THẢO LUẬN HÌNH SỰ LẦN CỤM 3: CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ I/ Nhận định Đúng Sai 43 Rừng đối tượng tác động tội phạm mơi trường Nhận định: SAI Vì rừng khơng đối tượng tác động tội phạm mơi trường mà đối tượng tác động tội phạm khác nhự: tội xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế,… Nếu rừng trồng (do cá nhân, tổ chức trồng) mà người phạm tội vơ trộm cắp bị truy cứu Tội trộm cắp tài sản (Điều 173) 44 Mọi hành vi thải vào nguồn nước chất gây nhiễm mơi trường cấu thành Tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 235 BLHS) Nhận định: SAI Vì người thực hành vi thải vào nguồn nước chất gây ô nhiễm môi trường bị coi phạm Tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 235) thỏa mãn dấu hiệu quy định khoản Điều 235 Cụ thể: Gây ô nhiễm môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất thải mức độ nghiêm trọng Làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng Gây hậu nghiêm trọng khác 46 Mọi hành vi phá rừng trồng trái phép gây hậu nghiêm trọng cấu thành Tội hủy hoại rừng (Điều 243 BLHS) Nhận định SAI Không phải hành vi phá rừng trái phép gây hậu nghiêm trọng cấu thành tội hủy hoại rừng Mà hành vi cấu thành tội hủy hoại rừng thuộc trường hợp quy định từ điểm a đến diểm e khoản Điều 243 Ngồi ra, người có hành vi phá rừng trồng trái phép cấu thành tội xâm phạm sở hữu không cấu thành tội hủy hoại rừng 52 Mọi trường hợp vận chuyển trái phép chất ma túy cấu thành Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250 BLHS) Nhận định SAI Nếu hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy mà nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy khơng cấu thành tội vận chuyển trái phép chất ma túy mà cấu thành tội tương ứng tội mua bán trái phép chất ma túy, tội sản xuất trái phép chất ma túy tội tàng trữ trái phép chất ma túy 57 Mọi trường hợp mua trái phép chất ma túy cấu thành Tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251 BLHS) Nhận định SAI Mua bán trái phép chất ma túy nhằm mục đích bán trái phép lại cho người khác cấu thành Tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251 BLHS), hành vi mua bán trái phép chất ma túy mục đích bán mà nhằm mục đích khác sử dụng, cất giấu, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất cấu thành tội danh tương ứng với mục đích 59 Người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy biết thân họ nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người sử dụng chất ma túy bị truy cứu trách nhiệm hình Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với tình tiết định khung tăng nặng “gây bệnh nguy hiểm cho người khác” (điểm g khoản Điều 255 BLHS) Nhận định SAI Hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình hai tội, Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (điểm g khoản Điều 255) hai Tội lây truyền HIV cho người khác (Điều 148) hành vi biết thân nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người khác II/ BÀI TẬP Bài tập 29 Lực lượng trinh sát phát A vận chuyển số hàng có dấu hiệu nghi vấn Qua kiểm tra, cơng an phát 200 gói bột nhãn hiệu Thai Fermenttiom Ind.Co;Ltd A khai nhận số bột có nguồn gốc từ Trung quốc đóng gói với nhãn hiệu Thai Fermenttiom Ind.Co;Ltd Bên cạnh A có hành vi mua bột có nguồn gốc từ Trung quốc đem đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu Ajnomoto, Miwon, A-one, Ajnomoto, Miwon, A-one, Thai Fermenttiom Ind.Co;Ltd…rồi bán thị trường tổng cộng bột tương đương với giá trị hàng thật 300 triệu đồng Theo kết luận giám định bột Trung quốc có hàm lượng, định lượng chất đạt mức 60% so với tiêu chuẩn chất lượng nhà nước Anh (chị) xác định tội danh vụ án nêu Trả lời: Trong trường hợp trên, A có phạm tội Tội danh A Tội sản suất, buôn bán hàng giả phụ gia thực phẩm (Điều 193) Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226) Vì hành vi A đủ điều kiện cấu thành Tội sản xuất, buôn bán hàng giả phụ gia thực phẩm Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả phụ gia thực phẩm Khách thể: Xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế Đối tượng tác động: hàng giả chất phụ gia thực phẩm (bột ngọt) Vì lượng bột mà A bán thị trường có kết luận giám định có hàm lượng, định lượng chất đạt mức 60% so với tiêu chuẩn chất lượng nhà nước Căn điểm b khoản Điều NĐ 03/2013/ NĐ – CP quy định xử phạt vi phạm hành hành vi sản xuất, bn bán hàng giả lượng bột A bán thị trường hàng giả Chủ thể: A có đầy đủ NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: A sản xuất, buôn bán bột có nguồn gốc từ Trung Quốc đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu Ajnomoto, Miwon, A-one, Thái Fermenttiom Ind.Co;Ltd…rồi bán thị trường tổng cộng bột tương đương với giá trị hàng thật 300 triệu đồng Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp Mục đích: nhằm bn bán, tiêu thụ lượng bột có nguồn gốc Trung Quốc không đảm bảo chất lượng thị trường Đối với Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226) Khách thể: Quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu dẫn địa lý nhãn hiệu Ajnomoto, Miwon, A-one, Thai Fermenttiom Ind.Co;Ltd… Đối tượng tác động: hàng giả hình thức (Nhãn hiệu dẫn địa lý) Chủ thể: A chủ thể có NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: Hành vi đóng gói 200 gói bột có nguồn gốc Trung Quốc với nhãn hiệu Thai Fermenttiom Ind.Co;Ltd…; mua bột có nguồn gốc từ Trung Quốc đem đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu Ajnomoto, Miwon, A-one, Thai Fermenttiom Ind.Co;Ltd… bán thị trường tổng cộng bột tương đương với giá trị hàng thật 300 triệu đồng Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp Mục đích: nhằm bn bán, tiêu thụ lượng bột có nguồn gốc Trung Quốc với nhãn hiệu có uy tín khác thị trường Bài tập 32 A có cửa hàng bán phụ liệu ngành may có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh UBND Quận X cấp Chi cục Thuế Quận X ấn định mức thuế khoán, doanh thu nộp thuế hàng tháng Trong năm, A đến Chi cục Thuế Quận X mua 32 hóa đơn bán hàng Khi A sử dụng hóa đơn cuối bị phát hành vi vi phạm Trong trình kinh doanh nói trên, có nhiều khách hàng đến mua hàng với số lượng lại u cầu A ghi hóa đơn với số lượng lớn họ không mua hàng A đến nhờ A ghi khống hóa đơn bán hàng A đồng ý yêu cầu khách hàng lần ghi khống hóa đơn vậy, A thu họ 5% tổng số tiền ghi thêm vào hóa đơn Bằng cách này, A ghi khống tổng cộng 327 hóa đơn với số tiền 1,75 tỷ đồng, thu lợi bất 87,5 triệu đồng Anh (chị) xác định: Hành vi A có phạm tội khơng? Nếu có phạm tội gì?Tại sao? Trả lời: Hành vi A có phạm tội, Tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 203 BLHS Khách thể: Xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế Nhà nước Đối tượng tác động: hóa đơn Chủ thể: A có đủ NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: q trình kinh doanh, có nhiều khách hàng đến mua hàng với số lượng yêu cầu A ghi hóa đơn với số lượng lớn không mua hàng A nhờ A ghi khống hóa đơn Hậu quả: gây thiệt hại nhiều, thu lợi bất cho thân 87,5 triệu đồng Mặt chủ quan: lỗi cố ý Bài tập 36 A thuê người vào chặt phá 4,6 rừng thuộc khu vực rừng sản xuất tự nhiên cạnh Khe Dây, UBND xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh quản lý, bảo vệ để chiếm đất trồng keo lai Theo ước tính ban đầu, hành vi A gây thiệt hại cho nhà nước gần 300 triệu đồng Theo anh (chị) A B có phạm tội khơng? Nếu có phạm tội gì?Tại sao? Trả lời: A B phạm Tội hủy hoại rừng (Điều 243 BLHS) Vì hành vi A B thỏa mãn dấu hiệu cấu thành nên Tội hủy hoại rừng Khách thể: Xâm phạm đến chế độ quản lý rừng Nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, gây hậu nghiêm trọng khác cho đời sống xã hội Đối tượng tác động: rừng sản xuất tự nhiên Chủ thể: A B có NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: chặt phá 4,6 rừng thuộc khu vực rừng sản xuất tự nhiên cạnh Khe Dây, UBND xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh quản lý, bảo vệ để chiếm đất trồng keo lai Hậu quả: gây thiệt hại cho nhà nước gần 300 triệu đồng Mặt chủ quan: lỗi cố ý Bài tập 39 Cơ quan CSĐT Công an quận X bắt tang A vận chuyển xe máy xương hổ đựng túi nilon màu đen phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Qua giám định kết luận: xương thu xương hổ, trọng lượng 15kg, tên khoa học Panthera, thuộc nhóm 1B, nằm Sách đỏ Việt Nam, bị nghiêm cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng vào mục đích thương mại Theo anh (chị), hành vi A phạm tội hay không? Nếu có phạm tội gì?Tại sao? Trả lời: Hành vi A phạm Tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý (điểm b khoản Điều 244) Khách thể: Xâm phạm quy định nhà nước bảo vệ môi trường sinh thái Đối tượng tác động: Bộ xương hổ Panthera Chủ thể: A có đủ NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: A vận chuyển xe máy xương hổ thuộc nhóm 1B mà khơng có giấy tờ hợp pháp Mặt chủ quan: lỗi cố ý trực tiếp Bài tập 46 A 17 tuổi bị bắt tang mang người tép heroin với trọng lượng 0,155g Hãy xác định tội danh hành vi A tình sau: a A nghiện nên mua để sử dụng cho cá nhân b A mua giùm cho người bạn B lên nghiện nhờ mua c A mang đến cho người mua mẹ A sai Trả lời: a) A nghiện mua sử dụng cá nhân A phải chịu trách nhiệm Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249) Khách thể: Xâm phạm đến quy định nhà nước quản lý chất ma túy Đối tượng tác động: tép heroin với trọng lượng 0,155g Chủ thể: A có NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: A cất giấu tép heroin với trọng lượng 0,155g người nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp Mục đích: sử dụng b) A mua giùm cho người bạn B lên nghiện nhờ mua A phạm Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250) Khách thể: Xâm phạm đến quy định nhà nước quản lý chất ma túy Đối tượng tác động: tép heroin với trọng lượng 0,155g Chủ thể: A có NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: A mua để dịch chuyển ma túy từ chỗ mua đến cho người bạn nhờ mua Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp Mục đích: Dịch chuyển ma túy đến cho bạn sử dụng c) A mang đến cho người mua mẹ A sai - A đồng phạm Tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251) A biết mục đích mua bán mẹ Khách thể: Xâm phạm đến quy định nhà nước quản lý chất ma túy Đối tượng tác động: tép heroin với trọng lượng 0,155g Chủ thể: A có NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: A biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy mẹ người mua A vận chuyển trái phép tép heroin với trọng lượng 0,155g đến cho người mua Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp Mục đích: mua bán - Nếu A giao ma túy ma túy phạm Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250) Bài tập 47 A thuê cửa hàng để bán vật liệu xây dựng Cơ quan công an bắt tang B sử dụng trái phép chất ma túy cửa hàng A Hãy xác định tội danh đối tình sau: a B bạn A Vì nể bạn nên A đồng ý cho B vào cửa hàng để hút heroin b A mua giùm cho B 0,2 gam heroin để B sử dụng Khi B đến cửa hàng A để lấy heroin lên nghiện nên A cho B sử dụng heroin cửa hàng c A B nghiện ma túy A mua 0,2 gam heroin rủ B đến cửa hàng A để sử dụng Trả lời: a) B bạn A Vì nể bạn nên A đồng ý cho B vào cửa hàng để hút heroin A phạm Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 256) Khách thể: Xâm phạm đến quy định Nhà nước quản lý, sử dụng chất ma túy, ngồi gián tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác Đối tượng tác động: chất ma túy, tính mạng người sử dụng ma túy Chủ thể: A có NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: A có hành vi nhiều lần chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy B A biết B người sử dụng trái phép chất ma túy nể bạn nên A đồng ý cho B vào cửa hàng để hút heroin A để mặc cho B nhiều lần sử dụng trái phép chất ma túy cửa hàng Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp A nhận thức rõ hành vi bị pháp luật cấm, thấy trước tác hại hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thực Hành vi B: hành vi sử dụng trái phép chất ma túy B khơng bị truy cứu trách nhiệm hình mà bị xử phạt vi phạm hành theo quy định khoản Điều 21 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 Theo đó, người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt cảnh cáo phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng b) A mua giùm cho B 0,2 gam heroin để B sử dụng Khi B đến cửa hàng A để lấy heroin lên nghiện nên A cho B sử dụng heroin cửa hàng A phạm Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250) Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 256) Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250) Khách thể: Xâm phạm đến quy định nhà nước quản lý chất ma túy Đối tượng tác động: chất ma túy Chủ thể: A có NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: A mua giùm B 0,2gam heroin B sử dụng A vận chuyển ma túy từ chỗ mua đến cho B Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp Mục đích: vận chuyển cho B sử dụng Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 256) Khách thể: Xâm phạm đến quy định Nhà nước quản lý, sử dụng chất ma túy, gián tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác Đối tượng tác động: chất ma túy, tính mạng người sử dụng ma túy Chủ thể: A có NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: A có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy B A cho B mượn cửa hàng để sử dụng ma túy thấy B lên nghiện Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp A nhận thức rõ hành vi bị pháp luật cấm, thấy trước tác hại hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy thực B phạm Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249) Khách thể: Xâm phạm đến quy định nhà nước quản lý chất ma túy Đối tượng tác động: 0,2 gam heroin Chủ thể: B có NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: B cất giấu 0,2 gam heroin nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp Mục đích: sử dụng c) A B nghiện ma túy A mua 0,2 gam heroin rủ B đến cửa hàng A để sử dụng A phạm Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249) Khách thể: Xâm phạm đến quy định nhà nước quản lý chất ma túy Đối tượng tác động: 0,2 gam heroin Chủ thể: A có NLTNHS đủ tuổi chịu TNHS Mặt khách quan: Hành vi: A mua 0,2 gam heroin cất giấu nhằm mục đích rủ B sử dụng Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp Mục đích: cất giấu sử dụng Trong tình này, B khơng phạm tội khơng xác định số gam heroin B sử dụng ... A có phạm tội khơng? Nếu có phạm tội gì?Tại sao? Trả lời: Hành vi A có phạm tội, Tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo Điều 2 03 BLHS Khách thể: Xâm phạm. .. nước gần 30 0 triệu đồng Theo anh (chị) A B có phạm tội khơng? Nếu có phạm tội gì?Tại sao? Trả lời: A B phạm Tội hủy hoại rừng (Điều 2 43 BLHS) Vì hành vi A B thỏa mãn dấu hiệu cấu thành nên Tội hủy... hợp trên, A có phạm tội Tội danh A Tội sản suất, buôn bán hàng giả phụ gia thực phẩm (Điều 1 93) Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226) Vì hành vi A đủ điều kiện cấu thành Tội sản xuất,