Báo cáo thực tập về Tội đánh bạc TAND tỉnh Thừa Thiên Huế

Vì những lẽ trên, nhằm nâng cao hiểu biết về tội phạm đánh bạc nói chung và hoạt động xét xử tội đánh bạc tại Tòa án tôi thực hiện đề tài: “Thực tiễn giải quyết tội đánh bạc t

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế, không có thành công nào mà không gắn với sự hỗ trợ, giúp

đỡ của người khác dù nhiều hay ít Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, lời đầu tiên tôi

xin chân thành cảm ơn Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huê đã tạo điều kiện

cho tôi có một môi trường để tiếp nhận những kiến thức thực tế, những trảinghiệm hữu ích đối với sinh viên Trong suốt thời gian thực tập, tôi đã nhận đượcrất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các Thẩm phán, Thư ký Tòa án, các cán bộ

trong Tòa án, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Thư ký Hồ Vinh Phu đã cung cấp các

tài liệu để bài báo cáo thực tập tốt nghiệp được hoàn thành

Võ Trọng Hiêu

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Đánh bạc là một tệ nạn gây ảnh hưởng xấu cho xã hội, gây mất trật tự tri

an, làm nhiều gia đình tan cửa nát nhà Chính vì vậy, Bộ luật Hình sự 1999 đãquy đinh tội đánh bạc tại Điều 248 nhằm đấu tranh, phòng chống và hướng tớibài trừ tệ nạn này ra khỏi xã hội

Hiện nay, trên đia bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tệ nạn đánh bạc đang diễn raliên tục mới mức độ ngày càng nghiêm trọng, quy mô lớn, nhiều đối tượng thamgia Bên cạnh đó còn xuất hiện nhiều hình thức đánh bạc mới mà Bộ luật Hình

sự còn chưa quy đinh hay quy đinh chưa rõ khiến các cơ quan có thẩm quyềncòn lúng túng trọng việc xác đinh tang số đánh bạc, số lần đánh… gây khó khăncho hoạt động xét xử sao cho đúng người đúng tội Bên cạnh đó có nhiều hành viđánh bạc khó xác đinh tội danh, dễ nhầm lần giữa tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sảnvới tội Đánh bạc, giữa tội Đánh bạc với tội Tổ chức đánh bạc

Vì những lẽ trên, nhằm nâng cao hiểu biết về tội phạm đánh bạc nói chung

và hoạt động xét xử tội đánh bạc tại Tòa án tôi thực hiện đề tài: “Thực tiễn giải quyết tội đánh bạc tại Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế”.

PHẦN NỘI DUNGCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA

THIÊN HUÊ 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huê

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của hệ thống Tòa án nhân dân cảnước, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra đời sau khi Chủ tich Hồ ChíMinh ban hành Sắc lệnh số 13/SL ngày 21/4/1946 với tên gọi là Tòa án quân sựThuận Hóa (Tòa án đệ nhi cấp Thừa Thiên) Dưới Tòa án đệ nhi cấp Thừa Thiên

có 7 Tòa án sơ cấp của các huyện Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền, HươngThủy, Phú Vang, Phú Lộc và thành phố Huế Hoạt động được một thời gian ngắnthì cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ vào cuối tháng 12/1946, Toà án đệ nhicấp Thừa Thiên phải dời lên chiến khu

Với đại thắng mùa xuân lich sử năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹcứu nước thắng lợi, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Tòa

án nhân dân cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập Ngày 01/6/1976,thực hiện chủ trương hợp tỉnh, các Tòa án của ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Tri,Thừa Thiên Huế và khu vực Vĩnh Linh được hợp thành Tòa án nhân dân tỉnhBình Tri Thiên

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sau ngày tái lập (01/7/1989) đếnnay đã có những bước phát triển vững chắc Hệ thống Tòa án nhân dân đượcthành lập đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện Gồm Tòa án nhân dân tỉnh và 9Tòa án nhân dân huyện, thi xã và thành phố Huế Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quảnlý và Thẩm phán cơ bản đủ Hầu hết cán bộ, công chức đều đã được chuẩn hóa

về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính tri, tin học và ngoại ngữ theoquy đinh của ngành.

Với những thành tích đạt được, ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thừa ThiênHuế đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bác Hồ tặng thưởng nhiều phầnthưởng cao quý Ông Hồ Văn Nhơn, Chánh án Tòa án đệ nhi cấp Thừa Thiênđược Bác Hồ tặng áo lụa Tòa án nhân dân tỉnh Bình Tri Thiên được Chủ tichNước tặng Huân chương Lao động hạng nhì; Tòa án nhân dân tỉnh Thừa ThiênHuế được Chủ tich Nước tặng Huân chương Lao động Hạng hai, Hạng ba, Thủtướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen, Tòa án nhân dântối cao tặng Cờ thi đua của ngành Tòa án nhân dân, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dântỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen , nhiều cá nhân được tặng danh hiệuChiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua ngành, Huân chương lao động hạng

ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Bằng khen của Toà án nhân dân tối cao

và Ủy ban nhân dân tỉnh Đặc biệt, vào dip đại hội thi đua ngành Tòa án nhândân lần thứ hai, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Tòa án nhân dân huyệnPhong Điền vinh dự được Tòa án nhân dân tối cao tặng thưởng Cờ thi đua xuấtsắc giai đoạn 2005 đến 2010 [8]

1.2 Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huê

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức trên cơ sở của Luật tổchức tòa án năm 2014 bao gồm:

 Ủy ban Thẩm phán;

Gồm Chánh án, Phó Chánh án và một số Thẩm phán

Nhiệm vụ, quyền hạn:

• Thảo luận về việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tòa án nhândân tỉnh;

• Thảo luận báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh với Tòa án nhândân tối cao và Hội đồng nhân dân cùng cấp;

• Tổng kết kinh nghiệm xét xử;

• Thảo luận về kiến nghi của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đề nghi Chánh ánTòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại bản án,quyết đinh đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theoyêu cầu của Chánh án

 Các Tòa chuyên trách: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế,

Tòa lao động;

Các tòa này thực hiện sơ thẩm, phúc thẩm các vụ việc thuộc thẩm quyềntheo quy đinh của pháp luật

 Bộ máy giúp việc.

Gồm Văn phòng, Phòng tổ chức cán bộ, Phòng giám đốc kiểm tra, TổHành chính tư pháp

Chức năng, nhiệm vụ của Tòa án:

Căn cứ Điều 37 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Tòa án nhân dântỉnh Thừa Thiên Huế có chức năng nhiệm vụ sau:

• Sơ thẩm vụ việc theo quy đinh của pháp luật

• Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết đinh sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện,quận, thi xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương chưa có hiệu lực pháp luật bikháng cáo, kháng nghi theo quy đinh của pháp luật

• Kiểm tra bản án, quyết đinh đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện,quận, thi xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, khi phát hiện có vi phạmpháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy đinh của luật tố tụng thì kiến nghi vớiChánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét,kháng nghi

• Giải quyết việc khác theo quy đinh của pháp luật.

ỦY BAN THẨM PHÁN

- Chánh án: Đào Thị Mai Hường

- Phó Chánh án: La Minh Tường

- Phó Chánh án : Hoàng Trọng Điệp 

Tòa Hình sư

Chánh tòa: Nguyễn Thanh Lộc

Phó Chánh tòa:Tôn Anh Dũng

Tòa Dân sư

Chánh tòa:Trần TịnhPhó Chánh tòa: Trần Hưng Bính

Tòa Hành chính

Chánh tòa: La Minh TườngPhó Chánh tòa: Nguyễn Văn Trung

Tòa Kinh tê

Chánh tòa: Hoàng Trọng Điệp

Phòng Tô chưc can bô

Trưởng phòng:Phan Thị Lý

Phòng Giam đốc kiểm tra

Trưởng phòng:Bùi Văn ThanhPhó Trưởng phòng:

Huỳnh Kim Đào

Tô Hành chính tư phap

Tổ trưởng

Sơ đồ tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huê

Như vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có cơ cấu tổ chức đúngvới quy đinh của Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, đồng thời phù hợp với thựctiễn khách quan tại đia phương, đáp ứng nhu cầu giải quyết án nhanh chóng,đúng thời hạn, vô tư, khách quan; đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

1.3 Hoạt động xét xư

Năm 2015, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế thụ lý 3.136 vụ

án các loại, đã giải quyết 3.049 vụ, đạt tỷ lệ 97,2% So với năm 2014, thụ lý tăng

342 vụ (tăng 12%) Trong đó:

- Án hình sự:

Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 861 vụ với 1.404 bi cáo, đã giải quyết

857 vụ với 1.381 bi cáo, đạt tỷ lệ 99,5% về số vụ và 98,4% về số bi cáo Trong

đó, xét xử lưu động 131 vụ Trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung 11vụ So với năm 2014 thụ lý giảm 35 vụ

Tòa án nhân dân tỉnh: Thụ lý 229 vụ với 362 bi cáo, giải quyết 226 vụ với

340 bi cáo, đạt tỷ lệ 98,7% số vụ và 93,9% số bi cáo Gồm: giải quyết và xét xửtheo thủ tục sơ thẩm 34/36, giải quyết và xét xử theo thủ tục phúc thẩm 192/193vụ Xét xử lưu động 15 vụ, đạt tỷ lệ 6,6%

Các Tòa án nhân dân cấp huyện: Thụ lý 632 vụ với 1.042 bi cáo, giảiquyết 631 vụ với 1.041 bi cáo, đạt tỷ lệ 99,8% số vụ và 99,9% số bi cáo Xét xửlưu động 116 vụ

Án bi hủy 1,5 vụ (Tòa án nhân dân cấp huyện) Án bi sửa 12 vụ (Tòa ánnhân dân tỉnh 01 vụ, Tòa án nhân dân cấp huyện 11 vụ) Không có án quá hạnluật đinh

- Án dân sự:

Tổng số án đã thụ lý và giải quyết 738/765 vụ, đạt tỷ lệ 96,5% Trong đó:

Tòa án nhân dân tỉnh: Thụ lý và giải quyết 75/75 vụ, đạt tỷ lệ 100% Gồm:giải quyết và xét xử theo thủ tục sơ thẩm 27/27 vụ, phúc thẩm 43/43 vụ, giámđốc thẩm 5/5 vụ.

Các Tòa án nhân dân cấp huyện: Thụ lý và giải quyết 663/690 vụ, đạt tỷ lệ96%

Số bản án, quyết đinh bi hủy 8 vụ (Tòa án nhân dân tỉnh 01 vụ, Tòa ánnhân dân cấp huyện 7 vụ), án bi sửa 9 vụ (Tòa án nhân dân tỉnh 01 vụ, Tòa ánnhân dân cấp huyện 8 vụ) Án quá hạn luật đinh 02 vụ của Tòa án nhân dân cấphuyện (đến 30/9/2015 đã giải quyết)

- Án hôn nhân và gia đình:

Tổng số án đã thụ lý và giải quyết 1297/1352 vụ, đạt tỷ lệ 95,9% Trongđó:

Tòa án nhân dân tỉnh: Thụ lý và giải quyết 98/98 vụ, đạt tỷ lệ 100% Gồm:giải quyết và xét xử theo thủ tục sơ thẩm 86/86 vụ, phúc thẩm 12/12 vụ

Các Tòa án nhân dân cấp huyện: Thụ lý và giải quyết 1199/1254 vụ, đạt tỷ

lệ 95,6%

Số bản án, quyết đinh bi hủy 0,5 vụ (Tòa án nhân dân cấp huyện), án bisửa 4 vụ (Tòa án nhân dân cấp huyện) Không có án quá hạn luật đinh

- Án kinh doanh thương mại:

Tổng số án đã thụ lý và giải quyết 118/119 vụ, đạt tỷ lệ 99,2% Trong đó: Tòa án nhân dân tỉnh: Thụ lý và giải quyết 13/13 vụ, đạt tỷ lệ 100% Gồm:giải quyết và xét xử theo thủ tục sơ thẩm 4/4 vụ, phúc thẩm 6/6 vụ, giám đốcthẩm 3/3 vụ

Các Tòa án nhân dân cấp huyện: Thụ lý và giải quyết 105/106 vụ, đạt tỷ lệ99,2%

Số bản án, quyết đinh bi hủy 4 vụ (Tòa án nhân dân cấp huyện), án bi sửa

1 vụ (Tòa án nhân dân cấp huyện) Không có án quá hạn luật đinh

- Án lao động:

Tổng số án đã thụ lý và giải quyết 7/7 vụ, đạt tỷ lệ 100% Trong đó:

Tòa án nhân dân tỉnh: Thụ lý và giải quyết 1/1 vụ, đạt tỷ lệ 100% (giảiquyết và xét xử theo thủ tục phúc thẩm)

Các Tòa án nhân dân cấp huyện: Thụ lý và giải quyết 6/6 vụ, đạt tỷ lệ100%

Không có án bi hủy, sửa do chủ quan và án quá hạn luật đinh

- Án hành chính:

Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý và giải quyết 32/32 vụ, đạt tỷ lệ 100%

So với năm 2014, số thụ lý giảm 01 vụ (giảm 3%) Trong đó:

Tòa án nhân dân tỉnh 10/10 vụ (7 vụ sơ thẩm, 3 vụ phúc thẩm), các Tòa ánnhân dân cấp huyện 22/22 vụ

Không có án bi hủy, sửa do chủ quan và án quá hạn luật đinh Đối thoạithành công 03 vụ [4]

- Về tội đánh bạc:

Theo thống kê từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/09/2015, Tòa án nhân dântỉnh Thừa Thiên Huế đã :

+ Xét xử sơ thẩm 2 vụ đánh bạc với 10 bi cáo, trong đó 1 bi cáo bi xử phạttiền, 5 bi cáo cho hưởng án treo, 4 bi cáo bi phạt tù từ 3 năm trở xuống

+ Xét xử phúc thẩm 10 vụ đánh bạc với 19 bi cáo, trong đó, 7 bi cáo đượcgiảm nhẹ hình phạt, còn lại 12 bi cáo vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm

(Số liệu lấy từ mẫu 1A, 1B của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

CHƯƠNG 2: NHẬN THỨC CHUNG VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

2.1 Khái niệm

Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì:

“Đánh bạc là được thua bằng tiền hay lợi ích khác trên cơ sở một kết quả không hiển nhiên hoặc một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai Thông thường, các kết quả hay biến cố nói trên sẽ biết được rõ ràng, trong thời gian ngắn Ngoài

ra, đánh bạc cũng được hiểu khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh văn hóa, lịch sử” [9]

BLHS 1999 sửa đổi bổ sung 2009 quy đinh: “Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm” [K1 Đ248, 1]

Như vậy, ta có thể hiểu khái niệm đánh bạc trái phép như sau:

“Đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.”

[K1 Đ1, 3]

Đánh bạc là một tệ nạn xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn

xã hội, khiến bao gia đình tan cửa nát nhà, là nguyên nhân phát sinh hàng loạtcác tội phạm khác như trộm cắp, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng Do vậy,việc đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc không chỉ là trách nhiệm của các cơ

quan nhà nước có thẩm quyền mà còn là nhiệm vụ chung của toàn thể cá nhân,

cơ quan, tổ chức trong xã hội

2.2 Một số hình thức đánh bạc phổ biên

Việc đánh bạc có thể diễn ra với nhiều hình thức khác nhau từ các dạngtruyền thống như đánh bài, bầu cua, xóc đĩa… cho đến các hình thức hiện đạinhư cá độ bóng đá, đua ngựa, đánh bạc qua mạng internet…

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã xét xử nhiều vụ đánh bạc trong

đó có một số hình thức phổ biến như:

Thứ nhất, hình thức đánh bài xì lác.

Ví dụ 1: Tại bản án số 186/2015/HSPT ngày 15/12/2015:

Khoảng 8 giờ ngày 24/4/2015, Nguyễn Trọng Vũ, Lê Thi Hạnh, Lâm ThiTình, Hoàng Thi Mỹ Loan đến phòng trọ của chi Nguyễn Thi Tuyết Hạnh chơi.Tại đây, Vũ, Tình, Loan, Hạnh nảy sinh ý đinh đánh bạc nên cùng nhau lấy cácvật dụng có sẵn trong phòng trọ của chi Hạnh gồm 01 cái chăn, 01 chiếc chiếu,

01 cái đĩa và 01 bộ bài Tú lơ khơ để cùng nhau đánh bạc được thua bằng tiền vớihình thức chơi bài Xì lác Sau đó lần lượt có Lài, Hóa, Liêm, Hiền cùng thamgia Cách thức như sau:

Dùng 01 bộ bài Tú lơ khơ có 52 quân bài, người làm cái chia đều chonhững người tham gia chơi, mỗi người 02 quân bài sau đó người chơi được phépbốc thêm bài nhưn không quá 05 quân bài để tính thắng thua theo nguyên tắc:Lớn nhất là cả 2 quân bài đều là quân át (A); thứ hai là 01 quan A và 01 quânTây (10, J, Q, K); thứ ba là 05 quân bài cộng lại không quá 21 điểm; thứ tư là từ

21 điểm đến 16 điểm; nhỏ nhất là trên 21 điểm Mỗi ván bài người chơi đặt cượctrung bình từ 30.000 đồng đến 100.000 đồng (theo thỏa thuận của những ngườichơi với nhau trong từng ván bài) Quá trình đánh bạc các người chơi thay nhau

làm “Cái”, có người không làm “Cái”; người làm “Cái” chia bài cho mọi ngườicùng chơi Liêm và Hiền đánh một lúc thì nghỉ, ngồi ngoài xem mọi người chơi.Việc đánh bạc không thu tiền xâu Đến 16 giờ 20 phút cùng ngày thì Vũ, Tình,Loan, Hạnh, Lài, Hóa bi bắt quả tang.

Thứ hai, hình thức xóc dĩa.

Ví dụ 2: Tại bản án số 141/2015/HSPT ngày 14/9/2015:

Vào khoảng 19 giờ ngày 10/2/2014, tại nhà của ông Phan Bé nhiều đốitượng cùng nhau đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền

Cách thức đánh bạc xóc đĩa: Dùng bài tú lơ khơ cắt ra từng miếng trònnhỏ đường kính khoảng 2cm) có 2 mặt trắng và xanh bỏ vào trong đĩa, úp chénlên xóc cho các con bạc đặt tiền vào hai bát “chẵn” hay “lẻ” Khi mở chén nếu có

04 mặt ngữa hay 4 mặt úp, hoặc 02 mặt ngữa 02 mặt úp là bên chẵn thắng; nếu

03 mặt ngữa, 01 mặt úp hoặc 03 mặt úp, 01 mặt ngữa thì lẻ “thắng” Riêngngười cầm cái thì cân đối giữa chẵn và lẻ, thừa tiền thì lấy, thiếu tiền thì chung

Thứ ba, hình thức số đề Số đề là việc đánh bạc lợi dụng kết quả xổ số

kiến thiết

Ví dụ 3: Tại bản án số 01/2016/HSST ngày 26/1/2016:

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến ngày 23/01/2015 Trần ThiKim Chi và Nguyễn Thi Nguyệt thông qua Võ Thi Linh để tổ chức ra đường dâyđánh bạc bằng hình thức ghi số đề trên đia bàn thành phố Huế

Võ Thi Linh đứng ra tự minh ghi đề và đưa ra tỉ lệ hưởng hoa hồng và thugom tich đề của những người ghi đề ở tuyến dưới trực tiếp ghi cho khách đánh

đề gồm Phan Thi Dương Thanh, Nguyễn Thi Thìn, Trần Thi Mộng Hương, LêXuân Hoàng Việt, Phan Vinh, Tôn Nữ Thi Hạnh, Nguyễn Văn Lợi rồi sử dụngmáy Fax chuyển cho Trần Thi Kim Chi và Nguyễn Thi Nguyệt để hưởng tiềnhoa hồng chênh lệch theo tỷ lệ đã thỏa thuận với Chi và Nguyệt Hàng ngày saukhi nhận tich đề từ Linh, Nguyệt và Chi giữ lại các tich đề Sau khi có kết quả