CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCẤP NƯỚC NINH THUẬN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc***********BIÊN BẢNĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬNVào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2010, tại khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.Chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, với những nội dung sau:1. Thành phần tham dự gồm có:* Khách mời:- Ông Trần Kim Tuấn – Đại diện ban đổi mới doanh nghiệp, Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận.* Cổ đông:- Số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện 86 người, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần của Công ty đạt 96,22%.2.- Chủ trì và thư ký đại hội:Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí:+ Ông Nguyễn Thế Dương - Chủ tịch HĐQT, chủ trì đại hội.+ Ông Phạm Hồng Châu - Ủy viên HĐQT, Giám Đốc Cty.+ Ông Ngô Đình Thuận - Ủy viên HĐQT.+ Đoàn thư ký gồm: - Ông Nghiêm Xuân Tuấn. - Ông Nguyễn Quốc Quyền.3.- Thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội:* Sau phần khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, chương trình đại hội được tiến hành như sau. * Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Thống nhất nguyên tắc các Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.* Thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí tán thành danh sách trên.* Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự đại hội đã báo cáo trước đại hội những nội dung chính như sau:11
- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận là: 56.090.700.000 đồng tương ứng với 5.609.070 cổ phần. Trong đó nhà nước chiếm giữ 90,59% tương ứng với 5.081.256 cổ phần; các cổ đông sáng lập khác chiếm 9,41% tương ứng với 527.814 cổ phần.- Những người hiện diện mua cổ phần của công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.- 86 cổ đông và đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần, chiếm 96,22% tổng số cổ phần Công ty.Như vậy căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ —————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ————————————— Số: 100/BB-ĐHĐCĐ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ —————— Thời gian, địa điểm Vào lúc 8h30’ ngày 17 tháng năm 2010 Hội trường Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – Số 25 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp HCM, Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Thành phần tham dự Tổng số cổ phần Công ty: 10.000.000 cổ phần Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội: 388 cổ đông đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu Tổng số cổ đông đại diện cổ đông tham dự Đại hội hôm 36 người, đại diện cho 8.823.034 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,23% tổng số cổ phần có quyền biểu Tất cổ đông đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội Căn quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè ngày 17/4/2010 hợp pháp hợp lệ Nội dung Đại hội 3.1 Ông Hà Cương Quyết – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty khai mạc Đại hội, thực thủ tục thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội Ban kiểm phiếu, 100% đại biểu tham dự Đại hội thống thông qua Chủ tịch đoàn: - Ông Hà Cương Quyết: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa - Ông Nguyễn Phùng Hiền: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – Thành viên - Ông Nguyễn Hữu Khiên: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Công đoàn – Thành viên Ban Thư ký: - Ông Bùi Văn Vĩnh – Trưởng ban - Ông Phạm Xuân Phong – Thành viên Ban kiểm phiếu: - Ông Lê Duy Toan - Trưởng ban - Ông Phạm Xuân Phong – Thành viên - Ông Lê Hữu Hạnh – Thành Viên CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ 25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Tp HCM ĐT: (08)38 733 625 – Fax: (08)38 730 264 Email: thepnhabe@vnn.vn – Website: nbsteel.vn Trang 1/5 3.2 Ông Nguyễn Hữu Khiên: Thành viên đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị Quy chế Đại hội (chương trình, quy chế đính kèm) 100% đại biểu tham dự Đại hội thống thông qua, với nội dung chủ yếu: - Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách lấy ý kiến biểu hình thức giơ thẻ biểu cổ đông - Tất vấn đề cần biểu Đại hội thông qua có số cổ đông sở hữu đại diện sở hữu 65% (trừ việc biểu tăng vốn điều lệ phải 75%) tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp có quyền biểu chấp thuận 3.3 Ông Nguyễn Phùng Hiền – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 kế hoạch hoạt động cho năm 2010 (báo cáo đính kèm), với nội dung chủ yếu: - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 ▪ Sản lượng sản xuất thép cán đạt 93.634 tấn, tăng so với kế hoạch 1,77% ▪ Sản xuất kinh doanh ô xy đạt sản lượng 350.666 chai, giảm 16% so với 2008 ▪ Lợi nhuận trước thuế : 54.531.893.350 đồng ▪ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 33.270.708.326 đồng - Hoạt động HĐQT Ban Tổng giám đốc Các thành viên HĐQT Ban điều hành có nhiều nỗ lực để lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm chỉnh định chế pháp luật, điều lệ công ty, bảo toàn phát triển vốn, đảm bảo có lợi nhuận, hoàn thành tốt vai trò đại diện vốn cổ đông công ty, tập thể cán quản lý người lao động công ty tin tưởng Hội đồng quản trị tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty năm 2010 - Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 ▪ Thép cán: sản xuất - tiêu thụ 95.000 ▪ Ô xy: 350.000 chai, năm 2009 ▪ Lợi nhuận: phấn đấu đạt 17,7 tỷ đồng ▪ Cổ tức: dự kiến 10 %/năm Đối với dự án di dời, năm 2010 tiếp tục thực thủ tục pháp lý, phương án cải tạo nâng cấp, thu xếp vốn…để sang 2011 thức triển khai Đối với dự án chuyển đổi công mặt 25 Nguyễn Văn Quỳ, năm 2010 tiếp tục hoàn thiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất điều kiện thực để đảm bảo gắn bó, tương thích dự án 3.4 Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình, kết hoạt động Công ty năm 2009 (báo cáo đính kèm), với nội dung chủ yếu: Thống nội dung báo cáo tài kiểm toán Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ nghiêm túc quy định, nguyên tắc, thủ tục quản lý tài việc mua sắm vật tư thiết bị, điều chuyển, nhượng bán lý tài sản Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Trưởng ban kiểm soát từ nhiệm cảm ơn cổ đông 3.5 Ông Hà Cương Quyết thông qua tờ trình nội dung (tờ trình đính kèm) 3.5.1 Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NHÀ BÈ 25 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, Tp HCM ĐT: (08)38 733 625 – Fax: (08)38 730 264 Email: thepnhabe@vnn.vn – Website: nbsteel.vn Trang 2/5 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 33.270.708.326 đồng - Sau trích lập quỹ dự phòng tài chính, phúc lợi, khen thưởng, dự kiến chia cổ tức: 27% vốn điều lệ (81,15% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) 27.000.000.000 đ Trong đó: - Tiền mặt 12 % tương đương 12.000.000.000 đ - Cổ phiếu 15 % tương đương 15.000.000.000 đ (1.500.000 cổ phần) 3.5.2 Tờ trình tăng vốn điều lệ đợt từ 100 tỉ lên 115 tỉ đồng - Số lượng phát hành: 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm ngàn cổ phần) - Nguồn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009 - Phương thức phân phối: chi trả cổ tức 15% cổ ...CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc----***-----BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCƠNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ơ TƠ PTM*** Hơm nay, vào hồi . ngày tháng năm 2012 tại phòng họp Cơng ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM, 256 Kim Giang, Đại Kim, Hồng Mai, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị Cơng ty PTM thành phần gồm:1. Ơng Nguyễn Đức Minh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa2 Ơng Đỗ Tiến Dũng Phó chủ tịch HĐQT 3. Ơng Phan Văn Đạo Uỷ viên HĐQT 4. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh Uỷ viên HĐQT 5. Bà Trần Thị Kim Quế Uỷ viên HĐQT Có sự tham gia của Ơng Vũ Quang Huy - Tổng giám đốcThư ký cuộc họp: Bà Ngơ Thu Hằng - Phó phòng kế tốn Cơng ty PTM Nội dung cuộc họp:1. Lấy ý kiến thơng qua các nội dung: Thành lập Địa điểm kinh doanh số 1- Cơng ty CP sản xuất, thương mại và dịch vụ ơ tơ PTM Địa chỉ : số 46 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội Ngành, nghề đăng ký hoạt động: Bán bn ơ tơ và xe có động cơ khác; Đại lý ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ơ tơ và xe có động cơ khác; Bán mơ tơ xe máy; Bảo dưỡng và sửa chữa ơ tơ, xe máy; Cho th xe có động cơ; Hoạt động chun mơn, khoa học và cơng nghệ khác. Hoạt đơng mơi giới thương mại; Giáo dục nghề nghiệp; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mơ tơ , xe máy; Bán lẻ ơ tơ con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bảo dưỡng, sửa chữa ơ tơ và xe máy có động cơ khác; Sản xuất vật liệu mới nhơm, nhựa compozit; Sản xuất, kinh doanh vật tư máy, các thiết bị cơng nghiệp và hàng cơ khí tiêu dùng; Sản xuất, kinh doanh máy cơng cụ, máy điều khiển CNC; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa kỹ thuật; Sản xuất kinh doanh khn mẫu chính xác cho nghành nhựa và gia cơng kim loại; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất, lắp ráp máy cơng cụ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ theo tuyến cố định ; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ơ tơ theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ơ tơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ơ tơ; Đại lý bảo hiểm; Đại lý mơi giới( khơng bao gơm mới giới chứng khốn, bảo hiểm, 1
bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài); Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.Bổ nhiệm ông : Lê Việt DũngChứng minh nhân dân số: 171726831 Ngày cấp: 06/07/2000Nơi cấp:Thanh hóaNơi đăng ký hộ khẩu thường trú:Xóm Diễn thành- Xã Hợp thành - Triệu sơn – Thanh hóaChổ ở hiện tại: Phòng 0212, tầng 2, Chung cư 54 Hạ đình, ngõ 8 Hạ đình, CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9CÔNG TY CP CKXD VINACONEX 20Số: 01/2012/NQ/V20-ĐHĐCĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcNghệ An, ngày 11 tháng 04 năm 2012.BIÊN BẢN HỌPĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG VINACONEX 20Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VINACONEX 20Trụ sở chính: Số 3 - Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ AnGiấy chứng nhận ĐKKD: 2900601092 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố VInh cấp ngày 16/11/2010.Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2012, vào hồi 8h tại Hội trường Khách sạn xanh -Nghệ An, Số 2 - Đường Mai Hắc Đế - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 được tiến hành với các nội dung sau: I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đựơc quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là 273 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.979.709 cổ phần.(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 02/4/2012 đính kèm Biên Bản họp này).Đại hội đã nghe ông Cao Đăng Dục - Trưởng Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, đại diện cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là 114 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.449.129 cổ phần, tương đương với 73,2 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông dự họp và số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này). 1/10
Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Vinaconex 20 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.2. Khai mạc đại hộiÔng Cao đăng Dục
Signature Not Verified Được ký NGUYỄN LÊ MINH Ngày ký: 27.03.2017 11:43 ... quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực công tác chuẩn bị cho dự án, việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tiến hành theo... hoàn thành tốt vai trò đại diện vốn cổ đông công ty, tập thể cán quản lý người lao động công ty tin tưởng Hội đồng quản trị tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thông qua việc... phối năm 2009 - Phương thức phân phối: chi trả cổ tức 15% cổ phiếu cho cổ đông hữu thời điểm chốt danh sách cổ đông (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu chi trả 15 cổ phiếu mới) - Nguyên tắc xử lý cổ phiếu