7.5.2. CBTT ve Bao cao quan tri Cong ty 6 thang dau nam 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bà...
-4 cdNc rY cp oAu rtl va pnAr rRrEN DoANH NGHIEP VIEmAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc l4p - Tq - Hgnh phric 36 : 25 07 I 20 7/CBTT-\rNDI V/v: Bdo cdo tinh hinh quan tri C6ng ty thdng ddu ndm 2012 Hit n1i ngtiy 25 thang 0: nctnt 2017 f^GAj3? 79\ ,"Z CONrc(yo\ -:t'-l t/9 ,c0l c0 PHAN BHT\N lca I :ll dJ&iltf,il[rBAr *\ DOAIIH iHriP I,IGHIEP D0Althil,lG \o' VIET iAM I NAM VIEITN ::\ /"4 7,}t?;l I THONG TIN TREN CONG THOI{G TIN DIEN TTI IJLING KI{OAN NHA NLTOC VA SO GIAO DICI-i CT]LTNG KiIOAN - Uy ban Chring khofn Nhir nuric; - S0 giao dich Chring kho6n Hn NQi i{i- D A TCn c6ng ty: cOxc rY co PHAN DAu rLI vA pHAr rRIEN DoANH NGHIEp vtL:T NAM (VNDr) Tru so chinh: TAng Tda nha Ngoi Sao Thang Long - SO:o Hoiinq gA1 phLlcr*u Dira, QuAn Dong Da TP Hd NOi Di6n thoai: (84-+139.741.739 Website: www.vndi.vn - - r-11, Fax: (84-4) 39.741.74A Email: infovndi@gmai.coU Md chring kho6n giao dich tai So giao dich chrlrng kho6n Hir N6i: FtI) Nguo'i thyc hiQn c6ng b6 th6ng tin: 6ng Nguy6n Dri,c euang DiQn tho4i (di d6ng co quan, nhd ri€ng): (g4-4) 39 741739 Loai th6ng tin c6ng b6: 'ttLi-Iz+r', I-i2h Yeu cAu BAt thucrng Ll I ,_l Dinh kj, tin cdng b6: Brio c{o tinh hinh quin tri C6ng t-v thing rlAu nim zlfi Th6ng tin ndy di duoc c6ng b6 tr€n trang thdng tin di6n ru' cua C6ng ty vao ngd), NQi dung thdng I 07 I 20 tai ducrng d6n : http /lwu,,v : r.,ncli vn/quanhecodon s Chfrng t6i xin cam kOt c6c thdng tin c6ng b6 tr6n dd.v_' ld dirng su thar vd hodn toiin chi, tr6ch nhi6m trucrc ph6p luar ve n6i dung cac th6ng tin dd c6ng b5.r TrAn tupng thing bdo./ * Tiri liOu kdm theo: - Bdo cdo tinh hinh qttan tri C6ng 6, g thtins aliu ndn NGTIOT 201 EUqc uv quvrx cONc Bo'THONG TrN Nguy6n Eri'c Quang ,,| c0Nc rY cP oAu rU a pnAr rRrEN ceNG HoA xA ugr cnu Ncuia vryr NAM DOANH NGHIEP VIET NAM 36 2507 120 EQc lap - Trp - H4nh phric 7/BC/HDQT-VNDI Hit N|i, ngitt, 25 th(tng 07 nam 2017 BAo cAo rixu nixu euAN TRI coxc rv thfng tl6u nim 2017 Kinh swi: - ty ban Chring kho{n Nh}r nuric" - Sfr giao dich chri.ng khorin He NQi fy tlai chring: cOxC TY CO PHAN DAU TU vA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP VIET NAM D1a chi tru so chinh: TAng Tda nhh Ng6i Sao Thing Long - Sti :O Hohng CAu, phud'ng Ct q Dira, qufln D6ng Da, TP Hn NQi DiQntho4i: (54-024) 39 741 739 Fax (84-024) 39 741 740 TGn Cdng Website: uryrww.vndi.vn Email: V6ndiOulQ: 235.399.580.000tl6ng Bingchir:Haitrambamuoi chin tri6u ndm trdm t6m muoi nghin Mi -.es: intbvndi@gmail.com / ,'t'.1 nimtf batrimchinnrtto'i '',,'i'.'i" d6ng , chung kho6n giao dich t4i So giao dich chring khoin Ha NQi: t' i', FII) r,i*,"tid vl n'l!l \l iF ".:l tin vd c6c cudc hop vd Ngh! quy6t/Quy6t dinh cua Dai h6i d6ng cd d6ng (bao ' ; : r r.: l-:,-rg6m ca cric Nghi quyOt cua Dai hdi ddng cO d6ng duoc thdng qua duoi hinh thuc lA"v- , ki6n bing vdn bin: Th,5ng TT sii xgtri quy6tl quy6t ointr NQi dung Ngnv 2202.02 I 20 7N Q/DIID CD -VNDI 221022017 03 07 02 I 201 TAIQ/DHD CE -VNDI 03107120t1 Viv: Dai hQi c16ng c6 d6ng bit thuong ndrr 2017 V r: Dai hoi dong co ,-lrlrtg thuong ni0n ndrn 2017 II Ho4t tlQng cria HQi tldng quf,n tri (B6o c6o thdng/nim): l.{tic cuQc hgp cfia HQi iting qudn tr!: a Ctic thdnh viAn HDQT thting ttfru ndm 2017: Ngiry TT Thirnh vi6n HDQT Ong Dang Kim Khoa ,,r Chfc vg HEQT Cdng ty Chu tich bit khdng cdn lh thinh Sd budi hqp tham vi6n HDQT du 1s0412017 Lf ri l0 khdng tham dg t00% r J Ong Pham Dinh Duong Ba Phung Thi Uy vi6n ki6m 2210212017 700Vo Uy vi6n 2210212017 \00% Kd to6n truOng Oi€p I-inh Bd Trucrng Thi Loan Llv vi6n 22t02t2017 100Ec BdNguy6n Thf Thu Hd U1, r,i6n 2210212017 l00o/(, b Cdc thiinh TT viAn HDQT tir thdng niim 2017: Thhnh vi6n HDQT Ong Hd Xudn Trudng Bd Hoing Quti Lan J 6ng D5 Trong B6ch Chrfrc Ngny vg HEQT C6ng ty bit S6 bu o I li thirnh vi6n HEQT hqp tham U}, r'i€n ki6m Pho TGD I'.lv vi6n Tv le kh6ng tham du dg Lly viOn HDQT ,i -iI ong glam doc Ly 2210212011 100% 22102120t7 100% 2210212017 i 00% 82 -b 6ng Pham Hodng CAu U1,'vi6n 2210212017 100% PHJ Ngal' I5,t0.ii20f 6ng D{ng Kim Khoa Chir tich 16.7% rnidn nhiirl i olritc danh ChLi tich Ong Nguy6n Tu6n Anh IJv vi6n 03t712017 BAu b6 sung thdnh vi€n HDQT Hoqt rtQng gidm stit cfiu HDQT dAt voi Ban TAng Gitim tl6c: H6i ddng quAn tri thr-rd'ng xuy0n theo ddi cac hoat d6ng cua Ban 'long gram d6e r-a c:rc c6ng vi€c quan l1i di6u hdnh kh6c ph6i hqp voi Ban kidm so6t kidm soat r a giam sat rnOt sO v6n dA nhu: - T6 chrlc thdnh c6ng DI1DCD thuong ni6n 2016 ngd,v 0310712017 Thuc hiQn c6c chi ti0u kC hoach cua EHDCD vd HDQT d0 Thuc hi6n o6c ctrO OO b6o c6o cong bo thong tin dinh ky'r,a bAt thuorrg voi chrlng kho6n Nhd nuoc Trurg t6m luu ky chirng khodn Vi0t Narn 1i0r.r qr-ran dOn Ur ban njrirng n6i dung bat bu6c phai c6ng bO th6ng tin - Trong hoat dQng quan he Co d6ng: HDQT lu6n c6ng b0 th6ng tin dAy' du va kip thoi c6c ho4t dQng vd sq kiQn cua C6ng ty d6n voi c6c C6 dOng th6ng qua Website C6ng ty r.d c6c phuo,ng tiQn thdng tin dai chting kh6c Hogt ctQng cfia ctic tiiiu ban thuQc HOi ifing qudn tr!: - T.mg bu6c co c6u 14i nhin su d6ng thiri sap ,Cp lai c6ng vi6c tai COng ty - HQi d6ng quan tri iry quy6n cho HOi ddng dAu dinh vd phO duyqt c6c Danh muc dAu tu cua C6ng ty tu cua COng t.v- tha.v rnat HDQ-I' thdm PH I t{c rN ;- III Cic Nghi quydt cria HQi tl6ng quin tri: TT sii Ngt i quy6t Ngiy 100]l.0212017,NQ1 10101 2017 HDQT 1301.02120174rQ- HDQT 1301.03t2017NQ- J rrDQl' t310U2017 \310U2017 1601.0212017,NQ4 16101t2017 HDQT t601.032017NQHDQT 1701.02120174{Q6 HEQT 1101.02120174JQ- HDQT t6l0y20t7 1710112017 11,0112017 t804.02120174rQ8 r81a412017 HEQT 1804.03t20174{Q- HDQT t8l04l20tl Tri0u tip DHDCD bat thuong DAu 18104120t7 HDQT 0106.02t2017NQ- 11 HDQT 01t06t2017 tu vdo C6ng ty CP Gang thep c6ng Ccr c6u 14i nhdn sg C6ng ty Ddu tu vdo COng t), CP Dir-r cong nghi0p F:lA t tr-r viL ph6t triOn hai Nghi quy6t mi6n nhiOrn vir b6 nhiOm T6ng giam d6c C6ng ty Diu tu vdo C6ng ty C'P Ddu tLr thuirmg mai Thanh Thuy Th6ng qua don tir nhi0nr cua thdnh vidn IIDQT Cdng ty - Ding Kim Khoa HQi d6ng quan tri ki€n todn nhAn str chu ch6t Cong ty Mi6n rY chr?c nhi6m i\ vd bd nhi€n-r chirc danh iT Ph6 TOng gidm d6c ,Hl Lui thoi gian t6 chuc EFIDCD thudng ni€n AI 1' nam 2017) = Ch6t danh sich cd cl6ng thtrc hi0n t1ur,6n tham du hqrp Dai hoi dong 1',.-1 6{ong thr:ong ni6n ndm 2017 2206.02t2017lNQ12 l0l nrLnr nghiQp ViQt Nam 1804.0412017/NQ10 Ghi ch{ NQi dung 2210612017 HDQT IV Thay tl6i danh Chdt thcri gian, clia di6m va noi clung Dai hOi ddng Cd dOng thucrng ni6n n[m 2017 sr[ch vd nguhi c6 li6n quan cfia Cdng fy tlai chring theo quy illnh tli khoin 34 Didiu Lu$t Chri'ng khofn: TCn t6 stt chitc/ ctt nh6n Tdi khoan Chric giao dich vu tai chimg COng ^ ty kho6n (n6u (nerr c6) c6) Kh6ng c6 Thdi lboi dlenr di6m Dia bat dAu khong Li chi ld ngucri la d'r co li6n ngird'i cti quan li6n qtran Ngay S6 cap CMND CMND DKKD DKKD Noi c6p CMND/ DKKD V Giao dich cria c6 tl6ng nQi bQ nguli li6n quan: Danh s6ch c6 d6ng nQi b0 vi ngudi c6 1i6n quan Chi tiSt ct6 phg lUc bi6u kim theo Giao dich cO phi6u: phi0Lr so Nguoi thuc TT Qr-ran hC hi6n giao d6ng nQi dich hiru cr.rdi hj' voi cd bQ S0 cO ,: phleu T.r le TJ,IE Sd c6 L1 tang giam (rnua b6n chuvct't '.,{ phleLr -l dor thtttng ) Kh6ng co" C6c giao dich kh6c: (Cl6c giao dich cua co dong noi b6/ co clong lcvn va nguoi 1i0n quan vdi chinh C6ng t-v) Kh6ng c6 VI Cfc v6n tl6 cin luu f - HOi rl6ng qudn khdc: tri C6ng t-v- di: MiSn nhiQm chric danh T6ng gi6m dOc OOi voi 6ng Ding Kim Khoa ddng thoi bo v6i 6ng Hd Xuin TrLrtrtrg Mi6n nhiem 6ng Pham Dinh Duong - Ke to6n trucrng COng t1,' cl6ng thoi bo nhienr chirc danh chirc danh K6 to6n trtrcrng COng 11, OOI vOi ba lloiing tluO Lan 86 nhiQm chuc darrh Pho I ong gizirl d6c dOi r'6i 6ng D6 Trong llach nhiOm chirc danh T6ng gi6m d6c d6i - COng ty di to chuc DHDCO b6t thucrng nga-v 22l02i 101 de: TI BAu tha.v thi5 the 04 thdnh vi6n IIDQ'I - ;.P BAu thay thi5 Ban ki6ni sodt COng ty Trong EHDCD thucrng niOn ndnr 201 to chirc ngar' 0317 l2O I di thOng qua: Chirc clanh Chir tich HDQT ki€m f6ng gidm d6c v6i 6ng Hir XuAn Truong Don xin tir nhi0m cira Ong Ddng Kim Khoa BALr bd sung 6ng Ngui,6n fuAn Anh vdo thirnh vi0n HDQ i ( 6ng ty.ri T'M HOI DONG QI iAN 'l Noi nhfin: - CHU TICH Nhu tr6n: CBTT AC c6 aOng bitlt: HDQT BKS'de b LLLr.r c t/Ct 'c)l c0t'tc"tv CO PHArrt >l olu tiJ vli PHlt *\ Vl- iO' D0Aliil litiHlliP VIET NAM %;*r a p lo P co { E c c t EE D, lD )c ,a Ia oq N) ID, :: oo o o, o> o IJ a l* o E N) NJ b.-) i.) *l q o a 0a 0c CJ, J la J q + :E p, IE p '!D = C i F )e z p, o>? q x O)1 rt *l s 6x o Fi)/ a J 6j oq 'J q, z 4 N o ? ]o =J @), rc ryo P P Fl DI, O>r 0a l!) rc:lS, - o5 6= 'l o Fl D), +e'5 E5 f< ,i1 :.AJ flrg' DI' rlr rli = tr \, (, J O.a vo> 0e a ".1 1' i< f? io,x sf, a t.) J: x c ! € o, \c p C : C p c @ J: ! ! a p l- IJ A ! p + ,E { N c p a C IJ p C p p p l! o IJ ! ,c) p a o>' vpl { E t! p p |.J N : (= :: N N { \.J -t A p la= ta= Ut \o A ,!, N) N) ; -= p a c> a ,q = ,c a)/ c C { PD, ; Eh, 7'E I s n r) C C '4, oa O 6\ a\ o o 1:rc lD" rti o EJ 5\ \o ) C N o\ a qr, N o 6>r =.4o) aat C c\ (o { F! ) z.y o ;< 5: Z S ;8" tr,a '1 < o o ID ao uo (,l 9'= z* A:, O) Ax rl N) -U E.roi r5 Z+ 'y: o, =A r{ ] ;!J oa L.' I Z= o i { 'J ! ;.- = f- s3 S-t Nd \o :o Ag si- HA -Ut I J p, 6\ l a -7 5' * { ! 'O) c O c' v :"\ :.\p' =-\lr,3 - a) a) 9, N/ (, - p N e 9o 5' a : 'c iJ trt ts,\on So :l{ tr IJ ^Elo io n Or' =N, r O, =.4 \o o\ \o o\ .J o O j [.J ) c oQ Z: b,J c li a C^ p J 9a GJ O ^z I O, Fn { -.\ [.J tr - j J c, UI -I N ?C lD, -$ :1 al c, a U) N a -4C; = [.j !_l p ) -a o> Z2 bJ @ tJ IJ -a re zt NJ IJ o O) a C \c o C IJ p @ 0a d ft ;C x ! l! { ,l tJ s '!' \: a o\ !i .J l- :- !: \ -i: ,1.!: t \' ti O \o o \o ^\ = 2, A? ,l -l t j pr C), FJi -l )q oa ? t9 ID, Fl ? E O)r oc a l! i! a)> oo }odE, - o5 o a E o A], -< E^.E O.a a oa a, a o> UJ {O a sx x x! NJ p A A Or co O \c c !J |.J I J \) oo -o, C |-J -l a -I p ca oc p F { NJ { IJ p N o p a U ft { o x !1 ^z rc z: N C m i: - tr tr E,A$r 8,6 ?^ O- z X := cc _o J z_- = qa N, - q a c, :E- -t' Eq9 c., c> +fi 5(rc z= -a, J -l a> t= U,- '7 = - o> 'c Trc lo, -i ,J =D 5 = 6>r O> =.a oo>