chuong trinh dai hoi 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
Trang 1Xe Caney
Thời gian : 08h30 nga
Công ty cổ phần Nam Dược
CÔNG TY CỎ PHẢN NAM DƯỢC
25 tháng 4 năm 2015
#@ Lô A7/D21 KĐT mới Cầu Giấy, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
#8 (04)62691602 fee (04) 62698623 đề contact@namduocvn & www.namduoca
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2015
Địa điểm : Khách sạn Crowne Plaza Hà Nội, 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Nội dung :
STT Thời gian Nội dung Thực hiện
LTHU TUC KHAI MAC
Đón đại biểu, cổ đông; Ban tổ chức
1 8h30 - 9h30 Làm thủ tục ghi danh; Ban kiểm tra TCCD
'Văn nghệ chào mừng Ca sỹ khách mời
2 9h30-9h40 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cỏ đông tham dự đại hội; Ban kiém tra TCCD
5 9h40 - 9h50 | Chào cờ khai mạc Đại hội; MC
Tuyên bô lý do;
4 | 9h50-10h00 | Giới thiệu đại biểu; MC
Giới thiệu Ban chủ tọa;
5 10h00- 10h10 Thông qua quy chê Đại hội và nội dung chương trình Đại hội; Ban chủ tọa
Ban thư ký Đại hội; II.NỘI DUNG ĐẠI HỘI 10h10 — 10h30 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; - Báo cáo Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Tổng Giám đốc 10h30 - 10h40 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Chủ tịch HĐQT 10h40 — 10h55 ~ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Trưởng BKS 10h55 -11h20
Biểu quyết thông qua nội dung:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014; - Mức chỉ cỗ tức năm 2014;
- Mức chỉ thù lao HĐQT, BKS năm 2014 ~ Trích quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận năm 2014; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; - Dự kiến mức chỉ cỗ tức năm 2015; - Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- Uy quyén lựa chọn don vị kiểm toán năm 2015;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật DN năm 2014