TY CO PHAN CANG DOAN XA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - do - Hanh phic
ae 5 ————————
Số:/j2 INQ-HDQT Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2015
NGHỊ QUYET CUA HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN CANG DOAN XA
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN CANG DOAN XA
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI Nước Cộng hoà Xã hội Chủ n;
'Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá đã được Đại hội đồng cổ đô
qua ngày 06/04/2013;
công ty Hàng hải Việt Nam về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ
phần cảng Đoạn Xá;
Căn cứ Văn bản số 857/HHVN-TC&QLVG ngày 08/04/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá;
Căn cứ Công văn số 915/HHVN-TC&QLVG ngày 13/04/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2015 của Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá;
Căn cứ Tờ trình số 60/TTr-TGĐ ngày 13/04/2015 của Tổng giám đốc Công ty cô phan
về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
Căn cứ ý kiến chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng
Đoạn Xá tại Văn bản số 11/VB-HĐQT ngày 13/04/2015 về
địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
việc thống nhất nội dung thời gian,
QU NGHỊ:
Điều 1: Thống nhất về thời gian địa điểm chương trình tô chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
'ạ ~ Thời gian tô chức: 13h30° ngày 27/04/2015
- Địa điểm tô chức: Trung tâm Iiội nghị thành phố Hai Phòng — Số 18 Hoàng Diệu Hai
Phòng fe
Trang 2Điều 2: Thống nhất dự kiến phân phối lợi nhuận và chỉ trả cô tức năm 2014 dễ trình tại
ĐHĐCPĐ thường niên năm 2015:
STT Khoan muc So tién (VND)
1 Lợi nhuận trước thuế TNDN 50.081.976.202
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 10.147.043.737
3 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 39.934.932.465
4 Chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt : 40% 31.499.888.000
5 Trích lập quỹ đầu tư phát triển 4.085.044.465
6 Trích lập quỹ khen thưởng 2.500.000.000
7 Trích lập quỹ phúc lợi 1.500.000.000
8 Trích lập quỹ thưởng ban điều hành 350.000.000
Điều 3: Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình tại ĐHĐCĐ thường
niên năm 2015 như sau:
- Tổng sản lượng: 4.100.000 tấn
- Tổng doanh thu: 160 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng
- Trả cổ tức: 30%
- Thu nhập bình quân: 9 triệu đồng/người/tháng
Điều 4: Thống nhất kế hoạch đầu tư năm 2015 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
như sau:
- Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng: Phần mềm quản lý container
- Dự án mua sắm trang thiết bị: + 02 xe nâng hàng container 45 tan + 06 xe ôtô đầu kéo + rơ moóc
Điều 5: Thống nhất nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 về việc thoái
vốn của Cảng Đoạn Xá tại Công ty CP đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng với số cổ
phan 14 300.000 cô phần tương ứng với giá trị là 3.000.000.000 đồng của Công ty CP đầu tư và
Thương mại Hàng hải Hải AM
®
Trang 3giám đốc Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá triển khai các bước tiếp
Điều 6: Giao cho Tổn
theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty
Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều QUAN TRI Nơi nhận: ‘CH - UBCK Nhà nước (b/c) - Sé GDCK HN (b/c) - Trung tam LKCK VN (b/c) ~ Thành viên HĐQT: - Ban Tổng giám đốc - Ban Kiểm soát
- Lưu t9 Vũ Tuấn Dương