BC tinh hinh quan tri cong ty BTSC nam 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
CQNG HOA xA HQI cnu NGIDA ~T DQc l~p - T1! - Hanh phuc CONG TY CP DV BEN THANH (BTSC) S5: TP.HC,M, ngay1g thang O'» ndm 2012 O~ BC - HDQT , NAM , " " ? A BAO CAO TINH HINH QUAN TRJ CONG TY Nam 2011 - Uy ban Chung khoan Nha mr6'c - S6' Giao djch Chung khoan Kinh gui: I Hoat dQng ciia HQi dAng quan tr]: Cac CUQC hop cua HDQT nam 2011: CUQchop 09/0312011 CUQchop 27/0712011 CUQchQP 1811112011 STT Thanh vien HDQT Chuc v\l Sa buai hop tham dir 03 100% Ly khfmg tham d1! Ty l~ Ong Pham Phu Quoc Chu tich Ong Nguyen Van Hung Thanh vien 03 100% Ong Nguyen Van Mien Thanh vien 03 100% Ba VO Thuy H~nh Thanh vien 03 100% Ong Huynh Ngoc Dinh Thanh vien 01 33.33% Di cong tac dQt xuat - Hoat dQng giam sat cua HDQT d5i voi Ban Giam d5c: Binh thuong - Hoat dQng cua cac tiSu ban thuoc HQi d6ng quan tri: II Cac ngh] quy~t cua HQi dAng quan tr]: STT sa nghi , QUY~(;' ', " 01INQ-HDQT Ngay 27/5/2011 N6idung Trien khai dot phat hanh co phieu tang von di~u l~ ill 30 ty d6ng len 33 ty d6ng " • , 02INQ-HDQT 27/512011 Thong qua ho sa dang ky chao ban co phieu cong chung 03INQ-HDQT 07/612011 04INQ-HDQT 03110/2011 Chon don vi kiem toan bao cao tai chinh nam 2011 Sua doi mQt so dieu cua Quy che Tien hrong Ti~n thuong, 05INQ-HDQT 2211112011 06INQ-HDQT 2111212011 Ket qua dot chao ban co phieu tang von dieu l~ Tarn phan phoi IQ'inhuan sau thue III Thay d6i vien HQi dAng quan tr]: khong co thay d6i IV Giao djch ciia c6 dong nQi bQI c6 dong 16n va nguM lien quan: - Giao dich c6 phieu: STT Ngiroi thuc hien giao dich Vo Thuy Nga Quan h~ voi c6 dong nQi bQ/c6 dong Ian Em ruQt ba Vo Thuy H~nh KTT So co phieu sa hfru dAuky S6c6 phieu 500 Ty I~ 0.00016% - Cac giao djch khac: (cdc giao dich cua vai chinh Cong ty) cd So co phieu sa hfru cu5iky So c6 phieu 550 Ly tang, giam (mua, hem, chuyen ddi, thutrng ) Ty I~ 0.00017% dong n(ji h(j/ cd dong Ion Mua co phieu phat hanh tang v5n di~u I~ va nguai lien quan + Giao dich c6 phieu cua c6 dong Ian - T6ng Cong ty B~n Thanh TNHH MQt vien : s5 hrong c6 phieu dll ban diroc : 5.800 c6 phieu (Thoi gian thirc hien giao dich nr 24/0112011 d~n 20/3/2011) + Giao dich c6 phieu cua c6 dong Ian - Nguyen Quang Hi~n : s5 IUQ1lgc6 phieu dll ban duoc : 65.000 c6 phieu (Ngay k~t thuc giao djch 16/312011) + Giao dich c6 phieu cua c6 dong Ian - T6ng Cong ty B~n Thanh TNHH MQt vien : mua c6 phieu phat hanh tang v5n di~u I~ : 134.420 c6 phieu + Giao dich c6 phieu cua c6 dong nQi bQ - Ong Nguyen Van Mien - Thanh vien HDQT : mua c6 phieu phat hanh tang v5n dieu I~ : 1.170 c6 phieu + Giao dich c6 phieu cua c6 dong nQi bQ - Ba Ton Thi Nga - Thanh vien BKS : mua c6 phieu phat hanh tang v5n di~u I~ : 14.337 c6 phieu + Giao dich c6 phieu cua c6 dong nQi bQ - Ba Vo Thuy Hanh - K~ toan twang: mua c6 phieu phat hanh tang v5n di~u I~ : 240 c6 phieu F AA A I1fU y' khaac V C'ac van ue can Nai nhan: Nhir tren LuuHC Ph~m Phu Qu6c CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNGTYCỔPHẦNTHANNÚIBÉO-VINACOMIN CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM -Số: /BC-HĐQT - Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hạ Long, ngày 19 tháng 01 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý IV năm 2011) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I Hoạt động Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ % Ông Vũ Anh Tuấn Chủ tịch 100 Ông Lã Tuấn Quỳnh Ủy viên 100 Ông Lê Ngọc Tuấn Ủy viên 100 Ông Mai Quảng Thái Ủy viên 100 Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Ủy viên 100 Lý không tham dự Trong Quý IV năm 2011, HĐQT Công ty tổ chức họp thường niên tháng 02 lần, giải tổng thể 16 đầu việc thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động SXKD Trong trình hoạt động, HĐQT tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty thực chức nhiệm vụ mình: Các nghị quyết, định HĐQT ban hành kịp thời giúp cho việc quản lý, đạo điều hành SXKD Công ty đạt kết cao, đảm bảo hoạt động tài lành mạnh, bảo toàn phát triển nguồn vốn kinh doanh MỘT SỐ CHỈ TIÊU SXKD CHÍNH NĂM 2011 STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực Bốc xúc đất đá 1.000 M3 21.480 21.797 Than sản xuất 1.000 Tấn 4.600 5.112 Than sàng mỏ 1.000 Tấn 3.058 3.048 Than tiêu thụ 1.000 Tấn 4.838 4.866 Doanh thu tổng số Tỷ đồng 2.010 2.255 Lợi nhuận tổng số Tỷ đồng 57,7 99 II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày Nội dung 33/NQ-HĐQT 28/10/2011 Phê duyệt quy chế Thi đua – Khen thưởng 34/NQ-HĐQT 28/10/2011 Phê duyệt quy chế Quản lý Vật tư 35/NQ-HĐQT 28/10/2011 Miễn nhiệm chức vụ cán 36/NQ-HĐQT 28/10/2011 Phê duyệt quy chế Quản lý tài 37/NQ-HĐQT 38/NQ-HĐQT 39/NQ-HĐQT 40/NQ-HĐQT 10 41/NQ-HĐQT 42/NQ-HĐQT 11 43/NQ-HĐQT 12 13 44/NQ-HĐQT 45/NQ-HĐQT 14 46/NQ-HĐQT 15 47/NQ-HĐQT 16 48/NQ-HĐQT 28/10/2011 Phê duyệt quy chế thực dân chủ 28/10/2011 Điều chỉnh mức lương hệ số giãn cách tiền lương năm 2011 28/10/2011 Tháo dỡ, di chuyển, thu hồi, lý số thiết bị sàng tuyển khu Công trường Chế biến than 03/11/2011 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp kho thuốc nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo 15/11/2011 Cử cán nước 17/11/2011 Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Xây lắp kho thuốc nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo 24/11/2011 Bổ nhiệm lại chức vụ cán (Quản đốc, phó phòng, phó quản đốc) 14/12/2011 Điều chỉnh lại đơn giá tiền lương năm 2011 15/12/2011 Về việc: Phê duyệt định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu thiết bị đầu tư đưa vào hoạt động 30/12/2011 Bổ nhiệm ông Đinh Viết Minh giữ chức vụ Trưởng phòng KCS Công ty 30/12/2011 Bổ nhiệm ông Trịnh Hồng Tuấn giữ chức Quản đốc PX TM-TN 30/12/2011 Bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn giữ chức Phó quản đốc CT Vỉa 14 III Thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc: Trong quý Công ty thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc IV Giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan: Trong Quý Công ty giao dịch cổ phiếu nội người liên quan giao dịch cổ phiếu mã NBC Nơi nhận: - Như kính gửi: - HĐQT, BKS (b/c) - Lưu VT T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Anh Tuấn 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 2 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 2 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông CễNG TY: C phn nha Thiu niờn Tin phong a ch: s An , ngụ quyn HP Tel: 0313 640861 Fax: 0313640133 Bỏo cỏo ti chớnh Quý IV nm ti chớnh 2011 Mu s: Q-01d DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 989,328,255,721 941,042,333,306 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 49,454,713,518 64,618,264,464 Tin 111 49,454,713,518 24,618,264,464 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon phi thu ngn hn 130 493,449,936,027 435,321,930,053 Phi thu khỏch hng 131 291,540,228,529 262,210,216,997 Tr trc cho ngi bỏn 132 71,769,627,511 50,569,689,653 Phi thu ni b ngn hn 133 140,721,757,063 122,043,439,018 Cỏc khon phi thu khỏc 135 2,779,720,503 9,021,886,542 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 (13,361,397,579) (8,523,302,157) III Hng tn kho 140 442,564,686,722 429,429,240,040 Hng tn kho 141 442,853,463,752 430,249,077,520 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 IV.Ti sn ngn hn khỏc 150 Thu GTGT c khu tr 152 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 2,048,463,966 Ti sn ngn hn khỏc 158 1,810,455,488 5,067,863,867 B TI SN DI HN 200 514,365,973,822 356,373,828,149 I.Ti sn c nh 220 428,087,809,244 263,218,807,265 Ti sn c nh hu hỡnh 221 318,748,814,071 135,590,922,594 - Nguyờn giỏ 222 562,105,866,982 340,130,483,735 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 (243,357,052,911) (204,539,561,141) Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 109,338,995,173 127,627,884,671 II Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 69,658,544,766 67,025,698,558 u t vo cụng ty 251 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 69,734,712,000 18,734,712,000 u t di hn khỏc 258 1,600,000,000 1,600,000,000 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 (1,676,167,234) (4,309,013,442) III Ti sn di hn khỏc 260 16,619,619,812 26,129,322,326 Chi phớ tr trc di hn 261 16,619,619,812 15,842,883,848 40,000,000,000 (288,777,030) 3,858,919,454 (819,837,480) 11,672,898,749 6,605,034,882 51,000,000,000 Ti sn thu thu nhp hon li 262 10,286,438,478 TNG CNG TI SN 270 1,503,694,229,543 1,297,416,161,455 A N PHI TR 300 550,824,628,480 518,435,818,194 I N ngn hn 310 538,784,899,510 508,439,749,394 Vay v n ngn hn 311 381,309,759,058 299,544,056,060 Phi tr ngi bỏn 312 68,773,516,714 81,639,504,362 Ngi mua tr tin trc 313 3,102,493,618 1,591,035,776 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 18,908,483,227 35,881,843,456 Phi tr ngi lao ng 315 26,378,931,586 17,083,823,515 Chi phớ phi tr 316 31,929,663,861 37,758,046,247 Phi tr ni b 317 290,247,400 22,059,580,183 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 7,338,399,036 10,050,951,793 Qu khen thng phỳc li 323 753,405,010 2,830,908,002 II N di hn 330 12,039,728,970 9,996,068,800 D phũng tr cp mt vic lm 336 12,039,728,970 9,996,068,800 B.VN CH S HU 400 952,869,601,063 778,980,343,261 I Vn ch s hu 410 952,869,601,063 778,980,343,261 Vn u t ca ch s hu 411 433,379,960,000 216,689,980,000 Qu u t phỏt trin 417 175,139,331,251 175,139,331,251 Qu d phũng ti chớnh 418 40,208,144,516 24,608,144,516 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 304,142,165,296 362,542,887,494 TNG CNG NGUN VN 440 1,503,694,229,543 1,297,416,161,455 0 NGUN VN CC CH TIấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi 01 0 Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng 02 0 Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc 03 0 N khú ũi ó x lý 04 2,264,127,846 2,264,127,846 Ngoi t cỏc loi (US$) 05 1,729.39 42,378 D toỏn chi s nghip, d ỏn 06 0 Hi phũng, ngy 19 thỏng 01 nm 2012 Ngi lp biu K toỏn trng Tng giỏm c CễNG TY: C phn nha Thiu niờn Tin phong Bỏo cỏo ti chớnh a ch: s An , ngụ quyn HP Tel: 0313 640861 Fax: 0313640133 Nm ti chớnh 2011 Mu s: Q-03d DN - BO CO LU CHUYN TIN T - PPGT - NM 2011 Ch tiờu Mó Thuyt ch tiờu minh Ly k t u nm Ly k t u n cui quý nm n cui quý ny(Nm nay) ny(Nm trc) I Lu chuyn tin t hot ng kinh doanh Li nhun trc thu 01 345,370,941,516 366,517,104,128 - Khu hao TSC 02 42,052,709,851 27,709,129,512 - Cỏc khon d phũng 03 3,717,848,934 3,926,457,684 - Lói, l chờnh lch t giỏ hi oỏi cha thc hin 04 (2,273,791,167) 4,304,618,035 - Lói, l t hot ng u t 05 (6,142,566,727) 74,304,170 - Chi phớ lói vay 06 39,370,442,276 iu chnh cho cỏc khon - Thu nhp ... S6c6 phieu 500 Ty I~ 0.00016% - Cac giao djch khac: (cdc giao dich cua vai chinh Cong ty) cd So co phieu sa hfru cu5iky So c6 phieu 550 Ly tang, giam (mua, hem, chuyen ddi, thutrng ) Ty I~ 0.00017%... lien quan + Giao dich c6 phieu cua c6 dong Ian - T6ng Cong ty B~n Thanh TNHH MQt vien : s5 hrong c6 phieu dll ban diroc : 5.800 c6 phieu (Thoi gian thirc hien giao dich nr 24/01 12011 d~n 20/3 /2011) ... cua c6 dong Ian - Nguyen Quang Hi~n : s5 IUQ1lgc6 phieu dll ban duoc : 65.000 c6 phieu (Ngay k~t thuc giao djch 16/3 12011) + Giao dich c6 phieu cua c6 dong Ian - T6ng Cong ty B~n Thanh TNHH MQt