tinh hinh quan tri Cty 6 thang dau nam 2015

CONG TY CO PHAN | DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ CONG HOA XA HOI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc S6:34/BC-OTO8-HDOT Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2015 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY THANG DAU NAM 2015 Kính gửi: - Uy ban Chứng khốn Nhà nước; - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ~ Tên công ty đại chúng: Công ty cô phần dịch vụ vân tải ô tô số - Địa trụ sở chính: Số Lương n, phường Trưng, thành phó Hà Nội - Điện thoại: 38616711 Bạch Đằng, quận Hai Bà - Vốn điều lệ: 27.249.450.000 đ (Hai mươi bẩy tý hai trăm bốn mươi chín triệu bồn trăm năm mươi nghìn đồng) - Mã chứng khốn: VT8 I/ HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI: 1/ Các họp Hội đồng quản trị (HĐQT): rr Thanh vién HĐỌT | 2_| 4| Số buổi Tỷ lệ ° | tham dự _ Đặng Quang Vinh | Chủ tịch Bùi Văn Hữu Uỷ viên Uỷ viên |Phạm Văn Đức Uy vién Cao Dite Thắng 100% 100% 100% 100% Uy vién 100% |100% | Tran Van Ha Chúc sv |Neuyén VietLong | Uyviên | |Neuyén ViTung | Uy vién Lý không tham dự/ Ghi 100% 2/ Hoat dong gidm sat ciia HDQT doi véi Ban Tổng giám đốc: - DOF thường xuyên giám sát việc thực Nghị quyết, Quyết lội đồng cô đông (ĐHĐCP) HĐQT, giám sát hoạt động § máy giúp việc cho Tổng giám đốc .= HĐỘT đạo Tổng giám đốc thực số nội dung sau: + Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm đề có dự báo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động, khai thác, sử dụng có hiệu nguồn lực Công ty + Tổ chức thành công ĐHĐCP thường niên năm 2015 vào ngày 2l tháng, năm 2015 + Kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ quy định Nhà nước, quan Nhà nước, việc thực Điều lệ tô chức hoạt động quy chế Công ty 3/ Hoạt động Tiểu ban HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty cỏ phần dịch vụ vân tải ô tô số không thành lập cố định tiêu ban giúp việc mà sử dụng linh hoạt cán giúp việc thy theo công việc cụ thể 1/ CÁC NGHỊ QUYET/QUYET DINH CUA HOI DONG QUAN TRI: STT So Nghi quyêt/ i: Quyét dinh Nội dung Ngày - Thông qua báo cáo kết hoạt động HĐQT năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; - Thông qua nội dung tờ trình V/v đề nghị ĐHĐCĐ thơng qua tổng, mức thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2015; 01 21/NQ-OTO8- | 03/3/2015 HĐQT - Thơng qua tờ trình V/v đề |ĐHĐCĐ thông qua phương án phôi lợi nhuận năm 2014; - Thơng qua tị trình V/v đề ĐHĐCP ủy quyền cho HĐQT lựa nghị phân nghị chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2015; - Thơng qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ vào ngày thường niên năm 2015 21/3/2015; - Thơng qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Châm dứt thực hủy bỏ Hợp đồng hợp tác kinh 050814/HĐKT/OTO8- TMT doanh sỐ ký kết Công ty cô phần địch vụ vận tai tả [õ tô số với Công ty cỗ phânð tô TMT: He Yêu cầu Tong giảm đốc phải có báo | cáo, kiểm |từng Nghị điềm Jal việc thực theo 2013 đến nay; HĐQT tr năm - Yêu cầu Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc liên hệ: với quan Nhà nước có 02 ƠNG TY GO PHAN DỊCH VỤ TẢI Ö TẾ | $08 RUNG 22/NQ-OTO8HĐQT 25/5/2015 thâm quyền xem xét lại giá thuê dat tai số Ngọc Hồi báo cáo Chủ tịch HDQT Công ty mẹ kết thực vòng tuần kế từ ngày 25/5/2015; - Yêu câu bà Nguyễn Thị Hoa- Kế toán trưởng báo cáo giải trình tiết, cụ thể vốn điều lệ (27 249.450.000 đồng) Công ty nằm đâu, gửi HĐQT trước ngày 30/5/2015; - Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) bà Tạ Thu Thủy bầu sung ông Ngơ Văn Hân- Kế tốn trưởng Cơng ty co phan t6 TMT la vién BKS thay the ba Ta Thu Thủy: - Thông qua phương an đầu tư nâng cấp Xí nghiệp dịch vụ Xí nghiệp khí sửa chữa 16 với tổng von dau tư 6.870.000.000d - Thông qua Quy chế lương, thưởng Công ty sau sửa đôi, bô sung sở tiếp thu ý kiến đóng góp thành viên dự họp; - Thông qua miễn nhiệm chức danh Kế tốn trưởng Cơng ty doi voi bà Nguyễn Thị Hoa điều động bà Nguyễn Thị làm Trợ lý giúp việc cho Chủ tịch Hoa HĐQT công tác tài từ ngày a c 03 23/NQ-OTO8HĐQT 16/6/2015 04 234/QD-OTO8HDQT 28/5/2015 05 06 291/QD-OTO8HĐQT 292/QD-OTO8HĐQT 29/6/2015 Thong qua nghị bổ nhiệm ông Phạm Quang Vinh - Sinh năm 1976, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân | Tài kế tốn, ngun Phó phịng Tài kế tốn Cơng ty cổ phần tơ TMT giữ chức vụ Kế tốn trưởng kiêm ty “Trướng phịng Tài kế tốn Cơng ngày cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số từ 29/6/2015 Bồ nhiệm ông Nguyễn Huy Trường n giữ Giám đốc Trung tâm Lương Yê lao chức vụ Trưởng phòng Tổ chức động tiên lương (LĐTL) kiêm nhiệm thuộc n Yê g ơn Lư m tâ g un Tr c đố ám Gi tô số Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô từ ngày 01 tháng năm 2015 ng Miễn nhiệm chức danh Kê tốn trưở Cơng ty bà Nguyễn Thị Hoa điều động bà Nguyễn Thị Hoa làm Trợ lý giúp việc cho Chủ tịch HĐQT \ cơng tác tài từ ngày 29/6/2015 “Tiếp nhận bô nhiệm ong Phạm Quang, Vinh - Sinh năm 1976, Thạc sỹ Quản trị \ kinh doanh, Cử nhân Tài kế tốn, 29/6/2015 ngun Phó phịng Tài kế tốn Cơng ty cổ phần tơ TMT giữ chức vụ Kế tốn trưởng kiêm Trưởng phịng Tài kế tốn Cơng ty phần dịch vụ vận tải ô tô số từ ngày 29/6/2015 DOC: AM GI NG TO N BA VA QT HĐ ÊN VI H ÀN III/ THAY ĐỘI TH Không : T Á O S M E I K N Ạ B N Ê I H V N À H IV/ THAY ĐỎI T ế y k ủ h T u h T T b i v i ố t đ o m s ể i k n a n B ê h i n v 1/ Miễn nhiệm chức di anh th ˆ_ từ ngày 25/5/2015 T TM tơ ần ph có ty ng Cơ ởng trư án to Kế n Hâ 2/ Bàu bổ sung ông Ngô Văn 01 /2 /5 25 ày ng từ kế át so ếm ki n la thành viên Ba LIÊN I ƯỜ NG VA N LO NG DO O /C BO I NO NG BO CO A CU IAO DICH nh da ó (C : an qu n liê có i ườ ng n lớ ng ội bộ/cỗ ` 2/ Giao dịch cỗ phiếu: : be oion + đông lớn ain : Ủy viên H b Pham Van Te ae ; Số CP sở hữu cuối kỳ | Quan hệ | Số có phiêu (CP) kỳ _ u đầ u hữ sở |_ Tý lệ Z vớnội i cỗbộđô /công BoE ln120 £ Ue mw |277.| 27/9 Tỷ lệ | tăng giảm Xi % Giảm: bán 130,000 CP nhu |Ô | quời cá nhân Giảm: bán đốc na : | Ủy viên THỌ Phé TGD |i9157 PhoTGD | 13.169 |07 [0,48 | Lý 57 _ 69 ; CP 00 13 n: bá c Đứ n Vă cổ phiêu ông P] am 19.100 CP ; CP 00 19 n: bá ng Tù Vi ễn uy hiếu ông Ng CP 00 13 n: bá ng ườ Tr ng Hồ i ông Bù e cá nhân Giảm: bán o 13.100 CP cau tai cá nhân Ố S Ơ T Ơ I Ả T N Ậ /U V AN QU ÊN LI CÓ I ƯỜ NG VÀ BỘ I NỘ NG ĐƠ CƠ CH ni cáo tình hình quản trị Cơng ty thang đầu năm Ngày cấp | Nơi cấp CMTND/ | CMIND/ | ĐKKD | ĐKKD Số Chúc vụ | Cơng ty (nếu | CMTND/ | ĐKKD có) | Chủ ch HĐQT | 012868830 | Địa | 12360 | 653 H jƒmã n1 Ảnh § G [ ụ Vợ Con ¬ | Bai Quốc Hưng Con | Bài Quang Huy [6 Bùi Trung Dũng i | Bùi Thị Bé Anh ge OF Br mugc (ame ej sh 32.467 i Nộ Hà | 00 /2 /6 14 | 38 32 16 01 aie Em Em Em aun 1,19 | =| | al te + sill b | a Em § | Bai Thị Thoa | Bùi Văn Hiệp “10 | Bùi Công Kiên Coe Mẹ | Trinh Thị Tuất | Phạm Thị Song Hà le a _| Ủy viên HĐQT E # Nbimg ngudicó liên quan |_ | 15/2006 | HàNội (OE | shee ae aes | kỳ (%) ca Vo Con lke ì 2015) Bái a Ve A | ` ¬ i + [ pes va ts Số Ngày ấp | Nơi cấp | Cơng có)ty (nếu | CMĐKTNKDD/ | CMĐKTNKDD/ | CMĐKTNKDD/ | = Ủy viên HĐQT | 013006304 | 22/9/2007 | Hà Nội Địax sóCPsở | TỶ hữu 30.6.2015 | | ue kỳ (4) 0 + Mẹ Vo Con Con Chi Em Em Em Em Ủy viên HĐQT | 145066974 | 21/12/2006 | Hung Yen | * Những người có liên quan Nguyễn Xuân Nghỉ Lệ Thị Song Nguyễn Viết Anh Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thị Hương Chỉ /_ Nguyễn Giang Sơn | Nguyễn Trí Đức | Phạm Văn Đức * Những người có liên quan Nguyễn Thị Ngọc Ánh Phạm Anh Dũng | Phạm Tiên Đạt 0 Bồ Mẹ Anh Chi Vợ Con Con Ủy viên HĐQT Vợ Con Con 024062000002 |_ 18/7/2013 — Hà Nội 27.120 + | 1,0 | TK giao dich eo _'Tên tổ chức, cá nhân chứng án kho (rên số) Chứ Dia Khó Hy mắn có) nen chi | ea Dai e fo | 306.2015 | Anh Em Em Em Uy viên HĐQT | 011045451 | T Cao Thi Bich Héng Cao Thị Xuân Dung Cao Thị Hịa Bình | Cao Đức Cường | Cao Duy Tùng a | | Cao Xuân Bách VII | Nguyễn Vi Tùng * Những người có liên quan -| Nguyễn Văn Đăng # | Nguyễn Thị Hiệu | Va Thi Phuong Nga | Nguyén Vi Huong | _| Nguyễn Vi Phuong | Nguyễn Vũ Tân vu | Ngô Văn Hân “[š Những người có liên quan | Neo Ngoc Huan Vợ | 6/8/2003 | 012551299 | 03/10/2005 | Chi Chị | Chị | Em Con Con Ủy viên HĐQT | 011423282 | 3/11/2005 | Hà Nội Bồ 1139 | | | | Mẹ Vo | Em Con Con 28/11/2001 | Trương BKS | 01182375 011250722 | 18/1/2005 Bồ đẻ E7 | | HàNội -_ ậẠậÁẰNN.Ạưaxxsx>>= TK giao Tên tô chức, cá nhân oe | Phan Thị Xuân -} | 14 Ngô ĐỗKiêu Lê Gia Linh |_5_| Neo Gia Khánh | Ngô Văn Hải | | Ngô văn Dương LZ IX_| Nguyén Dao Hoa | Nguyễn Đạo Hiền Trịnh Thị Duyên X | Thi Hong Van * Những người có liên quan | Đỗ Kim Sơn | Nguyễn Thị Thoa | Nguyén Dinh Hung | Nguyễn Đình Nhật Anh 5_ | Nguyễn Đỗ Hà Anh | Dd Xuan Vo | Đồ Thúy Vinh XI | Vũ Thị Huyền | * Những người có liên quan | Trương Thị Điển | Pham Hữu Hà | Pham My Linh | _| Pham Khénh Linh Vii Thi Ngoc dịch Chức vụ chứng | Céng ty (néu có) khốn (nếu có) Mẹ đẻ Vợ ế CMEND/ ĐKKD ay cf of CMITND/ CMTND/ ĐKKD | ĐKKD 011748069 | 20/8/1991 | Dia chi 2n o sh a 30/2015 |,ky00(*) | | Sen HàNội 011894468 | 16/01/2010 | Hà Nội | Con gái Con trai Em trai 011853812 | 15/3/2013 | 011995859 | 07/2/2002 | Em trai Thanh vien BKS | 012009681 | 05/3/1997 | HàNội HàNội Ha Ndi Mẹ Ha Noi 670 010422302 | 20/4/2006 | Hà Nội 3515 Mẹ Chồng Anh Con Con Em 0s | | 014 | | | Con Chong | |_011311704 21/02/2005 |_ HàNội 9.673 | | | | | | | | ] | | Con Mẹ Go Thanh vien BKS | 012717961 | 12/7/2004 | Em giám đốc Phó Tổng | | Bo Bồ | EEE | | | | 035 Ei ‡ | ; ị ! † | | Chức vụ Số Ngày cấp | Nơicấp Công ty (nếu | CMTND/ | CMTND/ |CMTND/| ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD có) Em Phó Tổng giám đốc | 011624757 | 3/12/2001 | Biachi | sốc | | haw“ pz5 || kỳ25(%) | om s2201 || su.6 61 Hà Nội Chi Em Em Em Em Kế toán trưởng |_ 012684664 Vợ Nguyễn Thị Phương Anh 013155961 | 25/10/2012 | Ha Noi 28/4/2009 | HàNội Bồ Phạm Văn Nhĩ Mẹ | hạm Thị Yên P N Á O T KẾ H ÍN CH I TÀ G N Ò H P fre 0.1 | Con Bui Thi Huong J | Phạm Quang Vinh * Những người có liên quan i | Con | Bui Trung Ding UE] | NGƯỜI LẬP AÐ — Số CMND/ cee | Ngày cấp | NơiNơi cấicấp ểm ời Th Ï Thời điểlêmm TỶ CMND/ | CMND/ | Địa chí | người có liên ĐKKD | ĐKKD quan Rs: ee EOE UB lién guan Ghi at ` 29/6/2015 HĐỢI ngày 29/6/2015 25/5/2015 n Pa e su kiểm sốt KÉ TỐN -H PHONG TÀI CHÍN 25/5/2015 NGƯỜI LẬP „ Nguyễn Thị Hậu : HDQT NO02-HBOT ... a c 03 23/NQ-OTO8HĐQT 16/ 6 /2015 04 234/QD-OTO8HDQT 28/5 /2015 05 06 291/QD-OTO8HĐQT 292/QD-OTO8HĐQT 29 /6/ 2015 Thong qua nghị bổ nhiệm ông Phạm Quang Vinh - Sinh năm 19 76, Thạc sỹ Quản trị kinh... | 0130 063 04 | 22/9/2007 | Hà Nội Địax sóCPsở | TỶ hữu 30 .6. 2015 | | ue kỳ (4) 0 + Mẹ Vo Con Con Chi Em Em Em Em Ủy viên HĐQT | 145 066 974 | 21/12/20 06 | Hung Yen | * Những người có liên quan Nguyễn... giám đốc | 01 162 4757 | 3/12/2001 | Biachi | sốc | | haw“ pz5 || kỳ25(%) | om s2201 || su .6 61 Hà Nội Chi Em Em Em Em Kế toán trưởng |_ 01 268 466 4 Vợ Nguyễn Thị Phương Anh 013155 961 | 25/10/2012