L35 2013.1.10 0853fad BC TINH HINH QUAN TRI CTY 2012 L35

CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ Số: 08/CBTT-L35/2013 Ninh Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn - Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA - Địa trụ sở chính: 72E, đường Hồng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình - Điện thoại: 0303.871.125 - Fax:0303.873.074 - Email: lilamaemc@gmail.com - Vốn điều lệ: 32.651.550.000 đồng - Mã chứng khoán: L35 I Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Chủ tịch Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ông Lê Hữu Điều Ông Phùng Quang Minh P.Chủ tịch 100% Ông Nguyễn Văn Triều Thành viên 100% Ông Bùi Sỹ Chiến Thành viên 100% Ông Trần Văn Hùng Thành viên 100% Lý không tham dự 100% Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: Năm 2012, HĐQT thực hoạt động giám sát việc quản lý điều hành Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập tiểu ban II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: STT Số nghị 29/NQ-HĐQT-2012 Ngày Nội dung 15/03/2012 Thông qua: Báo cáo kết SXKD năm 2011, Kế hoạch SXKD 2012; kết thực 2011 kế hoạch đầu tư 2012; báo cáo tài phương án phân phối lợi nhuận 2011 Thông qua: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012; Kết SXKD quý I năm 2012 Một số định hướng điều hành, phát triển sản xuất kinh doanh Quý năm 2012 30/NQ-HĐQT-2012 05/04/2012 31/NQ-HĐQT/2012 25/08/2012 Thông qua: Kết SXKD tháng đầu năm 2012; Kế hoạch SXKD Quý năm 2012; Một số định hướng đạo hoạt động SXKD Quý tháng lại năm 2012 32/NQ-HĐQT/2012 Thông qua: Kết thực nhiệm vụ SXKD năm 2012; Tình hình thực dự án đầu tư năm 2012; Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2013 27/12/2012 III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán: STT Tên tổ chức/cá nhân Nguyễn Hữu Tùng Nguyễn Đình Quản Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có) 030C014842 Chức vụ cơng ty (nếu có) Trưởng ban kiểm soát Trưởng ban kiểm soát Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD 012124761 04/01/2005 Hà Nội 01322037 03/09/2009 Hà Nội Địa TP Hà Nộ i TP Hà Nộ i Thời điểm bắt đầu người có liên quan Thời điểm khơng người có liên quan Lý 28/04/2012 Từ nhiệm Bầu bổ sung 28/04/2012 IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan: Danh sách cổ đơng nội người có liên quan Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ cơng ty (nếu có) 069C003510 Chủ tịch HĐQT Lê Hữu Điều Nguyễn Văn Huân 069C003826 Bùi Sỹ Chiến 069C003456 Trần Văn Hùng 069C003446 Nguyễn Tất Linh 069C003684 Trần Thị Minh Phượng Nguyễn Đình Quản Văn Việt Hưng 069C003948 Phó Tổng giám đốc Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Thành viên HĐQT Thành viên BKS Thành viên BKS Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 72E Hồng Diệu, TP Ninh Bình 27.243 0,0083 Ninh Bình TP Ninh Bình, Ninh Bình 18.365 0,0056 13/3/2000 Hải phòng TP Ninh Bình, Ninh Bình 10.000 0,0030 164413992 10/10/2006 Ninh Bình 22,015 0,0067 164555752 13/6/2010 Ninh Bình 14,670 0,0045 164073902 23/02/1998 Ninh Bình 495 0,0001 Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD 142499594 02/4/2007 Hải Dương 164135276 19/4/2000 031171267 Địa TP Ninh Bình, Ninh Bình TP Ninh Bình, Ninh Bình TP Ninh Bình, Ninh Bình 030C014842 Trưởng BKS 013220377 03/09/2009 Hà Nội TP Hà Nội 100 069C003463 Người CBTT 183325264 23/03/2000 Hà Tĩnh TP Ninh Bình 35 0,00003 0,00001 Giao dịch cổ phiếu: Không Các giao dịch khác: Không V Các vấn đề cần lưu ý khác: Không CHỦ TỊCH HĐQT Lê Hữu Điều ... năm 2012; Kế hoạch SXKD Quý năm 2012; Một số định hướng đạo hoạt động SXKD Quý tháng lại năm 2012 32/NQ-HĐQT /2012 Thơng qua: Kết thực nhiệm vụ SXKD năm 2012; Tình hình thực dự án đầu tư năm 2012; ... người có liên quan Thời điểm khơng người có liên quan Lý 28/04 /2012 Từ nhiệm Bầu bổ sung 28/04 /2012 IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan: Danh sách cổ đông nội người có liên quan Stt Tên tổ... Tình hình thực dự án đầu tư năm 2012; Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2013 27/12 /2012 III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán: STT Tên