CÔNG TY CỔ PHAN O TOTMT CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 33 /BC - TMT- HĐQT Hà Nội, ngày 4Ÿ tháng năm 2011
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY
Quy I năm 2011
Kính gửi: _ - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
1 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1 Các cuộc họp của Hội déng quan tri: Í STT Thành viên HĐQT Chức vụ Sốbuổi [ Tỷlệ | Lý do không | tham dự tham dự
1 | Bài Văn Hữu Chủ tịch HĐQT 01 100%
2 _ | Đặng Quang Vinh Uỷ viên Ø1 100% ¬
3 |Lê Văn Phiến Uỷ viên 01 100% SỐ
4 | Bài Quốc Công Uỷ viên 01 100%
5 [Nguyễn Viet Long Uỷ viên 01 100%
6 | Phạm Văn Hồng Uỷ viên Ø1 100%
7 j¡ Đỗ Mạnh Tuấn Uỷ viên 01 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc:
Để công tác điều hành sát đúng với chủ trương đã đẻ ra, HĐQT Công ty qì định trách nhiệm của Tổng giám đốc phải bao quát toàn bộ hoạt động của Công ty và
báo cáo Chủ tịch HĐQT vào cuối ngày làm việc hoặc đâu giờ làm việc sáng hôm sau
về tiến độ thực hiện, những khó khăn đang giải quyết, những kiến nghị tháo gỡ khó khăn vượt thẩm quyền của Tổng giám đốc hoặc Tổng giám đốc không thể giải quyết
được
Mặt khác, các thành viên HĐQT có trách nhiệm giám sát bộ máy điều hành Khi
thành viên HĐQT phát hiện có vấn đẻ bật cập trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ của
các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, phải có trách nhiệm phản ảnh với Ban Tổng giám
đốc hoặc khi phát hiện thành viên Ban tổng giám đốc điêu hành có những vấn đề chưa đúng với các chủ trương của HĐQT để ra, thành viên HĐQT phát hiện sẽ góp ý trực
tiếp với Chủ tịch HĐQT hoặc Ban Tổng giám đốc xem xét điều chỉnh
3 Hoạt động của Tiểu ban HĐQT:
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT không thành lập cố định các tiểu ban giúp việc mà sử dụng lĩnh hoạt cán bộ giúp việc tuỳ từng công việc cụ thể
Trang 2II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT: STT [— SốNghị quyết Ngày Nội dung
Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
01 | 260/QĐ-TMT-HĐQT | 07/3/2011 thường niên năm 201 l II THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT:
- Không thay đổi
IV GIAO DICH CUA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: - Giao dịch cổ phiếu:
STF Người thựchiện | Quanhệ | Sổcổphiếusỡhữu | Sốcổphiếusỡhữu | Lýdo
giao dich với cổ đâu kỳ cuối kỳ tăng
đông nội sọ sịa | giảm
| bộ/cổ đông | SốCP ` SốCP `
| lớn
Cơ cấu
Cong ty TNHH | Cổ đông danh