CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 59 - 65 HUỲNH MẨN ĐẠT P5 - Q5 - TP.HCM ÑT : 3.9236238 - Fax : 3.9235360 Email : info@dothanhtech.com – Website : www.dothanhtech.com DT T TP HCM, Ngày 10 tháng năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 ( Thứ bảy, ngày 25/4/2015 phòng họp Nhà máy SX Nhựa Đơ Thành ) oOo STT NỘI DUNG Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, nhận tài liệu Tuyên bố lý , giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH Giới thiệu thông qua: - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Khai mạc Đại hội Báo cáo HĐQT kết hoạt động SXKD năm 2014 kế hoạch SXKD 2015 Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT năm 2014 Phương hướng hoạt động năm 2015 Báo cáo kết kiểm toán Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2014 THỜI GIAN 8g00 – 8g30 8g30 – 8g35 8g35 – 8g45 9g00 – 9g30 9g30 – 9g35 9g35 – 9g45 NGHĨ GIẢI LAO 9g45 – 10g00 10 11 Biểu phiếu BQ 8g45 – 9g00 Thơng qua Tờ trình nội dung : - Báo cáo kết SXKD 2014, kế hoạch SXKD 2015 - Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT - Báo cáo Ban kiểm soát 2014 - Phê duyệt Báo cáo tài kiểm tốn 2014 - Phê duyệt Kế hoạch thù lao HĐQT Ban KS năm 2015 - Lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2015 - Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2015 - Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 Thảo luận mục 5,6,7 Chủ tọa ĐH ghi nhận giải trình Biểu mục 5,6,7 Thơng qua Biên , Nghị Đại hội Phát biểu tổng kết Đại Hội tuyên bố bế mạc GHI CHÚ 10g00 –10g45 10g45 – 11g00 11g00 – 11g30 Biểu phiếu BQ