Cơng ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc lập - Tự - Hạnh phúc /CT-HDQT Ninh Bình, ngày 22 tháng năm 2011 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NĂM 2010 Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Các họp HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông Lê Hữu Điều Chủ HĐQT tịch 100% Ơng Phùng Quang Minh Phó Chủ tịch HĐQT 100% Ông Bùi Sỹ Chiến Thành HĐQT viên 100% Ông Nguyễn Văn Huân Thành HĐQT viên 100% Ông Trần Văn Hùng Thành HĐQT viên 100% Lý không tham dự - Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: HĐQT đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động Cơng ty an tồn, tn thủ pháp luật, triển khai thực theo Nghị Đại hội cổ đông HĐQT Năm 2010, HĐQT Công ty thực tốt vai trò quản lý giám sát toàn diện mặt hoạt động SXKD Công ty HĐQT đưa định hướng đắn, giải pháp phù hợp kịp thời để đạo thực hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông nhà đầu tư quan quản lý thực tốt chức giám sát, tra kiểm sốt, hoàn thành tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua - Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị công ty không thành lập tiểu ban trực thuộc mà phân công cho uỷ viên HĐQT phụ trách lĩnh vực tham gia trực tiếp vào Hội đồng công ty như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng giao khoán… Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty có phối hợp chặt chẽ việc quản trị điều hành hoạt động Công ty theo quy định Pháp luật, chế độ sách Nhà nước, tuân thủ điều lệ quy định, quy chế nội Công ty bám sát Nghị Đại hội đồng cổ đông II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ STT Số nghị 15/NQ/HĐQT/2010 Ngày 3/4/2010 Nội dung Thông qua Báo cáo kết SXKD Đầu tư 2009 kế hoạch SXKD Đầu tư năm 2010 Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 Thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 4 Bầu ông Phùng Quang Minh giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị 16/NQHĐQT/2010 29/5/2010 Thông qua Báo cáo kết SXKD tháng đầu năm 2010 Thông qua kế hoạch thực Dự án đầu tư 17/NQHĐQT/2010 2/8/2010 Thơng qua phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần y tế Việt Nam Khu đất 70 đường Giải phóng – TP Nam Định 18/NQHĐQT/2010 30/9/2010 Thông qua Báo cáo kết SXKD Quý năm 2010 Thông qua kế hoạch thực Dự án đầu tư 19/NQHĐQT/2010 25/12/2010 Thông qua Báo cáo dự kiến Kết hoạt động SXKD năm 2010 kế hoạch SKKD năm 2011 Thông qua báo cáo kết công tác đầu tư Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 Thông qua việc thực tạm ứng cổ tức đợt năm 2010 III THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Ngày 26/3/2010, Hội đồng quản trị công ty họp trí bầu ơng Phùng Quang Minh thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Lý do: Hoàn thiện cấu tổ chức HĐQT, đáp ứng yêu cầu hoạt động quản trị điều hành theo Điều lệ Cơng ty IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐƠNG NỘI BỘ/ CỔ ĐƠNG LỚN VÀ NGƯỜI CĨ LIÊN QUAN - Giao dịch cổ phiếu: STT Người thực giao dịch Ơng Phùng Quang Minh Quan hệ với cổ đơng nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 0% 0% Phó Chủ tịch HĐQT Cơng ty Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ) Lý do: Từ ngày 27/4/2010 đến ngày 24/5/2010 mua vào 3.100 cổ phiếu Ngày 28/7/2010 bán 3.100 cổ phiếu Bà Trần Thành 95 Thị Minh viên Ban Phượng Kiểm soát 0,003% 495 0,015% Mua vào ngày 6/12/2010 - Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan với Cơng ty) V CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ... GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - Giao dịch cổ phiếu: STT Người thực giao dịch Ông Phùng Quang Minh Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu... 17/NQHĐQT/2010 2/8/2010 Thơng qua phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần y tế Việt Nam Khu đất 70 đường Giải phóng – TP Nam Định 18/NQHĐQT/2010 30/9/2010 Thông qua Báo cáo kết SXKD Quý năm 2010 Thông... THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Ngày 26/3/2010, Hội đồng quản trị cơng ty họp trí bầu ông Phùng Quang Minh thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng ty - Lý