BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2014 Kính thưa vị khách quý, Thưa toàn thể quý vị cổ đông, Ban điều hành Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết hoạt động ELCOM 2013 định hướng kế hoạch phát triển năm 2014 sau: I TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ 2013 Năm 2013, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi, lạm phát kiểm soát chặt chẽ, hàng loạt số kinh tế khác cải thiện, nhiên kinh tế Việt Nam chưa hồn tồn khỏi vùng đáy Một số tiêu kinh tế quan trọng năm 2013 Chỉ tiêu Năm 2013 (kế hoạch) Tăng trưởng GDP Tỷ lệ lạm phát Tăng trưởng tín dụng Năm 2013 (thực hiện) 5,5% 5,42% 8% 6,04% 12% 9% Tăng trưởng GDP dư nợ tín dụng – tiêu kinh tế quan trọng không đạt kế hoạch đặt hệ từ tình hình nợ xấu tổng cầu giảm: (i) Tình hình nợ xấu chưa cải thiện chặn dòng vốn khơi thơng, gây tình trạng “thừa tiền, thiếu vốn” ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp (ii) Khủng hoảng kinh tế kéo dài, cộng với hàng loạt biện pháp thắt chặt sách tiền tệ sách tài khóa năm 2012 làm cho doanh nghiệp người dân thắt chặt chi tiêu Điều kéo theo đình trệ kinh tế, ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng GDP, hoạt động doanh nghiệp Với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ lạm phát ổn định kinh tế vĩ mơ đặt đầu năm 2013, Chính phủ Việt Nam hoàn thành tốt mục tiêu đề Tuy nhiên, thành cơng phải đánh đổi tăng trưởng kinh tế suy kiệt hàng chục nghìn doanh nghiệp Năm 2013 tiếp tục chứng kiến 60.737 doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động, tăng 12% so với năm 2012 II TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2013 Năm 2013 năm thực khó khăn ELCOM xét tiêu hoạt động kinh doanh Suy thoái kinh tế nhiều năm liên tiếp, cộng với thay đổi số sách kinh tế vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động chiến lược năm 2013 ELCOM - Thông tư số 14/2012/TT-BTTTT Nghị định 25/2011/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực năm 2013 siết chặt khuyến mại sim gói cước làm cho nhà mạng nhỏ gần - hoạt động được, doanh thu hầu hết nhà mạng bị giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đến mảng viễn thơng ELCOM Các dự án có vốn đầu tư từ ngân sách bị tạm dừng cắt giảm theo chủ trương Chính phủ đề ra, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án lĩnh vực an ninh quốc phòng giao thông ELCOM Tuy nhiên, xét mặt cấu tổ chức người nói năm 2013 năm thành cơng ELCOM Cuối năm 2012, Ban lãnh đạo công ty lên kế hoạch điều chỉnh mơ hình tổ chức, đặt toán nguồn nhân lực sau nhận thấy khó khăn kinh tế, hội thách thức giai đoạn Đến thời điểm này, Ban lãnh đạo cơng ty khẳng định: ELCOM chuẩn bị đầy đủ mặt tổ chức người để đáp ứng giai đoạn phát triển với nhiều dự án quy mô lớn Kết hoạt động kinh doanh năm 2013: Một số tiêu kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Stt Thực năm 2013 (Triệu VNĐ) Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận gộp 87.417 Lợi nhuận sau thuế 35.876 Vốn chủ sở hữu 647.417 Tổng tài sản 964.684 Cổ tức tiền mặt (tạm ứng 8%) 418.890 30.352 Năm 2013, mảng viễn thơng đóng góp chủ yếu vào doanh thu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cơng ty Trong phải kể đến đóng góp thị trường dịch vụ giá trị gia tăng Lĩnh vực vào hoạt động từ đầu năm 2013 mang lại 40 tỷ doanh thu cho ELCOM Mảng an ninh - quốc phòng giao thơng vận tải năm vừa qua chưa đóng góp nhiều vào kết hoạt đông công ty, đạt mốc quan trọng tạo bước đệm tốt cho giai đoạn triển khai năm 2014 – 2015 Năm 2013, mảng vật liệu bắt đầu vào sản xuất ổn định có thị trường đầu ra, nên mảng có đóng góp đáng kể (hơn 27 tỷ doanh thu) vào kết hoạt động tồn hệ thống Tình hình tổ chức, nhân sự: Năm 2013 coi năm lề cho “lột xác” công ty với chiến lược “thay đổi – Be the change” hướng ELCOM tới “ chuyên nghiệp, đồng khoa học” Hàng loạt sách Ban lãnh đạo công ty đạo xây dựng, ban hành thực với mục tiêu “tổ chức bền vững, thích ứng nhanh” “đội ngũ tinh nhuệ, chuyên nghiệp” 3.1 Cơ cấu tổ chức: - Đầu năm 2013, chương trình xây dựng mục tiêu kế hoạch khung ELCOM 2013 lần triển khai nhằm xác lập tiêu kinh doanh, sản xuất, từ đưa kế hoạch hành động cụ thể - Tập trung nguồn lực cho phận kinh doanh chuẩn bị cho dự án có quy mơ lớn tính chun nghiệp cao - Thành lập thêm đơn vị, phòng ban chuyên biệt nghiên cứu công nghệ, gia tăng sản xuất, kinh doanh dịch vụ (thành lập Phòng Phần mềm - ESoft, phòng VAS – ELCOM, Trung tâm nghiên cứu công nghệ - EI, phòng dịch vụ nội - ELCOM), với việc tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, điều chuyển, bổ nhiệm vị trí quan trọng 3.2 Nhân sự: - Tuyển 104 cán công nhân viên năm 2013, tăng lực cho phận chiến lược năm tới - Tổ chức chương trình đào tạo chun mơn kỹ nhằm thay đổi tư duy, tạo động lực cho cán nhân viên ELCOM bắt kịp với xu mới, như: Chương trình đào tạo quản lý cấp trung, “Perform – Tạo thành tích vượt trội”, “Life Energy” - Ngồi ra, cơng ty tổ chức chương trình thi đua Elcomers giờ, Elcomers tạo ấn tượng dịch vụ, Speed-up… thúc đẩy tính chuyên nghiệp nỗ lực hồn thành cơng việc tồn thể cán nhân viên III ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 Năm 2014, Ban lãnh đạo công ty xác định năm khó khăn đầy thử thách ELCOM, tình hình kinh tế chung chưa thực khả quan, cộng với dự án án lớn công ty giai đoạn triển khai ban đầu Một số tiêu kế hoạch mảng kinh doanh năm 2014 Đơn vị Chỉ tiêu Doanh thu Kế hoạch năm 2014 Tỷ VNĐ 560 An ninh - Quốc phòng % 32% Viễn thơng % 40% Giao thơng vận tải % 18% Khác % 10% Trong đó: Lợi nhuận sau thuế Tỷ VNĐ Cổ tức tiền % 62 12% Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu ELCOM “đột phá” thành công năm nay, mảng An ninh – Quốc phòng Giao thông vận tải vào triển khai dự án có quy mơ lớn Với tổng mức dự án Giao thông vận tải khoảng 2.000 – 3.000 tỷ VNĐ An ninh - Quốc phòng khoảng 30.000 – 40.000 tỷ VNĐ, ELCOM kỳ vọng thực 50% năm tới dự án Mảng Viễn Thơng tiếp tục trì, phát triển chiếm tỷ trọng lớn doanh thu năm 2014, mảng thị trường dịch vụ giá trị gia tăng trọng đẩy mạnh, tiếp đà tăng trưởng năm 2013 Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế rằng, thị trường viễn thơng 2014 đánh giá tiếp tục khó khăn ảnh hưởng từ tăng trưởng chậm kinh tế với q trình tái cấu trúc tập đồn VNPT (khách hàng lớn ELCOM) chưa ngã ngũ Thêm vào đó, dịch vụ miễn phí nhà cung cấp OTT gián tiếp làm doanh thu từ dịch vụ thoại SMS tiếp tục giảm sâu, tăng trưởng thuê bao dự kiến âm (-) Một số mảng thị trường khác mảng thị trường doanh nghiệp, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ IT, tích hợp hệ thống cho doanh nghiệp, ngân hàng; hoạt động mua bán cung cấp sản phẩm chuyên biệt ELCOM tận dụng mạnh có sản phẩm sẵn có nhà mạng di động, từ phát triển dịch vụ chuyên biệt cho doanh nghiệp dựa sản phẩm Ngoài ra, mảng khác như: vật liệu mới, vi sinh, khoản đầu tư liên kết đầu tư dài hạn khác dự kiến tiếp tục đóng góp vào doanh thu lợi nhuận công ty năm 2014 Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện tái cấu trúc cấu tổ chức theo định hướng HĐQT Trong đó, tập trung điều chỉnh phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt thực công tác quy hoạch cán quản lý cấp để chuẩn bị cho nhu cầu triển khai dự án lớn Đồng thời, hoàn thiện các quy chế quản lý nội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp hợp tác nội chặt chẽ Trên báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2013 định hướng hoạt động cho năm 2014 Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014 T/M BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) PHAN CHIẾN THẮNG ... tới “ chuyên nghiệp, đồng khoa học” Hàng loạt sách Ban lãnh đạo công ty đạo xây dựng, ban hành thực với mục tiêu “tổ chức bền vững, thích ứng nhanh” “đội ngũ tinh nhuệ, chuyên nghiệp” 3.1 Cơ cấu... Cuối năm 2012, Ban lãnh đạo công ty lên kế hoạch điều chỉnh mơ hình tổ chức, đặt tốn nguồn nhân lực sau nhận thấy khó khăn kinh tế, hội thách thức giai đoạn Đến thời điểm này, Ban lãnh đạo cơng... nguồn lực cho phận kinh doanh chuẩn bị cho dự án có quy mơ lớn tính chun nghiệp cao - Thành lập thêm đơn vị, phòng ban chuyên biệt nghiên cứu công nghệ, gia tăng sản xuất, kinh doanh dịch vụ (thành