Bao cao quan tri noi bo 6 thang dau nam 2013

Trang 1

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÀN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Mã số DN: 0100112437 (cấp thay đổi lần 7 ngày 10/01/2012) Số: 5990/VCB.TKHĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG Kính gửi:

6 THANG DAU NAM 2013!

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- _ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: Ngân hàng Thương mại Cô phần Ngoại thương Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Điện thoại: (84.4)39343 137; Fax: (84.4) 39360049/38269067 Email: p_tkhdgqt.ho@vietcombank.com.vn Vốn điều lệ: 23.174.170.760.000 đồng Mã chứng khoán: VCB I HOAT DONG CUA HOI DONG QUẢN TRỊ (HĐQT): 1 Các cuộc họp của HDQT:

Trong sáu tháng đầu năm 2013, HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

(VCB) đã tổ chức họp 30 phiên (08 phiên toàn thể và 22 phiên theo cơ chế thường trực)

để định hướng, chỉ đạo hoạt động của VCB trong từng thời kỳ, xem xét quyết định các công việc thuộc thâm quyền xử lý của HĐQT, cũng như trao đổi về một số chuyên đề cụ

thể khác Ngoài ra HĐQT và Thường trực HĐQT còn xử lý một số nội dung thông qua hình thức gửi Phiếu xin ý kiến các thành viên (07 lần) Chỉ tiết thống kê các phiên họp

của HĐQT:

Số buỗi Lý do

TT | Thành viên HĐQT Chức vụ họp tham Tỷ lệ không tham

dự dự

1 | Nguyễn Hòa Binh Chủ tịch HĐQT 37/37 100%

2 | Nguyễn Phước Thanh | TV HĐQT, TGĐÐ 37/37 100%

' Mẫu: Phụ lục số III Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính hướng dẫn về việc công bó thông tin trên thị trường chứng khoán

Trang 2

Số buổi Lý do TT | Thành viên HĐQT Chức vụ họp tham Tỷ lệ không tham dự dự

Chánh thanh tra giám

6 | Yutaka Abe are 8/8 0

uri The Thành viên độc lập 0°

7 | Nguyên Thị Dũng HĐQT!“ 2/2 100%

§ | Lê Thị Hoa TV HDQT 37/37 100%

tư :

9 | Pim Quang beng | TY “HÔUT", Khó TGD 2/2 100%

Nguyén Thi Kim ;

10 Oanh TV HDQT Q 12/12 100% 9

11 | Lê Thị Kim Nga TV HĐQT” 25/25 100%

x radi! con Thành viên độc lập Công tác

12 | Lé Dac Cù HĐQT 3 5/6 83% khác ,

Ghi chú:

!: Ông Nghiêm Xuân Thành, ông Phạm Quang Dũng, bà Nguyễn Thị Dũng và bà Nguyễn Thị Kim Oanh được ĐHĐCĐ bầu làm TV HĐQT từ ngày 25/04/2013 nên không tham dự các phiên hop HĐQT cua 04 thang dau nam 2013;

: Các ông Nguyễn Đăng Hồng, Nghiêm Xuân Thành, Nguyễn Danh Lương, Yutaka Abe và Phạm Quang Dãng là các TỰ HĐQT kiêm nhiệm, chỉ tham gia các phiên họp thường kỳ,

3: Bà Lê Thị Kim Nga và ông Lê Đắc Cù thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 25/04/2013 nên không tham dự các phiên họp HĐQT từ tháng 05/2013,

*: Bà Nguyễn Thị Dãng là TỪ độc lập HĐQT, chỉ tham gia các phiên họp thường ky

HĐQT cũng đã chuẩn bị mọi mặt và tổ chức thành công phiên họp thường niên lần thứ 6 của ĐHĐCĐ, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2013-2018) theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông

Trang 3

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành (Tống giám đốc và các Phó Tổng giám đốc):

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành luôn được thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ của ngân hàng Mặt khác, Tổng Giám đốc cũng đồng thời là Thành viên

HĐQT (TV HĐQT) do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều

hành Tại các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc có báo cáo về mọi mặt

hoạt động của ngân hàng Ngoài ra, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành báo cáo theo các

chuyên đề, báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Bên cạnh đó, việc giám sát của HĐQT còn được thể hiện thông qua hoạt động của bộ máy giám sát thuộc Ban kiểm soát

HĐQT đã giao cho Ban kiểm soát định kỳ hàng tháng kiểm tra và báo cáo tình hình thực

hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Sáu tháng đầu năm 2013, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn rất nhiều khó

khăn, VCB vẫn tiếp tục giữ vững vai trò là một ngân hàng chủ đạo trong hệ thống, nghiêm túc, gương mẫu thực hiện các chủ trương của NHNN, góp phần vào việc thực

hiện chính sách tiền tệ quốc gia Bám sát chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 31/01/2013 về tô

chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, sáu

tháng đầu năm 2013, VCB đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là đây mạnh tăng

trưởng tín dụng, kiểm soát nợ xấu, nâng cao hiệu quả công tác xử lý thu hồi nợ; tăng

cường công tác kiểm tra, giám sát Ban lãnh đạo VCB luôn bám sát chỉ đạo điều hành của NHNN, linh hoạt với diễn biến của thị trường, đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng

doanh nghiệp thông qua việc hạ lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực và nhóm khách hàng ưu tiên Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, các mặt hoạt động kinh doanh của VCB nhìn chung vẫn được duy trì và tăng trưởng, an toàn và hiệu quả được đảm bảo 3 Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT:

Hiện tại VCB có 03 Ủy ban thuộc HĐQT là: Ủy ban Quản lý rủi ro, Uy ban Nhan su va Ủy ban Chiến lược Các Ủy ban hoạt động theo Quy chế tô chức và hoạt động của từng

Ủy ban do HĐQT ban hành

Uỷ ban Quản lý rủi ro tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các chính sách và định hướng phù hợp trong từng thời kỳ liên quan đến các loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động ), bao gồm cả việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và mức độ chấp nhận rủi ro của Ngân hàng Định kỳ Uỷ ban Quản lý rủi ro báo cáo HĐQT tình

hình rủi ro trong các mặt hoạt động của Ngân hàng và đề xuất các biện pháp cải thiện kịp

thời Sau phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ, Ủy ban QLRR cũng đã được kiện toàn lại Uỷ ban Nhân sự & thù lao tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến nhân sự, nghiên cứu tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành, thông qua các quy định nội bộ của Ngân hàng trong thâm quyền của HĐQT về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao, quy

Trang 4

IL

chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác Uỷ ban Nhân sự & thù

Trang 5

HI THAY ĐỎI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIEN QUAN:

1 Danh sách cổ đông nội bộ thay đỗi trong 6 tháng đầu năm 2013 Kong Fe 25/04/2013 ae bo tem To -HỊ oor 25/04/2013 Ree na oe ti Phó Tà 25/04/2013 1v HBỘPT kiến Giám đốc nhiệm

nae am Thi Uỷ viên HĐQT 25/04/2013 a

Nea Thi Kim ‘Goor 25/04/2013 TƯNHọt Vỹ

Ông Lê Đắc Cù aor 25/04/2013 WOT de hà

Gann | m Pa the

Trang 6

2 Danh sách người có liên quan của các cỗ đông nội bộ thay đỗi trong 6 tháng đầu năm 2013:

Tính đến 30/06/2013, danh sách người có liên quan của các cổ đông nội bộ thay đổi như sau:

- Bổ sung thêm danh sách người có liên quan của các cổ đông nội bộ: ông Nghiêm Xuân Thành, bà Nguyễn Thị Dũng, ông Phạm Quang

Dũng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh và ông Lại Hữu Phước;

Trang 7

1.4 | Nghiêm Xuân Long Con trai 25/04/2013

1.5 | Nghiêm Hà Linh Con gái 25/04/2013

Trang 8

22 | Lê Thị Truyền Mẹ 25/04/2013 23 | Nguyễn Ngọc Minh Chồng 25/04/2013 2.4 | Nguyễn Minh Ngọc Con đẻ 25/04/2013 Nguyễn Thị N

HH || — |Uyên NA NA quá Con dâu 25/04/2013

26 | Nguyễn Minh Tâm Con đẻ 25/04/2013

27 | Nguyễn Tuyết Lan Con chồng 25/04/2013

Trang 9

2.12 | Đỗ Thị Tuyết Mai Chị dâu 25/04/2013

2.13 | Nguyễn Liêm Anh ruột 25/04/2013

2.14 | Ngô Thị Thu Thuỷ Chị dâu 25/04/2013

2.15 | Nguyễn Thị Kiên Chị ruột 25/04/2013

Trang 10

3.4 | Phạm Thị Hương Chị 25/04/2013

3.5 | Pham Mai Hoa Em 25/04/2013

3.6 | Pham Nhat Thu Con gai 25/04/2013

3.7 | Phạm Khôi Nguyên Con trai 25/04/2013

3.8 | Nguyễn Văn Hiền Anh rễ 25/04/2013

Trang 11

Nguyễn Thị Quỳnh 43 Hoa Chị gái 25/04/2013 4.4 | Trần Trí Hải Anh rễ 25/04/2013 Nguyễn Thị Thanh gs 4.5 Huyền Chị gái 25/04/2013

46 | Nguyễn Tuấn Anh Anh rễ 25/04/2013

4.7 | Nguyễn Hà Uyên Em gái 25/04/2013

4.8 | Phạm Hồng Sơn Em rễ 25/04/2013

4.9 | Phạm Viết Hương Chồng 25/04/2013

4.10 | Phạm Viết Quân Con trai 25/04/2013

Trang 12

Bố 5.1 | Lại Văn Đan 25/04/2013 5.2 | Lê Thị Lạc Mẹ 25/04/2013

5.3 | Lại Văn Nhuận Anh 25/04/2013

5.4 | Lại Ngọc Thân Anh 25/04/2013

5.5 | Luong Thi Lich Chi dau 25/04/2013

5.6 | Lại Thị Huề Chị 25/04/2013

s.7 | Lê Văn Mỹ Anh rễ 25/04/2013

5.8 | Lại Hữu Ước Anh 25/04/2013

Trang 13

Đoàn Thị Thanh Chi da iu 5.9 tưng 25/04/2013 5.10 | Lại Thị Khuê Chị 25/04/2013 5.11 | Ngô Văn Phú Anh rễ 25/04/2013 5.12 | Bùi Thị Thu Hằng Vợ 25/04/2013

5.13 | Lại Thùy Linh Con gái 25/04/2013

Trang 14

1.2 | Trần Kim Xuân Mẹ 25/04/2013 1.3 | Trần Nam Chồng 25/04/2013

1.4 | Lê Thị Kim Ngân Chị 25/04/2013

Trang 15

2.8 | Pham Thi Bich Can Vo 25/04/2013

2.9 | Lé Thu Hién Con 25/04/2013

2.10 | Lé Héng Hanh Con 25/04/2013

2.11 | Lé Manh Hing Con 25/04/2013

Trang 16

IV GIAO DICH CUA CO ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trang 17

PHỤ LỤC 01: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐÀU NĂM 2013 1/NQ- NHNT.HĐQT 05/01/2013 Phê duyệt chuyển dia iém tru so Chi nhánh VCB Quy Nhơn 2/NQ- NHNT.HDQT 09/01/2013 Phê duyệt chủ trương trang bị máy tính cho việc triển khai dự án Core Banking 3/NQ- NHNT.HDQT 09/01/2013 Phê duyệt cấp tín dụng cho Agribank 4NQ- NHNT.HĐQT 09/01/2013 Phê duyệt cho phép chi nhánh VCB Hà Tĩnh nhận giao đất đề xây dựng trụ sở Phòng Giao dịch Đức Thọ 5/NQ- NHNT.HĐQT 09/01/2013

Chấp thuận việc nhận chuyền nhượng quyền sử dụng đất dé xây dựng trụ sở Phòng Giao dịch cho Chi nhánh VCB Gia Lai 6/NQ- NHNT.HDQT 09/01/2013 Phé duyét giao dich vay von voi Ngan hang Mizuho 7/NQ- NHNT.HĐQT 14/01/2013 Phê duyệt nội dung ký kết Hợp đồng môi giới mua trái phiêu với VCBS 8/NQ- NHNT.HDQT 14/01/2013 Phê duyệt chủ trương thuê phòng làm việc cho Ban triển khai dự án đôi mới hệ thông Core banking của VCB 9/NQ- NHNT.HĐQT 14/01/2013 Thành lập phòng Quản lý nợ trực thuộc Chi nhánh VCB Long An 10 10/NQ- NHNT.HDQT 14/01/2013

Trang 18

20 20/NQ- NHNT.HĐQT 21/01/2013 Phê duyệt chuyển địa điểm trụ sở Chỉ nhánh VCB Tân Bình 21 21/NQ- NHNT.HDQT 28/01/2013

Phé duyệt chấp thuận việc nhận chuyên nhượng tài sản trên

đất và thuê lô đất làm trụ sở PGD Kỳ Anh — Chi nhánh VCB Hà Tĩnh 22 22/NQ- NHNT.HĐQT 28/01/2013 Phê duyệt chủ trương thuê nhà làm trụ sở làm việc cho Chi nhánh VCB Kon Tum 25 23/NQ- NHNT.HDQT 28/01/2013 Phé duyét cap tin dung cho Céng ty TNHH MTV Dau khi TP H6 Chi Minh 24 24/NQ- NHNT.HĐQT 28/01/2013

Phê duyệt gia hạn thời hạn cử người đại diện theo ủy quyên của VCB tại công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank - Cardif 25 25/NQ- NHNT.HDQT 28/01/2013 Phé duyét tham gia quang cao trong Chuong trinh “Tiếp sức những ước mơ” do báo Tuổi trẻ thực hiện 26 26/NQ- NHNT.HDQT 28/01/2013 Phê duyệt cơ chế tiền lương cho Lãnh đạo chuyên môn thôi điều hành 2Í 27/NQ- NHNT.HĐQT 28/01/2013 Phê duyệt chủ trương và dự toán mua sam TSCD va trang bị nội thất năm 2013 cho Chỉ nhánh VCB Ky Đồng 28 28/NQ- NHNT.HĐQT 25/01/2013 Phê duyệt tạm trích và phân phối Quỹ KTPL toàn ngành năm 2013 29 29/NQ- NHNT.HĐQT 01/02/2013 Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 30 30/NQ- NHNT.HDQT 01/02/2013 Phê duyệt tô chức họp Đại hội đồng cổ đông VCB thường niên lần thứ 6 31 31/NQ- NHNT.HĐQT 01/02/2013 Phê duyệt bổ sung thành viên Ban Giám đốc cho Chỉ nhánh VCB TP Hồ Chí Minh 32 32/NQ- NHNT.HĐQT 01/02/2013

Trang 19

39 39/NQ- NHNT.HĐQT 07/02/2013 Phê duyệt chủ trương thuê nhà làm PGD Hòa Bình cho Chỉ nhánh VCB Đà Lạt 40 40/NQ- NHNT.HDQT 07/02/2013 Phê duyệt bổ sung vốn tài trợ cho công trình Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Bên Tắt - Trường Sơn 41 41/NQ- NHNT.HDQT 22/02/2013 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ đồng bào nghèo khu vực Tây Nam bộ nhân dịp Têt nguyên đán 2013 42 42/NQ- NHNT.HĐQT 26/02/2013 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương về quy mô đầu tư xây dựng văn phòng của VCB tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc 43 43/NQ- NHNT.HĐQT 26/02/2013 Quyết định về nhân sự giám đốc Trung tâm đào tạo VCB 44 44/NQ- NHNT.HDQT 26/02/2013 Phê duyệt Kế hoạch XDCB năm 2013 của VCB 45 45/NQ- NHNT.HĐQT 26/02/2013 Phê duyệt kế hoạch tài trợ các chương trình ASXH năm 2013 46 46/NQ- NHNT.HĐQT 26/02/2013 Phê duyệt ngân sách ưu đãi thực tế trong giao dịch nội bộ khi xác định kêt quả FTP 2012 47 47/NQ- NHNT.HĐQT 26/02/2013 Phê duyệt thành lập phòng khách hàng thể nhân - Chỉ nhánh VCB Chương Dương 48 48/NQ- NHNT.HĐQT 26/02/2013 Phê duyệt điều chỉnh thiết kế hàng rào bao quanh khu đất xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Ninh 49 49/NQ- NHNT.HĐQT 01/03/2013 Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông VCB thường niên lân thứ 6 20 50NQ- NHNT.HĐQT 07/03/2013 Phê duyệt nhân sự phụ trách điều hành Chi nhánh VCB Vĩnh Lộc 51 50A/NQ- NHNT.HDQT 07/03/2013

Phê duyệt chủ trương trình NHNN chấp thuận đê trình Đại

hội đông cô đông thường niên 2013 xem xét sửa đôi Điêu lệ VCB 52 51/NQ- NHNT.HDQT 11/03/2013 Phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị tin học và đầu tư công nghệ năm 2013 53 52/NQ- NHNT.HDQT 12/03/2013 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng trụ sở VCB Biên Hòa 54 53/NQ- NHNT.HĐQT 12/03/2013 Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Tổng công ty Dau Viét Nam — PV Oil 55 54/NQ- NHNT.HĐQT 12/03/2013 Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Tập đoàn dâu khí Việt Nam — PVN 56 55/NQ- NHNT.HDQT 12/03/2013 Phê duyệt thành lập phòng Tĩn học trực thuộc Chi nhánh VCB Binh Duong 57 56/NQ- NHNT.HDQT 12/03/2013 Phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy trực thuộc Chi nhánh VCB Ninh Thuận 58 57/NQ-

NHNT.HDQT 12/03/2013 Phé duyét ban hanh Quy chế tô chức và hoạt động của các Dự án nâng cao năng lực quan tri va hoạt động tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Trang 20

59 58/NQ-

NHNT.HDQT 13/03/2013

Phê duyệt danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng

quản trị & Ban kiêm soát VCB nhiệm kỳ 2013 — 2018 trình

NHNN

61 59A/NQ-

NHNT.HĐQT 13/03/2013

Phê duyệt các nội dung dé người đại diện von Nhà nước tại VCB báo cáo xin ý kiến chấp thuận của NHNN trước khi trình ĐHĐCĐ 60 59/NQ- NHNT.HDQT 20/03/2013 Phé duyét chuyén dia diém tru sé VCBL 62 60/NQ- NHNT.HĐQT 20/03/2013 Phê duyệt thay đổi người đại diện vốn của VCB tại PJICO 63 61/NQ- NHNT.HDQT 20/03/2013 Phê duyệt bổ sung nhân sự Ban giám đốc VCB Vinh 64 62/NQ- NHNT.HDQT 20/03/2013 Phê duyệt ban hành Quy chế Bảo lãnh của VCB 65 63/NQ- NHNT.HDQT 20/03/2013 Phê duyệt điều chỉnh tiền độ hoàn thành dự án đầu tư xây dựng trụ sở VCB tại Bên Cát, Bình Dương 66 64/NQ- NHNT.HĐQT 20/03/2013 Phê duyệt bổ sung nhân sự Ban giám đốc VCB Nhơn Trạch 67 65/NQ- NHNT.HDQT 20/03/2013 Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc Công ty cho thuê tài chính VCB 68 66/NQ- NHNT.HĐQT 20/03/2013 Phê duyệt thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng thành viên VCBL 69 66A/NQ- NHNT.HĐQT 20/03/2013 tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt bổ sung kế hoạch tài trợ năm 2013 của VCB cho 70 67/NQ- NHNT.HDQT 25/03/2013 Phê duyệt tạm phân phối quỹ lương năm 2012 7] 68/NQ- NHNT.HĐQT 25/03/2013 Phê duyệt điểm đánh giá tạm phân phối quỹ lương kinh doanh năm 2012 đối với Giám đốc các Chỉ nhánh 72 69/NQ- NHNT.HDQT 25/03/2013

Phé duyét diém đánh giá tạm phân phôi quỹ lương kinh doanh năm 2012 đôi với các đôi tượng thuộc diện HDQT đánh giá tại Hội sở chính 73 70/NQ- NHNT.HĐQT 27/03/2013 ty khí Việt Nam — PVGas Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Tổng Công 74 71NQ- NHNT.HĐQT 27/03/2013 Việt Nga — Vietsovpetro Phê duyệt tổng các khoản cấp tín dụng đối với Liên doanh 75 72/NQ- NHNT.HĐQT 28/03/2013

Phê duyệt ứng cử viên dự kiến bâu làm thành viên Hội đông quản trị độc lập của VCB nhiệm kỳ 2013 — 2018 trình NHNN 76 73/NQ- NHNT.HĐQT 28/03/2013 Phê duyệt kế hoạch lao động của VCB năm 2013 77 74/NQ-

NHNT.HĐQT 28/03/2013 Phê duyệt chấp thuận việc nhận chuyên nhượng quyên sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để xây dựng trụ sở Chỉ nhánh VCB Phú Yên

Trang 21

78 75/NQ- NHNT.HĐQT 28/03/2013 Phê duyệt bổ sung kế hoạch tài trợ năm 2013 của VCB cho tỉnh Tuyên Quang 79 76/NQ- NHNT.HDQT 28/03/2013 Phé duyét chu truong nhan chuyển nhượng QSD đất làm trụ sở PGD 01- VCB Long An 80 77/NQ- NHNT.HĐQT 28/03/2013 Phê duyệt tham gia quảng cáo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc 81 78/NQ- NHNT.HĐQT 28/03/2013

Phê duyệt quy hoạch chức danh Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh, Công ty và Trung tâm trực thuộc VCB năm 2013 và giai đoạn 2011-2016; 2016-2020 §2 78A/NQ- NHNT.HĐQT 28/03/2013 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên Phê duyệt bỗ sung kế hoạch tài trợ năm 2013 của VCB cho 83 79/NQ- NHNT.HĐQT 30/03/2013 Phê duyệt kinh phí đặt biển quảng cáo tắm lớn- Billboard tại đường ra sân bay Tân Sơn Nhất, Tp HCM 84 80/NQ- NHNT.HĐQT 03/04/2013 Phê duyệt các BCTC đã kiểm toán năm 2012 của VCB 85 81/NQ- NHNT.HDQT 03/04/2013 Phê duyệt chấp thuận giao dịch của Chỉ nhánh VCB Đà năng bán khoản nợ của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn 86 84/NQ- NHNT.HDQT 05/04/2013 Phê duyệt nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất chung đề làm trụ sở Chỉ nhánh VCB Đồng Nai 87 85/NQ- NHNT.HĐQT 08/04/2013

Trang 22

98 NHNT.HĐQT 23/04/2013

Phê duyệt chủ trương tài trợ xây dựng trạm y tế xã Trà Tân,

Trang 23

119 117/NQ- NHNT.HĐQT 09/05/2013 Phê duyệt điều chỉnh chỉ phí nhận chuyển nhượng QSD đất cho VCB Bắc Hà Tĩnh 120 118/NQ- NHNT.HDQT 09/05/2013 Phé duyét chu truong thực hiện các chương trình ASXH 2013 do NHNN phân bô 121 119/NQ- NHNT.HDQT 09/05/2013 Phê duyệt đổi tên Phòng Quản lý rủi ro tác nghiệp HSC 122 120/NQ- NHNT.HĐQT 09/05/2013 Phê duyệt cử đại diện vốn tại Tổng công ty bảo hiểm Bảo Long 123 121/NQ- NHNT.HĐQT 20/05/2013 Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng SME trực thuộc Chi nhánh VCB Hô Chí Minh 124 122/NQ- NHNT.HĐQT 21/05/2013 Phê duyệt đầu tư trang bị bổ sung hệ thống quản trị và phân tích dữ liệu 125 123/NQ- NHNT.HĐQT 21/05/2013 Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng thể nhân trực thuộc Chỉ nhánh VCB Vĩnh Lộc 126 124/NQ- NHNT.HDQT 21/05/2013 Phé duyét tai tro thiét bi phuc vu giang day va hoc tap cho Trường Tiêu học Cam Hải Đông, tỉnh Khánh Hòa 127 125/NQ- NHNT.HDQT 21/05/2013 Phê duyệt lại chủ trương tham gia góp vốn thành lập các Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 128 126NQ- NHNT.HĐQT 21/05/2013 Phê duyệt kế hoạch quảng cáo tại Khu vui chơi trẻ em ngồi trời Cơng viên Quận Câu Giây, Hà nội 129 127/NQ- NHNT.HDQT 21/05/2013 Phé duyét ké hoach tai tro chi tiét nam 2013 cho Chi nhanh VCB Quang Nam 130 128/NQ- NHNT.HĐQT 23/05/2013 Phê duyệt cấp tín dụng đối với VCBL 131 129/NQ- NHNT.HĐQT 23/05/2013 Phê duyệt cấp tín dụng đối với VMS 132 130/NQ- NHNT.HDQT 28/05/2013 Phê duyệt bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc VCB 133 131/NQ- NHNT.HDQT 28/05/2013 Phê duyệt điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng trụ sở VCB Cà Mau 134 132/NQ- NHNT.HĐQT 28/05/2013 Phê duyệt tổ chức bộ máy trực thuộc Chi nhánh VCB Hải Phòng 135 NHNT.HDQT 133/NQ- 28/05/2013 Phé duyét hach toan tang vốn điều lệ của VCB tại VCBT 136 134/NQ- NHNT.HDQT 04/06/2013

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương thuê đất dé xây dựng kho

lưu trữ chứng từ chuyên dụng cho các Chi nhánh KV HCM và các tỉnh lân cận 137 135/NQ- NHNT.HĐQT 10/06/2013 Phê duyệt bổ sung kinh phí tài trợ cho công trình Đền tưởng niệm Phà Long Đại 138 136NQ-

NHNT.HĐQT 10/06/2013 Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng thể nhân trực thuộc Chi nhánh VCB Thanh Xuân

Trang 24

139 NHNT.HĐQT 10/06/2013 Phê duyệt tổ chức bộ máy trực thuộc Chỉ nhánh VCB Vĩnh Long 140 138/NQ- NHNT.HĐQT 10/06/2013 Phê duyệt ban hành Quy chế mua bán nợ của VCB 141 139/NQ- NHNT.HĐQT 10/06/2013 Phê duyệt khen thưởng đối với các chỉ nhánh không có nợ đã sử dụng DPRR và có tỷ lệ nợ xâu thâp nhât 142 140/NQ- NHNT.HĐQT 10/06/2013 Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Bắc Ninh 143 141/NQ- NHNT.HĐQT 11/06/2013

Phê duyệt chủ trương tài trợ công trình mở rộng trường học cho trẻ em huyện nghèo Mường Lát — Thanh Hoa thong qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 144 142/NQ- NHNT.HĐQT 11/06/2013 Phê duyệt bổ sung nhân sự Ban giám đốc VCB Phú Tài 145 143/NQ- NHNT.HĐQT 11/06/2013 Phê duyệt quyết toán Quỹ KTPL toàn ngành năm 2012 146 144/NQ- NHNT.HĐQT 14/06/2013 Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Thai Nguyên 147 145/NQ- NHNT.HĐQT 20/06/2013 Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng thể nhân trực thuộc Chỉ nhánh VCB Bình Thuận 148 146NQ- NHNT.HĐQT 20/06/2013 Phê duyệt kế hoạch tài trợ chỉ tiết năm 2013 cho Chi nhánh VCB Hai Dương 149 147/NQ- NHNT.HDQT 20/06/2013 Phê duyệt bổ sung Phó giám đốc cho VCB Huế 150 148/NQ- NHNT.HĐQT 20/06/2013 Phê duyệt ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng sáng kiến của VCB 151 149/NQ- NHNT.HĐQT 20/06/2013 Phê duyệt miễn, giảm lãi vay đối với Công ty TNHH Hoàng Anh 152 150/NQ- NHNT.HĐQT 20/06/2013 Phê duyệt chủ trương mua try so tai 51 Phan Bội Châu cho VCB Hà Nội 153 151/NQ- NHNT.HDQT 20/06/2013 Nam - Petrolimex Phê duyệt cấp tín dụng đối với Tập đoàn xăng dầu Việt 154 152/NQ- NHNT.HDQT 20/06/2013 Ban hành Quy định phê duyệt sản phẩm của VCB 155 153/NQ- NHNT.HĐQT 20/06/2013 Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đât và tài sản trên đât làm PGD cho VCB Phú Tài 156 154/NQ- NHNT.HĐQT 27/06/2013 Phê duyệt thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh VCB Kiên Giang 157 155/NQ-

NHNT.HDQT 27/06/2013 Phê duyệt thành lập Phòng Khách hàng thê nhân trực thuộc Chi nhánh VCB Bình Thuận, Nam Sài Gòn, Nha Trang

Trang 25

1.9 | Nguyễn Liên Hà Con 0

Trang 26

2.5 | Nguyễn Phước Tùng Em 2.6 | Nguyễn Thị Huệ Em

2.7 | Nguyễn Thị Mai Trinh Em

2.8 | Nguyễn Thị Kim Loan Em

2.9 | Nguyễn Thị Kim Linh Em

2.10 | Nguyễn Thanh Trà Con

211 Nguyễn Phước Thiên Con

3 | NGUYÊN ĐĂNG UỶ VIÊN

HÒNG HĐQT

3.1 | Nguyễn Đăng Mùi Bố

3.2 | Nguyễn Thị Biền Mẹ

3.3 Lê Thị Liên Vợ

3.4 | Nguyễn Hoàng Hải Con

3.5 | Nguyễn Liên Hương Con

3.6 | Nguyễn Dang Quý Anh

3.7 | Nguyễn Thị Lạc Chị

3.8 | Nguyễn Đăng Thắng Anh

3.9 | Nguyễn Đăng Sơn Em

Trang 27

3.10 | Nguyễn Thị Oanh 1 NGHIEM XUAN Uỷ viên D THANH HĐQT 4.1 | Nghiêm Xuân Bút Bồ đẻ 0 42_ | Dương Thị Thuần Mẹ đẻ 0 43 | HàKimNgọc Vợ 0

4.44_ | Nghiêm Xuân Long Con trai 0

4.4 | Nghiêm Hà Linh Con gái 0

4.6 | Nghiêm Thị Thuý Chị gái 3.905

4.7 | Nghiêm Thị Hà Em gái 0

4.8 | Nghiêm Thị Loan Em gái 0

Trang 28

5.3 | Đậu Thị Bích Hồng Vợ 0 5.4 | Nguyễn Thị Hồng Sâm Chị 0

5.5 | Nguyễn Danh Nghĩa Anh 0

5.6 | Nguyễn Danh Đô Anh 0

5.7 | Nguyễn Thị Kim Quy Em gái 0

x :

ao HÔNG ai Em gái 0

5.9 | Nguyễn Thị Hồng Dung con 0

5.10 | Nguyễn Thị Hồng Diệp con 0 UỶ VIÊN 6 YUTAKA ABE HĐỌT 0 6.1 | Sadaichiro Abe Cha 0 6.2 | Junko Abe Me 0 6.3 Maki Abe Vo 0

6.4 | Yuki Abe Con 0

6.5 Marika Abe Con 0 6.6 | Yumiko Inoue Chi 0

7 | NGUYEN THI DUNG Uy vién 2.000

HDQT

7.1 | Nguyễn Trác Cha

Trang 29

„2 | LễTHỊ Truyền 7.3 | Nguyễn Ngọc Minh Chồng

7.4 | Nguyễn Minh Ngọc Con đẻ

7.5 | Nguyễn Thị Ngọc Uyên Con dâu

7.6 | Nguyễn Minh Tâm Con đẻ

7.7 | Nguyễn Tuyết Lan Con chồng

1§ | Nguyễn Minh Tuấn Con rễ chồng

7.9 | Nguyễn Minh Phương Con chồng

7.10 | Trần Thị Phượng Con dâu chồng

7.11 | Nguyễn Chính Anh ruột

7.12 | Đỗ Thị Tuyết Mai Chị dâu

7.13 | Nguyễn Liêm Anh ruột

7.14 | Ngô Thị Thu Thuỷ Chị dâu

7.15 | Nguyễn Thị Kiên Chị ruột

7.16 | Lê Đức Lợi Anh rễ

Trang 30

| UY VIEN 8 | LÊTHỊHOA HĐQT 4.067 §.1 | Lê Văn Thi Cha 0 8.2 | V6 Thi Hoe Me 0

8.3 | Lê Văn Hồng Anh 0

Trang 31

9.8 | Pham Khôi Nguyên Con trai 0

9.9 | Nguyễn Văn Hiền Anh rễ 0

9.10 | Lê Tuấn Khanh Em rễ 0

10.7 | Nguyễn Tuấn Anh Anh rễ 0

Trang 32

10.11 | Phạm Viết Quân Con trai 0

10.12 | Phạm Trâm Anh Con gái 0

Il | BAN KIEM SOÁT

Trang 33

1.9 Truong Kim Chi Em À sk 0 1.10 | Tran Tién Dat Chéng 0 1.11 | Trần Phương Hoa Con 0

1.12 | Tran Quynh Hoa Con

2.5 | Nguyễn Quang Huy Chồng 0

2.6 | Nguyễn Thị Minh Châu Con 0

Trang 35

4.5 | Trần Vũ Vân Anh Con 0 4.6 | Vũ Thị Ngọc Diệp Chị ruột 0 4.7 | Vũ Thị Bích Ngọc Em ruột 0

5 | LẠI HỮU PHƯỚC Thinnh viên BKS 3.254

5.1 | Lại Văn Đan Bồ

5.2 | Lê Thị Lạc Mẹ

5.43 | Lại Văn Nhuận Anh

5.4 | Lại Ngọc Thân Anh 0

5.5 | Lương Thị Lịch Chị dâu 0

5.6 | Lại Thị Huề Chị 0

5.7 | Lê Văn Mỹ Anh rễ 0

5.§ | Lại Hữu Ước Anh 0

5.9 | Đoàn Thị Thanh Hương Chị dâu 0

Trang 36

5.10 | Lại Thị Khuê Chị 0 5.II | Ngô Văn Phú Anh rẻ 0 5.12 | Bùi Thị Thu Hằng Vợ 0

5.13 | Lại Thùy Linh Con gái 0

5.14 | Lại Hữu Cường Con trai 0

Il | BAN GIÁM ĐÓC

UỶ VIÊN

¡_ | NGUYÊN PHƯỚC aed

Trang 37

3.1 | Trương Hữu Quốc Bố 0

3.2 | Nguyễn Thi Qué Me 0

3.3 | Lê Thế Chiến Chồng 0

3.4 | Lê Thị Trúc Linh Con

0

3.5 | Lê Thị Hà My Con 0

3.6 | Lê Thị Mỹ Linh Con 0

3.7 | Lê Văn Minh Con rễ 0

Trang 38

4.2 | Nguyễn Thị Quyết Tâm Mẹ 0 4.3 | Trần Phương Dung Vợ 0 oe

44 | Neuvin Thi Boch ương Chi 4.579

4.5 | Nguyễn Phương Nga Con 0

4.6 | Nguyễn Văn Thuận Con 0 vn ‘ ‘ TONG 5 | DAO MINH TUAN CIỀM 3.743 ĐÓC 5.1 | Đào Văn Ngữ Bố 0

5.2 | Nguyễn Thị Hải Yến Mẹ 0

5.3 | Đậu Thị Thúy Vân Vợ 48.938

5.4 | Đào Tuấn Phong Em 0

5.5 | Đào Song Mai Em 0

5.6 | Đào Tuấn Minh Em 0

Trang 39

5.7 | Đào Thị Vân Trang Con 0

7.4 | Dao Hồng Minh Con 0

7.5 | Đào Tiên Anh ruột 0

7.6 | Đào Văn Khôi Anh ruột 0

77 | Đào Văn Ninh Anh ruột 0

7.8 | Đào Thị Tuyết Nhung Chị ruột 0

Trang 39/41

Trang 40

7.9 | Đào Huy Hoàng Em ruột 0 PHÓ 8 | PHAM THANH HA me 2.114 DOC 8.1 | Phạm Thanh Hải Bồ 0 8.2 | Nguyễn Thị Thư Mẹ 0

§3 | Nguyễn Ngọc Lan Anh Vợ 0

8.4 | Pham Nhật Minh Con 0

8.5 | Phạm Nguyệt Linh Con 0

Định dạng
Số trang	41
Dung lượng	22,45 MB