CTY Cp VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) Số: 774/VX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng năm 2010 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Q II /năm 2010) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các họp HĐQT SỐ TT THÀNH VIÊN HĐQT Trương Đức Hạnh Huỳnh Nguyên Triệu Phạm Công Quyền Lê Tấn Thương Đinh Viết Thắng CHỨC VỤ Chủ tịch HĐQT Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên SỐ BUỔI THAM DỰ 5 5 TỶ LỆ (%) 100 100 100 100 100 LÝ DO KHÔNG THAM DỰ Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc Kiểm tra chặt chẽ hoạt động Ban Tổng Giám Đốc công tác sau: - Chuẩn bị báo cáo để Tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm tài 2009 vào ngày 28/4/2010 thành công tốt đẹp - Giám sát công tác đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt tiêu kế hoạch tháng đầu năm 2010 - Kiểm tra tình hình tài để quản lý chặt chẽ chi phí, phòng ngừa để hạn chế rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư - Hoạt động TGĐ tuân thủ theo pháp luật, Nghị ĐHĐCĐ HĐQT Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: khơng có II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trong Quý II/2010, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức phiên họp gồm nội dung sau: SỐ TT SỐ NGHỊ QUYẾT 06 07 06-10/NQ-HĐQT 07-10/NQ-HĐQT 21/4/2010 27/4/2010 08 08-10/NQ-HĐQT 07/5/2010 NGÀY NỘI DUNG Thơng qua tồn văn kiện ĐHĐCĐ Thống thay đổi số Tờ trình trình ĐHĐCĐ năm 2009 - Thơng qua dự án đầu tư xăng - Thông qua danh sách chi thưởng cho HĐQT Ban TGĐ theo Nghị ĐHĐCĐ 09 09-10/NQ-HĐQT 22/5/2010 10 10-10/NQ-HĐQT 12/6/2010 - Đầu tư mua cổ phiếu Công ty CAMECO - Thống sử dụng Quỹ khen thưởng Công ty để bổ sung tiền mua cổ phiếu COM thưởng cho CB.CNV chủ chốt - Kiểm điểm kết thực công việc phân công thành viên HĐQT, Ban TGĐ năm tài 2009 - Thơng qua nội dung mở Chi nhánh (CHXD) số 33 - Thống mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động năm 2010 III THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT: Không IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CĐ LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN Giao dịch cổ phiếu STT NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH 01 Truơng Đức Hạnh 02 Huỳnh Nguyên Triệu 03 04 05 06 07 08 09 10 Trần Thị Hồng Lĩnh Trần Thị Tố Như Trần Thị Thanh Nam Phạm Công Quyền Lê Tấn Thương Đinh Viết Thắng Phạm Văn Khoa Nguyễn Hữu Hồng QUAN HỆ VỚI CỔ ĐƠNG NỘI BỘ/CỔ ĐƠNG LỚN CT HĐQT, TGĐ UV HĐQT, Phó TGĐ Phó TGĐ Con Em UV HĐQT UV HĐQT UV HĐQT UV BKS UV BKS SỔ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ Số cổ phiếu SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ LÝ DO TĂNG GIẢM (MUA, BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯỞNG,…) 90.120 0,95 95.070 0,99 Cổ phiếu thưởng 92.180 0,97 95.150 0,99 Cổ phiếu thưởng 54.140 7.280 7.960 62.745 43.060 36.300 19.050 13.440 0,57 0,08 0,08 0,66 0,45 0,38 0,20 0,14 57.240 7.910 8.050 65.495 45.650 38.360 20.880 14.780 0,60 0,08 0,08 0,69 0,48 0,40 0,22 0,15 Cổ phiếu thưởng Cổ phiếu thưởng Cổ phiếu thưởng Cổ phiếu thưởng Cổ phiếu thưởng Cổ phiếu thưởng Cổ phiếu thưởng Cổ phiếu thưởng Các giao dịch khác: (các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đơng lớn người liên quan với Công ty): không V CÁC VẤN ĐỀ CẤN LƯU Ý KHÁC: Không CHỦ TỊCH HĐQT Trương Đức Hạnh (Đã ký đóng dấu) ... năm 2010 III THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT: Không IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CĐ LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN Giao dịch cổ phiếu STT NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH 01 Truơng Đức Hạnh 02 Huỳnh Nguyên Tri u...09 09-10/NQ-HĐQT 22/5 /2010 10 10-10/NQ-HĐQT 12/6 /2010 - Đầu tư mua cổ phiếu Công ty CAMECO - Thống sử dụng Quỹ khen thưởng Công ty... Trần Thị Hồng Lĩnh Trần Thị Tố Như Trần Thị Thanh Nam Phạm Công Quy n Lê Tấn Thương Đinh Viết Thắng Phạm Văn Khoa Nguyễn Hữu Hồng QUAN HỆ VỚI CỔ ĐƠNG NỘI BỘ/CỔ ĐƠNG LỚN CT HĐQT, TGĐ UV HĐQT, Phó