Quy chế hoạt động ban tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN Số: /QC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc , ngày tháng năm 2019 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số : ./ QĐ/HĐQT ngày tháng năm Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ) Điều 1: MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC 1.1 Quy chế hoạt động Ban Tổng giám đốc (BTGĐ) Công ty cổ phần xi măng Sông Lam (Sau gọi tắt “Quy chế”) xây dựng sở Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty nhằm quy định cụ thể nguyên tắc hoạt động, cấu tổ chức BTGĐ, quyền hạn nhiệm vụ thành viên BTGĐ; 1.2 Quy chế áp dụng hoạt động BTGĐ thành viên BTGĐ Nếu có điều khoản Quy chế mâu thuẫn với Điều lệ Cơng ty quy định Điều lệ áp dụng; 1.3 Các thuật ngữ dùng Quy chế có nghĩa định nghĩa Điều lệ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (Sau gọi tắt “HĐQT”) Công ty Điều 2: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 2.1 B TGĐ hoạt động theo chế độ thủ trưởng TGĐ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày Công ty, đại diện Công ty trước pháp luật TGĐ phải chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty trước Pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Quy chế này; 2.2 Phó TGĐ, Kế tốn trưởng thành viên Ban TGĐ Công ty, chịu trách nhiệm giúp việc cho TGĐ theo nhiệm vụ TGĐ phân công uỷ quyền quy định Quy chế Điều 3: CƠ CẤU TỔ CHỨC, TIÊU CHUẨN CỦATHÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC 3.1 Thành viên Ban TGĐ bao gồm: Tổng Giám đốc (TGĐ), Các phó Tổng Giám đốc (Phó TGĐ) Kế tốn trưởng 3.2 Các thành viên Ban TGĐ HĐQT bổ nhiệm miễn nhiệm với đa số phiếu thể thức trực tiếp bỏ phiếu biểu 3.3 Trong trường hợp đột xuất có vị trí thành viên Ban TGĐ bị bỏ trống, Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm tạm thời người thay phải đệ trình HĐQT họp liền tiếp thông qua bổ nhiệm người khác 3.4 Tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm thành viên Ban Giám đốc quy định sau: 3.4.1 TGĐ người HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phải đáp ứng đủ điều kiện sau: - Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên thuộc ngành kinh tế - kỹ thụật nghiệp vụ có liên quan đến họat động chủ yếu Cơng ty, - Có lực kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp có hiểu biết pháp luật - Có năm kinh nghiệm ngành nghề kinh doanh chủ yếu cơng ty - Có sức khỏe, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết - Không thuộc đối tượng cấm Pháp luật: người vị thành niên, người không đủ lực hành vi, người bị kết án tù, người thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, người bị phán làm cho công ty mà họ lãnh đạo trước bị phá sản - Không kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tổ chức kinh tế khác trừ trường hợp HĐQT Công ty cử tham gia quản lý Doanh nghiệp có vốn góp Công ty; - Nhiệm kỳ TGĐ không năm, bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế 3.4.2 Phó TGĐ người giúp việc cho TGĐ, HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị TGĐ; phải đáp ứng đủ điều kiện sau: - Có trình độ học vấn từ Đại học trở lên thuộc ngành kinh tế - kỷ thụật có liên quan đến họat động chủ yếu cơng ty, - Có lực kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp, có hiểu biết pháp luật - Có năm kinh nghiệm ngành nghề kinh doanh chủ yếu cơng ty - Có sức khỏe, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết - Không thuộc đối tượng cấm Pháp luật: người vị thành niên, người không đủ lực hành vi, người bị kết án tù, người thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, người bị phán làm cho công ty mà họ lãnh đạo trước bị phá sản - Không kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành tổ chức kinh tế khác trừ trường hợp HĐQT Công ty cử tham gia quản lý doanh nghiệp có vốn góp Cơng ty; Nhiệm kỳ phó TGĐ khơng q năm, bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế 3.4.3 Kế tốn trưởng Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật theo đề nghị TGĐ phải đáp ứng đủ điều kiện sau: - Có đủ lực pháp lý lực hành vi theo quy định pháp luật; - Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành đấu tranh bảo vệ nguyên tắc, sách, chế độ kinh tế, tài pháp luật Nhà nước - Có chun mơn, nghiệp vụ cơng tác kế tốn có trình độ đại học chun ngành kinh tế kế tốn trở lên; - Có thời gian cơng tác thực tế kế tốn hai năm trở lên - Có Chứng bồi dưỡng Kế tốn trưởng; - Khơng thuộc đối tượng người khơng làm kế tốn trưởng theo quy định Điều 51 Luật Kế toán - Nhiệm kỳ Kế tốn trưởng khơng q năm, bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Điều 4: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 4.1 TGĐ chịu trách nhiệm cao việc tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty TGĐ thực quyền hạn, nhiệm vụ phù hợp với luật pháp, với quy định Điều lệ Công ty Quy chế 4.1.1 Tổ chức thực Nghị quyết, Quyết định HĐQT, đạo thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư HĐQT phê duyệt Trong trường hợp không đồng ý với Nghị quyết, Quyết định HĐQT, TGĐ có trách nhiệm thực Nghị quyết, định HĐQT có quyền bảo lưu ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phiên họp gần nhất; 4.1.2 Khi thấy Nghị quyết, định HĐQT trái pháp luật, trái Điều lệ Cơng ty, TGĐ có trách nhiệm báo cáo để HĐQT thay đổi định Trong trường hợp HĐQT khơng thay đổi định, TGĐ có quyền từ chối thực Nghị quyết, Quyết định trái pháp luật HĐQT Khi từ chối thực Nghị quyết, Quyết định HĐQT, TGĐ có trách nhiệm thơng báo với Ban kiểm sốt 4.1.3 Xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh hàng năm dự án đầu tư Cơng ty trình HĐQT định Phê duyệt kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh phận Cơng ty Phó TGĐ trình; 4.1.4 Thay mặt HĐQT quản lý tồn vốn, tài sản Công ty, chịu trách nhiệm bảo toàn phát triển vốn theo thẩm quyền quy định Điều lệ Công ty Quy chế này; 4.1.5 Quyết định giá mua, giá bán nguyên liệu sản phẩm (trừ sản phẩm dịch vụ Nhà nước quy định) 4.1.6 Quyết định biện pháp tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, biện pháp mở rộng sản xuất 4.1.7 Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán nhân viên quyền 4.1.8 Ký kết hợp đồng kinh tế theo luật định 4.1.9 Đại diện Công ty việc khởi kiện vụ án có liên quan đến quyền lợi công ty theo ủy quyền HĐQT ủy quyền văn 4.1.10 Kiến nghị phương án cấu tổ chức & quy chế quản lý Công ty Quyết định việc tuyển dụng lao động, Quyết định tiền lương phụ cấp người lao động Công ty kể người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm TGĐ 4.1.11 Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, điều hành trái pháp luật, trái với Điều lệ Công ty trái với định HĐQT, gây thiệt hại cho Cơng ty TGĐ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật phải bồi thường thiệt hại cho Công ty TGĐ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tiết lộ thơng tin bí mật Công ty 4.1.12 Tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh để hoàn thành tiêu hàng năm kinh tế, trị - xã hội Cơng ty theo kế hoạch HĐQT giao; 4.1.13 Có quyền tuyển dụng thư ký, trợ lý giúp việc, quyền thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia hỗ trợ công việc 4.1.14 Chế độ phân công trách nhiệm Phó TGĐ TGĐ định thơng qua tập thể định Việc phân công trách nhiệm cho Phó TGĐ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động Công ty theo thời kỳ TGĐ thay đổi nội dung phân cơng xét thấy cần thiết có điều chỉnh lĩnh vực phân cơng theo dõi Phó TGĐ Việc điều chỉnh phải có trao đổi bàn bạc trước với HĐQT liên quan nội dung sửa đổi phải thông qua Nghị 4.1.15 Trong lĩnh vực tổ chức hành Cơng ty: - TGĐ tổ chức phòng ban Cơng ty, định cấu tổ chức, nhân nhiệm vụ hoạt động kinh doanh phòng ban Cơng ty Kiến nghị với HĐQT cấu tổ chức quy chế quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện Công ty; - Ban hành nội quy lao động Công ty phê duyệt nội quy, quy chế quản lý nội phận Cơng ty (nếu có); - Điều hành hoạt động hành hiệu phòng ban để phục vụ cơng tác HĐQT, cơng tác trị - xã hội khác Phối hợp hoạt động tốt Công ty với đơn vị thành viên, Công ty khác có hợp tác với Cơng ty; - Đề xuất trình HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, phụ cấp chức danh thuộc thẩm quyền quản lý HĐQT 4.1.16 Trong lĩnh vực lao động tiền lương: - Xây dựng trình HĐQT phương án trả lương, thưởng hệ số lương cho tập thể, cá nhân người lao động theo kết kinh doanh Công ty; - Xây dựng trình HĐQT kế hoạch tuyển dụng, phương án sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch đầu tư, kinh doanh, đào tạo Công ty Quyết định việc thuê chuyên gia chuyên ngành kỹ thuật, xin chấp thuận HĐQT thuê chuyên gia nước; - Ký uỷ quyền cho Phó TGĐ ký giải vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động với nhân viên (trừ chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT ); - Kiến nghị việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng kỷ luật, chấm dứt Hợp đồng lao động trường hợp nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý HĐQT 4.1.17 Được quyền ký Hợp đồng có mức giá trị tùy thuộc Tổng giám đốc ủy quyền Đối với Hợp đồng có giá trị lớn hơn, TGĐ lập tờ trình đề nghị Chủ tịch HĐQT ký ủy quyền cho TGĐ ký hợp đồng; 4.1.18 Quyết định việc ký uỷ quyền cho Phó TGĐ ký Hợp đồng giao dịch đây: (Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể Tổng giám đốc định) - Hợp đồng kinh tế: Do Tổng giám đốc ủy quyền - Các khoản chi đột xuất Công ty: Do Tổng giám đốc ủy quyền - Chi phí giao dịch tiếp khách: Do Tổng giám đốc ủy quyền 4.1.19 Triệu tập chủ trì họp thường lệ bất thường Ban giám đốc; Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp 4.1.20 Yêu cầu Chủ tịch HĐQT triệu tập phiên họp bất thường để giải công việc khẩn cấp Công ty Khi đó, TGĐ phải thơng báo trước nội dung chương trình nghị dự kiến cần giải họp gửi tài liệu cần thiết (nếu có) đến Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT trước phiên họp HĐQT (01) ngày 4.1.21 Chế độ báo cáo TGĐ: - Báo cáo văn cho HĐQT hàng quý hàng năm tình hình hoạt động tài Cơng ty, báo cáo phải gửi cho HĐQT Nội dung báo cáo bao gồm kết hoạt động kinh doanh, kế hoạch kinh doanh cho thời gian (tài chính, tổ chức nhân sự, hoạt động khác) đề xuất, kiến nghị xin phê duyệt HĐQT (nếu có); - Báo cáo tổng hợp Ban giám đốc phiên họp giao ban hàng tháng Công ty tình hình hoạt động, tài vấn đề tổ chức quản lý hoạt động Công ty; - Ngoài ra, TGĐ phải báo cáo đột xuất theo yêu cầu HĐQT Việc thực báo cáo phải lập thành văn bản; - Báo cáo TGĐ phải trung thực xác TGĐ chịu trách nhiệm trước HĐQT trước Pháp luật nội dung đề cập báo cáo; 4.1.22 Ngồi cơng việc phải trình HĐQT theo quy định Điều lệ Cơng ty, TGĐ có quyền chủ động điều hành sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền Khi có truờng hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, cố…), TGĐ quyền định cho áp dụng biện pháp vượt thẩm quyền TGĐ phải chịu trách nhiệm định đó, đồng thời phải báo cáo lại cho HĐQT vòng (03) ngày kể từ ngày đưa định 4.2 Người đại diện theo uỷ quyền TGĐ uỷ quyền cho Phó TGĐ mà khơng uỷ quyền cho người khác ngồi Phó TGĐ theo ba phương thức uỷ quyền sau: 4.2.1 Uỷ quyền tồn quyền: Nếu TGĐ lý đó, vắng mặt Cơng ty q (30) ngày phải có giấy uỷ quyền tồn cơng việc thuộc thẩm quyền TGĐ cho Phó TGĐ báo cáo văn việc uỷ quyền toàn cho Chủ tịch HĐQT Việc ủy quyền thực sau HĐQT chấp thuận Nguời nhận uỷ quyền chịu trách nhiệm trước TGĐ HĐQT việc làm theo uỷ quyền phải báo cáo lại cho TGĐ; 4.2.2 Uỷ quyền vụ việc: Các Hợp đồng kinh tế, công văn, định số công việc cụ thể Công ty TGĐ uỷ quyền văn cho Phó TGĐ theo lĩnh vực phân công Người nhận uỷ quyền khơng uỷ quyền lại; 4.2.3 Uỷ quyền theo hình thức phân quyền thường xuyên: phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể thể Quy chế Phó Tổng giám đốc uỷ quyền theo hình thức phân quyền thường xuyên quyền chủ động tổ chức thực cơng việc uỷ quyền Phó TGĐ uỷ quyền chịu trách nhiệm trước TGĐ, HĐQT trước Pháp luật công việc uỷ quyền Phó TGĐ uỷ quyền khơng uỷ quyền lại Điều 5: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phó TGĐ ngưòi giúp việc cho TGĐ, TGĐ phân công phụ trách quản lý, điều hành hoạt động chun trách Cơng ty, Phó TGĐ có quyền hạn trách nhiệm sau: 5.1 Thực quyền hạn trách nhiệm TGĐ thơng qua việc uỷ quyền tồn vụ việc cụ thể trường hợp TGĐ uỷ quyền; 5.2 Quyền tổ chức, điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo phân công TGĐ chịu trách nhiệm trước TGĐ kết hoạt động; 5.3 Quyền tham gia, thảo luận biểu vấn đề phiên họp Ban giám đốc Quyền bảo lưu ý kiến khác với định TGĐ Ban giám đốc Trong trường hợp phát thấy định TGĐ không phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ Cơng ty, Nghị quyết, định HĐQT, Phó TGĐ có trách nhiệm báo cáo lại TGĐ để sửa chữa thay Trường hợp TGĐ không thay đổi định, Phó TGĐ có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét định; 5.4 Quyền ký loại Hợp đồng khoản chi tiêu: Phó TGĐ phép ký hợp đồng định khoản chi tiêu theo thẩm quyền mức TGĐ phân công ủy quyền theo quy định Điều 4.1.18 Quy chế Các đề án, Hợp đồng lớn có tính chất phức tạp phải có ý kiến chuyên gia tư vấn trước trình lên TGĐ; 5.5 Thường xuyên báo cáo TGĐ cơng việc thực TGĐ phân cơng Có trách nhiệm chuẩn bị dự thảo đề án, hợp đồng, định, văn bản, tài liệu liên quan đến lĩnh vực phân cơng phụ trách trình lên TGĐ theo lịch phân công công việc theo thời gian yêu cầu cụ thể TGĐ; 5.6 Đề xuất vấn đề tổ chức nhân sự, tiền lương phận phụ trách để TGĐ ký định Có trách nhiệm giải trình, thảo luận với TGĐ vấn đề đề cập văn mà chuẩn bị; 5.7 Thay mặt TGĐ cung cấp thông tin cho cổ đông, trực tiếp phân cơng cho nhân viên phận phụ trách tiếp xúc với giới báo chí theo lịch phân công công việc TGĐ Chịu trách nhiệm trước TGĐ việc công bố thông tin trung thực tuân thủ quy chế bảo mật Công ty Điều 6: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán trưởng HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chịu trách nhiệm trước HĐQT trước Pháp luật việc thực nhiệm vụ Kế tốn trưởng chịu đạo trực tiếp TGĐ thực công việc theo phân cơng TGĐ Kế tốn trưởng có quyền hạn nhiệm vụ cụ thể sau: 6.1 Xây dựng thực hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán điều hành nghiệp vụ kế tốn Cơng ty theo quy định hành pháp luật Quy trình nghiệp vụ kế tốn phải phù hợp với chế độ kế tốn mà Cơng ty đăng ký với quan có thẩm quyền; 6.2 Tổ chức, quản lý giám sát việc tuân thủ chế độ bảo mật sổ sách chứng từ, thơng tin tài liệu, số liệu kế tốn tài Kế tốn trưởng phép cung cấp số liệu cho Kiểm soát viên theo yêu cầu đối tượng khác có đồng ý TGĐ; 6.3 Tổ chức, quản lý giám sát hoạt động kế toán đơn vị trực thuộc Công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp tính thống nhất, xác nghiệp vụ kế tốn tồn Cơng ty; 6.4 Tham mưu, đề xuất cho TGĐ cơng tác điều hòa vốn phục vụ sản xuất xí nghiệp dự án mà Cơng ty đầu tư; 6.5 Các báo cáo tài TGĐ phải có xác nhận Kế tốn trưởng Kế toán trưởng TGĐ xác nhận chịu trách nhiệm báo cáo tài đó; 6.6 Đề xuất cho TGĐ quy chế vay mượn, cầm cố chấp, mua bán tài sản theo quy định pháp luật Có trách nhiệm giúp TGĐ quản lý nguồn vốn, tài sản Công ty theo quy định pháp luật; 6.7 Kế toán trưởng chịu trách nhiệm cao tính trung thực số liệu ghi sổ sách, chứng từ trước TGĐ HĐQT Khi có lỗi kỹ thuật phải sửa lại số liệu sổ sách kế toán phải theo quy định hành Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tính đắn việc sửa chữa số liệu này; 6.8 Khi có lệnh TGĐ Kế tốn trưởng phải có nghĩa vụ chấp hành Nếu thấy lệnh có vấn đề chưa rõ ràng có dấu hiệu vi phạm ngun tắc tài Kế tốn trưởng phải chấp hành quyền báo cáo trực tiếp cho HĐQT Trưởng Ban kiểm soát; 6.9 Chịu trách nhiệm với TGĐ lập báo cáo tài sau: 6.9.1 Báo cáo kết hoạt động SXKD năm, Bảng cân đối kế toán, Bảng cân đối số phát sinh, Bảng lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng tăng giảm tài sản, Tình hình thực nghĩa vụ Nhà nước, thuế VAT, thuế thu nhập (nếu có), tình hình tăng giảm nguồn vốn, chi tiết công nợ, tăng giảm tài sản, số tiêu đánh giá Cơng ty chậm vòng 45 ngày sau kết thúc năm tài chính; 6.9.2 Các báo cáo hàng tháng lập theo quy định Quy chế quản lý tài Cơng ty lập vòng (05) ngày đầu tháng; 6.9.3 Kế hoạch tài cho năm lập chậm vòng (30) ngày đầu năm để trình TGĐ xem xét gửi HĐQT phê duyệt trước trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn; 6.9.4 Chịu trách nhiệm bảo quaûn tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động tài kế tốn tồn cơng ty Điều : CÁC PHIÊN HỌP CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 7.1 Ban TGĐ (BTGĐ) họp thường kỳ tháng lần Các phiên họp BTGĐ tổ chức theo hình thức giao ban thường kỳ chế độ họp đột xuất: 7.1.1 Phiên họp giao ban thuờng kỳ: Do TGĐ triệu tập theo lịch công tác Công ty; Địa điểm thời gian xếp cho phù hợp với tình hình thực tế TGĐ ấn định Thành phần tham dự họp BTGĐ ngồi thành viên BTGĐ, mời số thành viên ban kiểm sốt, Giám đốc xí nghiệp, cán quản lý khác Công ty 7.1.2 Phiên họp bất thường để giải công việc đột xuất Công ty, Giám đốc triệu tập theo đề nghị thành viên Ban giám đốc 7.1.3 Các thành viên BTGĐ có quyền triệu tập họp BTGĐ có tham dự HĐQT, Ban kiểm soát, trường hợp TGĐ sai phạm nghiêm trọng 7.2 Nội dung phiên họp BTGĐ tất vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, phận, đơn vị thành viên hay dự án đầu tư, vấn đề tồn phiên họp trước hay đề xuất, kiến nghị thành viên BTGĐ Ngoài phiên họp này, thành viên BTGĐ có nghĩa vụ báo cáo, giải trình vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý 7.3 Hồ sơ họp : 7.3.1 TGĐ có trách nhiệm chuyển biên họp BTGĐ cho thành viên HĐQT xem xét đóng góp ý kiến thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp 7.3.2 Biên họp BTGĐ phải lập tiếng Việt, có đầy đủ chữ ký thành viên BTGĐ tham dự hợp lệ, đóng dấu giáp lai, lưu phòng TGĐ thời gian 05 năm kể từ ngày tổ chức họp Điều 8: MỐI QUAN HỆ GIŨA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 8.1 Đối với công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông: Tổng Giám đốc có trách nhiệm đạo phận chức thực công việc HĐQT phân công để chuẩn bị phiên họp thường niên bất thường Đại hội đồng cổ đông Đối với công việc thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đơng, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị theo phân công HĐQT, báo cáo HĐQT thông qua để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét định; 8.2 Đối với công việc thuộc thẩm quyền HĐQT: Tổng Giám đốc người chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu xây dựng dự án, lập kế hoạch, lấy ý kiến chuyên gia tư vấn trình dự thảo lên HĐQT xem xét phiên họp HĐQT TGĐ có trách nhiệm xây dựng quy trình trình duyệt, báo cáo HĐQT đảm bảo rõ ràng hình thức, xác nội dung phù hợp với quy định hành Pháp luật; Đối với nội dung HĐQT phê duyệt văn bản, TGĐ có trách nhiệm trực tiếp đạo tổ chức thực Nghị quyết, định HĐQT; TGĐ ký kết số văn liên quan theo phân cấp HĐQT có trách nhiệm tổ chức thực đề án, kế hoạch sau HĐQT thông qua 8.3 Việc lập duyệt kế hoạch, quản lý tài chính, xây dựng đơn giá tiền lương, khốn cơng việc, chi phí…sẽ Phó TGĐ với Trưởng Phòng ban, xí nghiệp phối hợp xây dựng trình để Tổng Giám đốc trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền Điều 9: THAY ĐỔI THÀNH VIÊN –MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH BAN TỔNG GIÁM ĐỐC : 9.1 Từ chức, từ nhiệm chức danh thành viên BTGĐ 9.1.1 TGĐ, phó TGĐ, Kế tốn Trưởng muốn từ nhiệm chức danh phải có đơn gửi đến HĐQT Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đơn, HĐQT họp để xem xét định 9.1.2 Trong trường hợp TGĐ bị tư cách Ban Tổng Giám đốc người khác tạm thời thay chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Sau họp HĐQT liền tiếp bổ nhiệm thức người thay 9.1.3 Mọi trường hợp bị khuyết khác HĐQT định 9.2 Miễn nhiệm tư cách ban Tổng Giám đốc : 9.2.1 Ban Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm trường hợp sau : - Bị bị hạn chế lực hành vi dân - Từ chức - Vi phạm nghiêm trọng quy định quy chế hoạt động BTGĐ - Vi phạm quy định Điều lệ công ty 9.2.2 Thành viên BTGĐ đương nhiên bị tư cách thành viên BTGĐ trường hợp sau : - Mất trí, chết, quyền cơng dân - Không đáp ứng nhu cầu công việc Điều 10: ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC : 10.1 Phòng tổ chức – Hành Cơng ty có trách nhiệm chuyển nhận tất cơng văn tài liệu BTGĐ 10.1.1 Đối với công văn, định BTGĐ ký phát hành phải phòng TC-HC Cơng ty lưu trữ kịp thời gửi cho phòng ban đơn vị Cơng ty 10.1.2 Phòng TC-HC Cơng ty cần gửi cho HĐQT tài liệu liên quan quản lý nhà nước, định điều hành quan trọng TGĐ báo cáo định kỳ Công ty 10.2 Tất thành viên BTGĐ trực tiếp làm việc với HĐQT công ty 10.3 Các thành viên BTGĐ hưởng lương, thưởng, phụ cấp, công tác phí theo quy chế trả lương quy định chế độ liên quan Công ty HĐQT định 10.4 Các thành viên BTGĐ bố trí phòng làm việc riêng trụ sở công ty với đầy đủ phương tiện làm việc, hội họp tiếp khách Điều 11: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 11.1 Trong trình thực hiện, thành viên Ban Tổng giám đốc đề xuất với Tổng Giám đốc việc sửa đổi, bổ sung, thay quy định Quy chế cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; 11.2 Trong trường hợp quy định Điều lệ Công ty liên quan đến Ban Tổng giám đốc thay đổi Quy chế phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thay đổi Điều lệ Công ty; 11.3 Tổng Giám đốc đề xuất việc sửa đổi, bổ sung thay quy định Quy chế để HĐQT Công ty phê duyệt; 11.4 Bất sửa đổi, bổ sung, thay Quy chế có hiệu lực HĐQT phê duyệt Điều 12: HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ 12.1 Quy chế có hiệu lực HĐQT phê duyệt phù hợp với nguyên tắc hoạt động HĐQT; 12.2 Quy chế áp dụng cho tất thành viên Ban Tổng giám đốc Điều 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 13.1 Các thành viên BTGĐ có trách nhiệm thực Quy chế này; 13.2 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam ký công bố Quy chế này; Nơi nhận: - HĐQT, BKS; - Các phòng,ban,xí nghiệp; - Các đoàn thể; - Lưu VT  ... cụ thể Tổng giám đốc định) - Hợp đồng kinh tế: Do Tổng giám đốc ủy quy n - Các khoản chi đột xuất Công ty: Do Tổng giám đốc ủy quy n - Chi phí giao dịch tiếp khách: Do Tổng giám đốc ủy quy n 4.1.19... ban Tổng Giám đốc : 9.2.1 Ban Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm trường hợp sau : - Bị bị hạn chế lực hành vi dân - Từ chức - Vi phạm nghiêm trọng quy định quy chế hoạt động BTGĐ - Vi phạm quy định... hiện, thành viên Ban Tổng giám đốc đề xuất với Tổng Giám đốc việc sửa đổi, bổ sung, thay quy định Quy chế cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; 11.2 Trong trường hợp quy định Điều