BC tinh hinh quan tri cty 6 thang 2017 bdd

BC tinh hinh quan tri cty 6 thang 2017 bdd tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...

Trang 1

TONG CONG TY DAU VIỆT NAM CONG TY CO PHAN XANG DAU

DAU KHi VUNG ANG

Doc lap — Ty do — Hanh phic

, Hà Tĩnh, ngày #2tháng năm 2017

số: 6⁄/ /BC-DKVA-HĐQT a Tinh, ngay Zythang 0

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (6 THANG ĐẦU NĂM 2017)

Kính gửi: - Uy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên cơng ty đại chúng: CƠNG TY CPXĂNG ĐẦU DẦU KHÍ VŨNG ANG - Địa chỉ trụ sở chính: Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: 0393 692 888 Fax: 0393 692 999

- Vến điều lệ:100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng Việt Nam)

- Số cỗ phần: 10.000.000 cổ phần Trị giá mỗi cô phan: 10.000 VND

- Mã chứng khoán: POV

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông:

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

k k ki ae Ngày Nội dung

Stt| Sô Ngh ô Nghị quyêt/ Quyét dinh { Date Content :

¡ quyết ĐHĐCP thư

1 | 283⁄NQ-DKVAĐHCĐ | 13/04/2017 | N€hiquyêD C thường niên năm 2017

I Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trang 2

| _ HĐQT | | |

5 |Ong Pham) Uyvién | 13/04/2017 03 100%

Tô Văn HĐQT (không còn

là thành viên HĐQT)

13/04/2017 02 67% | Không tham

(bắt đầu là gia cuộc họp

A ~ , thanh vién Quy I do tai

Ong Phan Uy vién ne gtk ae

6 | Duy Ding HĐQT | HĐQT) thời điểm đó chưa phải là thành viên HDQT 13/04/2017 02 67% | Không tham (bắt đầu là gia cuộc họp ^ › à ié y I do tai

7 Ong Vuong Uy vién thành viên nà gi ° Đa

Dũng Hoàng HĐQT HĐQT) ỜI rem 6 chua phai la thanh vién HDQT

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Hội đồng; quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xăng đầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Giám đốc HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc, đảm bảo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2017 đã đề ra

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 như sau: Doanh thu đạt §20 tỷ đơng, lợi nhuận trước thuê đạt 3,77 tỷ đông

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp chặt chế với Ban Giám đốc Công ty dé giải quyét những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quan tri: Cong ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt |_ Số Nghị quyết Quyết định Ngày Nội dung

1 | 19/NO-DKVA-HDOT 0 Thông qua kê hoạch hoạt động

Q 6/01/2017 SXKD Quy 1/2017 Céng ty CP

Trang 3

Xăng dâu Dau khi Ving Ang Về việc quyết định phê duyệt hạn

ÂU Ặ í mức nợ trả chậm đối với nhóm

2 | Quyét dinh sé 30/QD-DKVA | 10/01/2017 khách hang: Téng dai ly, Đại lý, Thương nhân phân phôi

Về việc quyết định phê đuyệt hạn

Ắ F ( mức nợ trả chậm đối với nhóm

3| Quyết định số 31/QĐ-DKVA | 10/01/2017 khách hàng mua hàng tại CHXD trực thuộc Công ty

Nghị quyết số 42/NQ- Rota k ^ `

4 DKVA-HĐQT 13/01/2017 | Về việc vay vôn lưu động 2017

Nghị quyết sô 49/NQ- daa k x:

5 DKVA-HĐQT 16/01/2017 | Về việc vay vôn trung, dài hạn

6 Quyết định sơ 88§/QÐ- 06/02/2017 Về việc thành lập CHXD Nâm

DKVA-HĐQT trực thuộc PVOIL Vũng Áng

ky as Ặ - Về việc phê duyệt quỹ lương thực

7 ORV HDOT 10/QĐ 16/02/2017 | hiện, quỹ thù lao 2016 của CBQL,

thành viên HĐQT, BKS

: Quyét dinh sé 225/QD- Về việc ban hành Quy chế quản lý

DKVA-HĐQT 27/03/2017 | và sử dụng vốn băng tiền của

PVOIL Vũng Ảng

La { định k - Về việc ban hành Quy chê khoán

9 Tu "ng QD 27/03/2017 | tại các CHXD trực thuộc PVOIL

Vũng Áng

i, Thong qua một số nội dung liên

Nghị quyết sô 245/NQ- quan đến công tác tổ chức và hoạt

10 DKVA-HĐQT 03/04/2017 động Công ty CP Xăng dầu Dầu

_, khi Ving Ang

Nghị quyết sô 283/NQ- Nghị quyết ĐHĐCP th

H ghi quyé ường niên

DKVA-HĐQT 13/04/2017 | 201 PVOIL Vũng Áng

Ill Ban kiểm sốt:

1 Thơng tin về thành viên Ban Kiểm sốt (BKS): - Ơng Lê Minh Châu: Trưởng BKS;

- Ông Nguyễn Nam Hải: Thành viên BKS;

- Bà Trần Thị Thu Huyền: Thành viên BKS

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ dong:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chi thi;

- Giám sát công tác xây dựng, ban hành và thực hiện các quy chế, quy định; - Kiểm soát tính pháp lý trong hoạt động bán hàng

3 Sự phôi hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều

Trang 4

BKS đã phối hợp chặt chế với HĐQT, BGĐ Ẵđiều hành và các cán bộ quan lý đê thực

hiện để thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty

4 Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any) IV Đào tạo về quản trị Công ty

V Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1 Danh sách về người có liên quan của công ty: Xem mục VÌ (1)

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan cla cong ty; hoặc giữa công ty với cô

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: xem mục VỊ (2)

VI Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan J Tài | Chức vụ w } Sốcô | Tỷ lệ

x Uỷ viên Tòa nhà

Nguyễn HĐQT, Sam | đầu khí,Đ,

Trang 7

| Thanh Lé 5 Phuong 183545486 | 12/04/2000 ne Nghệ Thảo Phòng 1004, Tòa 21T1,CC Hapulico, Vương ¬ a: S61

Dũng DOT 030938582 | 19/04/2004 Thông Nguyễn

Hoàng Tưởng, Huy Thanh Xuân, Hà nội Vương 96 Cát cụt Xuân Hòa 030057243 — Hải phòng Nguyên 96 Cát cụt Thị Dần 030559673 — Hải phòng Nguyễn 0311560015 Q Phú Thu 89 Nhuận, Hương TP.HCM Nguyên 0310570014 Q Bình Mạnh 95 Thạnh, Hảo TP.HCM Nguyễn North Thu Hậu Carolina USA Lương Thanh Thị Thu 013202546 Xuân, Hà Hà nội Số 3 Ngõ 33 Hải Thượng _—~ 18198796 | 01/06/2005 Lãn Ông, Nghi Phú, tp Vĩnh, Nghệ An Từ Thị Đ nh sự Nghệ An Phan Thị Nghỉ Phú,

Linh Chi tp Vinh, Nghệ An

Trang 8

2 Giao dịch cỗ phiếu:

si Người Quan hệ với Số cổ phiếu sở | Số cỗ phiếu sở hữu Lý do

thực hiện | người nội bộ| hữu đầu kỳ cuỗi kỳ tăng,

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	352,06 KB