( CBTT) bao cao quan tri cong ty 6 thang dau nam 2017 BED

Trang 1

Signature Not Verified Ky bởi: LỄ MẠNH

Ký ngăy: 26/7/2017 16:35:53

CONG TY CO PHAN SACH VA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐĂ NANG Độc lập — Tw do — Hanh phic

z,đ: *

Số: J2/STBTH Đă Nẵng, ngăy 26 thâng 07 năm 2017 BÂO CÂO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 thâng đầu năm 2017

Kính gui: - Ủy ban Chứng khoân Nhă nước - Sở Giao dịch Chứng khôn Hă Nội

- Tín cơng ty niím yết: Cơng ty Cổ phần Sâch vă Thiết bị Trường học Đă Nẵng

- Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, quận Hải Chđu thănh phố Đă Nẵng - Điện thoại: 0511 3 820414, Fax: 0511 3 8 34328

-_ Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỉ đồng)

- Mê chứng khoân: BED

U Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông:

1 Câc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: trong 6 thâng đầu năm 2017, đại hội đồng cô

đông công ty họp một lần văo Đại hội đồng cổ đông thường niín 2017 ngăy 22/04/2017

2 Câc nội dung đê được Đại hội đồng cổ đông thường niín 2017 thơng qua:

Sa Sĩnghi | Ne’y TT wise cscs ; |

quyẾt - | |

O01 01⁄2017 22/04/2017 _ 1 Thong qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm — eh oe | | 2016 (đê được kiểm toân) vă phđn phối lợi nhuận năm | | 2016 vă câc quĩ thuộc vốn chủ sở hữu Câc chỉ tiíu chủ yếu

- như sau:

Dvt; dong Kế hoạch năm Thực hiện năm :

Chỉ tiíu 2016 2016

- Vốn điều lệ 30.000.000.000 30.000.000.000

- Doanh thu thuần 65.000.000.000 71.305.792.347

- = Lợi nhuận trước thuế 5.940.000.000 7.684.013.830

| - Thuế thu nhập doanh nghiệp I.1 88.000.000 1.531.948.282 |

| - Lợi nhuận sau thuế 4.752.000.000 6.152.065.548 -—_~ Trả thù lao HĐQT, BKS

| (thanh viĩn khĩng diĩu hanh) 67.000.000 67.200.000 |

| - Loi nhuận phđn phối 4.685.000.000 6.084.865.548

- Trích lap qui Dau tư Phât |

triín 234.000.000 304.243.277 |

„ - Trích lập qú Khen thưởng, 251000000 380.622.271

Trang 2

Phúc lợi

- Lợi nhuận sau trích lập câc

phối lợi nhuận năm 2017 Câc chỉ tiíu chủ yếu như sau: Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiíu Kế hoạch năm 2017

- Vốn điều lệ 30.000

- Doanh thu thuần 67.000

- Lợi nhuận trước thuế 6.335

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.267

- Lợi nhuận sau thuế 5.068

- Thù lao HĐQT, BKS 67

- Lợi nhuận phđn phối 5.001

+ Trích quỹ đđu te phat triĩn (5%) 250

ị + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5⁄4) 251

| + Lợi nhuận chia cô tức 4.500

._~ Tỉ lệ cổ tức trín vốn điều lệ 15,00%

|

3 Thông qua mức trả thù lao năm 2016 vă phí duyệt mức trả thù lao năm 2017 cho thănh viín Hội đồng quan tri, thănh viín Ban Kiểm soât, thư ký Cụ thể như sau:

- Thănh viín Hội đồng quản trị 1.000.000 đồng/ người/ thâng

- Thănh viín Ban Kiểm soât 900.000 đồng/ người/ thâng

- Thư ký 900.000 đồng/ người/ thâng Thù lao của câc thănh viín Hội đồng quản tri tham gia trực tiếp điều hănh hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty

được tính văo chi phí Cơng ty Thù lao của câc thănh viín cịn lại được tính văo lợi nhuận sau thuế của Công ty

qui 4.200.000.000 5.400.000.000

- Chuyển quĩ đầu tư sang lợi |

nhuận sau thuế 0 6.000.000.000

- Cổ tức chỉ trả cho cổ đông 4.200.000.000 11.400.000.000 - Tỉ lệ cổ tức trín vốn điều lệ 14,00% 38,00% ˆ cổ tức chia bằng tiền 1.400 d/1CP 3.800 đ/1 cP |

2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh vă dự kiến phđn

- 4 Phí chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiím

- Giâm đốc Cơng ty

_ tai chính năm 2017 của công ty

5 Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toân vă Tư vấn RSM

Việt Nam Chi nhânh Đă Năng lă đơn vị kiím tôn Bâo cao | | 6 Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thănh viín Hội đồng | - quản trị, thănh viín Ban kiểm sôt nhiệm kỳ 2017-2022 - Phí chuđn danh sâch trúng cử thănh viín Hội đồng quản trị |

nhiệm ky 2017-2022 gom 5 thănh viín, danh sâch được sắp | -_ xếp theo thứ tự thănh viín có số phiếu được bầu giảm dần _

từ trín xuống: -

I Ong Nguyín Văn Cđn

_2 Ong Lí Trường Kỹ

CBTT: Bâo câo quản trị công ty 6 thúng đầu năm 2017 trang 2

Lar

>

~2O

Trang 3

3 Ông Lí Huy Đơng 4 Ơng Hoăng Ngọc Lộc

5 Ông Nguyễn Anh Tuấn |

Phí chuẩn danh sâch trúng cử thănh viín Ban Kiểm soât

nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thănh viín, danh sâch được sắp

a xếp theo thứ tự thănh viín có số phiếu được bầu giảm dđn

mm | từ trín xuống: |

| | 1 Bă Nguyễn Thị Thảo

[| 4 2 Ong Huynh Nguyĩn Van

3 Ong Khuong Tinh

1U Hội đồng quản trị:

1 Thông tin về thănh viín Hội đồng quản trị (HĐQT):

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 được bầu tại Đại hội đồng cô đông ngăy 28 thâng 04 năm 2012 Hội đồng quản trị gồm 5 thănh viín Gồm:

1 Ông Nguyễn Văn Cần 2 Ong Hoăng Ngọc Lộc 3 Ơng Lí Mạnh 4 Ơng Hồ Hơn 5 Bă Trần Thâi Thuận 2 NANA lee ⁄⁄¬`

Ngăy 22/10/2016, ông Hồ Hơn từ nhiệm thănh viín HĐQT vă được HĐQT chấp thuận Cùng ngăy 22/10/2016, HĐQT bổ nhiệm tạm thời thănh viín HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngăy 22 thâng 04 năm 2017 Hội đồng quản trị gồm 5 thănh viín Gồm:

1 Ơng Nguyễn Văn Cần 2 Ơng Lí Trường Kỹ 3 Ong Lí Huy Đơng 4 Ơng Hoăng Ngọc Lộc

5 Ông Nguyễn Anh Tuấn

Từ ngăy 01/01/2017 đến nay 30/06/2011, ĐI đồng quản trị họp 5 lần

St Thănh viínHĐQT _ Chức vụ | gap Maze | Lo Se eben

| HBQT du thamdu

| “tham dự - họp - |

i a “Seer TS I1 vip se dự đ

2 Ông Hoăng Ngọc Lộc _ ThănhviínHĐQT 5 - - 100% | Tham dự đủ _

| 3 | Ong Lĩ Manh Thănh viín HĐQT 3 1oogs¿ H€tnhiệm kỳ

ị | | Ị từ ngăy Ị

| | _ 22/04/2017 -

Trang 4

| Tham dự đủ

4 Ba Tran Thai Thuan Thănh viín HĐQT 3 1ogs¿ Hết nhiệm kỳ

| ị từ ngăy

22/04/2017 Vangl budi

| hop ngay

3 | Ong Nguyễn Anh Tuấn Thănh viện HĐQT 4 80% | 3/3/2017 Cĩ

| ly do Di

công tâc

Tham dự đủ |

6 Ong Lĩ Truong Ky Thănh việnHĐQT 2 100% ,Pêtđầu

| ị ị - nhiệm kỳ từ

22/04/2017 -

“Tham dy di

7 Ong Lĩ Huy Dĩng | Thănh viện HĐQT 2 100% Pêtdđu

nhiệm kỳ từ | 22/04/2017

2 Hoạt động giâm sât của HĐQT đối với Giâm đốc:

Tại Công ty cô phần Sâch vă Thiết bị Trường học Đă Nẵng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời kiím Giâm đốc Cơng ty nín việc triển khai câc chỉ đạo thực hiện của HĐQT đối với câc hoạt động của Ban giâm đốc Công ty nhất quân, kịp thời HĐQT giâm sât giâm đốc vă hoạt động của công ty thường xuyín liín tục Định kỳ hăng thâng, hăng qủ, nam, ban giâm đốc bâo câo thống kí số liệu thực hiện để HĐQT có thể giâm sât hoạt động của Công ty một câch đầy đủ Ngoăi ra, nếu phât sinh câc sự kiện được đânh giâ có ảnh hưởng quan trọng trong quâ trình hoạt động Ban giâm đốc có thể bâo câo bất thường, đề xuất hướng giải quyết vă xin ý kiến của Hội đồng quản trị

Câc thănh viín Hội đồng quản trị đê thực hiện câc nhiệm vụ của mình một câch trung thực, cđn trọng vì qun lợi của cổ đông vă của công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cỗ đông vă quan tđm tới lợi ích của người có quyền lợi liín quan đến cơng ty Thông qua việc cung cấp đầy đủ, chính xâc, kịp thời câc thông tin cần thiết giúp cổ đông, ngđn hăng, nhă cung cđp, khâch hăng có thí đânh giâ tình hình quản trị, tình hình tăi chính tình hình kinh doanh công ty để ra quyết định phù hợp; Việc công bố thông tin được thực hiện đúng qui định hiện hănh, theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông vă công chúng đầu tư có thể tiếp cận một câch công bằng vă đồng thời; Câc nội dung công bố thông tin được đăng tải trín trang web của Cơng ty, đồng thời được bâo câo cho Ủy ban Chứng khoân Nhă nước, Sở Giao dịch Chứng khoân Hă Nội Hội đồng quản trị công ty đê đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động

3 Câc nghị quyết của Hội dong quan tri trong 6 thang dau nam 2017:

| Stt | Số nghị quyĩt _ Ngăy ee ae Nội dung |

01 | SIND QT | 20/01/2017 Thông qua bâo câo kết quả sản xuất kinh doanh qủ IV vă năm 2016 theo bâo câo tăi chính do cơng ty lập (bâo câo tăi chính trước kiểm toân) Câc chỉ tiíu chủ yíu như sau:

CBTT: Bâo câo quản trị công ty 6 thâng đầu năm 2017 trang 4

Nex

-~* ^

=~

hia

Trang 5

| Đơn vị tính: triệu đồng

| | — Chitiíu QủIV/016 Nam 2016

| | _ ~ Doanh thu thuần 11.960 71.306

| - Lợi nhuận trước thuế 2.620 7.684

| - Thuế thu nhập doanh nghiệp 524 1.532

- Loi nhuan sau thu 2.096 6.152

02 33/NQ/HDQT ` 03/03/2017 1.Thông qua bâo câo tăi chính năm 2016 đê được kiểm toân Câc chỉ tiíu chủ yíu như sau:

Đơn vị tính: triệu dong

Chi tiĩu Nam 2016

- Doanh thu thuan 71.306

- Lợi nhuận trước thuế 7.684

- Thuĩ thu nhập doanh nghiệp 1.532

- Loi nhuan sau thuĩ 6.152

2 Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đơng thường

._ niín năm 2017 Câc nội dung gồm:

2.1 Thông qua Bâo câo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Thông qua Phương ân phđn phối lợi nhuận năm 2016 vă câc quĩ thuộc vốn chủ

sở hữu |

| 2.2 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 vă Phương ân phđn phối lợi nhuận năm 2017 2.3 Thông qua bâo câo thù lao năm 2016 vă mức trả

thù lao năm 2017 cho thănh viín Hội dong quản trị, Ban kiím sôt

2.4 Thơng qua lựa chọn đơn vị kiểm toân bâo câo tăi |

| chính vă đđu tư năm 2017 |

2.5 Phí chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản tri

kiím giâm đơc cơng ty

2.6 Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm sôt Cơng ty

nhiệm kỳ 2017-2022 |

| 3 Thông qua kế hoạch tô chức đại hội đồng cổ đông năm | _ _ 2017 như sau:

| _ + Ngay dang ky cuối cùng danh sâch cổ đơng có quyền

| | dự đại hội: 27/03/2017

| ị

| | + Ngăy tổ chức đại hội: 22/04/2017

Trang 6

-4 Thông qua câc bâo câo trình đại hội đồng cổ đông

|

+ Địa điểm tổ chức đại hội: hội trường tại78Bạch _ Đằng, Đă Nẵng

+ Ngăy cuối cùng nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, biín bản

họp nhóm cơ đơng (trường hợp ứng viín do nhóm cổ đơng đề cử) lý lịch trích ngang của ứng viín Hội

đồng quản trị, Ban kiểm soât: 12/04/2017

ị

03 34/NQ/HBQT

20/04/2017 -1 Thông qua bâo câo tăi chính quy 1/2017 do Cĩng ty lập

thường niín 2017 (đê sửa đổi bổ sung)

Câc chỉ tiíu chủ yíu như sau:

Chỉ tiíu Quy 1/2017

- Doanh thu thuan 8.516.552.785 đồng - Lợi nhuậnt ước thuế 1.005.305.950 đồng - Thuế thu nhập doanh nghiệp 205.161.190 đồng - Lợi nhuận sau thuế 800 144.760 đồng

2 Thống nhất trình Đại hội đồng cô đông thường niín năm | 2017 thơng qua số lượng thănh viín Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 lă 5 người, số lượng thănh viín Ban kiểm sôt nhiệm kỳ 2017-2022 lă 3 người

3 Thông qua danh sâch ứng viín Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soât nhiệm kỳ 2017-2022 đủ điều kiện tiíu chuẩn đê được đề cử / ứng cử trình đại hội đồng cổ đông thường niín năm 2017

Danh sâch ứng viín Hội đơng quản trị có 5 người: (Danh sâch xếp theo thứ tự abc của tín ứng viín)

1 Nguyĩn Van Cần

2 Lí Huy Đơng

3 Lí Trường Kỹ

4 Hoăng Ngọc Lộc

5 Nguyễn Anh Tuấn

Danh sâch ứng viín Ban Kiểm sôt có 3 người: (Danh sâch xếp theo thứ tự abc của tín ứng viín)

I Nguyễn Thị Thảo

2 Khương Tịnh 3 Huỳnh Nguyín Văn

| 4 Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Cần, giâm

đốc công ty thực hiện thương thảo, đăm phân, ký kết,

ist

os

Trang 7

thực hiện câc hợp đồng thế chấp/ cầm cố, hợp đồng tín dụng, hợp đồng tiền gửi, hợp đồng cung cấp dịch vụ với Ngđn hăng Đầu tư vă Phât triển Việt Nam Chi nhânh Đă Nẵng Thời hạn ủy quyền: đến khi có sự thay đổi người đại diện theo phâp luật

04 Olbs/NQ/ : 28/04/2017 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 họp phiín đầu | HĐQT tiín bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị vă phđn cơng câc thănh

viín phụ trâch câc mảng hoạt động ị

Ban Kiểm soât nhiệm kỳ 2017-2022 họp phiín đầu tiín bầu Trưởng Ban Kiểm sôt

Kít quả bđu vă phđn công như sau:

+ Ông Nguyễn Văn Cần: Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiím Giâm đốc Cơng ty phụ trâch chung | | + Ơng Lí Trường Kỹ: thănh viín Hội đồng quản trị, phụ trâch quản trị nội bộ, nhđn sự, đăo tạo; quản trị chiến - lược đầu tư

+ Ông Lí Huy Đơng: thănh viín Hội đồng quản trị, _phụ trâch cơng tâc tăi chính, kiểm soât kế toân tăi chính

+ Ơng Hoăng Ngọc Lộc: thănh viín Hội đồng quản trị, phụ trâch quản trị kinh doanh

| + Ông Nguyễn Anh Tuấn: thănh viín Hội đồng quản | trị, phụ trâch quan hệ công chúng, quan hệ cô đông, quản ' trị câc công việc liín quan đến phâp luật

| + Ông Khương Tịnh: Trưởng Ban Kiểm soât

|

.05 02/NQ/HĐQT ` 15/06/2017 - 1 Bồ dụng cân bộ quản lý công ty: |

| Phí duyệt bổ dụng lại câc chức danh quản lý công ty do |

| Chủ tịch Hội đồng quản trị kiím Giâm đốc Cơng ty đệ trình

| doi với câc nhđn sự sau: |

Ông Hoăng Ngọc Lộc Phó Giâm đốc Cơng ty, phụ trâch công |

tac kinh doanh ị

Bă Trương Thị Hảo Phó Giâm đơc Cơng ty, phụ trâch công -

: tâc nội chính ị

(ng Lí Mạnh Kí tôn trưởng Công ty |

-2 Bồ dụng thư ký công ty:

- Thông qua bổ dụng hai thư ký nhằm hỗ trợ Hội đồng quản | trị thực hiện câc nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của phâp luật vă Điều lệ công ty Nhđn sự do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiím Giâm đốc Công ty đệ trình, gồm:

Bă Phạm Mai Anh Thư ký

Ong Lí Mạnh Thư ký, giúp việc Hội đồng quản trị trong cơng tâc kế hoạch, thống kí: Người cong |

CBTT: Bâo câo quản trị công ty 6 thúng đầu năm 2017 trang 7

£

y.—'š

IơIll

«

Trang 8

bĩ thĩng tin

| 3 Quỹ lương CBCNV Công ty năm 2017:

| năm 2017 như sau:

Tổng doanh thu : 67.000.000.000 đồng Tổng chỉ phí chưa có lương : 52.385.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 6.335.000.000 đồng

_ Nộp ngđn sâch : 3.000.000.000 đồng -_ Lao động định biín : 115 người

| Quĩ lương kế hoạch năm 2017 : 7.266.124.000 đồng

01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH 2017:

TBXH lă 295.559.104 đồng

BLĐTBXH ngăy 01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH DINCO:

_dang ap dung

II Ban kiểm soat:

1 Thông tin về thănh viín Ban kiểm soât (BKS):

Ban Kiểm Soât nhiệm kỳ 2012-2017 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngăy 28 thâng 04 năm 2012 Ban kiểm sôt có 3 thănh viín Gồm:

1 Ông Khương Tịnh 2 Ông Huỳnh Nguyín Văn 3 Bă Kiều Thị Khânh Phương

Ban Kiểm Soât nhiệm kỳ 2017-2022 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngăy 22 thâng 04 năm 2017 Ban kiểm soât có 3 thănh viín Gồm:

1 Ong Khuong Tinh 2 Bă Nguyín Thị Thảo 3 Ong Huỳnh Nguyín Văn

| Phí duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công : ty Cô phần Sâch va Thiết bị Trường học Đă Nẵng được |

“xâc định theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngăy

01/09/2016 của Bộ Lao động TBXH lă 7.266 124.000 đồng _

Quỹ lương trín được thực hiện với câc chỉ tiíu kế hoạch

_ Quỹ lương thực hiện của Công ty được xâc định theo qui |

định tại điều 9 Thông tư 26/2016/TT- BLĐTBXH ngăy

4 Quỹ lương Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty năm

Phí duyệt quỹ lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng

quản trị Công ty năm 2017, được xâc định theo Thông tư :

.27/2016/TT-BLĐTBXH mgăy 01/09/2016 của Bộ Lao động Quỹ lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị |

được xâc định theo qui định tai Thĩng tu 27/2016/TT- |

.5 Giao dịch cho thuí mặt bằng với Công ty Cổ phần

Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần DINCO | - th một phần tịa nhă DANABOOK tại 76-78 Bạch Dang, | Đă Nẵng theo chính sâch giâ cả cho th mă Cơng ty hiện |

@

184)

~

Trang 9

Từ ngăy 01/01/2017 đến ngăy 30/06/2017, ngoăi câc cuộc họp tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soât họp 2 lần

Câc thănh viín Ban Kiểm Soât tham dự đầy đủ 100% cuộc họp trong thời gian đương nhiệm | Số buổi | THỂ |

| tham du

| hop |

2 | Ong Huynh Nguyĩn Van Thanh viĩn BKS 2 100% Tham du du |

oe : Tham ay a0

3 | Bă Kiều Thị Khânh Phương | Thănh viín BKS | 100% ¡ HẾt nhiệm kỳ

| từ ngăy

22/04/2017

Tham dự đủ -

| ‹ Bắt đầu

4 | Ba Nguyĩn Thi Thao Thănh viín BKS l 100% nhiệm kỳ từ -

| ngăy |

22/04/2017 -

2 Hoạt động giâm sât của Ban kiểm soât đối với Hội đồng quản trị, Ban Giâm đốc điều hănh vă cô đông:

Hoạt động giâm sât của Ban kiểm soât đối với Hội đồng quản tri, Ban giâm đốc điều hănh vă cơ đơng gƠm: giâm sât việc tuđn thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoân, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; giâm sât qui trình hoạt động kinh doanh; giâm sât việc tuđn thủ công tâc hạch toân kế toân, tình hình tăi chính: giâm sât thực hiện công bố thông tin theo qui định của Ủy ban Chứng khoân Nhă nước; giâm sât việc thực hiện câc qui chế nội bộ

Hoạt động giâm sât của Ban kiểm soât đối với Hội đồng quản tri, Ban giâm đốc điều hănh vă cô đông được Hội đồng quản trị, Ban giâm đốc vă câc phòng nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin đầy đủ

3 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soât đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giâm đốc điều hănh vă câc cân bộ quản lý khâc:

Ban Kiểm soât được Hội đồng quản trị mời tham dự tất cả câc cuộc họp của Hội đồng quản trị Việc tham dự câc cuộc họp với Hội đồng quản trị cũng lă một hình thức Hội đồng quản trị bâo câo hoạt động vă tham khảo ¥ kiến của Ban Kiểm soât trong quâ trình tiến tới ra nghị quyết Tăi liệu câc cuộc họp Hội đồng quản trị, nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban Kiểm soât Câc ý kiến của Ban kiểm soât đều được Hội đồng quản trị xem xĩt, phi nhận vă phản hôi đầy đủ

(+

íl

\

Trang 10

4 Hoạt động khâc của Ban kiểm soât: thu thập thông tin, tiếp nhận câc trường hợp kiến

nghị, khiíu nại của cô đông Trong 6 thâng đđu năm 2017, Ban kiím sôt khơng nhận được

bđt kỳ khiíu nại năo

IV Đăo tạo về quản trị công ty:

Hầu hết câc thănh viín Hội đồng quản trị, thănh viín Ban kiểm sôt, Giâm đốc cơng ty đíu đê qua tham gia câc khóa đăo tạo về quản trị công ty

V Danh sâch về người có liín quan của cơng ty theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật

Chứng khoân vă giao dịch của người có liín quan của cơng ty với chính cơng ty: 1 Danh sâch ví người có liín quan của cơng ty:

Cần chủ tịch HĐQT

Thời điểm | Thời điểm

“ a ky z Ă ` A r x

liín quan liín quan

TT Chủ tịch Hội đồng quản

l Nguyín Văn Cđn trị, Giâm đốc

or Em ruột ông Nguyễn

Dal) Nguyen Rigen Văn Cần, chủ tịch HĐQT

mm Em ruột ông Nguyễn L2 | Nguyen Ven Ons | van Gan, cht tich HDOT

€ me ek Em ruột ông Nguyễn

te | Manyen TRỊ ign Văn Cần, chủ tịch HĐQT

os) cera weak Em ruột ông Nguyễn

Ly | Benen Thị Tinh Văn Cần, chủ tịch HĐQT

1.5 Nguyễn Thị Thanh Em ruột ông Nguyễn

‘ Thu Van Can, chu tich HDQT

a Em ruột ông Nguyễn

"6 | Beever Wan EGS Văn Cần, chủ tịch HĐQT

ee Em ruột ông Nguyễn

L7 | NgHỹh THỊLÔỆN | vụ, cầu căy ich HOT

uẪ ` >Xở FAS Em ruột ông Nguyễn

lẽ | Nguyễn THỊ HINH lục ro hit Gal MEET

ae aac Em ruột ông Nguyễn

Sa Văn Cần, chủ tịch HĐQT

1.10 | Huynh Thi Anh Mẹ ruột ơng Ngun Văn

Trang 11

Tô Thị Chin Vợ ông Nguyễn Văn Cđn, chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Huyền Con gâi ông Nguyễn Văn

we Nyy Cần, chủ tịch HĐQT ` Con trai ông Nguyễn

113") Nguyen Van Huy | Vụn Cận chủ tịch HĐQT

x TT: Con gâi ông Nguyễn Văn

I.I4 | Nguyín Thị Sao Ly Cần an a HDOT

Bat dau

2 Lí Trường Kỹ Thănh viín HĐQT 22/04/2017 nhiệm kỳ TV

HĐQT

Người liín

Huỳnh Phước Huyền | Vợ ông Lí Trường Kỹ, quan của TV

oak, thănh viín HĐQT cade HĐQT bắt

đđu nhiệm kỳ

Người liín

a 3 ‘ Con ơng Lí Trường Kỹ, quan cua TV

2.2 | Lí Hoăng Kỳ Nam thănh viín HĐQT 22/04/2017 HĐQT bât

đđu nhiệm kỳ Người liín

Lí Quốc Trường Con ơng Lí Trường Kỹ, quan của TV

a Nguyĩn thanh viĩn HDQT #ƑANEH22HILUP HDQT bat

dau nhiĩm ky

Người liín

ee ; : Con ơng Lí Trường Kỹ, quan cua TV

2.4 | Lĩ Quoc Hoang Ky thănh viín HĐQT 22/04/2017 HĐQT bắt

BNF aa Cha ơng Lí Trường Kỹ, quan của TV

2.5 | Lí Văn Một thănh viín HĐQT 22/04/2017 HĐQT bắt

đđu nhiệm kỳ

Người liín

x os Mẹ ơng Lí Trường Kỹ, quan cua TV

2.6 | Nguyĩn Thi Dang thănh viín HĐQT 22/04/2017 HĐQT bắt

2:7 | Tră Thị Khôi By nan Kỹ | 22/04/2017 TH

đầu nhiệm kỳ

Người liín

2.8 | Lí Thanh Trường cheer Kỹ, | 99/04/2017 Trees

dau nhiĩm ky Người liín

i ầ ‘ Anh ơng Lí Trường Kỹ, quan cua TV

2.9 | Lĩ Trudĩng Giang thănh viín HĐQT 22/04/2017 đầu nhiệm kỳ HĐQT bắt

WA

eT

Trang 12

Người liín Hương HĐỌT

Š x Anh ơng Lí Trường Kỹ, quan cua TV

2.10 | Lĩ Thanh Truyĩn thănh viín HĐQT 22/04/2017 HĐQT bắt

ie ween Chị ơng Lí Trường Kỹ, quan của TV

2.11 | Lĩ Thi Mai Trang thănh viín HĐQT 22/04/2017 HĐQT bắt

đđu nhiệm kỳ

ì ss Người liín

ă i ai Cty do thănh viín HĐQT ‘

a2 | Comey ee phen Dinco lăm Chủ tịch HĐQT sẻ z : £ 22/04/2017 HĐỌT bắt ee

kiím Tông Giâm đôc đđu nhiệm kỳ x 2x0

‘ : sẽ Người liín

^ Eg Cơng ty do thănh viín ‘

243 | C9561 CÔ phần Pacific Dinco HĐQT lăm Chủ tịch 22/04/2017 Le si l4 HDQT bat

HDQT dau nhiĩm ky x caida

Bat dau

3 Lí Huy Đơng Thănh viín HĐQT 22/04/2017 nhiệm kỳ TV

HĐQT Người liín

d » hee ‘ Vợ ơng Lí Huy Đông, quan của TV

3.I | Trđn Thị Thúy Chđu thănh viín HĐQT 22/04/2017 HĐQT bắt đđu nhiệm kỳ

Người liín

— ‘ Con ơng Lí Huy Đông, quan cua TV

3.2 | Lí Bảo Trđn thănh viín HĐQT 22/04/2017 HĐQT bât

8 ` Cha ơng Lí Huy Đơng, quan của TV

3.3 | Lí Huy Phùng thănh viín HĐQT 22/04/2017 HĐỌT bắt

dau nhiệm kỳ Người liín

lở 22 Mẹ ông Lí Huy Đông, quan cua TV

3.4 | Bui Thi Loan thănh viín HĐQT 22/04/2017 HĐQT bắt

# Y#Ơ 8 Em ông Lí Huy Đông, quan của TV

3.5 | Lí Hă Xuyín thănh viín HĐQT 22/04/2017 HĐQT bắt

đđu nhiệm kỳ

: Thănh viín Hội đồng

# | Huảng NopeEẶc - |oyc tụ phú gg đề

Cha ruột ông Hoăng 4.1 | Hoang Trach Thanh | Ngọc Lộc, thănh viín

HDQT

; Chi ruột ông Hoăng

4.2 | Hoăng Thị Ngọc Ảnh | Ngọc Lộc, thănh viín

HDQT

` Chị ruột ông Hoăng

43 Hoăng Thị Ngọc Ngọc Lộc, thănh viín

CBTT: Bâo câo quản trị công ty 6 thâng u nm 2017 trang 12

/Xx?1ôơ.2`

Trang 13

Chị ruột ông Hoăng

4.4 | Hoăng Thị Ngọc Hòa | Ngọc Lộc, thănh viín

HĐQT

Anh ruột ông Hoăng 4.5 | Hoăng Ngọc Phúc Ngọc Lộc, thănh viín

HDQT

Anh ruột ông Hoăng 4.6 | Hoăng Ngọc Phương | Ngọc Lộc, thănh viín

HDQT

, Chị ruột ông Hoăng

4.7 n Thị Ngọc Ngọc Lộc, thănh viín

HDQT

Em ruột ơng Hoăng 4.8 | Hoăng Ngọc Thọ Ngọc Lộc, thănh viín

HĐQT

ả : Em ruột ông Hoăng

4p | pene TH Mage Ngọc Lộc, thănh viín

rP HĐQT

5 £ Vợ ông Hoăng Ngọc 4.10 | Dam Thi Thu Yĩn Lộc, thănh viín HĐQT

5 | Nguyễn Anh Tuấn | Thănh viín HĐQT x ny Cha ông Nguyễn Anh

3-1 | Nguyễn Đẳng Tuấn, thănh viín HDQT

mm Mẹ ông Nguyễn Anh

Su | ERE ĐẦU Te Tuấn, thănh viín HĐQT

Em ruột ơng Nguyễn 5.3 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | Anh Tuấn, thănh viín

HDQT

Em ruột ông Nguyễn

54 | Nguyễn Thanh Tđm | Anh Tuấn, thănh viín HDQT

Cham ditt

6 | Trin Thai Thuan | Thănh viínHộiđồng : quan tri |,eo+/202 | 22/04/20; | nhiệm kỳ thanh viĩn

HĐQT

; ; Nguoi liĩn

KV -< Chông bă Trđn Thâi quan của TV

6.1 ¡ Nguyín Văn Hùng Thuận, thănh viín HĐQT 28/04/2012 | 22/04/2017 HĐQT hết

nhiệm kỳ Người liín

x ‘ Mẹ ruột ba Tran Thai quan cua TV

6.2 | Trđn Thị Lan Thuận, thănh viín HĐQT 28/04/2012 | 22/04/2017 HĐQT hết

nhiệm kỳ

Người liín

Ơ ng Em ruột bă Trđn Thâi quan của TV

6.3 | Trđn Đình Khoa Thuận, thănh viín HĐQT 28/04/2012 | 22/04/2017 HĐQT hết

nhiệm kỳ

v3

V\

NG

Trang 14

Người liín

› Cha ruột bă Trần Thâi quan của TV

6.4 | Trđn Sang Thuận, thănh viín HĐQT 28/04/2012 | 22/04/2017 HĐQT hết

nhiệm kỳ

Người liín

ee Em ruột bă Trần Thâi quan của TV

6.5 | Trđn Thị Thúy Vy Thuận, thănh viín HĐQT 28/04/2012 | 22/04/2017 HĐQT hết

Š_ sả Em ruột bă Trần Thâi quan của TV

6.6 | Trđn Đình Phương Thuận, thănh viín HĐQT 28/04/2012 | 22/04/2017 HĐQT hết

nhiệm kỳ

7 | Khương Tịnh Trưởng Ban kiểm soât

7.1 | Phạm Thị Lí SY HP HƯƠNG THỊ trưởng ban kiím soât

Khương Thị Thảo cớ: Hiệp ng PC

Tuệ Ngưuền Tịnh, trưởng ban kiím

=e soat

x _— Mẹ ông Khương Tịnh, 7S | Nguyen Thi Trang trưởng ban kiím sôt

` A ak

8 Huỳnh Nguyín Văn Thănh viín Ban kiím sôt

Cha ruột ông Huỳnh

8.1 | Huỳnh Thanh Long | Nguyín Văn, thănh viín BKS

x , Mẹ ruột ông Huỳnh

8.2 ie nu, THỊ, EBƯỚG Nguyín Văn, thănh viín

BKS

Anh ruột ông Huỳnh

63 | Huỳnh Thanh Khoa | Nguyín Văn, thănh viín BKS

x Em ruột ơng Huỳnh

§.4 ng Nguyễn Dạ Nguyín Văn, thănh viín

z BKS

5 — Em ruột ông Huỳnh

8.5 = Tuyín Van Nguyín Văn, thănh viín

y BKS

Sue ơ Vợ ơng Huỳnh Nguyín 66: | Phạm DH/CẶHM VẬN | Cđu nhănh viín BĨb

Bắt đầu

9 Nguyễn Thi Thao Thanh viĩn BKS 22/04/2017 nhiĩm ky TV

BKS

Người liín

; 3x sục lẾ Chồng bă Nguyễn Thị quan của TV

ak || MRIANẤN, Tete Thao, thanh vien BKS | 22/04/2017 BKS bắt đầu

nhiệm kỳ

Trang 15

Nguoi liĩn

eo ae Con ba Nguyĩn Thi quan của T'V

9.2 | Đăo Thị Thảo Linh Thảo, thănh viín BKS 22/04/2017 BKS bắt đầu

X ơn Mẹ bă Nguyễn Thị Thảo, quan cia TV

93 Trđn Thị Quy thănh viín BKS 22/04/2017 BKS bắt đầu

he eee Anh ba Nguyĩn Thi quan của TV

9.4 ¡ Nguyín Xuđn Thănh Thảo, thănh viín BKS 22/04/2017 BKS bắt đầu

nhiệm kỳ

Người liín

Nguyễn Thị Bích Em bă Nguyễn Thị Thảo, quan cia TV

°5 |»Tmuđn thănh viín BKS 22/04/2017 BKS bắt đầu

nhiệm kỳ

‘ ẵ ca Người liín

‘ Aad Cơng ty do thănh viín 4

Cơng ty cô phđn ; +: nd quan cua TV

9.6 Pacific Dinco Giản Độc Tông 22/04/2017 BKS bắt đầu

nhiệm kỳ

sẽ "_- = Chấm dứt

yo | Ritu Th} Khanh Phương |[ThănhviínBankiểm sôt |2en+0]2 | 22/04/2017 | nhiệm kỳ TV

BKS

Chị ruột bă Kiều Thi Kế nă Hh)

10.1 | Kiều Thị Mai Khânh Phương, thănh 28/04/2012 | 22/04/2017 | t sary tle

viĩn BKS ¬ `

nhiệm kỳ

Chị ruột bă Kiều Thị — a

10.2 | Kiều Thị Thu Liễu | Khânh Phương, thănh 28/04/2012 | 22/04/2017 | ! ae ie

viĩn BKS nhiĩm ky ne

St Anh ruột bă Kiều Thị nan uy

10.3 | Kiều Thế Phong Khânh Phương, thănh 28/04/2012 | 22/04/2017 | t BS tết

viín BKS nhiĩm ky ee

i Chồng bă Kiều Thị To

10.4 | Nguyễn Văn Thănh _ | Khânh Phương, thănh 28/04/2012 | 22/04/2017 | t năn wii

viín BKS nhiĩm ky —

; Con ruột bă Kiểu Thị — năn

10.5 | Nguyễn Thănh Đạt _ | Khânh Phương, thănh 28/04/2012 | 22/04/2017 km

viín BKS nhiệm kỳ —

Cha ruột bă Kiều Thị keo: vn

10.6 | Kiều Thanh Tđn Khânh Phương, thănh 28/04/2012 | 22/04/2017 ng hĩ

viín BKS nhiĩm ky ao

Chị ruột ba Kiều Thị tars

10.7 | Kiều Thị Thanh Thúy | Khânh Phương, thănh 28/04/2012 | 22/04/2017 | ! ees

viín BKS nhiĩm ky ae

l>|

>

z€

=›‹#

Trang 16

Anh ruột bă Kiều Thị Người liín

toân trưởng

10.8 | Kiều Thế Linh Khânh Phương thănh | 28/04/2012 | 22/04/2017 HH

viín BKS nhiệm kỳ io So

l Anh ruột bă Kiều Thị TY

10.9! Kiíu Văn Toăn Khânh Phương, thănh 28/04/2012 | 22/04/2017 | 4 BKS hĩt

viĩn BKS nhiĩm ky S2 hed

Chị ruột bă Kiều Thị canned

10.10 | Kiĩu Thi Man Khanh Phuong, thanh 28/04/2012 | 22/04/2017 | 4 BKS hĩt

viĩn BKS nhiĩm ky a 44

Chị ruột bă Kiều Thị caer)

10.11 | Kiĩu Thi Thĩ Khanh Phuong, thanh 28/04/2012 | 22/04/2017 | 4 BKS hĩt

viĩn BKS nhiĩm ky Spice feck

II | Trương Thị Hảo Phó giâm đốc cơng ty

II Trương Thị Thu Chị ruột bă Trương Thị "| Thủy Hảo, phó giâm đơc

11.2 | Trương Thị Thu Yến | ChỈ ruột Hảo, phó giâm đơc bă Trương Thị

II.3 | Trương Văn Đơn Hảo, phó giâm đốc a ruột bă Trương oy

Trương Thị Thu Em ruột bă Trương Thị

11.4 Hang 2 Hao, phó giâm đơc ; ay k ieee Em ruột bă Trương Thị II.S | Trương Văn Hiệu Hảo, phó giâm đốc

x : Mẹ ruột bă Trương Thị lở

11.6 | Nguyín Thị Xu Hảo, phó giâm đốc 13/06/2017 Qua doi

Ă s Chồng bă Trương Thị

II.7 | Hô Anh Dũng Hảo, phó giêm đốc

Ă Con ruột bă Trương Thị

II.8 | H6 Anh Huy Hấn, nhỏ giâm đốc

11.9 | Hồ Anh Hưng C9nTnjt ĐĂ TRƯỜNG THỊ Hảo, phó giâm đơc

Chấm dứt TV

: Kế tôn trưởng, Người HĐQT, tiếp

tổ [đê Mạnh công bồ thông tin tục Kí tôn

trưởng

12.1 |TrầnThị TúQuỳnh | Y9 ơng Lí Mạnh, Kế

Trang 17

Con ruột ơng Lí Mạnh,

12.2 | Lĩ Tran Phat Kế toân trưởng

Anh ruột ơng Lí Mạnh,

12.3 | Lĩ Viĩt Cuong Kế toân trưởng

Chị ruột ông Lí Mạnh,

12.4 | Lí Thị Việt Hương KẾ toân trưởng

Chị ruột ơng Lí Mạnh,

12.5 | Lí Thị Hiín KẾ toân trưởng

_ Anh ruột ơng Lí Mạnh,

LÍN | DI NHg Kế toân trưởng

2 Giao dịch giữa cơng ty với người có liín quan của cơng ty: hoặc giữa công ty với cô đông lớn, người nội bộ, người có liín quan của người nội bộ: công ty không phât sinh câc giao dịch trín

Tuy nhiín, do tính chất có liín quan công ty bâo câo giao dịch với đối tượng sau: giao

dịch của công ty với doanh nghiệp mă cô đông lớn của công ty lă giâm đốc doanh nghiệp đó (Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu năm giữ trình băy dưới đđy lă số liệu mới nhất tính đến ngăy bâo câo mă cơng ty có được, số liệu tại ngăy 23/05/2017, ngăy đăng ký cuối cùng quyín nhận cỗ tức năm 2016 bằng tiền Từ ngăy 23/05/2017 đến ngăy lập bâo câo: số lượng, tỉ lệ nắm giữ của cô đông lớn khi thay đổi 1% phải bâo câo theo thông tư 155/2015/TT-BTC chưa có ghi nhận )

sera Giâ trị giao £ :

hy te Số Gidy : ; are SỐ lượng, tì

ss ¬ ohite/ Mi quan hệ liín Đê Địa chỉ trụ sở ae — ae aes lệ nắm giữ cô

câ nhđn _ ane oe „ chất giao 6 thâng đđu sp :

Bín liín quan với cơng ty ngăy câp, chính dich năm 2017 phiíu sau khi

quan (BLO) noi cap ; (ả ông) giao dịch

Giâm đôc Công Đường sô II BLQ mua TƯ:

ty Nguyín Huy KCNHịa hăng hóa I210000 Nắmgiữ

Cơngty hiệnnaylẵng 0400456044 Cầm, P.Hịa 351.690 CP

TNHH Thâi Văn May 01-08-2003 Thọ Tđy, Chiếm tỉ lí

Ngun Huy Ơng Thâi Văn Đă Nẵng Q.Cảm Lệ, BLQ bân 972.839.267 11.723% vốn

May lă cỗ đông ĐăNẵng hăng hóa 'điều lí

lớn của Cơng Ty

3 Giao dịch giữa người nội bộ của công ty, người có liín quan của người nội bộ với công ty con công ty do cơng ty niím yết năm quyền kiểm soât: hiện tại cơng ty khơng có cơng ty con hay công ty năm quyền kiểm soât

4 Giao dịch giữa công ty với câc đối tượng khâc:

4.1 Giao dịch giữa công ty với cơng ty mă thănh viín HĐQT thănh viín BKS, Giâm đốc điều hănh đê vă đang lă thănh viín sâng lập hoặc thănh viín HĐQT, Giâm đốc điều hănh trong thời gian ba (03) năm trở lại đđy (đến thời điểm lập bâo câo): khơng có

Trang 18

VI Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ vă người liín quan của người nội bộ:

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mă người có liín quan của thănh viín HĐQT, thănh viín BKS, Giâm đốc điều hănh lă thănh viín HĐQT, Giâm đốc điều hănh: không có -

4.3 Câc giao dịch khâc của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thănh viín HĐQT, thănh viín BKS, Giâm đốc điều hănh: khơng có

I Danh sâch người nội bộ vă người liín quan của người nội bộ:

Số cổ phiíu sở hữu

‘ x cuôi kỳ (ngăy

Stt Ho va tĩn tory ta cg tp aan hệ với cô đông nội bộ x 14/07/2017) Ghi chi

| tpi

phiíu sa

+ ae As a

1 | Nguyĩn Van Cần Cut Goh TÔI động quan trị, Giâm đôc 714.395 | 23,81%

Ĩ° sung Em ruột ông Nguyễn Văn :

I.I | Nguyín Kiệm Cần, chủ tịch HĐQT 0} 0,00%

ville ite 198 Em ruột ông Nguyễn Văn

I.2 | Nguyín Văn Hùng Cần, chủ tịch HĐQT 11.000 | 0.37%

X- cử wiih Em ruột ông Nguyễn Văn °

I.3 | Nguyín Thị Diễn Cần, chủ tịch HĐQT 4.520 0,15%

I aca ls Em ruột ông Nguyễn Văn ‘

I.4 | Nguyín Thị Yín Cần, chủ tịch HĐQT 0} 0,00%

er Em ruột ông Nguyễn Văn °

1.5 | Nguyín Thị Thanh Thu Cần, chủ tịch HĐQT 0| 0,00%

Ô_ XƯXC aya Em ruột ông Nguyễn Văn 3ô

1.6 | Nguyín Văn Hiệp Cần, chủ tịch HĐQT 0| 0,00%

x TT Em ruột ông Nguyễn Văn ‘

1.7 | Nguyín Thị Liím Cần, chủ tịch HĐQT 0} 000%

X_ TT: kc Em ruột ông Nguyễn Văn 5

I.6 | Nguyín Thị Chính Cần, chủ tịch HĐQT 0| 0,00%

NÓ TU cấa Em ruột ông Nguyễn Văn 5

I.9 | Ngun Thị Hịa Cần, chủ tịch HĐQT 0} 0,00%

; Mẹ ruột ông Nguyễn Văn 5

1.10 | Huynh Thi Anh Cần, chủ tịch HĐQT 0} 000%

al dae wove Vợ ông Nguyễn Văn Cần, l

I.II | Tơ Thị Chín chủ tịch HĐQT 0 0,00%

muẫn Thi › Con gâi ông Nguyễn Văn 5

1.12 | Nguyen Thi Huyĩn Vy Cần, chủ tịch HĐỢT 0} 0,00%

x Con trai 6ng Nguyĩn Van :

1.13 | Nguyĩn Van Huy Cần, chủ tịch HĐQT 0} 0,00%

x am: Con gâi ông Nguyễn Văn š

I.14 | Nguyín Thị Sao Ly Cần, chủ tịch HĐQT 0) 0,00%

2 | Lí Trường Kỹ Thănh viín HDQT 624.580 | 20,82%

Wow?

'O

m+

Trang 19

Huỳnh Phước Huyền Vợ ơng Lí Trường Kỹ,

s hình giín oon 500.000 | 16,67%

2.2 | Lí Hoăng Kỳ Nam se Pac KY, 0| 0,00%

23 Not [tino 0] 000

2.4 | Lĩ Quĩc Hoang Ky neo KY, 0} 0,00%

2.5 | Lí Văn Một ee iene” RY, 0} 0,00%

2.6 | Nguyễn Thị Đâng TH - anor KY, 0| 0,00%

2.7 | Tră Thị Khôi aera KY, 0| 0,00%

2.8 | Lí Thanh Trường inane KY, 0| 0,00% 2.9 | Lí Trường Giang {HH ng Kỹ, 0| 0,00% 2.10 | Lí Thanh Truyền Mane Oe KY, 0] 0,00%

2.11 | Lí Thị Mai Trang — Kỹ, 0| 0,00%

a Cty do thanh viĩn HDQT

2.12 | Công ty Cô phđn Dinco lăm Chủ tịch HĐQT kiím 0| 0,00%

Tơng Giâm đơc

2!3 |meieDieo |HĐOTHmChmueHpQT| 0| 00%

3 | LíHuy Đơng Thănh viín HĐQT 15.000 | 0,50% 3.1 | Trần Thị Thúy Chđu viín HƯỚT ĐỒNG; KHANH 0| 0,00%

3.2 | Lí Bảo Trđn tin ngữ 0| 0,00%

3.3 | Lí Huy Phùng cn aor 0} 0,00%

3.4 | Bùi Thị Loan vn Ông, thank 0| 0,00%

3.5 | Lí Hă Xuyín awor 7 ee 0! 0.00%

4 | Hoăng Ngọc Lộc ae quan | 15.700] 0,52%

4.1 | Hoang Trach Thanh lín i eee 0| 0,00%

4.2 | Hoang Thi Ngoc Anh | Chỉ ruột ông Hoăng Ngọc Lộc thănh viín HĐQT 0| 0,00%

⁄

WNL

Trang 20

Chị ruột ông Hoăng Ngọc

Ă ' _ 0

4.3 | Hoăng Thị Ngọc Hương Lộc, thănh viín HĐQT 0| 0,00%

nơ Thị ‘ Chi ruột ông Hoăng Ngọc ê

4.4 | Hoang Thi Ngoc Hoa Lộc, thănh viín HĐQT 0| 0,00%

: , Anh ruột ông Hoăng Ngọc 6

4.5 | Hoăng Ngọc Phúc Lộc, thănh viín HĐQT 0} 0,00%

‘ Anh ruột ông Hoăng Ngọc &

4.6 | Hoăng Ngọc Phương Lộc, thănh viín HĐQT 0} 0,00%

: : Chị ruột ông Hoăng Ngọc +

4.7 | Hoang Thi Ngoc Hanh Lộc, thănh viín HĐQT 0} 0,00%

Em ruột ông Hoăng Ngọc &

4.8 Hoang Ngoc Tho Lộc, thănh viín HĐQT 0} 0,00%

4.9 | Hoăng Thị Ngọc Diệp | Pm ruột ông Hoăng Ngọc F " , Lộc thănh viín HĐQT 0| 0,00% :

; F Vợ ông Hoăng Ngọc Lộc, `

4.10 | Đăm Thị Thu Yín thănh viín HĐQT 0 0,00%

5 | Nguyễn Anh Tuấn Thănh viín HĐQT 15.000 |_ 0,50%

x ny Cha ông Nguyễn Anh Tuấn, ‘

5.1 | Nguyín Đăng thănh viín HĐQT 0| 0,00%

" Mẹ ông Nguyễn Anh Tuấn,

5.2 | Thai Thi Tai thănh viín HĐQT 0| 0,00%

X_ ams Ak re Em ruột ông Nguyễn Anh ‘

5.3 | Nguyín Thị Cđm Tú Tuần, thănh viín HĐQT 0| 0,00%

x š Em ruột ông Nguyễn Anh b

5.4 | Nguyín Thanh Tđm Tuần, thănh viín HĐQT 0} 0,00% 6 | Khương Tịnh Trưởng Ban kiểm soât 48.260 1,61%

6.1 | Pham Thi Lí J CHẾ THƯỜNG TỊnH, trưởng ban kiím sôt 0} 0,00%

62 Khương Thị Thảo Can ruột ông Khương Tịnh, 0Ì 000%

Ngun trưởng ban kiím sôt

x ee Mẹ ông Khương Tịnh, ă

6.3 | Nguyín Thị Trâng trưởng ban kiểm soât 0| 0,00% 7 Huỳnh Nguyín Văn Thănh viín Ban kiểm soât 18.860 0,63%

‘ Cha ruột ơng Huỳnh Ngun A

7.I | Huỳnh Thanh Long Văn, thănh viín BKS 0| 0,00%

x ; : Mẹ ruột ơng Huỳnh Ngun ĩ

7.2 | Nguyín Thị Phước Tơ Văn, thănh viín BKS 0| 0,00% Anh ruột ông Huỳnh

7.3 | Huỳnh Thanh Khoa Nguyín Văn, thănh viín 0} 0,00% BKS

Huynh Nguyĩn Da Em ruột ơng Huỳnh Ngun ă

“4 Í Uyín Văn, thănh viín BKS GÌ Tế

Nă

=

9

Trang 21

Huynh Nguyĩn Van Em ruột ông Huỳnh Nguyín

0

đổi Thùy Văn, thănh viín BKS 2 os

` ả Vợ ông Huỳnh Nguyín Văn,

7.6 | Pham Thi Cam Vđn thănh viín BKS 0 0,00%

8 | Nguyễn Thị Thảo Thănh viín Ban kiểm sôt 10.000 | 0,33%

4 ce Chĩng ba Nguyĩn Thi Thao, 2

8.1 | Đăo Xuđn Tuđn thănh viín BKS 0 0,00%

mẽ = Con bă Nguyễn Thị Thảo, x

§.2 | Đăo Thị Thảo Linh thănh viín BKS 0| 0,00%

aes Mẹ bă Nguyễn Thị Thảo, ö

8.3 | Tran Thi Quy thănh viín BKS 0 0,00%

Xe ơn Anh bă Nguyễn Thị Thảo, 7

8.4 | Nguyín Xuđn Thănh thănh viín BKS 0| 0,00%

oe _ | Em bă Nguyễn Thị Thao, 3

8.5 | Nguyen Thi Bich Thuan thănh viín BKS 0} 0,00%

Công ty cổ phần Pacific | Công ty do thănh viín BKS 7

8-6 | Dinco lăm Phó Tổng Giâm Đốc Mị M6

9| Trương Thị Hảo Phó giâm đốc công ty 5| 0,00% 9.1 | Trương Thị ThuThủy | Chỉruột bă Trương Thị Hảo, phó giâm đôc 0| 0,00%

92 | Truong Thi Thu Yĩn | Chiruộtbă Trương Thị Hảo, phó giâm đôc 0} 0.00%

9.3 | Trương Văn Đôn Aon KUỐT Bộ, TRE THỊ Hảo, phó giâm đơc 0} 0,00%

9.4 | Trương Thị Thu Hing | Em ruột bă Trương Thị Hảo, phó giâm đôc 0| 0,00%

9.5 | Trương Văn Hiệu phó giâm đôc CAN HĂ, Yerone: Tht Eke, 0} 0,00%

96 | Hồ Anh Dũng KHIỀNG ean me ta sie phó giâm đôc 0} 0,00%

9.7 | Hồ Anh Huy Son rage be Tange THÍ Hao, phó giâm đơc 0} 0,00%

9.8 | Hồ Anh Hưng 0N Hi E06 Tec Ty Hảo, phó giâm đơc 0| 000%

10 | Lí Mạnh cơng bô thông tin 3Ỉ LOẠI Hướng, Tôi 25 | 0,00%

10.1 | Trần Thị Tú Quỳnh trưởng 9 S08 12 Mpa, Ke tan 5| 0,00%

10.2 | Lí Trần Phât Consult Oey Le Mani Re toân trưởng 0| 0.00%

I0.3 | Lí Việt Cường Ani at ƠEg DP DANH Re tôn trưởng 0} 0,00%

‘TZ

xẻ

Trang 22

10.4 | Lĩ Thi Viĩt Huong Chị ruột Ong Lễ Mạnh, Kế toân trưởng 0| 0,00%

10.5 | Lí Thị Hiền "`" toăn trưởng ốố 0Ì 0,00%

10.6 | Lí Sang CIDE SS ee age ĐẸP toân trưởng 0| 0,00%

2 Giao dịch của người nội bộ vă người liín quan đối với cơ phiíu cơng ty niím yết: Khơng phât sinh

VII Câc vấn đề lưu ý khâc: khơng có

NGUYÍN VĂN CĂN

Định dạng
Số trang	22
Dung lượng	5,41 MB