CONG TY CO PHAN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM TAP DOAN HOA PHAT Độc lập - Tự do — Hạnh phúc
[ Số: 02 #9J1/§C- Hf Hưng Yên, ngày 24 tháng * nam 2012
BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY
(6 tháng/năm) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
~_ Sở Giao dịch Chứng khốn
cơng ty đại chúng: CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA PHÁT
~ Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phó Nối A, x& Giai Pham- huyén Yén Mỹ - tỉnh Hưng Yên
~ Điện thoại: 0321 - 942884
~ Fax: 0321 - 942613
“mail: hoaphatgroup/@'hoaphat.com.vn
~ Vốn điều lệ: 3.492.111.080.000 (Ba nghìn bồn trăm chín mươi hai tỷ một trăm mười một triệu
không trăm tâm mười nghìn đồng Việt Nam) ề ~ Mã chứng khoán: HPG, 1 Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2012 a Nhiệm kỳ 2007-2012 > St] Thành viên HĐQT Chức vụ | Số buổihọp Tỷ lệ ial tham dy
bị 1 | Ông Trần Đình Long Thành viên |2 100% 4 2. | Ong Trần Tuấn Duong Thành viên |2 100%,
3 | Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Thành viên |2 100%
4 [Ơng Dỗn Gia Cường Thànhviên |2 100% 3._| Ong Nguyén Ngge Quang | Thànhviên |2 [100% 6._| Ong Ta Tuan Quang Thành viên |2 [100% 7 [Ơng Hồng Quang Việt Thành viên |2 100% 8._| Ong Don Di Lam Thành viên |2 100% 9, | Ong Lars Kjaer Thành viên |2 100%
b Nhiệm kỳ 2012 -2017
Stt Thinh vien HDQT Chứcvụ [ Sếbuỗi Ty lệ họp tham
oe dự
1 | Ông Trần Dinh Long Thành viên — |7 100%,
2 | Ông Trần Tuần Dương Thành viên Ẵ 100%
Trang 2
3 [Ông Nguyễn Mạnh Tuần 7 100%
4 | Ơng Dỗn Gia Cường 7 100% 5._ | Ong Nguyén Ngoc Quang 7 100% 6 [Ông Tạ Tuần Quang, 7 100%
7 | Ông Hoang Quang Việt 7 100%
8 | Ông Nguyễn Viét Thing 7 100%
9._| Ong Hans Christian Jacobsen | Thành viên 10 [Ong Andy Ho Thành viên _ [7 |7 100% 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc,
Trong 06 tháng đầu năm 2012, động của Ban Giám đốc
3 Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản tri:
„ Hội đồng Quản trị tiếp tục giám sát sắt sao hoạt 1 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):
Su Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1 01/NQHP - 2012 08/3/2012
~ Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2012, chỉ trả cô | tức năm 201 1, dự kiến cô tức năm 2012
Thing qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Dai hội g cô đông thường niên ~ Thông qua mức trích lập các Quỹ năm 2011
02/NQHP -2012 08/3/2012 ~ BỔ sung các ngảnh nghề kinh doanh
03/NQHP -2012 08/3/2012 ~ Chấp thuận thực hiện giai đoạn 2 của dự án thép
tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phat do Cong ty CP Thép Hòa Phát làm chủ đâu tự
04/NQHP -2012 08/3/2012 chế độ thủ lao năm 2012 cho Hội đồng Quản trị và - Thống nhất trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua Bán Kiểm soát
05/NQHP -2012 08/3/2012 ~ Thống nhất trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua
phương án thưởng đổi với Ban Điều hành Công ty
CP Tập đoàn Hòa Phát và Ban Điều hành các Công ty thành viên
O6/NQHP -2012 08/3/2012 - Bỗ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2012 -2017
Trang 3
8 | O8/NQHP -2012 | 08/03/2012 | - Thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát 4 nhiệm kỷ 2012 - 2017 tại Đại hội đồng cổ đông
9 [09NQHP-2012 | 08/03/2012 | - Thông nhất thông qua Quy chế bâu cử thành viên Ban Kiếm soát Công ty nhiệm kỷ 2012 -2017 tại Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
10 | TONQHP -2012 [29/03/2012 | - Đề cử bỏ sung ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2017
= Dé cử bổ sung ứng viên tham gia thành viên Ban
Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017 _|
11 | TI/NQHP -2012 [07/04/2012 | - Nghị quyết của HDOQT lan dau tiên nhiệm kỳ 2012 -2017 với nội dung: BO nhiệm Chủ tịch và 03 Phó
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
12 | 12NQHP-2012 | 07/04/2012 | - Bồ nhiệm Phó Tông Giám đốc Công ty CP Tập
đoàn Hòa Phát đối với ông Nguyễn Việt Thắng
13 | T3/NQHP-2012 | 17/04/2012 - Chuyển nhượng toàn bộ có phân của Công ty tại Công ty CP Bắt động sản Hòa Phát - Á Châu 14 | T4/NQHP -2012 [T1/05/2012 | - Chuyên nhượng toàn bộ cỗ phần của Công ty tại Công ty CP Cửa Hòa Phát 15 |15/NQHP -2012 _ | 14/05/2012 | - Thông qua phương án bán cô phiêu quỹ
16, | 16/NQHP -2012 | 15/05/2012 | - Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc với ông Tạ Tiến
Diu
17, | 17/NQHP -2012_ ` 25/06/2012 | - Lài thời hạn chỉ trả cô tức năm 2011 từ Quý II năm
2012 sang 06 (sáu) tháng cuỗi năm 2012
IIL Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định
tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): File đính kèm
