Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...
Trang 1CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƯƠNG MẠI BĐS AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DƯƠNG THẢO ĐIỀN
$6:-29.0.44 H ,BCQT-ADTD TPHCM, ngay24 thang 07 nitm 2014
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
(6 thang nam 2014)
Kính gửi: -_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước -_ Sở Giao dịch Chứng khoán
-_ Tên công ty đại chung: CONG TY CP DAU TU THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
- Địa chỉ trụ sở chính: 81-83-85 Tòa nha Fideco Tower, Hàm Nghỉ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 08 6275 4816 Fax: 08 3844 2194 Email: info@adtdgroup.com
- _ Vốn điều lệ: 363.998.750.000 đồng - - Mã chứng khoán: HAR
I Hoạt động của Hội đồng quản trị Báo cáo 6 tháng năm 2014
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Số buổi Stt | Thành viên HĐQT Chức vụ họ P Tỷ lệ y Lý do không tham dự T & tham dw 1 Ong Nguyễn Nhân | Chủ tịch 9 100% Bao
2 | Ong Nguyén Gia Bao | Thanh vién Ban công tác có ủy
7/9 78% | quyền cho Ông Nguyễn Nhân Bảo
Ông Nguyễn Hải , lã 9
3 Thanh Binh Thanh vién 9 100%
4 ch Duong Quée Í Thành viên 9 100%
5 | Ong LéH6 Anh Thanh vién 9 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:
Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết,
quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, Giám sát các hoạt động của
Tổng giám đốc
Trang 2Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 16/03/2014 và thực hiện nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ
Hàng tháng, hàng quý đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị
Giám sát việc ký và thực hiện hợp đồng vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ
cho hoạt động SXKD của Công ty 2014-2015
Giám sát việc thực hiện các giải pháp đối với các dự án đầu tư của Công ty Giám sát việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho
các cổ đông hiện hữu
Ban Tổng giám đốc ( BTGĐ) và các bộ phận luôn tham mưu tổ chức phân tích, đánh giá, dự báo, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng tháng, từng
quý để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho BTGĐ, để cho BTGĐ có các biện
pháp kịp thời giúp cho Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2014
Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền,
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng năm 2014 Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT
II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Báo cáo 6 tháng năm 2014: Số Nghị Stt quyét/ Ngay Nội dung Quyét dinh
V/v: Chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 243/3
A NHA nhớ ere pe Nguyễn Văn Hưởng, Khu Phố 3, Phường Thảo
Điền, Quận 2, TPHCM
V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại HÀ khu uất lunuuuauslases¿i hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3 |23/01/2014 |230114QĐ-HĐOT | V/v:Cấp hạn mức thấu chỉ tài khoản - ACB V/v: Chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 243/1
Š- -|SENIHADHME, | TEẺBH4GLAAEKEREEE Nguyễn Văn Hưởng, Khu Phố 3, Phường Thảo
Điền, Quận 2, TPHCM
V/v: Chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 243 Nguyễn
Trang 3Số Nghị Stt quyết Ngày Nội dung Quyết định
phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2014
V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ
- -HĐQT mm
8 | 25/03/2014 250314-2/QD-HDQ đông hiện hữu năm 2014
V/v: Chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 243/5 9 | 15/06/2014 |150614/2Đ- HĐQT | Nguyễn Văn Hưởng, Khu Phố 3, Phường Thảo
Điền, Quận 2, TPHCM
V/v: Chốt danh sách cổ đông hiện hữu được
10 |16/06/2014 | 160614/QD-HDQT _ | quyền mua cổ phần trong đợt tăng vốn điều lệ
từ 363,998 tỷ đồng lên 545,998 tỷ đồng
V/v: Chọn lựa đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét
11 | 26/06/2014 260614/QD-HDQT Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo
tài chính năm 2014
II Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không có
Tài sieu | Thời
Tên | khoản | Chức Ngày Nơi bắt điểm
S| tổ giao vụ tại Số cấp cấp Dia | diula khéng tư
T|Ìchức/| dich | cơngty | CMND | CMND | CMND | ** : x chỉ | người 2| cnlà | 7 | do
T| cá chứng (nêu / / / dể người
nhân | khoán có) ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD liên có liên