OTG BC tinh hinh quan tri Cty nam 2013

OTG BC tinh hinh quan tri Cty nam 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả cá...

Bỏo cỏo thc tp Vin thụng Vnh PhỳcLI M UThc tp tt nghip l thi gian giỳp sinh viờn vn dng cỏc kin thc mt cỏch tng hp vo thc tin hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Qua ú, sinh viờn cú c hi tỡm hiu c phng phỏp ỏp dng lý thuyt vo thc tin cú hiu qu tt nht.c s ng ý ca Khoa qun tr kinh doanh 1 - Hc vin Cụng ngh Bu chớnh Vin thụng, em c phõn cụng v thc tp ti Vin thụng Vnh Phỳc, mt n v hch toỏn ph thuc ca Tp on.Trong thi gian 8 tun thc t ti Vin thụng Vnh phỳc ó giỳp em cú c cỏch nhỡn tng quan hn v hot ng sn xut kinh doanh ti n v. Thi gian thc tp tuy khụng nhiu nhng nh cú s quan tõm, to iu kin ca Ban Giỏm c, cỏc phũng ban chc nng, em ó hon thnh cụng tỏc thc tp v cú dp tỡm hiu, nm bt thc tin hot ng sn xut kinh doanh ti Vin thụng Vnh phỳc. Em xin gi li cm n chõn thnh ti Ban lónh o, cỏc phũng ban chc nng ca Vin thụng Vnh Phỳc, cm n Thy giỏo TS. Trn Ngc Minh cựng ton th cỏc thy cụ giỏo trong Khoa Qun tr kinh doanh - Hc vin Cụng ngh bu chớnh vin thụng ó giỳp , ch bo giỳp em hon thnh bn bỏo cỏo ny.Thi gian thc tp khụng nhiu, vi kin thc cũn nhiu hn ch, nờn bn bỏo cỏo thc tp tt nghip ca em khụng th trỏnh khi nhng thiu sút v ni dung v hỡnh thc. Do ú em rt mong nhn c s gúp ý ca cỏc thy, cụ giỏo. bn bỏo cỏo c hon thin hn.Bỏo cỏo thc tp gm: 2 phn- Phn th nht: Thc tp chung :+ Chng I: Tng quan Vin Thụng Vnh Phỳc.+ Chng II: Tỡnh hỡnh hot ng ca n v t 2009 n quý II nm 2010- Phn th hai: Thc tp chuyờn sõu :+ Chng I: Lý lun chung v qun tr ngun nhõn lc+ Chng II: Tỡnh hỡnh qun tr ngun nhõn lc ti Vin Thụng Vnh PhỳcPhần 1 Thực tập chungSinh viờn: Nguyn Th Võn Anh Lp TCD06-QTKD2-1- Báo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh PhúcChương 1 : TỔNG QUAN VIỄN THÔNG VĨNH PHÚC Viễn thông Vĩnh Phúc là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tập đoàn BCVT Việt Nam được thành lập theo quyết định số 06/2006/QĐ-TTg ngày 09/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ, là một Công ty Nhà nước do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật đối với công ty Nhà nước.Viễn thông Vĩnh Phúc là một hệ thống cấu thành của hệ thống tổ chức và hoạt động công ích cùng các đơn vị thành viên khác trong một dây chuyền công nghệ Viễn thông liên hoàn, thống nhất cả nước, có mối liên hệ mật thiết với nhau về tổ chức mạng lưới, lợi ích kinh tế, tài chính, phát triển dịch vụ viễn thông để thực hiện những mục tiêu, kế hoạch do Tập đoàn giao. Sinh viên: Nguyễn Thị Vân Anh Lớp TCD06-QTKD2-2- Báo cáo thực tập Viễn thông Vĩnh Phúc Hoạt động trong sự cạnh tranh gay gắt của nhiều đơn vị viễn thông đang hoạt động trên địa bàn, Viễn thông Vĩnh Phúc luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc kinh doanh của mình, tạo được niềm tin đối với khách hàng. Một trong những nhiệm vụ được Viễn thông Vĩnh Phúc quan tâm hàng đầu đó là công tác phát triển mạng lưới, nâng cao lượng người sử dụng các gói dịch vụ hiện có. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong những năm qua, Viễn thông tỉnh luôn quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng trên tất cả các phương diện; kịp thời triển khai, hướng dẫn khách hàng biết các dịp khuyến mại lớn của mạng lưới VNPT hàng năm; tạo điều kiện cho khách hàng tham gia và được hưởng lợi từ các đợt khuyến mại, từ đó đã thu hút được sự quan tâm, sử dụng của khách hàng. Đơn vị cũng đã tổ chức kiểm tra, Phu luc s6 05 TiNH HINH QUAN TR! CONG TY (Ban nenn kem theo Thong tir s6 15512015/TT-BTC 06 thang 10 nem 2015 cua 8¢ Tai chinh huang dan Cong thong tin tren th! tnrong ch{mg khoan) BAO cAo bo CQNG HOA CONG TY CO PHAN 1 CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VẬN TẢI Ơ TƠ TIỀN GIANG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 55/BC-QTCT Tiền Giang, Ngày 22 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NĂM 2013 Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khốn Nhà Nước - Tên Cơng ty đại chúng: Cơng ty Cổ Phần Vận Tải Ơ Tơ Tiền Giang - Địa trụ sở chính: số 12-14-16 Ấp Bắc, Phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang - Điện thoại: (073) 888 926 - Fax: (073) 872 750 - Email: ototiengiang@yahoo.com - Website: www.vantaiototiengiang.com - Vốn điều lệ: 15 tỷ 580,5 triệu đồng - Mã chứng khốn: OTG I/- Hoạt động Hội Đồng Quản Trị: 1/- Các họp HĐQT: * Ngày 01/02/2013 HĐQT Cơng ty họp phiên thường kỳ Nội dung họp: Thảo luận thống thơng qua báo cáo tình hình quản trị Cơng ty năm 2012; bàn số nhiệm vụ giải pháp thực kế hoạch SXKD năm 2013 * Ngày 10/04/2013 HĐQT họp phiên bất thường Nội dung họp: Thảo luận thống bổ sung ngành nghề kinh doanh Cơng ty: nhà hàng, qn ăn hàng ăn uống * Ngày 10/05/2013 HĐQT Cơng ty họp phiên bất thường Nội dung họp: Thảo luận thống thơng qua chương trình, nội dung họp Đại hội cổ đơng thường niên lần thứ XII – năm 2012 gồm: - Thơng qua chương trình họp ĐHCĐTN lần thứ XII dự kiến ngày họp ĐHCĐTN - Thơng qua nội dung dự thảo Báo cáo HĐQT Cơng ty tình hình kết SXKD Cơng ty năm 2012; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2013; thơng qua dự kiến phân phối lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đơng Cơng ty năm 2012 - Thơng qua dự thảo nội dung sửa đổi - bổ sung điều lệ Cơng ty (theo qui định Thơng tư 121/2012/TT-BTC Bộ tài chính); thơng qua dự thảo mức thù lao cho HĐQT BKS Cơng ty năm 2013; thơng qua đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2013\OTG - BC tinh hinh quan tri Cty nam 2013.doc HĐQT Cơng ty chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty năm 2013 * Ngày 14/05/2013 HĐQT Cơng ty họp phiên bất thường Nội dung họp: thảo luận thống thơng qua đề nghị ĐHCĐTN lần thứ XII Cơng ty xem xét định mua lại khơng q 30% tổng số cổ phần phổ thơng bán để làm cổ phiếu quỹ, đồng thời để làm nguồn xử lý thu hồi cơng nợ Cơng ty cổ đơng quản lý xe Cơng ty * Ngày 16/05/2013 HĐQT Cơng ty họp phiên bất thường Nội dung họp: Thảo luận thống cho Ơng Lê Hồng Vũ rút tài sản góp vốn liên doanh xe khách 63L 9575 khỏi Cơng ty chấm dứt hợp đồng liên doanh với Cơng ty * Ngày 28/06/2013 HĐQT Cơng ty họp phiên thường kỳ Nội dung họp: thảo luận thống thơng qua nội dung sau: - Thơng qua dự thảo báo cáo Cơng ty tình hình, kết SXKD 06 tháng đầu năm 2013 phương hướng nhiệm vụ SXKD 06 tháng cuối năm 2013 Tập trung lãnh đạo thực nhiệm vụ SXKD 06 tháng cuối năm 2013 - Thơng qua dự thảo Quy chế quản lý điều hành Cơng ty Cổ phần Vận tải Ơ Tơ Tiền Giang - Thơng qua Quỹ tiền lương đơn giúa tiền lương năm 2013 khối quản lý phận kinh doanh dịch vụ Cơng ty - Tập trung lãnh đạo số biện pháp thu hồi cơng nợ phải thu Cơng ty từ đến cuối năm 2013 * Ngày 02/7/2013 HĐQT Cty họp phiên bất thường Nội dung họp: Thảo luận thống bổ sung ngành nghề kinh doanh mua bán két sắt * Ngày 02/8/2013 HĐQT Cty họp phiên bất thường Nội dung cuộc họp: Thảo luận thống cho Ơ Phạm Trọng Trí liên doanh với Cơng ty, đưa xe khách số 63B-003.87 vào Cty hoạt động tuyến đường Vĩnh Kim (Tiền Giang) đến Bến xe Miền Tây (TPHCM) * Ngày 02/8/2013 HĐQT Cty họp phiên bất thường Nội dung họp: Xem xét đề nghị Giám đốc Cty bán 08 xe khách đến cuối năm 2014 2015 hết niên hạn sử dụng, tình trạng kỹ thuật xe bị hư hỏng nặng, khơng hoạt động (Cty trích hết khấu hao TSCĐ); xem xét đề nghị Ban kiểm sốt đề nghị đấu giá cho th Trạm xăng đầu Cty; thơng qua đề nghị Chủ tịch HĐQT Cty v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đơng văn bản: biểu phân phối lợi nhuận năm 2012 Cty * Ngày 14/8/2013 HĐQT họp phiên bất thường Nội dung họp: Thảo luận thống thơng qua đề nghị Giám đốc Cty giao cho Tổ định giá Cty định giá bán xe khách 63L-5352 bị hư hỏng nặng gãy cốt máy, bể lóc máy khơng hoạt động được, xe gần hết niên hạn sử dụng (xe SX năm 1994) * Ngày 20/8/2013 HĐQT họp phiên bất thường Nội dung họp: Thảo luận thống đề nghị Giám đốc Cty: cho số cổ đơng nghèo có hồn cảnh gia đình khó khăn, khơng có khả trả nợ Cty, làm đơn đề nghị Cơng ty giữ D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2013\OTG - BC tinh hinh quan tri Cty nam 2013.doc số cổ phần cổ đơng sở hữu Cty, để làm nguồn đảm bảo trả nợ cho Cty; cổ đơng nợ Cty khơng chịu làm đơn, tập thể Ban thu hồi nợ Cty lập biên giữ số cổ phiếu cổ đơng nợ Cty để làm nguồn đảm bảo trả nợ Cty * Ngày 21/8/2013 HĐQT họp phiên bất thường Nội dung họp: Thảo luận thống cho Ơ Lữ Ngọc Cư liên doanh với Cty, đưa xe khách số 63B-004.19 vào Cty hoạt động tuyến đường Bến xe Tiền Giang đến Bến xe Cà Mau thay xe 63L-5263 bị hư hỏng nặng khơng hoạt động Cty bán * Ngày 30/8/2013 HĐQT họp phiên bất thường Nội dung họp: Thảo luận thống thơng qua đề nghị Giám đốc Cty: chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Việt Nhất kiểm tốn Báo cáo tài Cty năm 2013 thống giao cho Tổ định giá bán xe khách 63L-5017 bị hư hỏng nặng khơng hoạt động được, xe gần hết niên hạn sử dụng (xe SX năm 1994) * Ngày 05/9/2013 HĐQT họp phiên bất thường Nội dung họp: Thảo luận ...NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Digitally signed by NGUYỄN THỊ HUỆ MINH DN: C=VN, S=Bắc Ninh, L=TP Bắc Ninh, O=CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM, OU=Văn phòng HĐQT, CN=NGUYỄN THỊ HUỆ MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 125598851 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-07-29 07:53:26 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 2 100% 2 Ông Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 2 100% 3 Ông Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 2 100% 4 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên HĐQT 2 100% 5 Ông Nguyễn Công Hoà Ủy viên HĐQT 2 100% 6 Ông Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 2 100% 7 Ông Phạm Hoành Sơn Ủy viên HĐQT 2 100% Bận công tác, ủy quyền cho Ông Nguyễn Trường Giang - Ngoài ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Quyết nghị. - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong Quý 1 năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp trực tiếp vào ngày 15/01/2012 và ngày 01/3/2012. Các cuộc họp trực tiếp ngoài một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự cuộc họp ngày 15/01/2012 của Hội đồng quản trị đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra mục tiêu SXKD Quý 1/2012; cuộc họp ngày 01/3/2012 Hội đồng quản trị bàn thảo thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội thường niên năm 2012 và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Số: /XMHM-TCKT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày tháng 3 năm 2012 2 quản trị cũng đã tổ chức 01 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết nghị. II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai. - Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012 - Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An. 3 03/NQ.HĐQT 01/03/2012 - Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi. III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: 3 STT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do ry cd pnAN cONG s6: O rO rur cONG HoA xA uOr cnt Ncnia vrEr Doc lAp - Tu - Hanh phrlc lSLBc-rMr-HDer Hd N 6i, J\thdng I Nlu ndm 20 rAo cAo riNH HiNH euAN rRr cONG ry THANG Kinh grti: NAM 2014 Iiy ban Chring kho6n Nhi nurlc - Sd giao dich Ch(mg kho6n thinh phd Hd Chi Minh - - TCn c6ng ty ctai chring: CONG Ty CO PHAN fO f.ur - Dla chi tru s& chinh: s6 r99B ptro vrntr Khai, phudng Minh Khai, qu6n Hai Bd rrung,, thdnh ph6 HA NOi - DiQn thoai: 04.38628205 Fax: 043.8628703 - vdn di6u lQ: 308.39r.170.000 d6ng (bo trdm tinh tdm tj,, ba trdm chin maoi m6t triim bdy muoi ngdn ddng) - Mi chring khoria: TMT r HoAT DoNG CtA Hor OONC QUAN TRr: C6c cudc hgp cfra STT tieu m6t H6i rldng quin tri: Thinh vi6n HEQT Chric vu Bili Vin Htru Chri tich D[ng Quang Vinh Biti VIn KiOn Bii IDQT Sd budi tham du ri l00qo Uy vien 100% U1| vi€n J 100% U;| vicn 100% L€ Tidn Phan U1i vicn 100% Ng6 Vin Uj Pham Van Hdng Uy vi€n D6 Manh Tudn U1.} Qudc Cdng Hin tc Lf khdng tham du MiSn nhi6m neiry 12/612014 Bd nhicm ngdy 9lsl20r4 Bd nhi6m vien ngiy 12/612014 Trdn Vin Hi vion Uy vien -5 100% 50% 100Vo Mi6n nhicm ngiry 091s12014 2.Hoat tl0ng giSm s6t ciia HDeT.Idi vrji Ban tdng gidm ddc: - H$i D6ng Quan Tr! (HDeT) CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH VƯƠNG ĐẮC HÙNG Digitally signed by VƯƠNG ĐẮC HÙNG DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Hà Đông, o=CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4, ou=Tài Chính - Kế Toán, title=Kế toán trưởng, cn=VƯƠNG ĐẮC HÙNG, 0.9.2342.19200300.100.1.1=C MND:111243854 Date: 2015.01.30 15:54:21 +07'00' Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ TMr cONc rv cd pnAx o ro HOI DONG QUAN TRI 36 cONc uoA xA uor cu0 Ncuin vmr NAM DOc lAp - Tu rur cONG rY c0 pHAN ro HOI DONG QUAN TRI Sd: L* cONc HoA xA uOr cHU r,rcuil vrBr NAM Doc lAp nc-tMr-HDer sAo cAo -'iu ao - Hanh phric Hd NOi, ngdy A9 thdng 0l ndm 2012 rixu uixu euAN rRI coxc ry Quf IY nf,ln 20Il Kinh grli: - Uji ban chrlng khorin Nhd nudc - S& giao dich chring kho6n thdnh phd Hd Chi Minh r HOAT DoNG CUA Hor poNC qUAN C6c cuOc hop cira STT rnr: Hoi ddng quin tri: Thhnh viOn HDQT So budi Chrlc vu T' IE tham du (vo) 01 1007o I Bii D4ng Quang Vinh Uf viOn 01 1007o ,) L0 Van Phidn Uy viOn 01 l00Vo Bii Qudc COng Uf vion 0l 100%o NguyOn ViOt Long Uj viOn 01 l00Vo Pham Van Hdng U! vion 01 100Zo D6 Manh Tudn Ujr vion 01 1007o Van Hfru Chtr tich HDQT Lj'do khdng tham du 2.Hoat dQng gi6m s6t cira HDQT tldi vdi Ban tdng gi6m doc: Dd cong tric didu hdnh s6t dring vdi cht truorrg de d0 ra, HDQT COng ty quy dinh tr6ch nhiom cira Tdng gritm ddc phii bao qu6t todn bo hoat dong cira C6ng ty vd b6o c6o Chu tich HDQT vdo cudi ngey ldm viOc hodc ddu gid ldm viOc s6ng hom sau v6 tidn thuc hien, nhfrng kh6 khan dang giAi quydt, nhfrng kidn nghi th6o gd kh6 kh[n vucn thdm quy6n cta Tdng gritm ddc hodc Tdng gi6m ddc khong thd giAi quydt duoc vien HDQT c6 tr6ch nhi6m gi6m s6t bo m6y didu hdnh Khi thdnh vi€n HDeT ph6t hion c6 vdn dd bat cap qud trinh thuc hiOn nhi0m vu cia c6c phbng, ban, don vi truc thuOc, phAi c6 trdch nhiOm phAn Anh vdi Ban Tdng gr1mddc hoac ph6t hion thdnh vi0n Ban Tdng gi6m ddc di6u hdnh c6 nhfrng vdn sE g5p dd chua dring vdt citc chri truong cira HDQT dd ra, thdnh viOn HDQT ph6t hion y truc tidp vdi cht tich HDQT hof,c Ban Tdng gi6m ddc xem x6t didu chinh Mat khdc , c6c thdnh Hoat dOng cira Tidu ban HDQT: H6i d6ne qu6n tri Cong ty cd phdn O tO TMT khdng thdnh lAp cd dinh c5c tidu & 3l ( R\ r cAc NGHr euyf,T, euyf,T DrNH c0a uoqr: STT So Quy6t tlinh Ngiv 01 t22s IQD-TMT-HDQT 29ltu20tt NOi dung Chia t6ch Trung tAm b6n hdng thdnh Trung tAm bdn hdng I vi Trung tdm b6n hdng II 02 t226 IQD-TMT-HDQT Chia t6ch phdng Td chrlc Hdnh chfnh th)nh phdng Td chrlc - Nhdn su vd Van phbng 29ltuzjtt COng ty III THAY DOI THANH VIEN HDQT: - Khong thay ddi rv crAo DrcH cuA cd ooxc Nol s0/ cd ooNc LoN vA Ncuor LrEN QUAN: - Giao dich cd phieu: STT Ngudi thuc hi€n giao dich Quan h0 vdi cd d6ng ndi b6/cd dOng l6n Sd cd phieu s& hiru tldu Sd CP kj T' IE Vo Sci cd phieu s& htru cuoi ki Sd CP ri te Ly tang gifrm Vo Cd dOng 01 02 Bti Qudc COng NguyOn ViOt Anh noi b0 (Ph6 Tdng gir{m d6cl UVHDOT) Cd dong l6n 172.995 2.2st.125 17) J,97 3.024.t20 10,63 03 NhAm noi b0 (Ph6 Tdng gi6m Nhu cdu tdi chinh c6 nhAn Cd dong Trinh XuAn f Tang hfiu 10 s& 102.225 0,35 9r,725 0,32 Nhu cAu thi chinh c6 nhAn ddc) 04 05 D4ng Quang Vinh Pham Van H6ng ty TNHH quin ly qu! SSI (SSIAM) COng 06 Cd dong n6i bd (Tdng gi6m 3t2.260 1,1 296.540 1,04 d6cl UVHDQT) Cd dong nOi bO 1.038.345 3,65 1.038.345 3,65 (uvHDQr) Cd dong l6n 2.262.920 8,07 2.262920 8,07 Nhu cAu thi chinh cdnhlrn Nhu cAu tdi chinh c6 nhAn Co cdu danh muc oau tu ^^ @ 6NG T' o pHA 6rO TMT * Sd lu-o ng cd phidu 6ng Pham Van H6ng dd mua : KhOng Sd luong cd phidu 6ng Pham ** Vln H6ng dd b6n : Kh6ng Sd luorrg cd phidu SSIAM d5 mua: Kh0ng Sd luong cd phidu SSIAM ddbdn Kh6ng NguyOn nhAn kh6ng thuc hi0n sd lucrng Aa &ang ky: Do bidn d6ng 916 khong phn hgp ciathi truong v cAc vAN o0 cAN Ltlu Y KHAG: Khong c6 Noi nhdn: T/M HOr oONc euAN rRr - Nhu kinh giti; - Luu HDQT, BKS, VPCT c6ruc r ^a CO PHA] i Van Htru ,s i{ l'r l* le 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng cuối năm 2012 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hoàng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ An Điện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648, Email: ... D:Luu-tu-SKYPEQHCDQHCD NAM 2013 OTG - BC tinh hinh quan tri Cty nam 2013. doc số cổ phần cổ đơng sở hữu Cty, để làm nguồn đảm bảo trả nợ cho Cty; cổ đơng nợ Cty khơng chịu làm đơn, tập thể Ban thu hồi nợ Cty lập... đơng nội người có liên quan: 1/- Danh sách cổ đơng nội người có liên quan: (tiếp theo trang sau) D:Luu-tu-SKYPEQHCDQHCD NAM 2013 OTG - BC tinh hinh quan tri Cty nam 2013. doc STT Tên tổ chức/cá... D:Luu-tu-SKYPEQHCDQHCD NAM 2013 OTG - BC tinh hinh quan tri Cty nam 2013. doc Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc thơng qua Báo cáo Giám đốc kỳ họp thường kỳ họp bất thường HĐQT năm 2013 Kết sản xuất