CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 59 - 65 HUỲNH MẨN ĐẠT P5 - Q5 - TP.HCM ÑT : 3.9236238 - Fax : 3.9235360 Email : info@dothanhtech.com – Website : www.dothanhtech.com DT T SỐ : _/2015/QC- HĐQT TP HCM, Ngày 10 tháng năm 2015 QUI CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH oOo -Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( khóa XI ) thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn vào Điều lệ hoạt động Công ty CP kỹ nghệ Đô Thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 qui định Qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( nhiệm kỳ 2011 – 2015 ) Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành sau : ĐIỀU : MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG : - Nhằm mục đích đảm bảo tuân thủ qui định pháp luật Điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp tất Cổ đơng đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông - Qui chế sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ( sau gọi tắt Đại hội ) Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành ĐIỀU : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI - Điều kiện tham dự: Tất Cổ đông pháp nhân, thể nhân đại diện Cổ đơng, nhóm Cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu Cơng ty vào ngày chốt danh sách Cổ đông ( ngày 03/4/2014) quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 - Quyền nghĩa vụ Cổ đông tham dự Đại hội: Mỗi Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND Hộ chiếu) - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc Đại hội Cổ đông Cổ đông vi phạm quy chế tùy mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội xem xét có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103 Luật doanh nghiệp - Cổ đơng đến trễ có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu Đại hội chủ tọa trách nhiệm dừng Đại hội Cổ đơng đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng ĐIỀU : ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - Cổ đơng ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội phạm vi quyền hạn ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ Công ty Người ủy quyền không thiết phải Cổ đông Công ty Người ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba - Việc cử đại diện ủy quyền, thay đổi đại diện người ủy quyền phải thực văn theo quy định ĐIỀU : TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI - Tất Cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội , nhận tài liệu nhận Thẻ biểu - Khơng hút thuốc phòng Đại hội - Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động phòng họp lúc diễn Đại hội.Trường hợp cần thiết sử dụng điện thoại di động , yêu cầu phải đễ chế độ rung ĐIỀU : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc : - Cứ 01 quyền biểu tương đương với 01 phiếu biểu - Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội thông qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất Cổ đông đại diện cổ đông tham dự Đại hội thẻ biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện - Mỗi Cổ đông đại diện ủy quyền cổ đông cấp phiếu biểu quyết, ghi tên Cổ đơng, số cổ phần có quyền biểu (sở hữu ủy quyền) Cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành Cách biểu : Cổ đông lựa chọn phương án: đồng ý, không đồng ý khơng có ý kiến để biểu thông qua vấn đề trực tiếp Đại hội cách đưa Thẻ biểu lên Thông qua định Đại hội đồng Cổ đông : Các vấn đề biểu Đại hội thông qua khi: - Đạt 75% tổng số cổ phần biểu tất Cổ đông dự họp chấp thuận nội dung biểu việc sửa đổi Điều lệ, định loại cổ phần tổng số cổ phần quyền chào bán - Đạt 65% tổng số cổ phần biểu tất Cổ đông dự họp chấp thuận nội dung biểu khác ĐIỀU : TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - Thành phần: Chủ tọa Đại hội gồm 01người thành viên HĐQT - Nhiệm vụ Chủ tọa Đại hội: * Điều hành hoạt động Đại hội đồng Cổ đơng Cơng ty theo chương trình đại hội dự kiến Đại hội đồng Cổ đông thông qua * Hướng dẫn Đại biểu Cổ đông thảo luận Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu +* Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cách hợp lệ, có trật tự phản ánh mong muốn đa số Cổ đông đại diện ủy quyền Cổ đông tham dự Đại hội +* Những khiếu nại việc bầu kiểm phiếu (nếu có) Chủ tọa họp giải ghi vào Biên họp Đại hội Cổ đông ĐIỀU : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Quy chế gồm 07 điều Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành thông qua ngày 15/5/2015 có hiệu lực thi hành kễ từ thơng qua ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG TN 2015 CHỦ TỌA LÊ QUANG HIỆP ... họp ch p thuận nội dung biểu việc sửa đổi Điều lệ, định loại cổ phần tổng số cổ phần quyền ch o bán - Đạt 65% tổng số cổ phần biểu tất Cổ đông dự họp ch p thuận nội dung biểu khác ĐIỀU : TR CH. .. TR CH NHIỆM CỦA CH TỌA ĐẠI HỘI - Thành phần: Ch tọa Đại hội gồm 01người thành viên HĐQT - Nhiệm vụ Ch tọa Đại hội: * Điều hành hoạt động Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo ch ơng trình đại... có) Ch tọa họp giải ghi vào Biên họp Đại hội Cổ đông ĐIỀU : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Quy ch gồm 07 điều Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Kỹ Nghệ Đơ Thành thơng qua ngày 15/5/2015