CONG HoA DQc HDBanK k6t loi i(h (oo (om xA HOI CHU NGHiA VIET NAM lip - TV - H4nh phtc nh6L s6, 01 /2or sNe-DHDCD Tp Hi Chi Minh ngdy 18 rhing O4 nam 2015 xcru quvtr Vi viic DAI HOI EdNG - (-.in i ti6p tuc tridn khaichi6n lugc c6 o6xc Luit ctic Ti tdiciu rruc HDBank TTcAN TTANG TMCP PHAT TRITN TP.HO CHi MINH cht?c Tin dyng sd 47/201o/QHl2 ngoy 29/06/2010; Cdn cti LuAt Doanh nghiep s6 60/2005/QHl t 29/l t/2005: Cdn cri Diiu lQ hoqtr dQng cia Ngin hing TMCP Phdt niin Tp Hi Cdn c* BiOn bAn hep Dai A6i Ci OAng hudng niAn ndn 2011 Ph(it hdn Tp.Hd (hi Minh nt:ay 18/04/2015; Chi Minh: cia Ngdn hdng TMCP QUYIT NGHII Di6u l 'l'h6ng qua viQc ti6p tqc tridn khai chii5n lugc tAi cdu tric Ngdn hdng TMCP Ph6t rri6n Tp Hd Chi Minh {HDBank) lheo To lrinh sd I5/20|5,TT-HDQT nSdy 0110412015 cia H6i ddng Quan tri vd viQc ti6p tuc triiin khai chi6n luoc rdi cdu trtic Vrry IIDBank (Dinh kdm theo Nghi quy.tt ndy) //"i/nenn Di6u Dai HQi D6ng cii D6ng uy quydn cho HQi rt6ng euan rri tiiip tuc tridn ktrai chi6n luoc trii cdu truc HDBank nhu l ()y quyin cho Hdi tldng Quan ui quydt dinh rd chuc chi dqo rriin khai phuong dn mua l4i, sap nhap vdi cec t6 chric tin dpng khic theo dtng quy dinh Phap lu{r va lhgc le hoal d6ng cua HDBank sau: UI qulen cho Hdi dtrng Quan rri ri6p ruc quy€r dinl cdc c6ng viec c6 li6n quan den chi€n luoc kinh doanh ctia HDBank nhu: chon t6 chric tu v6n, phd duyet kinh phi vd t6 chuc bg rnd) dd thpc hign chi6n lugc Uy quyin cho HQi diing Quan tri triAn khai lqa chgn vA quyiit dinh phuqng 6n tim d6i tric chi6n luqc nuJc ngodi tham gia vio HDBank Tr'ry tirng truimg hqp cu th6, HOi ddng Quan ni duo c ny quydn cho T6ng Girim ddc dd thuc hi€n mQt ho4c mQt s6 c6c c6ng vi€c cu th6 c6 li6n quan l'hoi han fry quydn t4i khoan l, khoin Eidu ndy la ke tn ngey Eai HOi Ddng Cd D6ng th6ng qua cho d6n h6t nhiQm ky cua HQi ddng Qurin rri (n}riQm ki khoAn 2, 2012 - 20t',l) Dilu (:("ffij \\S Nghi quy6r niy c6 hiQu luc k6 tu ngdy ki N Thinh vien HQi ddng Quan tri, Ban Kidm so6t, Ban Diiiu hnnh chlu tnich nhiQm thi hdnh Nghi quyiit ney vi tririn khai theo chric ndng, nhiQm vU phi hgp vdi quy dinh ph6p luat Nri nhAn: - vi Dieu Ie HDBa* NhL.DiAu 3; Website HDBank - Lw VP.LD - 't h6ng tin ci d,ng; ... ddng Quan tri, Ban Kidm so6t, Ban Diiiu hnnh chlu tnich nhiQm thi hdnh Nghi quyiit ney vi tririn khai theo chric ndng, nhiQm vU phi hgp vdi quy dinh ph6p luat Nri nhAn: - vi Dieu Ie HDBa* NhL.DiAu