TẢI BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 TẠI ĐÂY

Trang 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIEN BAN

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2013 CONG TY CO PHAN LISEMCO 2

Hôm nay vào hồi 8giờ 30 phút ngày 28-4-2013 Tại hội trường Công ty cổ phần Lisemco 2

Trụ sở chính Công ty: km 35, Quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, TP Hải Phòng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200786983 cấp ngày 01-02-2008, do So Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp

Công ty cổ phần Lisemco 2 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

2013

A- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI I- Thành phần tham dự Đại hội

1- Đại diện cho các tổ chức là cổ đông sáng lập 2- Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị Công ty 3- Các ông (bà) trong Ban kiểm sốt

4- Các cổ đơng của Công ty có tên trong danh sách cổ đông (chốt đến ngày 24-4- 2013): 771 cổ đông

5- Khách mời dự Đại hội

II- Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Lê Thị Hồng Hạnh, Trưởng ban kiểm soát công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ

đông tham dự Đại hội

I- Tổng số cổ phần của Công ty: 7.000.000 cổ phần

2- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và uỷ quyền tham dự: 376 cổ đông,

sở hữu 6.679.335 cổ phần, đạt 95,42 % vốn điều lệ

3- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là: 237 người, chiếm tỷ lệ 83,62% vốn điều lệ

4- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông

thường niên 2013 Công ty cổ phần Lisemco 2 là hợp pháp và hợp lệ

B- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I- Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký

đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

Trang 2

1- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tịch đoàn là: O5

người Thư ký đoàn là: 02 người Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu là

09 người

( Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%)

2- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%) * Chủ tịch đoàn gồm:

1- Ong Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT Cơng ty

2- Ơng Nguyễn Văn Thọ Thành viên HDQT, TGD 3- Ông Đào Văn Hạp Thành viên HĐQT

4- Ông Lê Đình Tư Phó TGÐ Cty, Trưởng Ban QL cổ đông

5- Ông Nguyễn Tiến Sang Tạm quyền Giám đốc tài chính

* Thư ký đoàn gồm:

I- Bà Đào Thị Huyền Trang Thư ký Ban Tổng Giám đốc

2- Bà Nguyễn Thị Tân Q.Trưởng phòng Tài chính kế toán * Ban kiểm tra tư cách đai biểu và kiểm phiếu gồm:

I- Ông Lê Xuân Vac Trưởng ban 2- Bà Lê Thị Hồng Hạnh Uy vién

_ 3- Ông Bùi Văn Vinh Uỷ viên

4- Ông Phạm Quốc Đức Uỷ viên

5- Ông Nguyễn Trung Kiên Uỷ viên

6- Ông Vũ Ngọc Hưng Uỷ viên

7- Ông Lưu Xuân Thế Uỷ viên 8- Ba Pham Thi Thanh Hoa Uy vién 9- Ba Pham Thi Hién Uy vién

* Dai diện Chủ tịch đồn thơng qua Chương trình và Quy chế Đại hội

H- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2012, phương hướng, kế hoạch

SXKD va dau tu nam 2013

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Thọ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2012, phương hướng, kế hoạch SXKD và đầu tư

năm 2013

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Kết quả SXKD và đầu tư năm 2012,

phương hướng, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013 với một số chỉ tiêu chính sau: 1- Kết quả SXKD năm 2012: | TT CHI TIEU Don vi tinh | KH 2012 TH 2012 SH „ 2012/2011 | 2012/KH

Giá trị tổng sản lượng | Triệu đồng | 350.000 351.642 153% 101%

Doanh thu Triệu đồng | 280.000 285.689 156% 102%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng | 3.900 1185 - 2% 30%

Trang 3

4 | Huy dong von Triệu đổng | 20.000 10.000 — | | 50% 5 Vốn Điều lệ Triệu đồng | 80.000 70.000 87,5 88%

6 | Lao động bình quân Người 900 748 78,5 85%

7 | Thunhap binh quan | Triệu đồng | 4,0 4,1 102,5 105%

8 | Dau tu XD co ban Triệu đồng | 32.400 14.335 16% 44%

9_ | Cổ tức (%) % 5-7% 1,7% 0,3% 34%

2- Phương hướng, Kế hoạch SXKD năm 2013:

3- Vé cong tac đầu tư, tiến trình đầu tư tổng thể

- Tổng mức đầu tư : 223,100 tỷ đồng ©

- Đến hết tháng 12-2012 giá tri đã thực hiện : 223,100 tỷ đồng

Trong đó: + Giá trị xây lắp

+ Giá trị máy móc, thiết bị + Giá trị về đất và tài sản khác

* Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2013:

10,0 tỷ đồng - Tổng giá trị đầu tư

Trong đó: + Giá trị xây lắp

81,898 tỷ đồng 72,581 tỷ đồng 68,621 tỷ đồng

2,5 tỷ đồng

+ Giá trị máy móc, thiết bị : 7,5 ty đồng

Năm 2013, căn cứ theo tình hình thực tế bằng vốn huy động và vốn vay thương mại, Công ty triển khai đầu tư chiều sâu, chủ yếu máy móc, thiết bị cần thiết phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty như Nhà xưởng ngoài trời, cần

trục, cổng trục, phương tiện vận tải, máy khoan, máy cắt các loại và máy cơ khí

khác

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%) III- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2012

Trang 4

-3-[BED

Đại hội nghe ông Nguyễn Tiến Sang —- Tạm quyền Giám đốc tài chính Công ty

trình bày báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 (đã kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận Đại hội quyết nghĩ:

- Lợi nhuận sau thuế luỹ kế đến 31/12/2012 ; 2.320562.267 đồng - Lợi nhuận còn lại năm 2012 : 1.002.227.321 đồng

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST) : 118.334.946 đồng

- Chi trả cổ tức năm 2011 là 2% (theo vốn điều lệ 60 tỷ) : 1.200.000.000 đồng Đại hội thống nhất theo phương án sau: Chi trả cổ tức cho năm 2011 vào tháng

10 năm 2013

- Chi trả cổ tức năm 2012: Thống nhất tạm thời chưa thanh toán cổ tức năm 2012

mà chuyển lợi nhuận năm 2012 dồn sang năm 2013 nhằm phục vụ cho SXKD 2013 Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

IV- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

Đại hội nghe ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt

động của HĐỢT Công ty năm 2012

Báo cáo đã nêu lên những ưu và nhược điểm về tình hình kinh tế trong năm 2012 vừa qua Trên cơ sở đó đưa ra quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy những

kết quả đã đạt được nhằm hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ đề ra trong năm 2013 Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100%

V- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội nghe bà Lê Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của

ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo quyết toán tài chính, việc tuân thủ Điều lệ và pháp luật của Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty

Tỷ lệ biểu quyết đông ý thông qua là 100%

VI- Thong qua va giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài

chính 2013

VII- Thong qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký

HĐQT Công ty năm 2013

VHI- Đại hội thống nhất bầu HĐQT và Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ (2013- 2018)

* Kết quả 03 người trúng cử vào Hội đồng Quản trị: I- Ông Nguyễn Anh Tuấn

2- Ông Nguyễn Văn Thọ

3- Ông Đào Văn Hạp

Trang 5

Xa ‹2 U2 fe — sar He

* Kết quả 03 người trúng cử vào Ban kiểm soát: 1- Ông Nguyễn Hữu Phong

2- Ông Hồng Trung Hướng

3- Ơng Vũ Tuấn Dũng

IX- Đại hội đề nghị bổ sung 02 thành viên HĐQT vào năm 2014 để đảm bảo số

lượng thành viên HĐQT là 05 người

X- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội nghe đại diện đoàn Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội và

Nghị quyết Đại hội Các cổ đông đã thống nhất thông qua Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100%

Đại hội kết thúc hồi lúc 12g1ờ 30 phút cùng ngày ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI THƯ KÝ ĐẠI HỘI ˆ - a ⁄ I- Ông Nguyễn Anh Tuấn „ —” /⁄⁄” / / Oe AER A x / 2, œ1 lU 4

2- Ong Nguyễn Văn Thọ / Mane

Định dạng
Số trang	5
Dung lượng	2,31 MB