Trưởng phòng kinh doanh Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng Tháng 10/2004 – Nay: Phó giám đốc Cơng ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM Chức vụ nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó giám đốc Cơng ty Hành vi vi phạm pháp Khơng luật: c Phó Giám đốc Kỹ thuật: Họ tên: ĐÀO NGỌC HÙNG Giới tính: Nam Năm sinh: 20/12/1969 Nơi sinh: Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng Địa thường trú: 812 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng CMND số 200 874 210; Cấp ngày 17/07/1984 Nơi cấp: Cơng an Đà Nẵng Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Kỹ sư Chế tạo máy Q trình công tác: Năm 1995-2000: Làm việc Công ty Thiết bị điện Đà Nẵng Năm 2000-2002: Phó phịng kỹ thuật Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng Năm 2003 – 2007: Trưởng phịng kỹ thuật Cơng ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM Năm 2008 – Nay: Phó Giám đốc Cơng ty cổ phàn chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM - 11 - Chức vụ nay: Hành vi vi phạm pháp luật: d Phó Giám đốc: Uỷ viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó giám đốc Công ty Không Họ tên: NGUYỄN THỊ KHƯƠNG Giới tính: Nữ Năm sinh: 16 - 02 – 1957 Nơi sinh: Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình Địa thường trú: Tổ 25 Phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng CMND số: 200250412; Cấp ngày 12/4/2007 Nơi cấp: Công an Đà Nẵng Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: Năm 1981- 2002: Phó phịng tài kế tốn Xí nghiệp BTLT & xây dựng điện Quy Nhơn – Công ty xây lắp điện Năm 2003 – tháng 3/2009: Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM Tháng 4/2009 – Nay: Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM Chức vụ nay: Phó giám đốc Cơng ty Hành vi vi phạm pháp luật: Không Thay đổi Giám đốc điều hành năm 2009: Bổ sung thêm 01 phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Khương theo QĐ số 138 VNECO.SSM – HĐQT ngày 28 tháng năm 2009 theo nghị ĐHCĐ năm 2009 Quyền lợi Ban Giám đốc: - Lương , thưởng: Theo qui định chức nhiệm vụ, mức lương công ty qui định hiệu sản xuất kinh doanh kỳ - Phụ cấp Ban lãnh đạo: Không Các khoản thu nhập năm 2009( VNĐ) - 12 - TT Họ tên Lương Hồ Thái Hoà Hoàng Việt Trung 113,014,000 87,941,000 Đào Ngọc Hùng 88,021,000 Nguyễn Thị Khương 83,013,011 Thù lao HĐQT Thưởng Tổng cộng Thu nhập bình quân/tháng 21,600,000 54,300,000 188,914,000 15,742,833 16,800,000 41,300,000 146,041,000 12,170,083 16,800,000 51,300,000 156,121,000 13,010,083 30,300,000 113,313,011 9,442,751 Số lượng CB-CNV sách người lao động năm 2009: * Tổng số lao động bình quân cuối kỳ ( 31/12/2009) Tổng số lao động = 230 người ( Nữ = 31 người) Trong đó: Đại học-Cao đẳng: 54 người Trung cấp: 10 người Công nhân nghề: 116 người Lao động phổ thơng: 50 người * Chính sách người lao động: Người lao động công ty hưởng quyền lợi cụ thể sau: - Được hưởng lương theo đơn giá khốn khối lượng cơng việc người lao động thực trả lương thời gian qui định Mức thu nhập bình quân người lao động năm = 3.506.000,0 đồng/người/tháng - Thực ký kết hợp đồng lao động cho người tuyển dụng làm việc - Về chế độ bảo hiểm thân thể: Trong năm 2009 Công ty thực mua bảo hiểm thân thể cho tổng số người làm việc Cơng ty: 223 người trường hợp tai nạn nặng, nhẹ tiền trợ cấp BHTT quan bảo hiểm Cơng ty cịn hổ trợ đầy đủ theo quy định Nhà Nước - Về chế độ BHXH, BHYT,BH thất nghiệp: Tổng số người Công ty tham gia mua BHXH, BHYT, BHTN năm 2009 là: 220 người Cơng ty thực đóng nộp đầy đủ cho Người lao động đến quan BHXH thời hạn nên việc toán chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ dưỡng … đầy đủ - Chế độ nâng lương, nâng nghạch: + Thực Thông tư 18/2008/TT - BLĐTBXH hướng dẫn thực Nghị định 114/2002/N Đ-CP chế độ nâng bậc, năm 2009 thực tổ chức thi nâng bậc cho 99 người đủ điều kiện theo quy định Nhà nước Công ty Thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng a: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị:Không b: Thay đổi Ban Kiểm sốt :Khơng c: Kế tốn trưởng: Bổ nhiệm ơng Nguyễn Tất Ánh làm trưởng phịng tài kế tốn ( QĐ số 137/VNECO.SSM – TCLĐHC ngày 28 tháng năm 2009) thay Bà Nguyễn Thị Khương thơi chức kế tốn trưởng cơng ty VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị cơng ty - 13 - Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: Thành viên cấu HĐQT, Ban kiểm soát Cơ cấu Hội đồng quản trị: Ông Hồ Thái Hoà : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc cơng ty Ơng Hồng Việt Trung : Thành viên HĐQT kiêm Phó GĐ cơng ty Ơng Đào Ngọc Hùng : Thành viên HĐQT kiêm Phó GĐ cơng ty Ông Nguyễn Hùng Hiệu : Thành viên HĐQT Kiêm Truởng phịng TCLĐHC Ơng Nguyễn Tịnh : Thành viên HĐQT,thành viên độc lập không điều hành công ty Cơ cấu Ban Kiểm sốt: Ơng Dương Văn Diên: Trưởng ban kiểm sốt Ơng Lê Minh Phụng : Thành viên BKS Ông Võ Thành Lương : Thành viên BKS - Hoạt động HĐQT/Hội đồng thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Theo điều lệ công ty Qui chế quản trị công ty - Thù lao, khoản lợi ích khác cho thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm soát năm 2009 - Thù lao cho chủ tịch HĐQT : 1.800.000 đồng / tháng - Thù lao cho thành viên HĐQT : 1.400.000 đồng / tháng - Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát : 1.400.000 đồng / tháng - Thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát thư ký: 1.100.000 đồng / tháng - Số lượng thành viên HĐQT,Ban Kiểm sốt, Ban Giám đốc có chứng đào tạo quản trị công ty : 6/9 thành viên Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp thành viên HĐQT thời điểm báo cáo STT Họ tên Số CMND Số cổ phiếu sở hữu cá nhân I Hội đồng quản trị Hồ Thái Hoà 201340959 80.034 Hoàng Việt Trung 200054549 8.682 Nguyễn Hùng Hiệu 200186997 2.281 Đào Ngọc Hùng 200874210 1.415 Nguyễn Tịnh 201604038 490 II Ban Kiểm soát Dương Văn Diên 201396904 2.698 Lê Minh Phụng 201050256 1.384 Võ Thành Lương 181985963 - 14 - Số cổ phiếu uỷ quyền nắm giữ - Thông tin giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty, thành viên HĐQT, Ban giám đốc, ban kiểm sốt người có liên quan tới đối tượng nêu trên: Chưa thay đổi Các liệu thống kê cổ đông/thành viên góp vốn Danh sách cổ đơng sáng lập Cơng ty tỷ lệ nắm giữ Cổ đông sáng lập Địa Số Chứng Tổng số cổ minh nhân phần nắm giữ dân (cổ phần) Phần vốn Tổng Công ty Tỷ lệ (%) 1.185.390 43,08 687.900 25,0 497.490 18,08 200250412 36.740 1,33 200054549 36.152 1,31 200186997 35.170 1,28 Cổ phần xây dựng điện Việt Nam, đại diện bởi: Ông Hồ Thái Hòa Số 09 Lê Lai, Thạch 201340959 Thang, Đà Nẵng Số 14 Nguyễn Gia Thiều, Ông Nguyễn Tịnh 201604038 Thanh Khê, Đà Nẵng Bà Nguyễn Thị Khương Ông Hồng Việt Trung Ơng Nguyễn Hùng Hiệu Lơ A9 Hồ Xuân Hương, TP Đà Nẵng 02 Bùi Xuân Phái, Hải Châu, Đà Nẵng 382/7 Núi Thành, thành phố Đà Nẵng - Cơ cấu cổ đông sáng lập Cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) Cổ đông bên Cổ đông Tổng Công ty CP xây dựng điện Việt Nam Cổ đông nước 1.185.390 43,08 235.854 8,57 Hội đồng quản trị / Ban giám đốc Kế toán trưởng 36.740 1,33 Ban kiểm soát 29.554 1,07 CBCNV khác Công ty 591.319 21,49 671.407 24,40 1400 0,051 Cổ đông CBCNV Cổ đơng nước ngồi (Dong Kil Kwon) - 15 - Tổng Cộng 2.751.664 CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - 16 - 100 ... kết sản xuất kinh doanh năm 2009 mức tăng truởng lợi nhuận cao nhiều so với tăng trưởng doang thu: Nếu doanh thu năm 2009 tăng trưởng 174,65 % lợi nhuận sau thuế năm 2009 tăng 314,6% so với năm... Thay đổi Giám đốc điều hành năm 2009: Bổ sung thêm 01 phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Khương theo QĐ số 138 VNECO.SSM – HĐQT ngày 28 tháng năm 2009 theo nghị ĐHCĐ năm 2009 Quyền lợi Ban Giám đốc: -... lượng CB-CNV sách người lao động năm 2009: * Tổng số lao động bình quân cuối kỳ ( 31/12 /2009) Tổng số lao động = 230 người ( Nữ = 31 người) Trong đó: Đại học -Cao đẳng: 54 người Trung cấp: 10 người