08. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...
1 ' coNG TY c6 pHAN puAr rnrnN NHA xHANu HoA ceNG HoA xA ngl cHU Ncnia vrET NAM DQc lfp - Tg - H4nh phric so: 0.3 iBc-HDer \ { I,{ha Trang, ngdy "28 thdng ndm 2017 BAo cAo cuAHernoNc euANTRI, DAI HQI OONC CO DONG THTICINd XIEN UANI 2fI'7 Kinh thua: C[n cir b6o c6o Ki5t Ban TOng GiSm ddc; , 3:;.,3:;;i 33'.rJ;; qui SXKD ndm2016 vd ktl ho4ch SXI(D ndm 20 17 cin HQi d6ng quAn tri COne ty c6 phAn Ph6t tri6n nhe Kh6nh Hda trdn b6o c5o Eai hQi d6ng c6 dong th"u'ong nicn nem 20 ii;A k6t cr6ng vd c6ng t6c qu6n tri ndm 2016, dinh hu6ng hopt d6ng SXKD ndm 2017 nhu sau: ffiil r BAo cAo euAN TRI NAM Ho4t tlQng cfia HQi rl6ng 201,6 Z\\ a'/ Quin tri jj/corcTy - Tri6n khai Nghi quy6t cria Dai h6i d6ng c6 d6ng lAn dAu ndm 2016; ph{ rI vi quyOn han, tr6ch nhiQm dugc ph6p luat, DiAu lQ c6ng ty quy dfnh - t o"g na 20l6,HQi d6ng Quin trf dd ti6n hdnh: + 36 cuOc hgp chinh thirc:O4cu0c hqp + SO luqng Nghi quytit ban hdnh: 04 Nghf qrytSt + S6 luo ng Quy6t dinh ban hinh: 1l euy6t dinh C6c Nghf qry5t, c6c Quy6t dinh cua HQi d6ng Quin sd tudn thu quy dinh ph6p ludt, Di6u lQ cua C6ng ty tri dugc ban hdnh tr6n co - Thong qua c5c Nghi quy6t, c6c euy6t di.rh, HQi d6ng eu6n tri c6ng ty thgc hiQn vi6c chi dao, gi6m s6t thuc hiQn doi v6i T6ng Gidm d5c, 86 mdy chuyen m6n, nQi dung chinh: + Chi dpo, gi6m sat viQc tri6n.ktrai, thgc hi6n c6c v6n dA, n6i dung dugc th6ng qua tpi Dpi hQi d6ng c6 d6ng lAn dAu ndm 2016 I dlnh thi dpo, gi6m s6t vi6c TOng Gi6gr d6c tri6n khai, thuc hiQn cdc Nghf quy6t, cria HQi d6ng tri chi titit di5n ftng linh vuc" Quy6t QuAn + Chi dpo, gi6m s6t vi6c triiSn khai bdn sin phAm nhd + Chi dao, gi6m sdt vi6c.dim bao cnO A9 theo quy dinh Nha nu6c; vi6c thuc hi6n Thoa ucvc lao dOng tpp ihc, c6c ch6 d0 kh6c v6i nguoi tao dQng + Chi dao, gi6m s6t c5c n6i dung kh6c v6i TOng G6m d6c 1i6n quan d6n tr6ch nhi6m cua H6i dong Quan tri ph6p ludt, Eidu lQ cbng ty quy dinh PHAT TR KHANI 'z.xi:tqui thgc hiQn cic nhiQm vu DHDCD giao al Cfic chi ti6u thgc hiQn tr6n b6o c6o thi chfnh: nim 2016: Nam 2016 k6t qu6 kinh doanh cira C6ng ty dpt 4*g" ri,,'t dingkkrich 16, c6c chi ticu co ban d6u dat vd vusr k6 hopch ma oli-noi d&rs;6 d6dd#5;;: 6;;h6 \ir nhu.sau: TT Chi ti6u Don vi tinh KG ho4ch Thrlc hiQn 2016 2016 Tf lQ thqc hiOn/ k6 ho4ch Tdng doanh thu Tr.ddng 39.000 74.960 192Y" Loi nhu4n trudc thu6 Tr.d6ng 4.250 5.426 128% -) a Lgi nhu4n sau thu6 Tr.d6ng 3.3 15 4.107 t42% N6p ng6n s6ch Tr.d6ng 2.475 3.340 135% Ty 5 r00% 10 trA cd tri'c o,/ /o (s6 liQu tr€n bdo cdo tdi chinh dd dwoc ki€m todn tsi ngdy t4/3/2017) b.Hopt dQng diAu hhnh: - Thuc hiQn dung chu truong EHDCE thudng ni6n ndm 2016 dA ra, gidm s6t vdchi d.po didu hdnh s5t oe inuc hi6n hodn thdnh vd vusr *6 xuAt kinh doanh, cdc chi ti6u kinh t6 xa hQi l6i;;il're, - Trong ndm2016, FIDQT c6ldy y ki6n d6rrg bdng v6n b6n vd c6ng t6c c6n "6 b6 nhu sau: Ong Nguy6n Quang Vinh, th6i gifi chirc vu Trudng Ban ki6m so6t; d6 b6 nhi6m gifi chirc vu Pho TOng gi6m d6c -6ng ty Ban + po cu bd rrAn Thi vinh Th6o, tham gia ld Ki6m so6t vi6n c6ng ty + oO ctr bd Phpm Thi Ngoc Th6o, Ki6m so6t vi6n C6ng ty giir chirc Tru6ng I(6m sodt - Thqc hiQn uy qryd, cria Dai hQi d6ng c6 d6ng vA viQc lira chg dcrn vi ki6m to6n b5o c6o tii chinh ndm 2016, HOi d6ng quin triquy6t dinh lua chon Cbng ty TNHH ki6m to6n vi tu v6n A&C - Chi nh6nh Nha Trang Li don ri ti!* c6o tdi chfnh ndm2016 c6ng ty c6 ph6n ph6t tri6n nna rrrann Hda t;ilil; Thqc hiQn ph6i hqp t6t v6i Ban ki6m so6t titip tr,rc tri an todn vd d6m hopt dQng cua c6ng ty dung quy dinh ph6p Lupt ,ra oib., lQ "c6ng ty bio dung chirc ndng'guan tri ho4t dOng c6rg ty theo dirng pham vi quy6n hpn vd nhi6m vu cta HQi d6ng quin tri t4i pic" te to chric hopidgng cuu C6ng ty ,- Thu lriQn c Da xudt phutrng 6n phf,n ph6i lgi nhu$n nim 2016: Dvt." d6ng / TT Chi ti6u SO Loi nhudn sau thu6ndm20l6 tien 4.706.735.27s Du ki6n chia c6 tuc PhAn ptrOi Trich qu! d6u tu ph6t tritin (|)%LNST) Trich qu! thu&ng Ban di6u hdnh Trich qu! khen thudng, phfc lcri(l0% LNST ) 470.674.000 l Loi nhu6n ndm2016 d6 lai (7:3-4-5-6) 794.425.27 5o/o v6n di6u 2.9A0.962.0A0 16 tqi nhu4n cdn lai (3:l-2) 1,.805 "773.275 470.674.000 70.000.000 TT.PHIIONG HIIONG HOAT DQNG CUN HDQT iVAVr Ko hogch sin xudt kinh doanh nilm 2OI7 201n N ,d,;S nHA 'dru )I Ph6t huy nhfrng tich dd dat duoc ndm 2016, de tritSn ld-r^i ,-rhi;^ru$ vpu kC Ke hoach no?cn sin san xuSt xuat kinh Ianh doanh n6m ndmZ017 2017 HOi H6i d6ne d6ng qu6n tri C6ns C6ng ty tv xdc x5c di cAn phAi nAng cao nfra va"i trd, tr6ch nhi6m cira minh c6ng t6c l6nh dao, chi dao,.qu6n tri, gi6m s6t, ki6m tra nhim dQng vi6n, h5 trq ve eonlooc Ban T6ng Gi6m d6c thuc hi6n hodn thdnh tOt nhiQm rlr,rd muc ti6u k6 hoach ra" *ojt [irfrdoanh ndm2017 di{W I(6 hoach SXKD ndm 2017 cuth6 nhu sau: TT Chi ti6u Ecrn v! tinh Tr.d6ng Gid rri xdy ldp Tr.d6ng Gid tri kinh doanh nhd l r.dong Gid tr! kinh doanh khdc Tr.d6ng T6ng doanh thu a J Thgc hiQn 2016 KO ho4ch 2017 80.096 120.000 18"567 29.500 60.1 42 89.1 00 "387 t.400 Tr.d6ng 74.960 112.239 Loi nhudn tru6c thu6 Tr.d6ng 5.426 8.777 Lgi nhufln Tr.d6ng 4.707 7.022 NQp ngdn s6ch Tr.d6ng 3.340 7.022 Ti 10 sau thu5 lq tr6 cO tric nhDr nu6c o/ /o I * 2.C6ng tic khic: - Tdng culng vai trd gi6m s5t ctra HQi d6ng quin tri ddi v6i Ban Tdng Gi6m d6c vd cdc cdnbQ quin lf kn6c c6ng t6c di6u henh sin xuAt kinh doanh .:' \,, Thr,rc hiQn dung chirc n[ng quin trf ho4t dQng C6ng ty tlreo dUrg phTm vi, - -^. x quydn h4n vd nhiQm vp cria HQi d6ng qu6n trf quy dinh tai Di6u lQ tO chitc ho4t lTt;T-Jl rrnN NGHr DAr rrer - ooNc c6 ooNc d6ng C6ng DO nehi Dai hOi d6ng "6 HQi d6ng quin tri dd trinh tai Dai hQi ndy ty th6o lufln vd th6ng qua c6c To trinh 2.Dv ki6n n6m c6 nhi6u bien dQng, vi vfy dO nghi Dai hoi dong cO d6ng ry qrydn cho Hgi d6ng qu6n tri cin cir tinh hinh thUc tO dC thay m{t Eai hOi d6ng.O aOrg qrry5t dinh gi6i q"yet kip thoi mQt s6 viQc quan trgng ph6t sinh s6n xuAt kinh doanh ctra C6ng ty HQi d6ng quin tri Cdng ty c6 phAn ph6t tri6n nha Kh6nh Hda kinh trinh vir xin y kitin pai hQi d6ng OOng thu-dng niCn nam 2Ol7 ,C b6o c6o ho4t dQng ctra 2016, phrr*g hucrng hopt dQng cua HQi ddng qu6n trf ndm HDQT C6ng ty ndm "O 2017 Xin trdn trgng c6m on! I DONG QUAN TRI {no238 EL) s/ ;- " -; w e\h-HANn , \'-o nu4l VIn Ich ... d6c thuc hi6n hodn thdnh tOt nhiQm rlr,rd muc ti6u k6 hoach ra" *ojt [irfrdoanh ndm2017 di{W I(6 hoach SXKD ndm 2017 cuth6 nhu sau: TT Chi ti6u Ecrn v! tinh Tr.d6ng Gid rri xdy ldp Tr.d6ng Gid... de tritSn ld-r^i ,-rhi;^ru$ vpu kC Ke hoach no?cn sin san xuSt xuat kinh Ianh doanh n6m ndmZ017 2017 HOi H6i d6ne d6ng qu6n tri C6ns C6ng ty tv xdc x5c di cAn phAi nAng cao nfra va"i trd, tr6ch... Ty 5 r00% 10 trA cd tri'c o,/ /o (s6 liQu tr€n bdo cdo tdi chinh dd dwoc ki€m todn tsi ngdy t4/3 /2017) b.Hopt dQng diAu hhnh: - Thuc hiQn dung chu truong EHDCE thudng ni6n ndm 2016 dA ra, gidm