TỔNG CƠNG TY VIGLACERA - CTCP CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày … tháng … năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 Thời gian tổ chức : Từ 9h00 đến 12h00 ngày 17 tháng năm 2015 Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều Xã Xuân Sơn – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh Nội dung Người thực Từ 9h0 – 9h30: ĐÓN KHÁCH & KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐƠNG Đón tiếp đại biểu, khách mời, cổ đông Lãnh đạo Công ty Kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt tham dự họp; Lập biên kiểm tra tư cách cổ đơng ƠngTrần Văn Thắng Phát tài liệu thẻ biểu cho cổ đông Bà Phạm Thị Minh Thu CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI Từ 9h30 – 9h50: KHAI MẠC ĐẠI HỘI Ổn định tổ chức, khai mạc, giới thiệu đại biểu, khách mời, cổ đơng Ơng Trần Văn Thắng Thông qua biên thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định Pháp luật Điều lệ Cơng ty Ơng Trần Văn Thắng Giới thiệu Đoàn chủ tịch chủ tọa họp, xin ý kiến đại hội về: Ông Trần Văn Thắng Đoàn chủ tọa Ban thư ký Ban kiểm phiếu Từ 9h50 – 10h00: THƠNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC Thơng qua Chương trình họp Quy chế làm việc Đại hội Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Từ 10h00 – 11h00: TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT Báo cáo HĐQT kết hoạt động năm 2014, định hướng năm 2015 Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015 Ban Giám đốc Ông Trần Thành – Giám đốc Công ty Báo cáo Ban Kiểm sốt Bà Ngơ Thị Reo – Trưởng ban kiểm sốt Công ty Nội dung Người thực Tờ trình Chủ tịch HĐQT thơng qua nội dung trình Đại hội để lấy ý kiến biểu thơng qua Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Từ 11h00 – 11h30: THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐƠNG Chương trình thảo luận giải đáp ý kiến thắc mắc cổ đơng Đồn chủ toạ Từ 11h30 – 11h50: LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THƠNG QUA CÁC NỘI DUNG Thơng qua báo cáo HĐQT Công ty Thông qua Báo cáo kết hoạt động SXKD 2014 kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015 Ban Tổng giám đốc Thơng qua Báo cáo Ban Kiểm sốt Thơng qua báo cáo tài năm 2014 kiểm tốn Thơng qua tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 2015 - Doanh thu: 185 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : Lãi tỷ đồng - Thu nhập bình quân :5.042.000 đ/người/tháng - Khấu hao : 9,835 tỷ đồng Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT chủ trì xin ý kiến biểu nội dung; Ban Kiểm phiếu kiểm tra tỷ lệ phiếu biểu theo quy định Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015 Thông qua dự toán thù lao HĐQT BKS năm 2015 Thông qua vệc lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 Từ 11h50 – 12h00: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI Trình bày dự thảo Biên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Trình bày dự thảo Nghị Đại hội cổ đơng thường niên năm 2015 Ban thư ký trình bày Lấy ý kiến biểu thông qua Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT Cơng ty Tun bố bế mạc Đại hội Ơng Trần Thành - Giám đốc Công ty BAN TỔ CHỨC ... theo quy định Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2015 Thơng qua dự tốn thù lao HĐQT BKS năm 2015 Thơng qua vệc lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2015 Từ 11h50 – 12h00: THÔNG QUA BIÊN BẢN,... thường niên năm 2015 Trình bày dự thảo Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Ban thư ký trình bày Lấy ý kiến biểu thông qua Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2015 Ơng Trần Hồng... 2014 kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015 Ban Tổng giám đốc Thông qua Báo cáo Ban Kiểm sốt Thơng qua báo cáo tài năm 2014 kiểm tốn Thông qua tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 2015 - Doanh thu: 185 tỷ đồng