O PHAN TAP DOAN XAY DUNG VA THIET BI CONG NGHIEP
CHUONG TRINH DAI HOI Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015
Đại hội tổ chức: Ngày 09 tháng 5 năm 2015 TT | Thời gian | Nội dung A- TIẾP ĐÓN CÔ ĐÔNG & KHAI MẠC ĐẠI HỌI
l 8"30-9"00 30” - Đón đại biểu tham dự Đại hội; Ban tô chức Đại hội: ;
- Kiểm tra tư cách cỗ đông, giao tài liệu và phiếu biểu quyết cho cô đông dự
Đại hội
9°90- 9°10 10° BTC khai mạc Đại hội: 1 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cô đông
3 Giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ toạ Đại hội
5 9h10-oh20 10° Chi toa Dai héi — Ong Truong Hiru Chi: (1) Dé cir cdc thanh vién Doan Chủ tịch, Cử Thư ký Đại hội ; (2) Đại hội bầu ban kiểm phiếu biểu quyết,
Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ;
B- NOI DUNG DAI HOI
9°20-10"00 40°
Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:
1 Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm
vụ năm 2015; :
2 Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Giám sát, chỉ đạo và kết quả hoạt động
quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2014;
3 Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
10°00-11°00 60”
Đại hội thảo luận và biêu quyết thông qua từng nội dung:
1 Báo cáo kết quả SXKD từ 01/01/2014 đến 31/12/2014; Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015;
2 Báo cáo của Ban Kiểm soát;
3 Báo cáo của Hội đồng quản trị về Giám sát, chỉ đạo và kết quả hoạt động
quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2015;
4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiêm toán; 5 Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014;
6 Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015;
7 Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Đề xuất mức thù lao năm
2015;
8 Báo cáo ĐHĐCĐ về việc CIE Corp đại diện Liên danh đứng ra vay vốn thực
hiện Dự án Nhân Chính;
9, Báo cáo ĐHĐCĐ về việc cho phép thực hiện thí điểm trong năm 2015 VIỆC thống nhất hóa thể chế tài chính của toàn Tập đoàn để gắn kết quyền lợi của Ban điều hành với các cổ đông:
10 Giới thiệu và bầu bô sung thành viên Ban kiểm soát C- BE MAC DAI HOI
6 | 11°00-11°30 | 30° | Thư ký đại hội: Doc Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ Chủ tịch đoàn đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua 7_| 11°30-11°40 | 10” | Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bễ bễ mạc Đại hội
§ 11°45 BTC mdi toan thé cdc Dai biéu liên hoan chào mừng thành công của Đại hội