CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA Địa chỉ: Nhà máy Đông lạnh Thủy sản I - Quốc lộ 80 - Cụm CN Vàm Cống Xã Bình Thành - Huyện Lấp Vò - Tỉnh Đồng Tháp - Việt Nam Điện thoại: Website: (84.067) 3680383 idiseafood.com Fax: (84.067) 3680382 Email: thuansaomai@hotmail.com NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I) - Thời gian: Từ 07 30’ ngày 10 tháng 05 năm 2015 - Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình 1, số 130 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang - Nội dung: TT Thời gian Nội dung chương trình I Thủ tục khai mạc Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu Từ 7h30 đến 9h00 Tuyên bố lý giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu thông qua: - Quy chế làm việc Đại hội Cổ đơng - Chương trình phiên họp Đại hội cổ đơng - Thành phần Đồn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông II Nội dung Đại hội Từ Diễn văn khai mạc phiên họp Đại hội cổ 9h00 đông thường niên 2015 đến Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 11h25 2014 kế hoạch kinh doanh năm 2015 Báo cáo Ban Kiểm soát hoạt động năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2015 kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 Tờ trình miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 Người thực Lễ tân/ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đơng MC ( Ơng: Lê Đình Lịch) Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đơng ( Ơng: Phạm Văn Toản ) Phó Chủ tịch HĐQT (Ơng Nguyễn Văn Hung) Tổng giám đốc (Ơng: Lê Văn Chung) Trưởng Ban Kiểm sốt ( Ơng: Lê Hồng Cương ) TV.HĐQT (Ơng Lê Xn Quế) Tờ trình việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 20152020 Tờ trình việc bầu Ban Kiểm Sốt nhiệm kỳ 2015-2020 Tờ trình thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2015 10 11 12 13 14 Tờ trình danh mục Cơng ty kiểm tốn năm 2015 Tờ trình việc phát hành trái phiếu Tờ trình việc tăng vốn điều lệ Tờ trình việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty: Đại hội cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến - Đại biểu phát biểu ý kiến - Đại diện Công ty phát biểu đáp từ 15 - Cổ đơng đóng góp ý kiến vấn đề khác (nếu có) 16 Thơng qua thể thức biểu 17 NGHỈ GIẢI LAO (20 phút) 18 - Báo cáo kết biểu III Tổng kết bế mạc Thông qua Nghị biên Đại hội Phó Chủ tịch HĐQT (Ơng Nguyễn Văn Hung) Tuyên bố bế mạc Đại hội TV.HĐQT (Ông Phạm Đình Nam) Đại biểu, Cổ đơng, Chủ Tịch HĐQT Trưởng Ban kiểm phiếu ( Ông: Lê Xuân Định) Ban thư ký Chủ tọa đồn (Ơng Lê Thanh Thuấn) TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ THANH THUẤN ... bầu HĐQT nhiệm kỳ 20152 020 Tờ trình việc bầu Ban Kiểm Sốt nhiệm kỳ 2015- 2020 Tờ trình thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2015 10 11 12 13 14 Tờ trình danh mục Cơng ty kiểm tốn năm 2015 Tờ trình việc... Đại hội Phó Chủ tịch HĐQT (Ơng Nguyễn Văn Hung) Tuyên bố bế mạc Đại hội TV.HĐQT (Ông Phạm Đình Nam) Đại biểu, Cổ đơng, Chủ Tịch HĐQT Trưởng Ban kiểm phiếu ( Ông: Lê Xuân Định) Ban thư ký Chủ