Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)

Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Chứng minh vụ án tiền giả trong giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VIẾT HỒNG CHỨNG MINH VỤ ÁN TIỀN GIẢ TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số : 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC HÀ HÀ NỘI, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các tài liệu, tư liệu sử dụng luận văn có nguồn dẫn rõ ràng, kết nghiên cứu q trình lao động trung thực tơi có độ xác cao phạm vi hiểu biết Tác giả luận văn Nguyễn Viết Hồng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG MINH VỤ ÁN TIỀN GIẢ TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA… 1.1 Những vấn đề lý luận chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 1.2 Quy định pháp luật hình sự, tố tụng hình chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHỨNG MINH VỤ ÁN TIỀN GIẢ TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 32 2.1 Đặc điểm có liên quan đến hoạt động chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 32 2.2 Thực trạng chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 42 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHỨNG MINH VỤ ÁN TIỀN GIẢ TRONG GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA… 55 3.1 Yêu cầu hoạt động chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 55 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 56 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình sư TTHS : Tố tụng hình CQĐT : Cơ quan điều tra ANĐT : An ninh điều tra CSĐT : Cảnh sát điều tra VKS : Viện kiểm sát HĐCM : Hoạt động chứng minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình khởi tố, điều tra, truy tố xét xử vụ án hình sự, quan tiến hành tố tụng áp dụng phương tiện, biện pháp luật định để thu thập, kiểm tra, đánh giá sử dụng chứng nhằm xác định thật khách quan vụ án Chứng vấn đề quan trọng trình giải vụ án hình sự, công cụ sắc bén giúp quan tiến hành tố tụng đấu tranh với đối tượng phạm tội Để chứng có đầy đủ giá trị hiệu lực pháp lý, quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thực tốt hoạt động chứng minh (HĐCM) tố tụng hình (TTHS) Trong trình khởi tố, điều tra vụ án tiền giả, chứng chứng minh vấn đề Cơ quan điều tra (CQĐT), Viện kiểm sát (VKS) quan tâm thận trọng trình thực Nếu HĐCM thực hiệu quả, pháp luật có tài liệu, chứng có giá trị chứng minh tội phạm cao, ngược lại HĐCM không thực tốt, khơng tn thủ theo quy định pháp luật tài liệu, chứng thu thập hai giai đoạn khơng có giá trị chứng minh không sử dụng giai đoạn tố tụng Thành phố Hà Nội trung tâm văn hóa trị nước, địa bàn trọng điểm an ninh, trật tự Thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, Hà Nội thành tựu đáng kể lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng, đời sống người dân bước cải thiện Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp với hàng nghìn vụ án hình xảy năm, có vụ án tiền giả Đây loại án mà đối tượng phạm tội thường hoạt động với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, ln tìm cách để đối phó với trình điều tra, xử lý quan tiến hành tố tụng nói chung, quan An ninh điều tra (ANĐT) Cơng an thành phố Hà Nội nói riêng Các vụ án tiền giả xảy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế nói chung, đến việc quản lý tiền tệ Nhà nước nói riêng, gây hoang mang, lo lắng quần chúng nhân dân Quá trình giải vụ án này, HĐCM ln đóng vai trò quan trọng đạt nhiều thành công đáng kể, song không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, khó khăn vướng mắc cần nghiên cứu, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao hiệu HĐCM vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra Cơ quan ANĐT, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) cấp huyện Công an thành phố Hà Nội Xuất phát từ lý trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Luật hình Tố tụng hình sự, mã số 60.38.01.04 Tình hình nghiên cứu đề tài Trong khoa học luật tố tụng hình Việt Nam thực tiễn áp dụng, vấn đề chứng minh vụ án hình nói chung chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra nói riêng ln nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu Các nhà khoa học, luật gia đưa hệ thống lý luận nhiều góc độ khác làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng Liên quan đến đề tài luận văn, đến có số cơng trình khoa học cơng bố sau: Các đề tài liên quan đến chứng chứng minh vụ án giai đoạn cụ thể TTHS: Đỗ Văn Đương (2006), Chứng chứng minh vụ án hình sự, Nxb Tư Pháp, Hà Nội; Nguyễn Văn Cừ (2005), Chứng luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Tư Pháp, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Hà, Quá trình chứng minh điều tra vụ án xâm phạm An ninh quốc gia, Luận án tiến sĩ, Học viện An ninh nhân dân; Dương Ngọc An (2013), Chứng minh tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn xét xử tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội…Các đề tài đưa lý luận chứng chứng minh vụ án hình nói chung, nhiên cơng trình chưa vào nghiên cứu chứng chứng minh loại vụ án cụ thể Các đề tài liên quan trực tiếp đến luận văn “Chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội”: Nguyễn Hoàng Long (2010), Hoạt động thu thập chứng điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý, Luận văn Thạc sĩ, Học viện An ninh nhân dân; Lê Nam Anh (2011), Nâng cao hoạt động thu thập chứng điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định thụ lý, Luận văn Thạc sĩ, Học viện An ninh nhân dân; Trần Anh Tuyên (2014), Thu thập chứng điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Luận văn Thạc sĩ, Học viện An ninh nhân dân…Các đề tài nghiên cứu việc chứng minh vụ án tiền giả góc độ hoạt động thu thập chứng giai đoạn điều tra vụ án tiền giả, nhiên, cơng trình khoa học chưa nghiên cứu hoạt động kiểm tra, đánh giá, sử dụng chứng giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án tiền giả Trên sở nghiên cứu cho thấy, tác giả chủ yếu nghiên cứu khía cạnh khác vấn đề Do nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu, góc độ tiếp cận khác nên cơng trình khoa học nêu đề cập đến vấn đề chứng minh toàn vụ án hoạt động cụ thể trình chứng minh tiếp cận góc độ đặc điểm địa bàn nghiên cứu Hiện chưa có cơng trình nghiên cứu vấn đề chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội Do vậy, việc nghiên cứu, hoàn thiện đề tài “Chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội” vấn đề mang tính cấp thiết nhằm hồn thiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chứng minh quan tiến hành tố tụng nói chung, Cơ quan điều tra (CQĐT) trình giải vụ án tiền giả nói riêng Kết nghiên cứu cơng trình khoa học nêu nguồn tư liệu quý giá giúp cho tác giả nghiên cứu hoàn thành tốt đề tài luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội, từ đưa dự báo số kiến nghị nhằm hồn thiện góp phần nâng cao hiệu chứng minh giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án tiền giả địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra - Nghiên cứu sở pháp lý, nội dung, giai đoạn HĐCM vụ án tiền giả khởi tố, điều tra Cơ quan ANĐT, Cơ quan CSĐT cấp huyện Công an thành phố Hà Nội thụ lý - Nghiên cứu, khảo sát thực trạng rút nhận xét hoạt động chứng minh giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả xảy địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến tháng 6/2017 - Dự báo tình hình đưa số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra phạm vi nước nói chung, địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận, quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam chứng minh thực tiễn chứng minh vụ án tiền giả khởi tố, điều tra Cơ quan ANĐT, Cơ quan CSĐT cấp huyện Công an thành phố Hà Nội thụ lý 4.2 Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: tập trung nghiên cứu hoạt động chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra + Về thời gian: Từ năm 2012 đến tháng 6/2017 + Về địa bàn: vụ án tiền giả Cơ quan ANĐT, Cơ quan CSĐT cấp huyện Công an thành phố Hà Nội thụ lý Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm đạo Đảng, sách pháp luật Nhà nước xây dựng Nhà nước pháp quyền, sách hình sự, vấn đề cải cách tư pháp thể văn kiện Đảng 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu khoa học như: Phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp thống kê, so sánh; phương pháp chuyên gia, tọa đàm khoa học; phương pháp tổng kết thực tiễn để giải nhiệm vụ nghiên cứu Cụ thể, tác giả sử dụng số liệu thống kê, tổng kết hàng năm Cơ quan ANĐT, Cơ quan CSĐT cấp huyện Công an thành phố Hà Nội; nghiên cứu định tố tụng liên quan đến hoạt động chứng minh vụ án, tổng hợp tri thức khoa học pháp luật tố tụng hình vấn đề tương ứng nghiên cứu luận văn Ngoài ra, tác giả tham khảo ý kiến Điều tra viên trực tiếp tiến hành hoạt động chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Về mặt lý luận: Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học đầu tiên, có tính hệ thống tương đối toàn diện hoạt động chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội cấp độ luận văn thạc sĩ luật học Kết nghiên cứu luận văn giúp xác định khái niệm, nội dung giai đoạn HĐCM khởi tố, điều tra vụ án tiền giả, từ đưa kiến nghị mặt lập pháp nhằm xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật TTHS vấn đề Việc xây dựng quy phạm pháp luật phù hợp, đầy đủ, có hệ thống sở pháp lý quan trọng HĐCM vụ án tiền giả 6.2 Về mặt thực tiễn: Tổng kết, rút kinh nghiệm HĐCM vụ án tiền giả từ năm 2012 đến Cơ quan ANĐT, Cơ quan CSĐT cấp huyện Công an thành phố Hà Nội thụ lý Kết nghiên luận văn giúp Cơ quan tiến hành tố tụng nói chung, CQĐT nói riêng xác định, áp dụng đắn trình tự, thủ tục HĐCM vụ án tiền giả Bên cạnh đó, tác giả hy vọng luận văn tài liệu tham khảo bổ ích dành cho khơng nhà lập pháp, mà cho nhà nghiên cứu, cán giảng dạy pháp luật, nghiên cứu sinh, học viên cao học sinh viên thuộc chuyên ngành Tư pháp hình sở đào tạo luật Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra Chương 2: Thực trạng chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra địa bàn thành phố Hà Nội Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra - Mối quan hệ CQĐT thụ lý vụ án tiền giả với VKS nhân dân thành phố Hà Nội Cơ quan ANĐT, Cơ quan CSĐT cấp huyện Công an thành phố Hà Nội VKS nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phải thường xuyên trao đổi thông tin vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, đánh giá tài liệu, chứng thu thập được, họp bán thống quan điểm xử lý vụ án đối tượng phạm tội để nhằm định hướng chứng minh đắn, thống Đồng thời, CQĐT VKS cần tăng cường quan hệ để thống giải khó khăn, vướng mắc HĐCM hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả để kịp thời xử lý, đảm bảo toàn HĐCM đắn, khách quan hiệu 3.2.3 Phải coi trọng công tác thu thập, kiểm tra, đánh giá, sử dụng chứng từ tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tiếp nhận người bị bắt trường hợp phạm tội tang Thực tiễn chứng minh việc áp dụng nhanh chóng, kịp thời biện pháp luật định giai đoạn từ tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tiếp hận người bị bắt trường hợp phạm tội tang đem lại hiệu chứng minh cao Vì vây, việc nâng cao hiệu hoạt động thời gian tới điều cần thiết Trên thực tế, việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tiếp nhận người bị bắt trường hợp phạm tội tang thông tin ban đầu hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Việc khai thác tốt thông tin ban đầu sở quan trọng để CQĐT định khởi tố vụ án, áp dụng biện pháp tố tụng cần thiết việc mở rộng phạm vi điều tra, truy bắt đối tượng chưa bị phát Qua khảo sát thực tiễn HĐCM vụ án tiền giả Cơ quan ANĐT, Cơ quan CSĐT cấp huyện Công an thành phố Hà Nội cho thấy, vụ án lưu hành tiền giả thường tiếp nhận thông tin ban đầu quần chúng nhân dân trực tiếp 61 phát tố giác tội phạm; vụ án tàng trữ, vận chuyển tiền giả thơng tin ban đầu quan chức trực tiếp phát giải đến CQĐT gần nhất, quan chức lực lượng tuần tra Công an cấp huyện, Công an xã, lực lượng 141… - Đối với vật chứng thu giữ số tiền nghi giả: cán tiếp nhận cần lập biên theo quy định pháp luật, thể rõ số lượng tiền nghi giả, seri tờ tiền, thông thường đặc điểm chung tiền giả tờ tiền mà đối tượng mang theo người có số seri, ngồi cần ghi rõ vấn đề liên quan khác để củng cố việc thu giữ vật chứng người giao nộp, thời gian, địa điểm phát số lượng tiền nghi giả, thủ đoạn đối tượng tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả… - Đối với trường hợp bắt người phạm tội tang: Theo quy định Điều 83 Bộ luật TTHS, CQĐT tiếp nhận người phạm tội phải lấy lời khai lập biên lấy lời khai Những tài liệu, chứng thu giữ biên lấy lời khai ban đầu để CQĐT định tạm giữ định cần thiết khác phục vụ cho HĐCM vụ án 3.2.4 Phải nghiên cứu nắm vững quy luật hoạt động, tính chất, quy mơ vụ án phục vụ cho việc xây dựng phương hướng chứng minh vụ án tiền giả Để HĐCM vụ án tiền giả thuận lợi nhanh chóng, chủ thể tiến hành phải nghiên cứu, nắm vững quy luật hoạt động, tính chất, quy mơ vụ án Việc nghiên cứu vấn đề có ý nghĩa lớn áp dụng biện pháp tố tụng hỏi cung bị can, lấy lời khai, trưng cầu giám định, đối chất, nhận dạng… Thông qua HĐCM vụ án tiền giả, CQĐT cần nghiên cứu rút quy luật hoạt động, thủ đoạn tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Qua hình thành niên kinh nghiệm chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 62 Việc nghiên cứu, nẵm vững vế đề giúp cho chủ thể thực HĐCM phát huy tối đa hiệu chứng minh tội phạm, người thực hành vi phạm tội vấn đề khác có ý nghĩa việc giải đắn vụ án hình CQĐT cần nghiên cứu quy luật hoạt động, tính chất, quy mô vụ án thông qua hoạt động sau: - Trong hỏi cung bị can: Điều tra viên cần khai thác thông tin qua lời khai đối tượng nguồn gốc số tiền giả; thủ đoạn che giấu hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; số tiền giả thu giữ tàng trữ lượng tiền giả khơng; có đồng phạm hay khơng; cách thức mua bán tiền giả đâu, nào, tỉ lệ mua bán… - Trong trình lấy lời khai người bị bắt, người bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Điều tra viên cần mở rộng làm rõ cách thức mà quần chúng nhân dân phân biệt tiền thật tiền giả; số lượng người đối tượng bị bắt, đặc điểm nhận dạng đối tượng đó; tâm lý, thái độ đối tượng bị phát Điều có ý nghĩa quan trọng việc chứng minh ý thức chủ quan đối tượng phạm tội số tiền giả mà họ tàng trữ, vận chuyển, lưu hành - Trong hoạt động trưng cầu giám định: cần làm rõ thủ đoạn làm tiền chất liệu làm tiền giả, thủ đoạn in ấn, cách làm giả điểm đặc trưng tờ tiền…; dấu hiệu dễ nhận biết tiền thật tiền giả phục vụ cho cơng tác tun truyền, phòng ngừa tội phạm 3.2.5 Tăng cường đầu tư sở vật chất kỹ thuật, thường xuyên nâng cao trình độ cho đội ngũ Giám định viên kỹ thuật hình đáp ứng yêu cầu đặt Trưng cầu giám định biện pháp luật định giúp CQĐT chủ thể khác nhận thức rõ vật chứng vụ án số lượng tiền thu giữ nghi 63 giả Kết trưng cầu giám định chứng quan trọng vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả giúp làm sáng tỏ nhiều tình tiết quan trọng vụ án Khi Cơ quan ANĐT, Cơ quan CSĐT cấp huyện Công an thành phố Hà Nội trực tiếp tiếp nhận vật chứng nghi tiền giả phải tiến hành tổ chức trưng cầu giám định để xác định có phải tiền giả hay khơng Đây quan trọng để Cơ quan ANĐT, Cơ quan CSĐT cấp huyện Công an thành phố Hà Nội định khởi tố vụ án, định khởi tố bị can tiến hành HĐCM vụ án tiền giả, kết luận giám định phải nhanh chóng, kịp thời, xác Theo khảo sát cơng tác trưng cầu giám định vụ án tiền giả từ năm 2012 đến nay, thời gian để có kết trưng cầu giám định từ đến ngày tùy thuộc vào số lượng tiền đưa trưng cầu giám định mức độ làm giả tinh vi tờ tiền Chính vậy, để góp phần nâng cao hiệu HĐCM vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra cần phải tăng cường đầu tư sở vật chất kỹ thuật, thường xuyên nâng cao trình độ cho đội ngũ Giám định viên kỹ thuật hình đáp ứng yêu cầu đặt ra, cụ thể: - Bố trí đủ phòng làm việc, trang thiết bị, máy móc chuyên nghiệp đáp ứng u cầu, đòi hỏi cơng tác trưng cầu giám định vụ án tiền giả xảy địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới - Bồi dưỡng, nâng cao tay nghề Giám định viên làm công tác giám định liên quan đến vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Thường xuyên cập nhật văn pháp luật liên quan đến chế định giám định - Thường xuyên cập nhật thủ đoạn, phương thức sản xuất tiền giả đối tượng phạm tội Các Giám định viên làm công tác giám định vật chứng vụ án tiền giả cần nằm vững đặc điểm tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành mà đối tượng phạm tội khó làm giả, đặc điểm nhận dạng thường sử dụng để phân biệt tiền thật tiền giả 64 Kết luận chƣơng Trên sở đặc điểm có liên quan thực trạng chứng minh vụ án tiền giả xảy địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn khởi tố, điều tra, tác giả phân tích yêu cầu việc nâng cao chất lượng HĐCM vụ án tiền giả đòi hỏi mang tính cấp bách, kịp thời đáp ứng yêu cầu HĐCM tình hình tội phạm tiền giả diễn ngày tăng số lượng thủ đoạn phạm tội Qua đó, tác giả đưa số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra, bao gồm giải pháp: Nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ Điều tra viên Cơ quan điều tra hoạt động chứng minh vụ án tiền giả; Tăng cường công tác đạo, xây dựng quy chế phối hợp quan có thẩm quyền hoạt động chứng minh vụ án tiền giả; phải coi trọng công tác thu thập, kiểm tra, đánh giá, sử dụng chứng từ tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, tiếp nhận người bị bắt trường hợp phạm tội tang; phải nghiên cứu nắm vững quy luật hoạt động, tính chất, quy mơ vụ án phục vụ cho hoạt động chứng minh vụ án tiền giả; Tăng cường đầu tư sở vật chất kỹ thuật, thường xuyên nâng cao trình độ cho đội ngũ Giám định viên kỹ thuật hình đáp ứng yêu cầu đặt 65 KẾT LUẬN Trong năm vừa qua, toàn quốc địa bàn thành phố Hà Nội xảy nhiều vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả gây hậu nghiêm trọng Quá trình giải vụ án tiền giả, việc chứng minh vụ án giai đoạn khởi tố, điều tra Cơ quan ANĐT, Cơ quan CSĐT cấp huyện Công an thành phố Hà Nội thụ lý đạt nhiều kết tốt Việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, rút thực trạng HĐCM vụ án tiền giả đưa giải pháp nâng cao chất lượng HĐCM vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra có ý nghĩa quan trọng công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an tồn xã hội địa bàn thành phố Hà Nội Đề tài luận văn “chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội” đề tài phức tạp Trong trình làm luận văn, tác giả tuân thủ nghiêm túc quy trình phương pháp nghiên cứu khoa học; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu; tích cực thu thập tài liệu; tranh thủ ý kiến cán trực tiếp tiến hành HĐCM vụ án tiền giả, nhà khoa học nghiên cứu vấn đề Vì vậy, luận văn giải nội dung sau đây: Thứ nhất, luận văn làm rõ khái niệm, nội dung, giai đoạn chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra; phân tích rõ sở pháp lý HĐCM vụ án tiền giả Thứ hai, luận văn phân tích rõ đặc điểm có liên quan đến HĐCM vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra bao gồm đặc điểm tội phạm tiền giả, đặc điểm địa bàn thành phố Hà Nội, đặc điểm hoạt động phạm tội, đặc điểm đối tượng phạm tội, đặc điểm vật chứng, đặc điểm chủ thể tiến hành HĐCM Thông qua việc phân tích tình hình, đặc điểm đó, luận văn nghiên cứu làm rõ thực trạng việc thực HĐCM vụ án tiền giả Cơ quan ANĐT, Cơ quan CSĐT 66 cấp huyện Công an thành phố Hà Nội từ năm 2012 đến thông qua việc đánh giá kết đạt hạn chế, thiếu sót tồn Thứ ba, luận văn phân tích yêu cầu HĐCM vụ án tiền giả Từ đó, luận văn đưa số kiến nghị nâng cao hiệu chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra Tuy nhiên, vấn đề phức tạp, tổng kết thực tiễn nên tài liệu hạn chế; đồng thời thời gian làm luận văn ngắn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận dẫn, trao đổi, đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy để hồn thiện nội dung nghiên cứu luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, thầy, cô Học viện Khoa học xã hội; lãnh đạo, cán Phòng ANĐT, Đội CSĐT Cơng an huyện Cơng an thành phố Hà Nội số đơn vị khác nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Ngọc An (2013), Chứng minh tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn xét xử tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội Lê Nam Anh (2011), Nâng cao hoạt động thu thập chứng điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định thụ lý, Luận văn Thạc sĩ, Học viện An ninh nhân dân Bộ Tư pháp, Viện khoa học pháp lý (2006), Từ điển luật học, Nxb Tư Pháp, Hà Nội Nguyễn Văn Cừ (2005), Chứng luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Tư Pháp, Hà Nội Phạm Tiến Dũng (2010), Đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Luận văn Thạc sĩ, Học viện An ninh nhân dân Đỗ Văn Đương (2006), Chứng chứng minh tố tụng hình sự, Nxb Tư Pháp, Hà Nội Nguyễn Ngọc Hà (2007), Quá trình chứng minh vụ án hoạt động nhằm lật đổ quyền nhân dân, vấn đề đặt công tác an ninh, Luận văn Thạc sĩ, Học viện An ninh nhân dân Nguyễn Ngọc Hà (2014), Quá trình chứng minh điều tra vụ án xâm phạm An ninh quốc gia, Luận án tiến sĩ, Học viện An ninh nhân dân Nguyễn Viết Hồng (2013), Quá trình chứng minh vụ án Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Học viện AN ninh nhân dân 10 Đinh Thế Hưng – Trần Văn Biên (2013), Bình luận khoa học Bộ luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Lao Động, Hà Nội 68 11 Đặng Thanh Hương (2012), Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả địa bàn tỉnh Bình Dương: Tình hình, nguyên nhân giải pháp phòng ngừa, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội 12 Châu Nam Long (2002), Điều tra vụ án làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam giả - thực trạng giải pháp, Luận án tiến sĩ, Học viện An ninh nhân dân 13 Nguyễn Hoàng Long (2010), Hoạt động thu thập chứng điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý, Luận văn Thạc sĩ, Học viện An ninh nhân dân 14 Tô Lâm Hữu Nam (2014), Chứng minh điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma tuý theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội 15 Nguyễn Tôn Nhan – Phú Văn Hẳn (2013), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 16 Phòng An ninh điều tra, Cơng an thành phố Hà Nội, Báo cáo công tác An ninh điều tra năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 17 Phòng An ninh điều tra, Cơng an thành phố Hà Nội, Hồ sơ vụ án tiền giả từ năm 2012 đến 18 Đặng Minh Phụng (2014), Chứng minh điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật tố tụng hình Việt nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội 19 Quốc hội (1999), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 20 Quốc hội (2015), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 21 Quốc hội (2003), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 22 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 23 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 24 Quốc hội (2015) Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình năm 2015 69 25 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ ngày 30/6/2003 việc bảo vệ tiền Việt Nam 26 Nguyễn Minh Tuấn (2013), Chứng minh giai đoạn điều tra tội giết người từ thưc tiễn thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội 27 Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT - VKSNDLC – BCA – BQP ngày 7/9/2005 quan hệ phối hợp Cơ quan điều tra Viện kiểm sát thực số quy định Bộ luật TTHS năm 2003 28 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, Tập 29, Nxb Tiến bộ, Hà Nội 29 Võ Khánh Vinh (2012), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư Pháp, Hà Nội 30 Link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_gi%E1%BA%A3 ngày 29/1/2013 31 Link: https://voer.edu.vn/m/chung-minh/1e72ba96 ngày 18/7/2017 32.Link: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i#Kinh_t.E1.BA.BF ngày 9/8/2017 70 PHỤ LỤC THỐNG KÊ TỔNG SỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA, CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỤ LÝ ĐIỀU TRA TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016 Tội phạm STT 2012 2013 2014 2015 2016 Điều Bị Bị Bị Bị Bị Vụ Vụ Vụ Vụ Vụ can can can can can Tổng cộng Bị Vụ can Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2 0 0 0 0 2 Tiền giả 10 15 10 13 40 52 2 1 0 0 0 3 10 11 12 13 26 51 22 42 0 0 0 26 47 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 12 16 13 33 Chiếm đoạt, mua bán tài liệu bí mật nhà nước Tổ chức người khác trốn nước ngoài, lại nước trái phép Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Tham nhũng Lợi dụng quyền tự dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân Các tội phạm khác * Nguồn: Phòng An ninh điều tra, Cơng an thành phố Hà Nội PHỤ LỤC SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỤ ÁN VÀ CƠ CẤU, ĐẶC ĐIỂM CỦA BỊ CAN PHẠM TỘI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƢU HÀNH TIỀN GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 2012 THÁNG 6/2017 Độ tuổi Giới tính Số vụ án Số bị can Nghề nghiệp Số bị can có Tiền án/tiền Lao động tự do, làm ruộng 13 Khác 2012 10 15 10 5 Học sinh, sinh viên 2013 10 13 13 2014 9 2015 3 5 2016 4 6 Tháng đến tháng năm 2017 2 0 1 Tổng số 41 54 33 21 18 16 20 48 17 STT Năm Nam Nữ 3018-29 39 Trên 40 Ghi vụ án đình * Nguồn: Cơ quan ANĐT Công an thành phố Hà Nội PHỤ LỤC THỐNG KÊ MỘT SỐ HỒ SƠ VỤ ÁN TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, LƢU HÀNH TIỀN GIẢ DO CƠ QUAN ANĐT CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỤ LÝ TỪ NĂM 2012 ĐẾN NAY Hồ sơ vụ án “lưu hành tiền giả xảy Hà Nội” ngày 15/4/2016 Hồ sơ vụ án “Lưu Đức Cẩn – Lưu hành tiền giả xảy phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội” năm 2016 Hồ sơ vụ án “lưu hành tiền giả xảy Hoài Đức, Hà Nội” ngày 2/5/2016 Hồ sơ vụ án “lưu hành tiền giả xảy phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội” năm 2016 Hồ sơ vụ án “Triệu Quốc Bảo đồng bọn lưu hành tiền giả xảy quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội” năm 2015 Hồ sơ vụ án “Nông Thị Thu lưu hành tiền giả xảy phường Ngọc lâm, quận Long Biên, Tp Hà Nội” năm 2015 Hồ sơ vụ án “Nguyễn Duy Thắng lưu hành tiền giả xảy Hoài Đức, TP Hà Nội” năm 2015 Hồ sơ vụ án “Nguyễn Thị Hằng lưu hành tiền giả xảy Long Biên, TP Hà Nội” năm 2015 Hồ sơ vụ án “Nguyễn Văn Bình, Đồng Văn Định lưu hành tiền giả xảy số 173 đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, hà Nội” năm 2014 10 Hồ sơ vụ án “Nguyễn Thanh Thủy lưu hành tiền giả xảy xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội” năm 2014 11 Hồ sơ vụ án “lưu hành tiền giả xảy 51 Nguyễn Tư Giản, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội” năm 2014 12 Hồ sơ vụ án “Nguyễn Thị Dư lưu hành tiền giả xảy phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội” năm 2014 13 Hồ sơ vụ án “lưu hành tiền giả xảy tổ 36, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội” năm 2014 14 Hồ sơ vụ án “Nguyễn Thị Nguyệt lưu hành tiền giả xảy xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội” năm 2014 15 Hồ sơ vụ án “Bùi Tiến Quân đồng bọn lưu hành tiền giả” năm 2012 16 Hồ sơ vụ án “Nông Thị Kim Chi lưu hành tiền giả xảy Lưu Xá, Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội” năm 2012 17 Hồ sơ vụ án “Lưu hành tiền giả xảy thơn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội” năm 2012 18 Hồ sơ vụ án “lưu hành tiền giả xảy Hà Nội” năm 2012 19 Hồ sơ vụ án “Đoàn Hồng Quân tàng trữ tiền giả xảy phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội” năm 2012 20 Hồ sơ vụ án “Nguyễn Tiến Mạnh lưu hành tiền giả” năm 2012 21 Hồ sơ vụ án “lưu hành tiền giả xảy Chợ Cá, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội” năm 2012 22 Hồ sơ vụ án “Nguyễn Đức Hợp đồng phạm lưu hành tiền giả xảy quận Long Biên, thành phố Hà Nội” năm 2012 23 Hồ sơ vụ án “Lê Minh Tuấn lưu hành tiền giả xảy Hà Nội” năm 2013 24 Hồ sơ vụ án “Lưu hành tiền giả xảy Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội” năm 2013 25 Hồ sơ vụ án “lưu hành tiền giả xảy Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội” năm 2013 26 Hồ sơ vụ án “Nguyễn Văn Hảo lưu hành tiền giả” năm 2012 27 Hồ sơ vụ án “Thân Thị Đượm tàng trữ, lưu hành tiền giả xảy TP Hà Nội” năm 2014 28 Hồ sơ vụ án “tàng trữ, lưu hành tiền giả xảy Hà Nội” năm 2012 29 Hồ sơ vụ án “Triệu Văn Diện đồng phạm vận chuyển tiền giả xảy Hà Nội” năm 2017 30 Hồ sơ vụ án “Vận chuyển tiền giả xảy phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội” năm 2016 31 Hồ sơ vụ án “vận chuyển tiền giả xảy thị trấn Trạm Trơi, Hồi Đức, Hà Nội” năm 2014 32 Hồ sơ vụ án “vận chuyển tiền giả mua bán trái phép chất ma túy xảy Hoài Đức, Hà Nội” năm 2014 33 Hồ sơ vụ án “vận chuyển tiền giả xảy Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội ngày 3/9/2013” ... tượng chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố vụ án giai đoạn điều tra vụ án 1.1.2 Nội dung chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra 1.1.2.1 Đối tượng chứng minh vụ án tiền giả. .. đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội Do vậy, việc nghiên cứu, hoàn thiện đề tài Chứng minh vụ án tiền giả giai đoạn khởi tố, điều tra từ thực tiễn thành phố Hà Nội vấn đề mang... điều kiện phạm tội… Giai đoạn khởi tố vụ án tiền giả giai đoạn điều tra vụ án tiền giả có khác biệt nhiệm vụ chứng minh Trong đó: Nhiệm vụ chứng minh giai đoạn khởi tố vụ án tiền giả tiếp nhận tin