Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
Trang 1wD as CONG TY CÔ PHAN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM fareg XAY LAP & PTDV BUU DIEN QUANG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phi
BIEN BAN HOP DAI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CONG TY CP XAY LAP & PHAT TRIEN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM
Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 16 tháng 04 năm 2013 tại Hội trường Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam, Đại hội đồn;
năm 2013 Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam được tổ chức 1 Thành phần tham dự
vị Chủ tịch:
Ông Nguyễn Viết Hà ~ Chủ tịch hội đồng quản trị
Ông Trin Dinh Chinh ~ Uỷ viên T.rựe! Tổng Giám đốc điều hành
ô - Uỷ viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc
cổ đông thường niên ~_ Thụ kế Đại hội
Ông Phan Phụng Tuấn ~ Phó giám đốc Xí nghiệp QIC2
Ơng Hồng Danh Phú - Phó Trưởng Ban TCHC
~_ Khách mời tham dự Đại hội: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng
giám đốc, đại điện vốn của Tập đoàn VNPT, các cô đông và ủy quyền cỗ dong chốt danh sách đến ngây 25/3/2013 cùng tham dự:
= Tuyén bé ly do
* _ Giới thiệu đại biểu tham dự và các thành phần tham dự Đại hội
*_ Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu cỗ đông tham dự Đại hội, Doàn chủ tịch và Dan thư ký lên lâm việc
Á CÁC NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:
1 Ông Phan Phụng Tuần — Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra như sau:
Tổng số cổ đông được chốt đến ngày 25/03/2013 là :172 cô đồng
* _ Tổng số cô đông, nhóm cổ đông tham dự đại hội :_78 cổ đông
*- Trong đó: Tổng số cỗ đông trực tiếp tham dự 41 cổ đông Tổng số cổ đông được ủy quyền tham dự 37 cỗ đồng
+ Tổng số cỗ phần của các cổ đông, nhóm cỗ đông tham dự đại hội với giá trị vến góp 12.212.750.000 đồng VN, tương ứng 1.221.275 cổ phần, chiếm 81,42% trên tổng vốn điền lệ của Công ty 2 Đoàn chủ tịch đã lần lượt thông qua các báo cáo tại Đại hội ( Có báo cáo kèm theo),
- Báo cáo tỉnh hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012
Trang 2- Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổng giám đốc điều hành công ty
- Báo cáo thấm tra bảo cáo kết quả SXKD năm 2012 của Ban kiểm soát
- Báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận và tìch hình tăng, giảm vốn Chủ sở hữu - Báo cáo tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Hội đồng quân trị về các vấn đề: kết
quả sản xuất kinh doanh năm 2012 & kế hoạch sản xuất kinh doanh nã
hoạch đầu tư năm 2013;
B DIEN BIẾN ĐẠI HỘI VÀ CÁC QUYẾT NGHỊ:
1 Các ý kiến của cổ đông; ~ Mã cỗ đông 001:
Trong năm 2012 với kết qua sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được như
mong muôn theo Nghị quyết của Đại hội đẳng cô đông thường niên năm 2012 đề ra,
tuy nhiên đo tỉnh bình khó khăn chung của nễn kinh tế nên cũng sắt thông cảm cho Bạn điều hành công ty,
+ Thông nhất phương án không chia cổ tức năm 2012 do lợi nhuận quá ít, đồng ý trích một phân lợi nhuận để bù đắp các quỹ phúc lợi, khen thưởng cho CBCNV;
+ Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cần tích cực nghiên cứu chuyển sang
các lĩnh vực ngoài ngành VNPT như : Xây dung ha ting kF thudt, xay dug din dung,
ác dự án trực thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước để làm tiền đề đi sâu và xây xựng chiến lược phát triển công ty lâu đài:
+ Xây dựng phương án dé mua lại toàn bộ cỗ phẩn của Tập đoàn VNPT đầu tư tại sông ty Elie nhằm để gom lại toàn bộ số vốn của Tập đoàn tập trung tai Cong ty QTC:
~ Mã cỗ đông (61:
+ Trong tỉnh hình hiện nay, Công ty chưa nhìn nhận rõ rà
dự án trùng và dai han, không có căn cứ về lọi nhuận từ SXKD của năm 2013 để các dong an tâm đặt niễm tin vào công tác điều hành của Công ty; 2 va định hưởng cho các ỗ
+ Các báo cáo chưa đạt yêu cầu quy định về công ty đại chúng;
việc mua cổ phần của tập đoàn VNPT đầu từ tại Công ty Ete: phải nêu rõ
tình hình hiện tại của Công ty Ede, đồng thời có thể lầy ý kiến từ các cỗ đông để xem xél; + ĐỀ nghi HDQT, Ban điều hành Công ty đưa ra được kể hoạch, mục tiêu trung và đài hạn để cổ đông có niềm tin đưa ra quyết định đầu tư;
* Ý kiến giải đáp của ông Nguyễn Viết ià-Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty + VỀ kế hoạch đâu tư trung và dài hạn thì Công ty đang tập trung vào dự án hạ tằng khu đân cư với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đi
+ VỀ việc mua cổ phần của tập đoàn VNPT dầu tư tại Công ty Etie: Dai hoi chi dé ra
phương án nếu cỗ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành nghiên
cứu và xây dựng phương án và đêm bảo quyền và lợi ích cho các cổ đông;
fe #28 CTYVCPXÂY LÁP VÀ PHÁT TRIÊN DỊCH VỤ RUU ĐIỆN QUANG NAM
Trang 3- Mã cỗ đông 058:
+ Vn góp của cô đông để đầu tư vốn cho Công ty hoạt động trong thời gian 03 năm
toàn vốn và đáp ứng lợi ích của cỗ qua không hiệu quả, chưa đảm bảo được yếu tổ bả dong; + Cần đưa ra một tiêu chí biểu quyết về kế hoạch sản xuất kinh đoanh trong năm và 2 hoặc 3 năm tiếp theo để cổ đông biểu quyết; - Mã cỗ đông 079;
+ Vốn góp của cổ đông vào công ty với mục tiêu đầu tiên là cỗ tức hằng năm được
nhận, tuy nhiên trong 3 năm nay công ty hoạt động không hiệu quả và không đem lại lợi tức cho có đông;
+ Trong bối cảnh khó khăn biện nay, Hội đồng quản tị, Ban điều hành phải nhìn nhận và đánh giá để đưa ra định hướng về sự duy trì và tồn tại của công ty;
+ Chủ trương cơng ty mua lại tồn bộ cổ phần của Tập đoàn VNPT đầu tư tại Công
c là không nên bởi bản thân công ty TC trong bồi cảnh hiện nay cũng gặp rất khó khăn;
- Mã cỗ đông 061: Ý kiến bỗ sung:
+ Thực chất kết quả kinh đoanh của Công ty
lãi từ thanh lý số tài sân đã hết giá trị khấu hao;
+ Công ty cần phối có định hướng, nên tập trung nghiên cứu thêm thị trường ngoài VNPT như Viettel, FPT, CMC ;
+ Về việc mua cô phần của tập đoàn VNPT đầu tư tại Công ty Etie thi không đồng ý vì Công ty Lie đang lỗ:
* Ý kiến giải đáp của Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty: + Trang những năm vừa qua còn rất nhiều khó khăn đo các
của các năm trước rnang sang, song lan điều hành công ty cũng đã tùng bước (háo gỡ: + VỀ dự án đâu tư xây đựng hạ ting: tai Huyện Diện Bàn thỉ Ban điều hành cũng đã nghiên cứu thực tế và rất khả thi về kế hoạch thu hỗi vốn;
© Vé_ cde cơng trình xây lắp ngoài ngành VNPT như Viettel, do đánh giá khó khan ly nhỉ im 2012 lỗ nêu như không có số phần ông trình có kết quả âm
Trang 4
- Lợi nhuận trước thuế _ - 124/620.145_ - Lợi nhuận sau thuế (24.620.145 Biểu quyết đẳng 1.133.775 /1.221.275 cổ phần Tỷ lệ: 92,84 9 Biểu quyết không đồng ý — : 0/1.221/275 cổ phần Tỳlệ: 0% Y kiến khác : 87.500 / 1.221.275 cd phan Ty lé: 7.16% 4 Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2012: Đơn vị tính: đồng doanh thu thuần 11.392.614.083 Tông chỉ phí giá
Lợi nhuận trước thuế 124.620.145
Thuế thu nhập doanh nghiệp S 0
Lợi nhuận sau thuế — 124.620.145
_ Kế hoạch phân phối
- Quỹ dự phòng TC, dữ trữ bất buộc —_—_ 12462015
- Thủ lao HDỌT, BKS " 6.231.000
- Trích bù đắp quỹ khen thưởng phúc lợi các 52.963.565 - Trích bù đấp lợi nhuận chưa phân phối bị âm lũy kế _52.963.565 Cổ tức (%) - 9 Biểu quyết đồng ý : '75/1.221.275 cổ phần Tỷ lệ: 92,84 % Biểu quyết không đồng ý' 071.221.275 cổ phần Tỷlệ: 0% `Ý kiến khác : 87.500 / 1.221.275 cé phin Tỷ lệ: 7,16 % n Š ; l < s Š Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thậm tra hết quả sân xuất kinh 2 1.133.775 / 1.221 phần Tỷ lệ:92,84%, Biểu quyết không đồi : 0/1221275 cổ phần Tỷlệ: - 0%, Y kiến khác : 87.500/1.221.275 cổ phần Tỷ lệ: 7,169 6 Thong qua kế hoạch SXIKD năm 201: Don vị tính: động KHOẢN MỤC oe Năm 2013 oanh thu - a 16.000,000,000 Trong đó: _- Xây lấp, lấp đặt 8.000.000.000) ——— -§8nxuấTM-Địehvu — Xây lắp cá 1.000.000,000 trình din dung, ¥ thuat 6.500.000.000 - Hoạt động tải chính + khác, 308.000.000
Try so: Phan Boi Chau, TP Tam K¥, Quang Nem, DTfax: (OS19} 3811999 — TrangdC Email: ceo@qte.com-vn Website: www.qiewn
€5 eee am: CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VỤ BUU DIEN QUANG NAM
Trang 5
i : 1.200.000,000
3-5%
Trong đó: Đại hội thống nhất chủ trương giao cho HĐQT, Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục liên quan để xúc tiễn triển khai đầu tư xâ tư xây
đựng CSHT khu dân cư Sơn Xuyên, TT Vĩnh Điện, Huyện Điện Bản” với kinh phí đầu tư cho giai đoạn 1 năm 2013 khoảng dưới 8 tỹ đồng Biểu quyết đẳng ý 1.126.775 /1.221.275 cổ phần Tỷ lệ: 92,279 Bí et khong dingy : 7.000 / 1.221.275 cổ phần Tỷ lệ: 0,57 % `Ý kiến khác : 87.500/1.221.275 cổ phần Tỷ lệ: 7,16%
1 Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị nim 2013: Dan vi tinh: dong
Ste Điển giải Giá trị Ị
¡ | Đồn thiết bị đo kiểm, bảo trì phục hỏi Accu thiết bị viên 300060000
—Í thơng - a
L2 _ Đầu tư công cụ và phương tiện phục vụ sản xuất 200.000.000
Tổng cộng 500.000.000 |
lên quyết đồng ý: : 1.133./775/1.221/275 cô phần Tỷ lệ: 92,84% Biểu quyết không đồng ¥ 9/1/221.275 cổ phần Tỷlệ: 09%
khác :— #1400/1221275cổphần Tỷ lệ 7.169
8 Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản tri, Ban Kiểm soát: 8.1, Thi lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
ø nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chỉ trả
trong năm 2013 là : 5% lợi nhuận sau thuế,
82 Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:
Tợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cỗ đông thì phần vượt được
trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản tri, Ban Kiểm sốt,
Tơng giám đố ẳng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% Tập thể CBCNV), m lại thưởng cho 1.133.775 / 1.221.275 ed phin Tỷ lệ: 92,84 9, 0/1.221.275 c6 phin Tÿlệ: 0% 87.500 / 1.221.275 cd phan T: 7.16 % ất chủ trương xây dựng phương án mua lại toàn bộ số ỗ phần của iy dụng phương
án mua lại toàn bộ số cổ phần của Tập đồn VNPT tại Cơng ty ETIC
%4 Em CTYCPXÂY LẬP VÀ PHÁT TRIÊNDỊCHVỤ BỨU DIEN QUANG NAM
Trang 6
- Hoi dang quan trị Công ty có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dụng phương án, thẫm định, phê duyệt phương án và triển khai thực hiện theo đúng Nhà nước và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công các quy chế, quy định của Pháp ty 91,55 % 1,29% 7,16 % ý 1.118.025 /1.221.275 cổ phần Tỷ Biểu quyết không đồng ý 15.750 1.221.275 cổ phần Ty 'Ý kiến khác 3 87.500 / 1.221.275 cổ phần Tỷ lệ: 10 Chỉ định công ty kiểm toái
Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị đầm phán với công ty kiểm tốn Cơng ty kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tải chính
2012 Trong trường hợp cuộc đàm pi cả) thì Hội
đồng quản trị được phép chọn tiếp một trong các cơng ty kiểm tốn độc lập có văn
phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng
Biểu quyết đồng ý :— 1,133.775/1.221/275 cổ phần Tỷ lệ: 92,84 %,
Biểu quyết không đồng ý — : 0/1.221.275 cổ phần Tÿlệ: 0%
`Ý kiến khác : 87.500 / 1.221.275 cd phan Ty lé: 7.16%
11 Đại diện Ban thư ký đại hội trình bây dự thảo Nghị quyết và Biên Bản đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2013
Đại hội thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng
cỗ đông thường niên năm 2013 (theo những nội dung đã ghỉ chép ở trên)
1/221.275/1.221.275 cổ phần Tỷ lệ: 100 9%
không đồng ý — : 0/1⁄221275 cỗ phần Tỷlệ: 0%
Y kién khác : 0/1.221.275 cổ phần Tỷ lệ: 0% 12 Thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Viết Hà phát biểu bế mạc đại hội
Biên bản được lập trong quá trình điễn ra đại hội và đã dược đại hội thông qua lúc 11h30 cũng ngây, T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH DẠI HỘI Ù TỊCH HĐQT T.M BAN THU KY Phan Phụng Tuấn
my Bee CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VU BUU BIEN QUANG NAM
GIƠI Œc— “Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, ĐT/faxv (0510) 3811999 Email: ceo(@ate.com.va ‘Website: www gte.mn Trang 6:6