mo ONG TY C ? CONG NGHIỆP & THU ONG ML AL L DOV iT NGHI QUYET ‘| ĐẠI HỘI DONG CO DONG THUONG NIÊN LÀN XHI NĂM ¡ ISỐ 9001:2008 2017 sò: 24/MA_ Đ#ÿ€ TP.1H Chí Minh, ngày 37 tháng (HH năm 201° NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỎNG CÓ ĐÔNG LÀN XIH NĂM 2017
CÔNG TY CỎ PHẢN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Céng nghiép va Thuong mai | idovit
Căn cứ Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cỗ đông tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên lần XIII năm 2017 ngày 27/04/2017 của Ban kiểm tra tư cách cô đơng
©o_ Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit đã họp với tổng số cô đông và người được ủy quy ên tham dự Đại hội là 65 cô đông, sỡ hữu 6.215 984 cố phân chiếm tỷ lệ 95% tông số cô phần có quyên biểu quy ết,
o_ Đại Hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc cua Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2017 của Công I› Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovi
o_ Đại diện Hội đồng quan tri, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện tại Đại Hội, Đại hội đồng cô đông đã tiễn hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại Hội
o_ Căn cứ Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung và kết quá kiêm phiêu của Tô kiểm phiếu
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP VA THUONG MAI LIDOVIT QUYET NGHI
Diéul: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 017UIr-HDQOT của Hội đồng quần trị về báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiêm toán) với
Trang 2Điều 2:
Điều 4: 4:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 01A/TTr-HĐQT của Hội dồng quản trị về Báo cáo của Hội đồng quản trị thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2016 với tỷ lệ biểu
quyết chấp thuận đạt 100%
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ tr inh sé 02/TTr- HDQT của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; thù lao của Hội đổng quan tri va Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt tỷ lệ 100% Cụ thê :
Báo cáo tình hình thực hiện thù lao cho Hội đồng quản tri va Ban kiém soat nam 2016:
Số thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiêm soát đã thực hiện theo như Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2016 thông qua
— Dự kiến thủ lao cho Hội đồng quân trị và Bạn kiểm soát năm 2017 : 520.000.000 đông (băng với năm 2016)
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý diều hành công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc năm 2016 cúa Ban kiểm soát và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán cúa Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%
Đại hội cô đông uy quyén cho Hội đồng quản trị quy ết định lựa chọn một trong số các dơn vị sau dể kiểm toán bảo cáo tài chính năm 2017 cua Cong ty CP CN và TM Lidovit:
©e_ Cơng ty TNHH Kiểm tốn AASC
ư_ Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Dịch vụ Tín học Tp HCM (AISC) o Céng ty TNHH Kiểm toán va tr van A&C
Trang 3đồng quan trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công
nghiệp và Thương mại Iädovit phù hợp với quy định của Pháp luật và
Điều lệ của Công ty Cổ phân Công nghiệp và Thương mại [idovI
Điều 6: Đại hội cổ đông thông qua Tờ trình số 05/TTr-HDQT của Hội đông quản trị về việc thực hiện phát hành cỗ phiếu tăng vấn điều lệ lên 87.02 tỷ đồng với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% Cụ thé như sau :
- Không thực hiện tiếp việc phát hành cổ phiếu cho đối tượng là có đông hiện hữu
- _ Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho nhà dau tư chiến lược với chí tiết như sau :
o_ Số lượng cỗ phiêu phát hành: 2.161 729 cơ phiều
©o_ Thời gian phát hành: uy quyền cho Hội đông quản trị tính toán thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành
o_ Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược
o Tiéu chi lựa chọn nhà đầu tư chiến lược : Có khả năng hỗ trợ công ty Lidovit về chuyên môn kỹ thuật công nghệ thị trường tiêu thụ, tiềm lực tải chính và các cô đông lớn hiện hữu muôn gia tang dau tư vào công ty Lidovit Trên cơ sở tiêu chí trên Đại hội đồng cổ đông ủy quyên cho Hội đồng quản trị quy ết định chọn
lựa các nhà đầu tư chiến lược VI
o_ Giá bán : không thấp hơn 10.000 đồng/cô phiếu Dại hội đồng cổ ee đông ủy quyên cho Hội đồng quản trị quyết định giá bán tùy theo
tình hình thị trường, chứng khoán vào lúc phát hành o Phuong an su dung vốn :
“_ Dáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án đầu tư máy móc thiết bị mớ rộng sản xuất thay thể thiết bị cũ:
» Đầu tư cho dự án tại 230 Bạch Dang P.24 Q.Binh Thanh Tp.Hồ Chí Minh:
Hồ sung nguồn vốn lưu động
- Phuong an xử lý cô phiêu không phân phối hết : Đại hội đồng cô déng thy
quyên cho Hội đồng quản trị toàn quy: ên quyết định
Điều 7 : Điều khoản thi hành Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đông cổ đông thường niên lần XI năm 2017 theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định
của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại
Trang 4Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thơng qua tồn văn
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XHI năm 2017
Nghị quyết này có giá trị thi hành kể từ ngày 27/04/2017
Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo
yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quần lý chức năng Nhà nước
Nơi nhận :
Hội đẳng Quản trị (để thực hiện)
—_ Ban Kiểm soát (để thực hiện)
Ban Tong Giám đốc (để thực hiện) Cổ đông (để biết)
Luu hé so Dai héi