bao cao quan tri nam 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
Trang 1‘TONG CONG TY MAYNHABE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA bu, NAM CÔNG TY CP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số #/2014/HĐQT - NBC Tp.HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2014 BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY (Năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn
- Tên cơng ty đại chúng : Tổng Công ty May Nhà Bè —- Công ty Cổ phần (NBC)
Địa chỉ trụ sở chính : Số 4, Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TpHCM
- Vốn điều lệ : 182.000.000.000 ding
- Mã chứng khoán : NBJ
I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội Đằng Quản Trị : | | |
sả» : Số buổi họp | „¿;¡a | Lý do không
STT Thành viên HĐỌT Chức vụ Sinn ae Ty lé | thavn ae
1 Ong Pham Phú Cường Chu tich - TGD 11/11 100%
2 Ong Bui Tan Tai Thanh vién 6/11 55% | Bận công tác,
| có ủy quyên cho Ong Cuong
3 | ÔngNguyễnNgọcLân | Thành viên 5/5 100%
4 Ba Lé Thi Ngoc Diéu Thanh vién 5/5 100% |
5 Ong Dinh Van Thap Thanh vién 5/5 100%
6 Ông Lê Mạc Thuấn Thành viên 6/6 100%
‘ Ong Tuấn Nguyên Nghị Thành viên 6/6 100% |
(Thay đổi thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 27/04/2013) 2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :
-_ Trong năm 2013 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tiến hành I1 buổi họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuât kinh doanh của Tổng công ty, đồng thời đưa ra các quyết định, nghị quyết và chi đạo trực tiệp đê điêu hành hoạt động sản xuất kinh doanh
- HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT giao
l
Trang 2
- Trong năm 2013, HĐQT da chi dao TGD thực hiện được một số nội dung chính sau : Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013, ngày 27/04/13 Đã thành bự thêm phòng FOB 2 chuyên khai thác thị trường Châu Âu như : Anh, Pháp, Nga
Đã tổ chức và Áp, dụng thành công mô hình chuyền lean cho các đơn vị đặt tại trụ sở chính và năng suất lao động tăng đáng kể (trên 20%)
Đã và đang xây dựng mô hình quản lý hiện đại ERP, bước đầu cải tiến thủ tục hành chính bằng hình thức ký điện tử một số chứng từ nội bộ và luân chuyển chứng từ qua mạng, quản lý bằng phần mềm NBC-eOffice
Đã giao khoán cho các đơn vị và bộ phận và đa số hồn thành mức khốn do Tổng Giám Đốc giao
Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, từng quý để có biện pháp, chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động các nguôn lực có hiệu quả của Tổng Công ty, như kiểm soát tot ae ton kho, thanh khoan va hoan
thuế nhanh, cân đối và sử dụng nguồn vốn vay hợp lý |
Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan
chức năng, các quy định hoạt động của Tổng Công ty |
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : (không có tiểu ban) |
- Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà phân công cho mỗi thành viên phụ trách mỗi lĩnh vực thuộc quyên của Hội đồng quản trị giám sát, đôn đốc, chỉ đạo trong việc
triển khai các quyết định, nghị quyết của HĐQT theo lĩnh vực được phân công
H Các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị : & £ * str | S°quyetdinh, | quày Nội dung Nghi quyét |
l 01/2013/HĐQT | 01/02/2013 Quyết định bổ nhiệm cán bộ ri nhiệm Ông
Nguyễn Ngọc Lân giữ chức vụ Phó Tông Giám
Đốc |
2 02/2013/HDQT | 01/02/2013 | Quyết định bổ nhiệm cán bộ Bổ nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Diệu giữ chức vụ Phó Tông = Doc
3 03/2013/HDQT | 01/02/2013 Quyết định bổ nhiệm cán bộ, Bổ nhiệm Bà
Nguyễn Thị Hồng Cúc giữ chức vụ Giám Đốc Điều
Hành |
È in 5
4 04/2013/HDQT | 01/02/2013 Quyet định bổ nhiệm cán bộ Bổ nhiệm Bà
Nguyễn Thị Thu Hường giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành
5 06/2013/HĐQT | 01/03/2013 | Quyết định thành lập Chi nhánh Tổng Cty May
Nhà Bè - Cty CP tại Biên Hòa, và cử người đứng
đầu Chi nhánh — Ông Doan Minh Đức
| 2
Trang 3
06/2013/HĐQT 15/03/2013 Quyết định chấm dứt hoạt động bat dia diém kinh
doanh : Cửa hàng Mattana CN328 Huynh Tan Phat
07/2013/HĐQTI 15/03/2013 Quyết định chấm dứt hoạt động tại địa điểm kinh
doanh : Cửa hàng Mattana CN60A Trường Sơn
08/2013/HĐQT 15/03/2013 Quyết định chấm dứt hoạt động tại địa điểm kinh doanh : Cửa hàng De Celso 163 Cách Mạng T8
13/2013/HĐQT 31/03/2013 Quyết định thành lập Chi nhánh Phía Bắc Tổng
Cty May Nhà Bè - Cty CP tại Hà Nội, và cử người
đứng đầu Chi nhánh — Bà Trần Thị Thu Hiền
10 15/2013/HĐQT 06/04/2013 Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty
Cp May 9
+ Ông Lê Mạc Thuấn — Thành viên HĐQT + Ông Phan Văn Hải - Trưởng BKS
11 16/2013/HDQT 06/04/2013 Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty
Cp May Đà Lạt
+ Bà Lê Thị Ngọc Diệu - CT HĐQT
+ Ông Nguyễn Long Dũng - Thành viên HĐQT + Ong Thân Phạm Tiến - Thành tt HDQT + Ông Mai Văn Hoàng Dũng - T tưởng BKS
12 17/2013HDQT 06/04/2013 Cử người đại diện phần vốn SÓP ‹ của NBC tại Cty Cp May Sông Tiền
+ Ong Phạm Phú Cường - Thôi giữ chức vụ — CT HĐQT + Bà Lê Thị Ngọc Diệu - CT.HĐQT + Ông Nguyễn Ngọc Lân - Thành viên HĐQT | + Ông Vũ Thành Hoan - Thôi giữ chức vụ thành viên BKS + Ong Thân Phạm Tiến — Thành viên BKS
13 18/2013HDQT 06/04/2013 Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty
Cp May Binh Thuan - Nhà Bè
+ Ong Pham Phi Cường - Thôi giữ chức vụ — Thành viên HĐQT
+ Ông Lê Thanh Hoàng - CT HĐQT
Trang 4| | + Ông Phạm Phú Cường - Thôi giữ chức vụ — Thành viên HĐQT
+ Ông Lê Dân - CT.HĐQT
+ Bà Lê Thị Ngọc Diệu - Thành viên HĐQT 15 20/2013HDQT 06/04/2013 Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp May An Nhơn + Ong Pham Phú Cường - Thôi giữ chức vụ CT HĐQT + Bà Nguyễn Thị Thanh — CT.HDQT
+ Ông Nguyễn Ngọc Lân - Thành viên HĐQT + Ông Phan Văn Hải - Trưởng BKS
16 22/2013/HDQT 16/04/2013 Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty
Cp May Tam Quan |
+ Bà Nguyễn Thị Thanh - Thôi giữ chức vụ — Thành viên HĐQT + Ong Phạm Phú Cường - CT.HĐQT + Ông Đào Duy Lẹ - Thành viên HĐQT 17 23/2013HDQT 03/05/2013 Triển khai thực hiện chỉ trả cỗ Ire nam 2012 Ty lệ 25% Ỉ
18 24/2013/HDQT 10/04/2013 Công văn gởi HĐQT Tập Đoàn Dệt May Việt
Nam - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết
ĐHĐCĐ năm 2012 và xin ý kiến nội dung ĐHĐCĐ
thường niên 2013 |
| J
19 25/2013/HDQT 10/05/2013 Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tai Cty
Cp CP Thương Mại Dệt May Nhà Bè
+ Ông Nguyễn Lý Đức Quân - Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT | + Ông Thân Phạm Tiến - Thành viên HĐQT 20 26/2013/HĐQT 10/05/2013 Cử người đại diện phần vốn góp của NBC tại Cty Cp CP Thương Mại Nhà Bè + Bà Lê Thị Hà Chi viên HĐQT : | + Ông Nguyễn Lý Đức Quân HĐỌT — Thôi giữ chức vụ Thành - Thành viên
21 27/2013/HĐQT 10/08/2013 Quyết định bán 405.000 cổ phiếu của Cty CP Đầu
Trang 5§ ; |
22 30/2013/HDQT | 25/10/2013 | Bo sung von góp vào Cty CP Du lich Lagi 2 ty dong, nang tong so von gop lén 5ty
Cử người đại diện phần vốn góp của NBC : Ông Phan Văn Hải
23 31/2013HDQT | 02/12/2013 | Mua lại phần vốn góp của Cty Norton Limited tai Cty TNHH Giặt tây Nhà Bè
24 32/2013/HĐQT | 25/12/2013 Tông kết tình hình ước thực hiện hoạt động sản xuât kinh doanh năm 2013 và kê hoạch, giải pháp, định hướng các chỉ tiêu 2014
II Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị :
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thay đổi thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 3 : 2013 — 2017, nhu sau
Ong Phạm Phú Cường - CT.HĐQT Ông Bùi Tấn Tài — Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Lân — Thành viên HĐQT Ông Đinh Văn Thập —- Thành viên HĐQT Bà Lê Thị Ngọc Diệu — Thành viên HĐQT
IV Giao dịch của cô đông nội bộ/ cô đông lớn và người liên quan :