nhung diem can luu y khi dieu chinh dieu le

CÔNG TY CỔ PHẦN CN & TM LIDOVIT NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY STT NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI - Bổ sung thêm Khoản điều 2: Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản Điều 48 gia hạn hoạt động theo Điều 48 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn - Bổ sung thêm khoản điều 3: Khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngành nghề kinh doanh áp dụng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Khoản điều 4: Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị định ủy quyền cho Hội đồng Quản trị định - Bổ sung thêm khoản điều 5: Vốn Điều lệ Cơng ty có thay đổi Vốn điều lệ cơng ty tính theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Khoản điều 9: Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đơng cổ phần đó, phải tốn tất khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ hợp lý vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi ngày thực tốn Hội đồng quản trị có tồn quyền định việc cưỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi - Bổ sung thêm khoản điều 11: + Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền sau + Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền sau: Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 79 Điều 97 Luật Doanh nghiệp ĐIỀU LỆ MẪU/HIỆN HÀNH - Điều lệ mẫu hành khơng có - Điều lệ mẫu hành khơng có - Khoản điều (theo điều lệ hành): Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Hội đồng quản trị phê chuẩn - Điều lệ mẫu hành khơng có - Khoản điều 9: với tiền lãi theo tỷ lệ (không % năm) vào thời điểm thu hồi - Khoản điều 11 (điều lệ mẫu): + Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ % tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền sau 10 11 12 13 14 - Mục d, khoản điều 14: Kế hoạch phát triển ngắn hạn (ba năm) dài hạn Công ty - Khoản điều 12 Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa Cổ đơng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho Đại hội đồng cổ đông - Mục b khoản điều 14 (điều lệ mẫu): Việc mua cổ phần cổ đơng người có liên quan tới cổ đơng trừ trường hợp việc mua lại cổ phần thực theo tỷ lệ sở hữu tất cổ đông việc mua lại thực thông qua khớp lệnh chào mua công khai Sở giao dịch chứng khoán - Mục a khoản điều 17 (điều lệ mẫu) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia biểu đại hội chậm ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đơng; chương trình họp tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp quy định Công ty - Khoản điều 17 (điều lệ mẫu) Cổ đông nhóm cổ đơng đề cập khoản Điều 11 Điều lệ có quyền đề xuất vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Đề xuất phải làm văn phải gửi cho Cơng ty ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông Đề xuất phải bao gồm họ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần người nắm giữ nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp - Mục b, khoản điều 20: Kế hoạch phát triển ngắn (ba năm) dài hạn công ty - Khoản điều 21 (điều lệ mẫu): + Biên kết kiểm phiếu phải công bố website Công ty thời hạn hai mươi tư (24) gửi đến cổ đơng thời vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu + gởi đến cổ đông dạng nghị - Khoản điều 21 (điều lệ mẫu): Quyết định thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn phải số cổ đơng đại diện 75% tổng số cổ phần có quyền biểu chấp thuận có giá trị định thông qua họp Đại hội đồng cổ đông - Mục d, khoản điều 14 (điều lệ mẫu hành): Kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn Công ty - Điều lệ hành khơng có - Mục b khoản điều 14 (điều lệ hành) Việc mua cổ phần cổ đông người có liên quan tới cổ đơng - Mục a khoản điều 17 (điều lệ hành) .đại hội vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu - Khoản điều 17 (điều lệ hành) .Cơng ty năm (05) ngày làm việc - Mục b, khoản điều 20 (điều lệ mẫu hành): Kế hoạch phát triển ngắn dài hạn công ty - Khoản điều 21 (điều lệ hành) + Biên kiểm phiếu gửi đến cổ đơng vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu + Điều lệ mẫu hành khơng có - Khoản điều 21 (điều lệ hành): Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn có giá trị định thông qua họp Đại hội đồng cổ đông 15 16 17 18 19 20 21 - Điều 22 điều lệ mẫu: Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ biên Đại hội đồng cổ đông Biên Đại hội đồng cổ đông phải công bố website Công ty thời hạn hai mươi bốn (24) gửi cho tất cổ đông vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc - Khoản điều 24 (điều lệ mẫu) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên - Bổ sung thêm mục b khoản điều 24: Thành viên gửi đơn văn xin từ chức đến trụ sở Công ty Hội đồng quản trị chấp thuận - Mục j khoản điều 25 (điều lệ mẫu) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành - Mục f khoản điều 25 (điều lệ mẫu) Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh ngân sách không vượt 10% giá trị kế hoạch ngân sách kinh doanh hàng năm - Khoản điều 26 (điều lệ mẫu) Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phải lựa chọn số thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch - Mục e khoản điều 30: Trước ngày 31/12 hàng năm theo quy định Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch tài năm (05) năm - Điều 22 điều lệ hành: Người chủ trì Đại hội đồng cổ đơng chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ biên Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông vòng mười lăm (15) ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc - Khoản điều 24 (điều lệ hành) Cổ đông sở hữu 5% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số biểu người lại với để đủ điều kiện đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên - Mục b khoản điều 24 (điều lệ mẫu hành): Thành viên gửi đơn văn xin từ chức đến trụ sở Cơng ty - Điều lệ hành khơng có - Điều lệ hành khơng có - Khoản điều 26 (điều lệ hành) Hội đồng quản trị phải lựa chọn số thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch - Điều lệ mẫu: Vào ngày hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn …… - Điều lệ hành: Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn 22 - Khoản điều 32 (điều lệ mẫu) Các cổ đơng có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên 23 - Khoản điều 32 (điều lệ mẫu) Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế công ty quy định Quy chế nội quản trị cơng ty Cơ chế Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử 24 - Điều 34 (điều lệ mẫu) Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ - Khoản điều 39 (điều lệ mẫu): + Đại hội đồng cổ đông định mức chi trả cổ tức hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại Công ty 25 26 - Điều lệ hành: Cổ đơng nắm giữ % cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng tập hợp phiếu bầu vào với để đề cử ứng viên vào Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên - Điều lệ hành khơng có - Điều lệ hành: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ - Điều lệ hành Theo định Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, cổ tức công bố chi trả từ lợi nhuận giữ lại Công ty không vượt mức Hội đồng quản trị đề xuất sau tham khảo ý kiến cổ đông Đại hội đồng cổ đông - Khoản điều 45 - Điều lệ mẫu: Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài năm Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo phản ánh khoản thu chi Công ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo tài năm phản ánh khoản thu chi Công ty, lập báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài kiểm toán trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính trước 30 khai mạc Đại hội đồng cổ đông hàng năm - Điều lệ hành: Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài hàng năm cho cơng ty kiểm toán độc lập sau kết thúc năm tài ... hạn (ba năm) dài hạn Công ty - Khoản điều 12 Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện y quyền thực bỏ phiếu từ xa Cổ đơng y quyền cho thành viên Hội đồng... biểu đại hội chậm ba mươi (30) ng y trước ng y bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đơng; chương trình họp tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp quy định Công ty - Khoản điều 17 (điều lệ mẫu)... khoản Điều 11 Điều lệ có quyền đề xuất vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Đề xuất phải làm văn phải gửi cho Cơng ty ba (03) ng y làm việc trước ng y khai mạc Đại hội đồng cổ